Розслідування на основі відкритих данихРозслідування на основі відкритих даних
Розслідування на основі відкритих даних (РОВД) є центральним елементом більшості розслідувань щодо корупції та відмивання грошей. Інформація й докази, які ви можете отримати з загальнодоступних джерел, здатні суттєво вплинути на те, чи успішним буде розслідування або воно зайде в глухий кут. Завдяки моделюванню розслідування цей курс допоможе вам навчитися основам підготовки, проведення та повідомлення про захід РОВД.
- Вступ до РОВД та розвідувального циклу
- Підготовка дослідницького середовища
- Пошук у відкритих та прихованих базах даних мережі
- Аналіз доменних записів для пошуку інформації про вебсайти
- Використання кешованих та архівних записів для пошуку минулих версій вебсайтів v
- Збір інформації з соціальних мереж
- Використання візуальної та метаінформації зображень
- Пошук в онлайн-спільнотах, дослідження тіньових вебсторінок і біткоїнів
- Підготовка звіту за результатами розслідування на основі відкритих даних
Під час курсу ви зануритесь у змодельоване дослідження щодо рибальського судна FV Malaga та його власника, організації Mossaman Commodities. Ви слідкуватимете за інформацією з відкритих джерел про неправомірне використання структур компаній, які розкривають ознаки незаконного рибальства та контрабанди видів тварин, які знаходяться під загрозою вимирання.
Курс був розроблений нашою командою eLearning у співпраці з профільними експертами ICAR та нашої програми «Зелена корупція» за основної фінансової підтримки від PMI Impact.
Міжнародне співробітництво у кримінальних справах
🇬🇧 🇪🇸 🇵🇹 🇫🇷🇺🇦 🇧🇬 🇱🇻
Справи про корупцію та відмивання грошей, як правило, потребують проведення розслідувань за межаминаціональнихкордонів. Чому? Компанія, яка платить хабарі за укладення договору, може знаходитись в іншій країні. Можливо,активи, придбані або використані підозрюваною особою, зареєстровані на іноземну компанію. Корупціонер можевідмиватихабарі в іншій юрисдикції. Успішне міжнародне співробітництво та збір інформації й доказів є ключовими дляуспішногопритягнення до відповідальності.
Завдяки змодельованому розслідуванню справи державного службовця «Daniel Regnar» Даніеля Регнара ви зможетездобутинавички, необхідні для збору й запиту інформації та доказів з міжнародних джерел.
Ви навчитеся:
- Розбиратись у важливості міжнародної співпраці, міжнародних каналах, які ви можете використовувати, івідмінностях між ними
- Використовувати для збору інформації відкриті джерела, такі як реєстри компаній, газетні статті, соціальнімережі та вебсайти компаній
- Запитувати інформацію неофіційно через канали «поліція-поліція» та «ПФР-ПФР»
- Розуміти принципи та правові вимоги взаємної правової допомоги (ВПД), а також прийнятність іноземних доказівунаціональному кримінальному провадженні
- Писати ефективні запити про взаємну правову допомогу і, за потреби, складати листа у відповідь на відмову
Цей курс є самостійним. Ви можете починати, робити перерви і продовжувати в будь-який час. Він структурований усесіях, якібудуйте один на одному, тому ми рекомендуємо вам розпочати із сесії 1. Після успішного завершення курсу виматиме право на отримання сертифіката про закінчення
Мови: англійська, іспанська, португальська, французька, українська, болгарська, латиськаТривалість: 10 сеансів; загалом приблизно 5 годин
Oперативного аналізу
Аналіз підозрілих операцій щододіяльності, пов’язаної з відмиванням грошей або фінансуванням тероризму,є однією з основних функцій підрозділів фінансової розвідки.На цьому курсі ви навчитесь усім необхідним навичкам для оцінки ризикута аналізу підозрілих транзакцій.
Цей курс розроблений спільно зГрупою фінансових розвідувальних підрозділів "Егмонт" і орієнтованийнасамперед на аналітиків ПФР, але корисний для тих, хто аналізує докази врамках фінансового розслідування.
Для: аналітиків ПФР, правоохоронних органів
Фінансовий аналіз за допомогою ExcelФінансовий аналіз за допомогою Excel
For most investigators, Excel is the tool of choice to analyse financial information. In thiscourse, you will use Excel to organise and analyse large volumes of data such as banking records, invoices, phonerecords and commercial transactions.
- Protect your data from accidental changes
- Use simple functions to find transactions that stand out
- Unlock the power of filters to find exactly the data you are searching for
- Use subtotals to summarise your financial data instantly
- Create interactive summaries using PivotTables
You will also gain insight into typical patterns of illegal use of bank accounts, allowing you to further explorepossibilities to analyse financial data.
This course is self-paced. You can start, take breaks and continue at any time. It is structured in sessions thatbuild on each other, so we recommend you start with Session 1. After successfully completing the course, you will beeligible for a certificate of completion
Наочна демонстрація справ та грошових потоківНаочна демонстрація справ та грошових потоків
Розслідування корупційних справ та відмивання грошей часто зачіпають складні структури фізичних осіб, компаній таінших юридичних осіб. Це досить складно продемонструвати керівнику, колегам або учасникам судового засідання. Графікабо діаграма, що зображують взаємозв'язки між суб'єктами у справі та грошові потоки між ними, можуть полегшитирозуміння іншим. У цьому курсі ви будете використовувати безплатне програмне забезпечення yEd software.
Ви дізнаєтесь, як:
- Створити чіткий графік, який можна інтерпретувати, щоб наочно представити суб'єкти у справі, яку ви розслідуєте
- Візуалізувати значущі зв'язки між цими об'єктами
- Описувати суб'єкти за допомогою власних зображень
- Використовувати функції макетування, щоб підготувати свій графік до аналізу за кілька кліків
- Використовувати дані Excel для створення графіків, які роблять фінансові потоки зрозумілими
- Додавати значущі деталі, наприклад товсті лінії з'єднання, щоб показати великі суми грошей
- Зробити свій графік універсальним, наприклад, експортувавши його в PowerPoint
Цей курс розрахований на самостійне проходження за власним графіком. Ви можете почати вивчення, потім зробити перервуі продовжити пізніше. Курс має структуру практичних занять, пов'язаних між собою, тому ми рекомендуємо почати зпрактичного заняття 1. Після успішного завершення курсу ви зможете отримати сертифікат про проходження курсунавчання
Аналіз джерел та використання коштів
The Source and Application of Funds Analysis is a simple yet powerful method to prove unknown or illegal income in acorruption or money laundering case when direct evidence is not available. It is also a crucial tool in cases ofillicit enrichment in countries where this is criminalised.
You will learn how to:
- Understand how indirect evidence like bank records can contribute to proving bribery and corruption cases and/orprovide evidence in cases of illicit enrichment
- Calculate a suspect's unknown/illegal income using the Source and Application method
- Find “sources” and “applications” of funds in your case
- Use a simple Excel template that helps you to calculate the amount of unknown/illegal income
This course is self-paced. You can start, take breaks and continue at any time. It is structured in sessions thatbuild on each other, so we recommend you start with Session 1. After successfully completing the course, you will beeligible for a certificate of completion
Languages: English, Spanish, Portuguese, French, Ukrainian, Bulgarian, Latvian
Duration: 10 sessions; approximately 5 hours in totalIllicit Enrichment: A Guide to Laws Targeting Unexplained Wealth
Illicit Enrichment by Andrew Dornbierer provides a comprehensive guide to illicit enrichment laws and their application to target unexplained wealth and recover proceeds of corruption and other crimes.
Guidelines for the efficient recovery of stolen assets
A set of international good practices toenhance the effectiveness and efficiency of the asset recovery process. Languages: English, French, Spanish.
Guide to the role of civil society organisations in asset recovery
A practical guide to how civil society organisations can play a role in the asset recovery process. Languages: English, Ukrainian, Arabic.
Illegal wildlife trade and financial crime
Part 1 of the learning series explores financial crimes and supply chain vulnerabilities that facilitate the illegal trade in wildlife and thereby increase companies’ legal, financial and reputational risks. It is aimed at companies, policy makers, practitioners and law enforcement.
Illegality in the exotic pet trade
Part 2 of the Wildlife crime – understanding risks, avenues for action learning series provides companies, policy makers, practitioners and law enforcement with information and background knowledge on crime and corruption in the exotic pet trade.
Forest crime and the illegal timber trade
Part 3 of the Wildlife crime – understanding risks, avenues for action learning series explores how corruption facilitates timber trafficking and the mingling of legal and illegal supply chains.
Money laundering and sanctions evasion using the art market
This quick guide briefly explains the unique characteristics of the art market that make it vulnerable to money laundering and sanctions evasion. It also outlines steps that jurisdictions can take to prevent and combat abuse of the art trade for illicit purposes.
Money laundering through the gambling industry
This quick guide sets out how criminals abuse the gambling industry to launder illicit funds. It includes numerous recent case studies to illustrate different ways of laundering money in casinos, online gambling websites, bars and clubs, as well as physical and online sports betting services.
Court monitoring
This quick guide explains the role of national risk assessments in addressing money laundering and terrorist financing (ML/TF) risks. It explains how national risk assessments are conducted, challenges in terms of methodology and data availability, and how well countries are doing at performing them.
NRAs are a critical element of the Financial Action Task Force (FATF) standards on ML/TF. They also provide data in special reports of the Basel AML Index.
National risk assessments
This quick guide explains the role of national risk assessments in addressing money laundering and terrorist financing (ML/TF) risks. It explains how national risk assessments are conducted, challenges in terms of methodology and data availability, and how well countries are doing at performing them.
NRAs are a critical element of the Financial Action Task Force (FATF) standards on ML/TF. They also provide data in special reports of the Basel AML Index.
Tax investigations and illegal wildlife trade
What role could tax investigations play in detecting, investigating and prosecuting cases of illegal wildlife trade? Potentially a large one, with the right coordination and capacity.
This quick guide by Jovile Mungyereza, Financial Investigation Specialist in our Green Corruption programme and former Tax Investigations manager at the Uganda Revenue Authority, gives a brief introduction to the surprisingly under-researched and under-utilised possibility of using tax laws and investigations to target high-level wildlife traffickers.
Internal controls and anti-corruption
Learn what internal controls are and how they help organisations to prevent, detect and respond to corruption and other issues, errors and irregularities. These systems of policies, procedures and practices can be incredibly effective at keeping organisations of all types running smoothly.
Curso Planificación Estrategica Para El Sector Público CPESP6
El curso virtual asincrónico ofrecerá un análisis comprehensivo del rol de la planificación estratégica en el fortalecimiento de la Gestión Pública, a partir del estudio de las normas y disposiciones recientemente emitidas sobre la materia.
El participante aprenderá sobre la planificación en medio de la dinámica de la Administración Financiera del Sector Público (AF-SP), su rol e importancia para alcanzar los Resultados Prioritarios perseguidos por las Políticas Nacionales y aportar con efectividad en la Gestión de la Cadena de Valor Público. Beca completa gracias al Programa GFP Subnacional de la Cooperación Suiza - SECO. Enlace para inscripciones: https://forms.gle/mrUxtapZdjsmGrDv8
- Trainer: Chero Limberg