🇬🇧 🇪🇸 🇵🇹 🇮🇩 🇧🇬 As informações de fonte aberta (OSINT) são um elemento central da maioria das investigações sobre corrupção e branqueamento de capitais. As informações e provas que pode recolher a partir de fontes acessíveis ao público podem fazer a diferença entre uma investigação bem-sucedida e um beco sem saída. Através de uma investigação simulada, este curso irá ajudá-lo a aprender noções básicas sobre como preparar, realizar e preparar relatórios sobre uma operação de OSINT. Introdução às OSINT e ao ciclo de informações; Preparar o ambiente de investigação; Pesquisa na Web aberta e em bases de dados da Web profunda; Análise de registos de domínio para encontrar informações sobre websites; Utilização de registos armazenados em cache e arquivados para recuperar versões passadas de websites; Recolha de informações a partir de websites de redes sociais; Exploração de informações visuais e metainformações de imagens; Pesquisa de comunidades online, investigação de páginas da Web obscura e bitcoin; Preparação de um relatório de uma investigação OSINT. Durante o curso, irá participar numa investigação simulada sobre o navio de pesca FV Malaga e o seu proprietário, a organização Mossaman Commodities. Irá seguir pistas de fonte aberta sobre o uso indevido das estruturas da empresa que revelam indicadores de pesca ilegal e contrabando de partes de animais ameaçados de extinção. O curso foi desenvolvido pela nossa equipa de eLearning em colaboração com especialistas do ICAR e o nosso programa Green Corruption com financiamento primário do PMI Impact.

🇬🇧 🇪🇸 🇵🇹 🇫🇷 🇱🇻 Por norma, os casos de corrupção e branqueamento de capitais exigem uma investigação para além das fronteiras nacionais. Porquê? Uma empresa que ofereça subornos por um contrato poderá estar localizada num país estrangeiro. Talvez os ativos adquiridos ou utilizados pelo suspeito estejam registados no nome de uma empresa estrangeira. Um funcionário corrupto poderá branquear os subornos noutra jurisdição. Uma cooperação internacional bem-sucedida e a recolha de informações e provas são essenciais para o sucesso de uma ação judicial. Através da simulação de uma investigação ao funcionário público "Daniel Regnard", irá adquirir os conhecimentos de que necessita para recolher e solicitar informações e provas a fontes internacionais. Você aprenderá a: Entender a importância da cooperação internacional, dos canais internacionais que pode utilizar e as diferenças entre estes. Utilizar fontes de informação públicas, nomeadamente os registos comerciais, artigos de jornal, redes sociais e websites de empresas para recolher informações. Solicitar informações informalmente através de canais polícia a polícia e UIF a UIF. Compreender os princípios e os requisitos legais do auxílio judiciário mútuo (AJM) e a admissibilidade de provas provenientes do estrangeiro nos processos penais nacionais. Redigir pedidos de AJM eficazes e responder à respetiva rejeição, se necessário. Este curso é feito ao seu ritmo. Pode começar, fazer pausas e continuar em qualquer altura. Está estruturado em sessões que se complementam, por isso recomendamos que inicie na Sessão 1. Depois de concluir o curso com sucesso, será elegível para a obtenção de um certificado de conclusão.

🇬🇧 🇪🇸 🇵🇹 🇫🇷 🇺🇦🇧🇬 A análise de transações suspeitas para actividades relacionadas a lavagem de dinheiro ou financiamento do terrorismo é uma função central das Unidades de Informação Financeira (UIF). Neste curso, aprenderá a avaliar o risco de actividades suspeitas e a analisar os relatórios de transações suspeitas (STR). Este curso foi desenvolvido em conjunto com o Grupo Egmont das UIF e baseia-se no conteúdo da formação de Análise Táctica in situ do Grupo Egmont. É útil para qualquer pessoa que analise provas como parte de uma investigação financeira, mas destina-se principalmente aos analistas das UIF. Compreender as responsabilidades centrais de uma UIF; Diferenciar entre informação e intelligence; Avaliar o risco de uma actividade suspeita; Conduzir uma análise de um STR, incluindo todas as etapas do ciclo de intelligence: criar um plano de coleta e hipótese, recolher, analisar e avaliar a informação, e criar e divulgar um relatório das suas conclusões. Este curso é para realizar no seu ritmo. Você pode começar, fazer pausas e continuar em qualquer momento. Está estruturado em sessões que se complementam entre si, por isso recomendamos que comece com a Sessão 1. Depois de completar o curso com sucesso, você receberá um certificado de conclusão.

🇬🇧 🇪🇸 🇵🇹 🇺🇦 🇧🇬 Para a maioria dos investigadores, o Excel é a ferramenta de eleição para analisar dados financeiros. Neste curso, irá utilizar o Excel para organizar e analisar grandes volumes de dados, nomeadamente registos bancários, faturas, registos telefónicos e transações comerciais. Proteger os seus dados contra alterações acidentais. Utilizar funções simples para encontrar transações que se destaquem. Recorrer ao poder dos filtros para encontrar exatamente os dados que procura. Utilizar os subtotais para resumir instantaneamente os seus dados financeiros. Criar resumos interativos utilizando as tabelas dinâmicas. Também irá familiarizar-se com padrões típicos de utilização ilícita de contas bancárias, o que lhe permitirá explorar outras possibilidades de análise de dados financeiros. Este curso é feito ao seu ritmo. Pode começar, fazer pausas e continuar em qualquer altura. Está estruturado em sessões que se complementam, por isso recomendamos que inicie na Sessão 1. Depois de concluir o curso com sucesso, será elegível para a obtenção de um certificado de conclusão.

🇬🇧 🇧🇬 As investigações sobre corrupção e lavagem de dinheiro envolvem frequentemente estruturas complexas de pessoas, empresas e outras entidades. Isto é um desafio para apresentar a um supervisor ou aos colegas, ou mesmo em uma sala de tribunal. Para facilitar a compreensão dos outros pode ser usado um gráfico ou diagrama para representar as relações entre os direitos no caso e os fluxos de dinheiro entre eles.Neste curso você usará o software livre yEd software. Criar um gráfico claro e interpretável para apresentar a entidades em um caso que esteja a investigar. Visualizar ligações significativas entre estas entidades. Descrever as entidades com imagens personalizadas. Usar as funções de formato para preparar o seu gráfico para análise em poucos cliques. Usar dados do Excel para criar gráficos que tornem os fluxos financeiros compreensíveis. Adicionar detalhes significativos, como linhas de ligação mais grossas para representar maiores quantidades de dinheiro. Torne o seu gráfico versátil, por exemplo, exportando-o para PowerPoint. Este curso é para realizar no seu ritmo. Você pode começar, fazer pausas e continuar em qualquer momento. Está estruturado em sessões que se complementam entre si, por isso recomendamos que comece com a Sessão 1. Depois de completar o curso com sucesso, você receberá um certificado de conclusão.

🇬🇧 🇪🇸 🇵🇹 🇺🇦 🇱🇻 🇧🇬 A análise de fontes e aplicações de financiamento é um método simples mas robusto para provar a existência de rendimentos desconhecidos ou ilícitos em casos de corrupção ou branqueamento de capitais quando não existem provas diretas disponíveis. É também uma ferramenta essencial em casos de enriquecimento ilícito em países onde este é criminalizado. Irá aprender a: Compreender como é que provas indiretas, tais como registos bancários, podem contribuir para comprovar a existência de casos de suborno e corrupção e/ou fornecer provas em casos de enriquecimento ilícito Calcular rendimentos desconhecidos/ilícitos utilizando o método de fontes e aplicações Encontrar "fontes" e "aplicações" de financiamento no caso que tem em mãos Utilizar um modelo simples de Excel que o ajude a calcular o montante de rendimentos desconhecidos/ilícitos Este curso é feito ao seu ritmo. Pode começar, fazer pausas e continuar em qualquer altura. Está estruturado em sessões que se complementam, por isso recomendamos que inicie na Sessão 1. Depois de concluir o curso com sucesso, será elegível para a obtenção de um certificado de conclusão.

Illicit Enrichment by Andrew Dornbierer provides a comprehensive guide to illicit enrichment laws and their application to target unexplained wealth and recover proceeds of corruption and other crimes. 

A set of international good practices to enhance the effectiveness and efficiency of the asset recovery process. Languages: English, French, Spanish.

A practical guide to how civil society organisations can play a role in the asset recovery process. Languages: English, Ukrainian, Arabic.

Part 1 of the learning series explores financial crimes and supply chain vulnerabilities that facilitate the illegal trade in wildlife and thereby increase companies’ legal, financial and reputational risks. It is aimed at companies, policy makers, practitioners and law enforcement.

Part 2 of the Wildlife crime – understanding risks, avenues for action learning series provides companies, policy makers, practitioners and law enforcement with information and background knowledge on crime and corruption in the exotic pet trade. 

Part 3 of the Wildlife crime – understanding risks, avenues for action learning series explores how corruption facilitates timber trafficking and the mingling of legal and illegal supply chains.

This quick guide briefly explains the unique characteristics of the art market that make it vulnerable to money laundering and sanctions evasion. It also outlines steps that jurisdictions can take to prevent and combat abuse of the art trade for illicit purposes.

This quick guide sets out how criminals abuse the gambling industry to launder illicit funds. It includes numerous recent case studies to illustrate different ways of laundering money in casinos, online gambling websites, bars and clubs, as well as physical and online sports betting services.

This quick guide explains the role of national risk assessments in addressing money laundering and terrorist financing (ML/TF) risks. It explains how national risk assessments are conducted, challenges in terms of methodology and data availability, and how well countries are doing at performing them. NRAs are a critical element of the Financial Action Task Force (FATF) standards on ML/TF. They also provide data in special reports of the Basel AML Index.

This quick guide explains the role of national risk assessments in addressing money laundering and terrorist financing (ML/TF) risks. It explains how national risk assessments are conducted, challenges in terms of methodology and data availability, and how well countries are doing at performing them. NRAs are a critical element of the Financial Action Task Force (FATF) standards on ML/TF. They also provide data in special reports of the Basel AML Index.

What role could tax investigations play in detecting, investigating and prosecuting cases of illegal wildlife trade? Potentially a large one, with the right coordination and capacity. This quick guide by Jovile Mungyereza, Financial Investigation Specialist in our Green Corruption programme and former Tax Investigations manager at the Uganda Revenue Authority, gives a brief introduction to the surprisingly under-researched and under-utilised possibility of using tax laws and investigations to target high-level wildlife traffickers.

Learn what internal controls are and how they help organisations to prevent, detect and respond to corruption and other issues, errors and irregularities. These systems of policies, procedures and practices can be incredibly effective at keeping organisations of all types running smoothly.

Review blockchain essentials and move beyond to investigate and prevent the use of cryptocurrencies for money laundering and terrorism financing.  Learn how to develop or adapt existing AML/CFT policies and investigative techniques to the specific context. Learning Objectives:  Review relevant FATF Recommendation for virtual assets and global Distributed Ledger Technology (DLT) frameworks. Learn how to investigate blockchain transactions using block explorers. Identify and rate users and the risks associated with virtual assets. Learn about the various blockchain analysis service providers & investigative techniques. See how compliance requirements apply to virtual assets.

Review blockchain essentials and move beyond to investigate and prevent the use of cryptocurrencies for money laundering and terrorism financing.  Learn how to develop or adapt existing AML/CFT policies and investigative techniques to the specific context.  Learning Objectives:  Obtain in-depth knowledge about cryptocurrencies and blockchain, their origin, functioning, proof of work and proof of stake, addresses and keys. Review relevant FATF Recommendation for virtual assets and global Distributed Ledger Technology (DLT) frameworks. Learn how to investigate blockchain transactions using block explorers. Identify and rate users and the risks associated with virtual assets. Learn about the various blockchain analysis service providers & investigative techniques. See how compliance requirements apply to virtual assets.

Review blockchain essentials and move beyond to investigate and prevent the use of cryptocurrencies for money laundering and terrorism financing.  Learn how to develop or adapt existing AML/CFT policies and investigative techniques to the specific context.  Learning Objectives:  Obtain in-depth knowledge about cryptocurrencies and blockchain, their origin, functioning, proof of work and proof of stake, addresses and keys. Review relevant FATF Recommendation for virtual assets and global Distributed Ledger Technology (DLT) frameworks. Learn how to investigate blockchain transactions using block explorers. Identify and rate users and the risks associated with virtual assets. Learn about the various blockchain analysis service providers & investigative techniques. See how compliance requirements apply to virtual assets.

Date: 4-7 December 2023 (15:00-18:30 CET). Review blockchain essentials and move beyond to investigate and prevent the use of cryptocurrencies for money laundering and terrorism financing.  Learn how to develop or adapt existing AML/CFT policies and investigative techniques to the specific context.  Learning Objectives:  Obtain in-depth knowledge about cryptocurrencies and blockchain, their origin, functioning, proof of work and proof of stake, addresses and keys. Review relevant FATF Recommendation for virtual assets and global Distributed Ledger Technology (DLT) frameworks. Learn how to investigate blockchain transactions using block explorers. Identify and rate users and the risks associated with virtual assets. Learn about the various blockchain analysis service providers & investigative techniques. See how compliance requirements apply to virtual assets.

Date: 7-10 November 2023 (9:00-12:30 CET). Review blockchain essentials and move beyond to investigate and prevent the use of cryptocurrencies for money laundering and terrorism financing.  Learn how to develop or adapt existing AML/CFT policies and investigative techniques to the specific context. Learning Objectives:  Obtain in-depth knowledge about cryptocurrencies and blockchain, their origin, functioning, proof of work and proof of stake, addresses and keys. Review relevant FATF Recommendation for virtual assets and global Distributed Ledger Technology (DLT) frameworks. Learn how to investigate blockchain transactions using block explorers. Identify and rate users and the risks associated with virtual assets. Learn about the various blockchain analysis service providers & investigative techniques. See how compliance requirements apply to virtual assets.

Date: 14-17 November 2023 (9:00-12:30 CET). Review blockchain essentials and move beyond to investigate and prevent the use of cryptocurrencies for money laundering and terrorism financing.  Learn how to develop or adapt existing AML/CFT policies and investigative techniques to the specific context.  Learning Objectives:  Obtain in-depth knowledge about cryptocurrencies and blockchain, their origin, functioning, proof of work and proof of stake, addresses and keys. Review relevant FATF Recommendation for virtual assets and global Distributed Ledger Technology (DLT) frameworks. Learn how to investigate blockchain transactions using block explorers. Identify and rate users and the risks associated with virtual assets. Learn about the various blockchain analysis service providers & investigative techniques. See how compliance requirements apply to virtual assets.