Cursos interactivos gratuitos de certificação de competências-chave para investigar a corrupção e o branqueamento de capitais e recuperar activos roubados
Open-source Intelligence
AVAILABLE SOON Open-source intelligence (OSINT) is a central part in most corruption or money-laundering investigations. In this course you learn the basics of how to prepare, conduct and report an O…
Cooperação Internacional e Assistência Jurídica Mútua
Os casos de corrupção e lavagem de dinheiro requerem geralmente esforços de investigação para além das fronteiras nacionais. Por quê? Uma empresa que paga subornos por um contrato pode estar localiza…
Análise Operacional de Relatórios de Transacções Suspeitas
A análise de transações suspeitas para actividades relacionadas a lavagem de dinheiro ou financiamento do terrorismo é uma função central das Unidades de Informação Financeira (UIF). Neste curso, apr…
Análise financeira utilizando Excel
Para a maioria dos investigadores, o Excel é a ferramenta eleita para analisar informação financeira. Neste curso, você utilizará Excel para organizar e analisar grandes volumes de dados, tais como r…
Visualização de casos e fluxos de dinheiro
As investigações sobre corrupção e lavagem de dinheiro envolvem frequentemente estruturas complexas de pessoas, empresas e outras entidades. Isto é um desafio para apresentar a um supervisor ou aos c…
Análise da origem e utilização dos fundos
A análise da origem e utilização dos fundos é um método simples, mas eficaz para provar rendimentos desconhecidos ou ilegais em um caso de corrupção ou lavagem de dinheiro quando não há provas direct…
Directrizes (7)
Guias de acesso livre e materiais práticos sobre recuperação de bens, enriquecimento ilícito e crimes contra a vida selvagem
Illicit Enrichment: A Guide to Laws Targeting Unexplained Wealth
Illicit Enrichment by Andrew Dornbierer provides a comprehensive guide to illicit enrichment laws and their application to target unexplained wealth and recover proceeds of corruption and other crime…
Guidelines for the efficient recovery of stolen assets
A set of international good practices to
enhance the effectiveness and efficiency of the asset recovery process. Languages: English, French, Spanish.
Guide to the role of civil society organisations in asset recovery
A practical guide to how civil society organisations can play a role in the asset recovery process. Languages: English, Ukrainian, Arabic.
Illegal wildlife trade and financial crime
Part 1 of the Wildlife crime – understanding risks, avenues for action learning series explores financial crimes and supply chain vulnerabilities that facilitate the illegal trade in wildlife and the…
Illegality in the exotic pet trade
Part 2 of the Wildlife crime – understanding risks, avenues for action learning series provides companies, policy makers, practitioners and law enforcement with information and background knowledge o…
Forest crime and the illegal timber trade
Part 3 of the Wildlife crime – understanding risks, avenues for action learning series explores how corruption facilitates timber trafficking and the mingling of legal and illegal supply chains.
Guias rápidos (22)
Breves introduções a tópicos-chave sobre prevenção e combate à corrupção e melhoria dos padrões de boa governação
Analysing a suspect’s financial affairs in a corruption case
How to use Source and Application of Funds analysis to inform corruption and money laundering investigations and prosecutions and to generate evidence for use in court.
Strategic anti-corruption guidelines for development agencies
In this quick guide, Claudia Baez Camargo, Head of the Basel Institute’s Public Governance team, explains the purpose, focus and value of strategic anti-corruption guidelines for development agencies…
Investigações financeiras e recuperação de activos
Este guia rápido explora as principais ideias e tendências da investigação financeira no contexto da criminalidade financeira e casos de recuperação de activos.
Estruturas offshore e beneficiário efectivo
Este guia rápido analisa a forma como os criminosos conseguem conferir um verniz de respeitabilidade e explorar o sigilo através da manipulação e utilização indevida de veículos empresariais em juri…
Dinheiro móvel e crimes financeiros
Deveríamos estar preocupados com a utilização de dinheiro móvel nos crimes financeiros? Eis as regras básicas de como os sistemas de dinheiro móvel podem ser utilizados de forma abusiva para fins de …
A recolha, tratamento e análise de fontes abertas de informação
Intelligence Analyst Manuel Medina explains what open-source intelligence is and explores some of the tricky questions it raises.
Formação online (7)
Programas de formação orientados virtualmente por instrutores destinados a instituições anti-corrupção ou abertos a registo público
Crypto AML Course SA1
Review blockchain essentials and move beyond to investigate and prevent the use of cryptocurrencies for money laundering and terrorism financing. Learn how to develop or adapt existing AML/CFT polic…
- Trainer: Phyllis Atkinson
- Trainer: Federico Paesano
Crypto AML Course SA2
Review blockchain essentials and move beyond to investigate and prevent the use of cryptocurrencies for money laundering and terrorism financing. Learn how to develop or adapt existing AML/CFT polic…
- Trainer: Phyllis Atkinson
- Trainer: Federico Paesano
11th Cryptocurrencies and AML Compliance
Review blockchain essentials and move beyond to investigate and prevent the use of cryptocurrencies for money laundering and terrorism financing. Learn how to develop or adapt existing AML/CFT polic…
- Trainer: Federico Paesano
10th Cryptocurrencies and AML Compliance
Review blockchain essentials and move beyond to investigate and prevent the use of cryptocurrencies for money laundering and terrorism financing. Learn how to develop or adapt existing AML/CFT polic…
- Trainer: Federico Paesano
9th Cryptocurrencies and AML Compliance
Review blockchain essentials and move beyond to investigate and prevent the use of cryptocurrencies for money laundering and terrorism financing. Learn how to develop or adapt existing AML/CFT polic…
- Trainer: Federico Paesano
CGA6 - Curso de Gobierno Abierto
El curso explicará los conceptos básicos de Gobierno Abierto, así como las acciones, mecanismos y normativa que se vienen implementando en el Perú respecto de sus componentes: transparencia, Acceso a…
- Trainer: Limberg Chero