Collective Action is a powerful anti-corruption approach that brings businesses, civil society, and international stakeholders together to address shared corruption challenges and promote integrity and fair competition. This fully interactive course equips participants with the practical skills needed to conceptualise, establish, and implement Collective Action initiatives in diverse settings.

In this course, you will take on the role of Martha, a young entrepreneur in the fictional country of “Wakandaa.” Faced with a window of opportunity as the new government pledges to crack down on corruption, you will identify key stakeholders from the private sector, civil society, and the international community to join you in creating a Collective Action initiative. Together, you will explore the unique corruption challenges and work to promote fair business opportunities.

You will learn to:

• Identify and engage relevant stakeholders from the private sector, government, and civil society
• Understand the principles of Collective Action and how to apply them in anti-corruption efforts
• Navigate common challenges, such as managing conflicting stakeholder expectations and building trust
• Adapt to changing political and economic landscapes in the fight against corruption
• Develop and implement strategies for improving business integrity and fair competition

By the end of the course, you will have hands-on tools to build and lead successful Collective Action initiatives, addressing corruption challenges through collaboration and mutual trust.

This course is ideal for:

• Private sector professionals, including compliance officers, auditors, and risk managers
• Government representatives involved in anti-corruption or procurement initiatives
• Civil society and international organisations focused on transparency, accountability, and economic development

Разузнаването с използване на открити източници (РИОИ) е основен елемент на по-голямата част от разследванията на случаи на корупция и изпиране на пари. Информацията и доказателствата, които можете да съберете от обществено достъпни източници, може да бъде решаващ фактор за това дали разследването ще бъде успешно или ще изпадне в задънена улица.Посредством симулирано разследване този курс ще ви даде основни познания относно начина на подготовка, провеждане и докладване на РИОИ действия. Въведение в РИОИ и разузнавателния цикъл. Посредством симулирано разследване този курс ще ви даде основни познания относно начина на подготовка, провеждане и докладване на РИОИ действия.

• Въведение в РИОИ и разузнавателния цикъл
• Подготовка на научноизследователската среда
• Търсене в базите данни на отворената мрежа и сенчестия интернет
• Анализиране на записите за домейна за откриване на информация относно уебсайтове
• Използване на кеширани и архивирани записи за възобновяване на предишни версии на уебсайтове
• Събиране на информация от сайтове за социални медии Използване на визуална и мета информация за изображения
• Търсене в онлайн общности, проучване на страници от напълно анонимния интернет и биткойн
• Shfrytëzimi i informacionit vizual dhe meta të imazheve
• Изготвяне на доклад за OSINT разследване

По време на курса се потапяте в симулирано разследване на риболовен кораб FV Malaga и неговия собственик – организация Mossaman Commodities. Следвате потенциални следи от открити източници за злоупотреба с фирмени структури, които разкриват признаци за незаконен риболов и контрабанда с части от застрашени от изчезване видове.

Курсът е разработен от нашия екип за електронно обучение в сътрудничество с експерти по темата от ICAR и нашата програма >Green Corruption, с основно финансиране от PMI Impact. Езици: английски, испански, португалски, латвийски български, сръбски, албански, украински.

За повечето разследващи, предпочитаният инструмент за анализиране на финансова информация е Excel. В тозикурс щеизползвате Excel, за да организирате и анализирате големи обеми данни като например банкови извлечения,фактури,телефонни справки и търговски транзакции.

• Защитавате данните от случайни промени
• Използвате елементарни функции, за да откривате транзакции, които се открояват
• Отключите силата на филтрите, за да откриете точните данни, които търсите
• Използвате междинни суми, за да обобщите финансовите си данни мигновено
• Създавате интерактивни обобщения, използвайки PivotTables (Обобщени таблици)

Ще получите информация за типични модели при незаконно използване на банкови сметки, което ще ви дадедопълнителнивъзможности за анализ на финансови данни.

В този курс сами определяте темпото. Можете да започвате, да правите почивки и да продължите по всяковреме.Структуриран е в раздели, които се надграждат, така че ви препоръчваме да започнете с Раздел 1. Следкато преминетекурса успешно, ще имате право на удостоверение за завършване. Езици: Английски, испански, португалски, латвийски,български, украински, сръбски, албански, румънски.

Анализът на доклади за подозрителни транзакции,свързани с прането на пари или финансирането на тероризма е основна функция назвената за финансово разузнаване (ЗФР).

Курсът е разработен съвместно с Egmont Group от ЗФР и себазира на съдържанието на обучението по Тактически анализ на място на EgmontGroup.

• Разбирайтеосновните отговорности на ЗФР;
• Правете разлика между информация и разследване;Оценявайте риска от съмнителни операции;
• Извършвайте анализ на ДПТ, включителновсички стъпки от цикъла на разследване:
• създаване на план за събиране надоказателства и хипотеза, събиране, анализиране и оценяване на информация,както и създаване и разпространение на доклада ви с констатации.В този курс сами определяте темпото.

Можете да започвате, да правите почивки и да продължите по всяко време.Структуриран е в раздели, които се надграждат, така че Ви препоръчваме дазапочнете с Раздел 1. След като преминете курса успешно, ще имате право наудостоверение за завършване.

За повечето разследващи, предпочитаният инструмент за анализиране на финансова информация е Excel. В този курс ще използвате Excel, за да организирате и анализирате големи обеми данни като например банкови извлечения, фактури, телефонни справки и търговски транзакции.

• Защитавате данните от случайни промени
• Използвате елементарни функции, за да откривате транзакции, които се открояват
• Отключите силата на филтрите, за да откриете точните данни, които търсите
• Използвате междинни суми, за да обобщите финансовите си данни мигновено
• Създавате интерактивни обобщения, използвайки PivotTables (Обобщени таблици)

Ще получите информация за типични модели при незаконно използване на банкови сметки, което ще ви даде допълнителни възможности за анализ на финансови данни.

Illicit Enrichment by Andrew Dornbierer provides a comprehensive guide to illicit enrichment laws and their application to target unexplained wealth and recover proceeds of corruption and other crimes. 

A set of international good practices toenhance the effectiveness and efficiency of the asset recovery process. Languages: English, French, Spanish.

A practical guide to how civil society organisations can play a role in the asset recovery process. Languages: English, Ukrainian, Arabic.

Part 1 of the learning series explores financial crimes and supply chain vulnerabilities that facilitate the illegal trade in wildlife and thereby increase companies’ legal, financial and reputational risks. It is aimed at companies, policy makers, practitioners and law enforcement.

Part 2 of the Wildlife crime – understanding risks, avenues for action learning series provides companies, policy makers, practitioners and law enforcement with information and background knowledge on crime and corruption in the exotic pet trade. 

Part 3 of the Wildlife crime – understanding risks, avenues for action learning series explores how corruption facilitates timber trafficking and the mingling of legal and illegal supply chains.

To effectively combat organised and financial crime, it is often necessary for countries to establish multi-agency asset recovery task forces. This quick guide examines their composition, the nature of cases they work on and how they can be set up. It also touches on the benefits of having such task forces in place and highlights success stories and lessons learnt from previous experience.

Could anti-corruption benefit from a human rights perspective? How can the two communities work better together – and what are some risks and challenges?  This quick guide gives a brief introduction to the ideas of the Basel Institute’s Vice-President, Professor Anne Peters, and some of our initial work at the intersection of corruption and human rights.

Asset recovery is a critical tool in the fight against corruption and organised crime. But what happens after assets have been confiscated? How can they be most effectively repurposed, in order to contribute to sustainable and equitable development? This quick guide examines the various approaches that states take to allocate, redirect or repatriate confiscated assets.

Asset recovery tools are integral to combating corruption, organised crime, sanctions evasion and other profit-motivated crimes. However, in many states, the range of asset recovery tools available to law enforcement and criminal justice agencies is limited. 

This quick guide examines the established good practices in asset recovery legislation as well as less conventional, broader measures. It shows how states can widen their asset recovery toolkit and increase the potential for asset recovery success.

Understand the role of informal social networks in enabling corruption, and why anti-corruption interventions should focus more on networks than on individuals.

This quick guide briefly explains the unique characteristics of the art market that make it vulnerable to money laundering and sanctions evasion. It also outlines steps that jurisdictions can take to prevent and combat abuse of the art trade for illicit purposes.

Testing some concepts

This survey aim to assess the needs and interests of professionals in anti-corruption, asset recovery, compliance,  business integrity, good governance and related fields for advanced continuing education.

How to investigate and prosecute the offence of illicit enrichment, also known as possession of unexplained wealth, using financial investigative methods like Source and Application of Funds Analysis and Net Worth Analysis, overcome legal challenges associated with the offence. This course is designed for practitioners handling corruption cases.