Разузнаването с използване на открити източници (РИОИ) е основен елемент на по-голямата част от разследванията на случаи на корупция и изпиране на пари. Информацията и доказателствата, които можете да съберете от обществено достъпни източници, може да бъде решаващ фактор за това дали разследването ще бъде успешно или ще изпадне в задънена улица.Посредством симулирано разследване този курс ще ви даде основни познания относно начина на подготовка, провеждане и докладване на РИОИ действия. Въведение в РИОИ и разузнавателния цикъл. Посредством симулирано разследване този курс ще ви даде основни познания относно начина на подготовка, провеждане и докладване на РИОИ действия.

• Въведение в РИОИ и разузнавателния цикъл
• Подготовка на научноизследователската среда
• Търсене в базите данни на отворената мрежа и сенчестия интернет
• Анализиране на записите за домейна за откриване на информация относно уебсайтове
• Използване на кеширани и архивирани записи за възобновяване на предишни версии на уебсайтове
• Събиране на информация от сайтове за социални медии Използване на визуална и мета информация за изображения
• Търсене в онлайн общности, проучване на страници от напълно анонимния интернет и биткойн
• Shfrytëzimi i informacionit vizual dhe meta të imazheve
• Изготвяне на доклад за OSINT разследване

По време на курса се потапяте в симулирано разследване на риболовен кораб FV Malaga и неговия собственик – организация Mossaman Commodities. Следвате потенциални следи от открити източници за злоупотреба с фирмени структури, които разкриват признаци за незаконен риболов и контрабанда с части от застрашени от изчезване видове.

Курсът е разработен от нашия екип за електронно обучение в сътрудничество с експерти по темата от ICAR и нашата програма >Green Corruption, с основно финансиране от PMI Impact. Езици: английски, испански, португалски, латвийски български, сръбски, албански, украински.

За повечето разследващи, предпочитаният инструмент за анализиране на финансова информация е Excel. В тозикурс щеизползвате Excel, за да организирате и анализирате големи обеми данни като например банкови извлечения,фактури,телефонни справки и търговски транзакции.

• Защитавате данните от случайни промени
• Използвате елементарни функции, за да откривате транзакции, които се открояват
• Отключите силата на филтрите, за да откриете точните данни, които търсите
• Използвате междинни суми, за да обобщите финансовите си данни мигновено
• Създавате интерактивни обобщения, използвайки PivotTables (Обобщени таблици)

Ще получите информация за типични модели при незаконно използване на банкови сметки, което ще ви дадедопълнителнивъзможности за анализ на финансови данни.

В този курс сами определяте темпото. Можете да започвате, да правите почивки и да продължите по всяковреме.Структуриран е в раздели, които се надграждат, така че ви препоръчваме да започнете с Раздел 1. Следкато преминетекурса успешно, ще имате право на удостоверение за завършване. Езици: Английски, испански, португалски, латвийски,български, украински, сръбски, албански, румънски.

Анализът на доклади за подозрителни транзакции,свързани с прането на пари или финансирането на тероризма е основна функция назвената за финансово разузнаване (ЗФР).

Курсът е разработен съвместно с Egmont Group от ЗФР и себазира на съдържанието на обучението по Тактически анализ на място на EgmontGroup.

• Разбирайтеосновните отговорности на ЗФР;
• Правете разлика между информация и разследване;Оценявайте риска от съмнителни операции;
• Извършвайте анализ на ДПТ, включителновсички стъпки от цикъла на разследване:
• създаване на план за събиране надоказателства и хипотеза, събиране, анализиране и оценяване на информация,както и създаване и разпространение на доклада ви с констатации.В този курс сами определяте темпото.

Можете да започвате, да правите почивки и да продължите по всяко време.Структуриран е в раздели, които се надграждат, така че Ви препоръчваме дазапочнете с Раздел 1. След като преминете курса успешно, ще имате право наудостоверение за завършване.

За повечето разследващи, предпочитаният инструмент за анализиране на финансова информация е Excel. В този курс ще използвате Excel, за да организирате и анализирате големи обеми данни като например банкови извлечения, фактури, телефонни справки и търговски транзакции.

• Защитавате данните от случайни промени
• Използвате елементарни функции, за да откривате транзакции, които се открояват
• Отключите силата на филтрите, за да откриете точните данни, които търсите
• Използвате междинни суми, за да обобщите финансовите си данни мигновено
• Създавате интерактивни обобщения, използвайки PivotTables (Обобщени таблици)

Ще получите информация за типични модели при незаконно използване на банкови сметки, което ще ви даде допълнителни възможности за анализ на финансови данни.

Разследването на корупцията и прането на пари често включва сложни структури от лица, фирми и други юридически лица.Това е предизвикателство, когато искаме да ги представим пред началника или колегите си, а дори и в съдебната зала.Графика или диаграма, която показва връзките между юридическите лица по случая и паричните потоци между тях може дапомогне на останалите да ги разберат по-лесно. В този курс ще използвате безплатният софтуер yEd.

• 1 Създавайте ясни и разбираеми графики, за да изобразявате юридически лица по случай, който разследвате
• 2 Визуализирайте значимите връзки между тези юридически лица
• 3 Изобразявайте юридическите лица с персонализирани снимки
• 4 Използвайт функции за изглед, за да подготвите графиките си за анализ с няколко натискания
• 5 5 Използвайте данни от Excel, за да създадете графики, които правят финансовите потоци разбираеми/li>
• 6 Добавяйте смислени подробности, като по-дебели линии за свързване, които представляват по-големи суми пари
• 7 Направете графиката си гъвкава, например като я експортирате в PowerPoint

В този курс сами определяте темпото. Можете да започвате, да правите почивки и да продължите по всяко време. Структуриран е в раздели, които се надграждат, така че Ви препоръчваме да започнете с Раздел 1. След като преминетекурса успешно, ще имате право на удостоверение за завършване. Езици: английски, български, украински.

Illicit Enrichment by Andrew Dornbierer provides a comprehensive guide to illicit enrichment laws and their application to target unexplained wealth and recover proceeds of corruption and other crimes. 

A set of international good practices toenhance the effectiveness and efficiency of the asset recovery process. Languages: English, French, Spanish.

A practical guide to how civil society organisations can play a role in the asset recovery process. Languages: English, Ukrainian, Arabic.

Part 1 of the learning series explores financial crimes and supply chain vulnerabilities that facilitate the illegal trade in wildlife and thereby increase companies’ legal, financial and reputational risks. It is aimed at companies, policy makers, practitioners and law enforcement.

Part 2 of the Wildlife crime – understanding risks, avenues for action learning series provides companies, policy makers, practitioners and law enforcement with information and background knowledge on crime and corruption in the exotic pet trade. 

Part 3 of the Wildlife crime – understanding risks, avenues for action learning series explores how corruption facilitates timber trafficking and the mingling of legal and illegal supply chains.

Understand the role of informal social networks in enabling corruption, and why anti-corruption interventions should focus more on networks than on individuals.

This quick guide briefly explains the unique characteristics of the art market that make it vulnerable to money laundering and sanctions evasion. It also outlines steps that jurisdictions can take to prevent and combat abuse of the art trade for illicit purposes.

This quick guide sets out how criminals abuse the gambling industry to launder illicit funds. It includes numerous recent case studies to illustrate different ways of laundering money in casinos, online gambling websites, bars and clubs, as well as physical and online sports betting services.

This quick guide explains the role of national risk assessments in addressing money laundering and terrorist financing (ML/TF) risks. It explains how national risk assessments are conducted, challenges in terms of methodology and data availability, and how well countries are doing at performing them.

NRAs are a critical element of the Financial Action Task Force (FATF) standards on ML/TF. They also provide data in special reports of the Basel AML Index.

This quick guide explains the role of national risk assessments in addressing money laundering and terrorist financing (ML/TF) risks. It explains how national risk assessments are conducted, challenges in terms of methodology and data availability, and how well countries are doing at performing them.

NRAs are a critical element of the Financial Action Task Force (FATF) standards on ML/TF. They also provide data in special reports of the Basel AML Index.

What role could tax investigations play in detecting, investigating and prosecuting cases of illegal wildlife trade? Potentially a large one, with the right coordination and capacity.

This quick guide by Jovile Mungyereza, Financial Investigation Specialist in our Green Corruption programme and former Tax Investigations manager at the Uganda Revenue Authority, gives a brief introduction to the surprisingly under-researched and under-utilised possibility of using tax laws and investigations to target high-level wildlife traffickers.

Testing some concepts

This survey aim to assess the needs and interests of professionals in anti-corruption, asset recovery, compliance,  business integrity, good governance and related fields for advanced continuing education.

The course aims to provide participants with practical and hands-on tools to conceptualise, establish and implement Collective Action initiatives. Collection Action initiatives bring together business, government and civil society to address shared corruption challenges, and raise the standards of business integrity and fair competition. 

Who is this course for? 

All anti-corruption practitioners who are interested in innovative multi-stakeholder anti-corruption approaches in the business integrity space would benefit from this course.

It is particularly tailored to stakeholders engaged in Collective Action initiatives, including but not limited to:

• Private sector: compliance officers, auditors, risk managers, etc.
• Government: representatives of anti-corruption agencies, ministries of justice, procurement agencies, ministries of economy
• Civil society/international organisations focussing on transparency, businesses-development, sustainability, etc.

Implementing Collective Action initiatives: from theory to practice

While the theory of Collective Action is fairly simple, translating it into practice can be challenging. Our course will guide participants through common challenges including:

• managing conflicting stakeholder expectations;
• changing political and economic landscapes;
• the challenge of finding common goals;
• and, perhaps most importantly, building the necessary trust to address these issues collectively.  

The course is self-paced and interactive to ensure that what participants learn is applicable and responsive to their environment. It keeps the theory concise and focuses on helping practitioners to develop their thinking process through guiding questions and interactive scenarios. The ultimate aim is for practitioners to identify what Collective Action could look like in their context.

Content overview

• Module 1: Introducing the concept of Collective Action and how to Collective Action opportunities.
• Module 2: Identifying relevant stakeholders for Collective Action. 
• Module 3: Introducing governance structure for sustainable CollectiveAction initiatives.

At the end of the course, students will have developed their very own Collective Action roadmap, which will allow them to identify corruption risks in their environments that could be addressed through Collective Action, the stakeholder groups that need to be engaged, and the type of Collective Action initiative that could be utilized effectively the address risks identified. This is a great starting point for discussion with colleagues, partner organisations, or our Collective Action specialists at the Basel Institute. 

How to investigate and prosecute the offence of illicit enrichment, also known as possession of unexplained wealth, using financial investigative methods like Source and Application of Funds Analysis and Net Worth Analysis, overcome legal challenges associated with the offence. This course is designed for practitioners handling corruption cases.