
Data Cleaning and Harvesting
During investigations, you will often find documents in different formats, making data analysis difficult and progress a challenge. Learning new Excel techniques for data cleaning is an essential step to transform this "chaos" into a clear and organized format. Along with the data harvesting techniques you will learn in this course, you will be able to quickly identify suspicious transactions that might indicate illicit activity.
Take your skills to the next level by learning how to:
- Prepare financial documents for data analysis
- Apply Excel functions to fix formatting errors
- Identify additional sources of financial data
- Use OCR software to digitise hard copies and export data
- Scrape data from websites.
This course is self-paced. You can start, take breaks, and continue at any time. It is structured in sessions that build on each other, so we recommend you start with Session 1.After completing the course, you will be eligible for a certificate of completion.
Note: If you are new to analysing financial data, we recommend you start with our course on Financial Analysis using Excel

Collective Action Against Corruption
Collective Action is a powerful anti-corruption approach that brings businesses, civil society, and international stakeholders together to address shared corruption challenges and promote integrity and fair competition. This fully interactive course equips participants with the practical skills needed to conceptualise, establish, and implement Collective Action initiatives in diverse settings.
In this course, you will take on the role of Martha, a young entrepreneur in the fictional country of “Wakandaa.” Faced with a window of opportunity as the new government pledges to crack down on corruption, you will identify key stakeholders from the private sector, civil society, and the international community to join you in creating a Collective Action initiative. Together, you will explore the unique corruption challenges and work to promote fair business opportunities.
You will learn to:
- Identify and engage relevant stakeholders from the private sector, government, and civil society
- Understand the principles of Collective Action and how to apply them in anti-corruption efforts
- Navigate common challenges, such as managing conflicting stakeholder expectations and building trust
- Adapt to changing political and economic landscapes in the fight against corruption
- Develop and implement strategies for improving business integrity and fair competition
By the end of the course, you will have hands-on tools to build and lead successful Collective Action initiatives, addressing corruption challenges through collaboration and mutual trust.
This course is ideal for:
- Private sector professionals, including compliance officers, auditors, and risk managers
- Government representatives involved in anti-corruption or procurement initiatives
- Civil society and international organisations focused on transparency, accountability, and economic development

Inteligjenca me burim të hapur
Inteligjenca me burim të hapur (OSINT) është një element qendror i shumicës së hetimeve për korrupsion dhe pastrim parash. Informacioni dhe provat që mund të mblidhni nga burime të disponueshme publikisht mund të bëjnë dallimin midis një hetimi të suksesshëm dhe një rrugë pa krye. Nëpërmjet një hetimi të simuluar, ky kurs do t'ju ndihmojë të mësoni bazat se si të përgatitni, drejtoni dhe raportoni një ndërmarrje OSINT.
- Hyrje në OSINT dhe ciklin e inteligjencës
- Përgatitja e mjedisit tuaj të kërkimit
- Kërkimi në ueb-in e hapur dhe bazat e të dhënave të uebit të thellë
- Duke analizuar të dhënat e domenit për të gjetur informacione rreth faqeve të internetit
- Përdorimi i të dhënave të ruajtura dhe të arkivuara për të tërhequr versionet e kaluara të faqeve të internetit
- Mbledhja e informacionit nga faqet e mediave sociale
- Shfrytëzimi i informacionit vizual dhe meta të imazheve
- Kërkimi i komuniteteve në internet, hetimi i faqeve të errëta të internetit dhe bitcoin
- Përgatitja e një raporti të një hetimi OSINT
Gjatë kursit ju zhyteni në një hetim të simuluar për anijen e peshkimit FV Malaga dhe pronarin e saj, organizatën Mossaman Commodities. Ju ndiqni udhëzimet me burim të hapur për keqpërdorimin e strukturave të kompanisë që zbulojnë tregues të peshkimit të paligjshëm dhe kontrabandës së pjesëve të kafshëve të rrezikuara.
Kursi u zhvillua nga ekipi ynë i eLearning në bashkëpunim me ekspertë të lëndës nga ICAR dhe programi ynë Green Corruption me financim parësor nga PMI Impact. Gjuhët: Anglisht, Spanjisht, Portugalisht, Letonisht, Bullgarisht, Serbisht, Shqip, Ukrainisht.

Bashkëpunimi Ndërkombëtar dhe Ndihmë Juridike në Çështjet Penale
Rastet e korrupsionit dhe pastrimit të parave në përgjithësi kërkojnë përpjekje hetimore përtej kufijve të brendshëm. Pse? Një kompani që paguan ryshfet për një kontratë mund të jetë e vendosur në një vend të huaj. Ndoshta asetet efituara ose të përdorura nga i dyshuari janë të regjistruara në emër të një kompanie të huaj. Një zyrtar i korruptuar mund të pastrojë para për ryshfet në një juridiksion tjetër. Bashkëpunimi i suksesshëm ndërkombëtar dhe mbledhja einformacionit dhe provave janë çelësi për një ndjekje të suksesshme.
Nëpërmjet një hetimi të simuluar ndaj zyrtarit publik "Daniel Regnard", ju do të fitoni shkathtësitë që ju nevojiten për të mbledhur dhe kërkuar informacion dhe prova nga burime ndërkombëtare.
Do të mësoni të:
- Kuptoni rëndësinë e bashkëpunimit ndërkombëtar, kanalet ndërkombëtare që mund të përdorni dhe dallimet midis tyre
- Përdorni burime informacioni me burim të hapur si regjistrat e kompanive, artikujt e gazetave, mediat sociale dhe faqet e internetit të kompanive për të mbledhur informacion
- Kërkoni informacion joformalisht përmes kanaleve polici-polici dhe FIU-tek-FIU
- Të kuptoni parimet dhe kërkesat ligjore të ndihmës së ndërsjellë juridike (MLA) dhe pranueshmërinë e provave të huaja në procedurat penale vendase
- Shkruani kërkesat efektive të MLA dhe përgjigjuni refuzimit të tyre nëse është e nevojshme
Ky kurs është me vetë ritmin tuaj. Mund të filloni, të bëni pushime dhe të vazhdoni në çdo kohë. Është strukturuar në sesione që ndërtohen mbi njëra-tjetrën, ndaj ju rekomandojmë të filloni me Sesionin 1. Pas përfundimit me sukses tëkursit, do të kualifikoheni për një çertifikatë përfundimi. Gjuhët: Anglisht, Portugalisht, Rumanisht, Spanjolisht, Sârbă, Ucraineană, Latinisht, Frengjisht, Bulgarisht, Shqip. Kohëzgjatja: 3 module, afërsisht 4 orë në total.
{mlang}
Operational Analysis of Suspicious Transaction Reports
Analysing suspicious transactions for actitiesrelated to money laundering or the financing of terrorism is a corefunction of Financial Intelligence Units (FIUs).
In this course, you will learn to assess the risk of suspicious activity and analyse suspicious transaction reports(STRs).
This course was developed in co-operation with the Egmont Group ofFIUs and is based on the content of the Egmont Group’s on-site TacticalAnalysis training. It is aimed primarily at FIU analysts, but is usefulfor anyone analysing evidence as part of a financial investigation.
- Understand the core responsibilities of an FIU;
- Differentiate between information and intelligence;
- Assess the risk of suspicious activity;
- Conduct an analysis of an STR, including all steps of theintelligence cycle: creating a collection plan and hypothesis,collecting, analysing and evaluating information, and creating anddisseminating a report of your findings;
This course is self-paced. You can start, take breaks and continue atany time. It is structured in sessions that build on each other, so werecommend you start with Session 1. After successfully completing thecourse, you will be eligible for a certificate of completion.
Languages: English, Spanish, Portuguese, French, Ukrainian, Bulgarian.
Analiza financiare duke përdorur EXCEL
Për shumicën e hetuesve, Excel është mjeti i zgjedhur për të analizuar informacionin financiar. Nëkëtë kurs, ju do të përdorni Excel për të organizuar dhe analizuar vëllime të mëdha të të dhënave siregjistrimet bankare, faturat, regjistrimet telefonike dhe transaksionet tregtare.
- Mbroni të dhënat tuaja nga ndryshimet aksidentale
- Përdorni funksione të thjeshta për të gjetur transaksione që bien në sy
- Zhbllokoni fuqinë e filtrave për të gjetur saktësisht të dhënat që po kërkoni
- Përdorni nëntotalet për të përmbledhur të dhënat tuaja financiare në çast
- Krijoni përmbledhje interaktive duke përdorur PivotTables
Do të fitoni gjithashtu njohuri mbi modelet tipike të përdorimit të paligjshëm të llogarive bankare,duke ju lejuar të eksploroni më tej mundësitë për të analizuar të dhënat financiare.
Ky kurs është i vetë-ritmit. Mund të filloni, të bëni pushime dhe të vazhdoni në çdo kohë. Ështëstrukturuar në sesione që ndërtohen mbi njëra-tjetrën, ndaj ju rekomandojmë të filloni me Sesionin 1. Pas përfundimit me sukses të kursit, do të kualifikoheni për një çertifikatë përfundimi. Gjuhët: Anglisht, Ukrainisht, Portugalisht, Shqip, Serbisht, Spanjisht, Ukrainas, Bullgar.
Illicit Enrichment: A Guide to Laws Targeting Unexplained Wealth
Illicit Enrichment by Andrew Dornbierer provides a comprehensive guide to illicit enrichment laws and their application to target unexplained wealth and recover proceeds of corruption and other crimes.

Guidelines for the efficient recovery of stolen assets
A set of international good practices toenhance the effectiveness and efficiency of the asset recovery process. Languages: English, French, Spanish.

Guide to the role of civil society organisations in asset recovery
A practical guide to how civil society organisations can play a role in the asset recovery process. Languages: English, Ukrainian, Arabic.

Informal governance
Unwrittenrules, special favours, “reaching an understanding”. Informality is what happens outside the formal, rules-based system - and the study of informality has big implications for the fight against corruption.
From 2016-2018, the Basel Institute on Governance, in partnership with University College London and SOAS researched informality and its relationship with corruption and governance. A multidisciplinary team ofresearchers explored how corruption really works in seven countries in East Africa and Eurasia.
Their findings shed light on why "conventional" anti-corruption practices have been so unsuccessful to date, and on the kinds of policies and interventions that could have a bigger impact in the fight against corruption.

Illegal wildlife trade and financial crime
Part 1 of the learning series explores financial crimes and supply chain vulnerabilities that facilitate the illegal trade in wildlife and thereby increase companies’ legal, financial and reputational risks. It is aimed at companies, policy makers, practitioners and law enforcement.

Forest crime and the illegal timber trade
Part 3 of the Wildlife crime – understanding risks, avenues for action learning series explores how corruption facilitates timber trafficking and the mingling of legal and illegal supply chains.

Strategic corruption
This Quick Guide is the second in a two-part series on the tangible yet under-addressed impacts of corruption on security and the complex power dynamics at play.
This second guide goes deeper into a specific security threat: when states use corruption to gain power and influence over other states and even as a geopolitical tool.

Corruption and security
“Corruption plays a critical role in undermining stability, global governance and international law. We need to understand and acknowledge the connections and to act accordingly.”
Gretta Fenner (1975–2024) at the Munich Security Conference 2024 (paraphrased)
How does corruption threaten national and international security? Can viewing it through the lens of power offer deeper insights? And what might we achieve by framing corruption as a security concern?
This Quick Guide gives a short introduction to this complex issue as part of a two-part series on corruption, security and strategic corruption.

Sexual corruption
Sexual corruption is a serious and under-recognised form of both corruption and sexual abuse. A particularly harmful form of corruption, it is difficult to measure and prosecute, and can have devastating physical and psychological impacts on survivors/ victims.

Public-private partnerships for financial intelligence sharing
Financial intelligence is the staple food of investigations into corruption, money laundering and other financial crimes.
Much financial intelligence is held by private-sector institutions such as banks and other financial service providers. How does that get into the hands of law enforcement, where it can trigger or inform investigations? And how can we improve the system?
This quick guide gives a brief introduction to public-private partnerships or platforms for financial intelligence sharing. It sets out how they work in practice, and how they can improve the sharing of targeted, useful information between law enforcement and financial institutions.

Multi-agency asset recovery task forces
To effectively combat organised and financial crime, it is often necessary for countries to establish multi-agency asset recovery task forces. This quick guide examines their composition, the nature of cases they work on and how they can be set up. It also touches on the benefits of having such task forces in place and highlights success stories and lessons learnt from previous experience.

Corruption and human rights
Could anti-corruption benefit from a human rights perspective? How can the two communities work better together – and what are some risks and challenges? This quick guide gives a brief introduction to the ideas of the Basel Institute’s Vice-President, Professor Anne Peters, and some of our initial work at the intersection of corruption and human rights.

Illicit Enrichment Alumni
How to investigate and prosecute the offence of illicit enrichment, also known as possession of unexplained wealth, using financial investigative methods like Source and Application of Funds Analysis and Net Worth Analysis, overcome legal challenges associated with the offence. This course is designed for practitioners handling corruption cases.

Financial Investigation / Asset Recovery Alumni
How to use criminal investigative techniques to gather evidence in orderto prove different elements of a money laundering and corruption violation and direct an asset recovery action. This is our signature training workshop, laying the foundations for other courses.
- Trainer: Phyllis Atkinson
- Trainer: Federico Paesano
- Trainer: Thierry Ravalomanda
- Trainer: Tom Walugembe

- Trainer: Peter Huppertz
- Trainer: Thierry Ravalomanda
test
Testing some concepts

Survey: Continuing Education for Professionals with the Basel Institute on Governance
This survey aim to assess the needs and interests of professionals in anti-corruption, asset recovery, compliance, business integrity, good governance and related fields for advanced continuing education.
- Trainer: Jörg Schmidt