Collective Action is a powerful anti-corruption approach that brings businesses, civil society, and international stakeholders together to address shared corruption challenges and promote integrity and fair competition. This fully interactive course equips participants with the practical skills needed to conceptualise, establish, and implement Collective Action initiatives in diverse settings.

In this course, you will take on the role of Martha, a young entrepreneur in the fictional country of “Wakandaa.” Faced with a window of opportunity as the new government pledges to crack down on corruption, you will identify key stakeholders from the private sector, civil society, and the international community to join you in creating a Collective Action initiative. Together, you will explore the unique corruption challenges and work to promote fair business opportunities.

You will learn to:

• Identify and engage relevant stakeholders from the private sector, government, and civil society
• Understand the principles of Collective Action and how to apply them in anti-corruption efforts
• Navigate common challenges, such as managing conflicting stakeholder expectations and building trust
• Adapt to changing political and economic landscapes in the fight against corruption
• Develop and implement strategies for improving business integrity and fair competition

By the end of the course, you will have hands-on tools to build and lead successful Collective Action initiatives, addressing corruption challenges through collaboration and mutual trust.

This course is ideal for:

• Private sector professionals, including compliance officers, auditors, and risk managers
• Government representatives involved in anti-corruption or procurement initiatives
• Civil society and international organisations focused on transparency, accountability, and economic development

Inteligjenca me burim të hapur (OSINT) është një element qendror i shumicës së hetimeve për korrupsion dhe pastrim parash. Informacioni dhe provat që mund të mblidhni nga burime të disponueshme publikisht mund të bëjnë dallimin midis një hetimi të suksesshëm dhe një rrugë pa krye. Nëpërmjet një hetimi të simuluar, ky kurs do t'ju ndihmojë të mësoni bazat se si të përgatitni, drejtoni dhe raportoni një ndërmarrje OSINT.

• Hyrje në OSINT dhe ciklin e inteligjencës
• Përgatitja e mjedisit tuaj të kërkimit
• Kërkimi në ueb-in e hapur dhe bazat e të dhënave të uebit të thellë
• Duke analizuar të dhënat e domenit për të gjetur informacione rreth faqeve të internetit
• Përdorimi i të dhënave të ruajtura dhe të arkivuara për të tërhequr versionet e kaluara të faqeve të internetit
• Mbledhja e informacionit nga faqet e mediave sociale
• Shfrytëzimi i informacionit vizual dhe meta të imazheve
• Kërkimi i komuniteteve në internet, hetimi i faqeve të errëta të internetit dhe bitcoin
• Përgatitja e një raporti të një hetimi OSINT

Gjatë kursit ju zhyteni në një hetim të simuluar për anijen e peshkimit FV Malaga dhe pronarin e saj, organizatën Mossaman Commodities. Ju ndiqni udhëzimet me burim të hapur për keqpërdorimin e strukturave të kompanisë që zbulojnë tregues të peshkimit të paligjshëm dhe kontrabandës së pjesëve të kafshëve të rrezikuara.

Kursi u zhvillua nga ekipi ynë i eLearning në bashkëpunim me ekspertë të lëndës nga ICAR dhe programi ynë Green Corruption me financim parësor nga PMI Impact. Gjuhët: Anglisht, Spanjisht, Portugalisht, Letonisht, Bullgarisht, Serbisht, Shqip, Ukrainisht.

Për shumicën e hetuesve, Excel është mjeti i zgjedhur për të analizuar informacionin financiar. Nëkëtë kurs, ju do të përdorni Excel për të organizuar dhe analizuar vëllime të mëdha të të dhënave siregjistrimet bankare, faturat, regjistrimet telefonike dhe transaksionet tregtare.

• Mbroni të dhënat tuaja nga ndryshimet aksidentale
• Përdorni funksione të thjeshta për të gjetur transaksione që bien në sy
• Zhbllokoni fuqinë e filtrave për të gjetur saktësisht të dhënat që po kërkoni
• Përdorni nëntotalet për të përmbledhur të dhënat tuaja financiare në çast
• Krijoni përmbledhje interaktive duke përdorur PivotTables

Do të fitoni gjithashtu njohuri mbi modelet tipike të përdorimit të paligjshëm të llogarive bankare,duke ju lejuar të eksploroni më tej mundësitë për të analizuar të dhënat financiare.

Ky kurs është i vetë-ritmit. Mund të filloni, të bëni pushime dhe të vazhdoni në çdo kohë. Ështëstrukturuar në sesione që ndërtohen mbi njëra-tjetrën, ndaj ju rekomandojmë të filloni me Sesionin 1.Pas përfundimit me sukses të kursit, do të kualifikoheni për një çertifikatë përfundimi. Gjuhët: Anglisht,Spanjisht, Portugez, Letonisht, Bullgarisht, Ukrainisht, Serbisht, Shqip, Rumanisht.

Analysing suspicious transactions for actitiesrelated to money laundering or the financing of terrorism is a corefunction of Financial Intelligence Units (FIUs).

In this course, you will learn to assess the risk of suspicious activity and analyse suspicious transaction reports(STRs).

This course was developed in co-operation with the Egmont Group ofFIUs and is based on the content of the Egmont Group’s on-site TacticalAnalysis training. It is aimed primarily at FIU analysts, but is usefulfor anyone analysing evidence as part of a financial investigation.

• Understand the core responsibilities of an FIU;
• Differentiate between information and intelligence;
• Assess the risk of suspicious activity;
• Conduct an analysis of an STR, including all steps of theintelligence cycle: creating a collection plan and hypothesis,collecting, analysing and evaluating information, and creating anddisseminating a report of your findings;

This course is self-paced. You can start, take breaks and continue atany time. It is structured in sessions that build on each other, so werecommend you start with Session 1. After successfully completing thecourse, you will be eligible for a certificate of completion.

Për shumicën e hetuesve, Excel është mjeti i zgjedhur për të analizuar informacionin financiar. Nëkëtë kurs, ju do të përdorni Excel për të organizuar dhe analizuar vëllime të mëdha të të dhënave siregjistrimet bankare, faturat, regjistrimet telefonike dhe transaksionet tregtare.

• Mbroni të dhënat tuaja nga ndryshimet aksidentale
• Përdorni funksione të thjeshta për të gjetur transaksione që bien në sy
• Zhbllokoni fuqinë e filtrave për të gjetur saktësisht të dhënat që po kërkoni
• Përdorni nëntotalet për të përmbledhur të dhënat tuaja financiare në çast
• Krijoni përmbledhje interaktive duke përdorur PivotTables

Do të fitoni gjithashtu njohuri mbi modelet tipike të përdorimit të paligjshëm të llogarive bankare,duke ju lejuar të eksploroni më tej mundësitë për të analizuar të dhënat financiare.

Illicit Enrichment by Andrew Dornbierer provides a comprehensive guide to illicit enrichment laws and their application to target unexplained wealth and recover proceeds of corruption and other crimes. 

A set of international good practices toenhance the effectiveness and efficiency of the asset recovery process. Languages: English, French, Spanish.

A practical guide to how civil society organisations can play a role in the asset recovery process. Languages: English, Ukrainian, Arabic.

Part 1 of the learning series explores financial crimes and supply chain vulnerabilities that facilitate the illegal trade in wildlife and thereby increase companies’ legal, financial and reputational risks. It is aimed at companies, policy makers, practitioners and law enforcement.

Part 2 of the Wildlife crime – understanding risks, avenues for action learning series provides companies, policy makers, practitioners and law enforcement with information and background knowledge on crime and corruption in the exotic pet trade. 

Part 3 of the Wildlife crime – understanding risks, avenues for action learning series explores how corruption facilitates timber trafficking and the mingling of legal and illegal supply chains.

To effectively combat organised and financial crime, it is often necessary for countries to establish multi-agency asset recovery task forces. This quick guide examines their composition, the nature of cases they work on and how they can be set up. It also touches on the benefits of having such task forces in place and highlights success stories and lessons learnt from previous experience.

Could anti-corruption benefit from a human rights perspective? How can the two communities work better together – and what are some risks and challenges?  This quick guide gives a brief introduction to the ideas of the Basel Institute’s Vice-President, Professor Anne Peters, and some of our initial work at the intersection of corruption and human rights.

Asset recovery is a critical tool in the fight against corruption and organised crime. But what happens after assets have been confiscated? How can they be most effectively repurposed, in order to contribute to sustainable and equitable development? This quick guide examines the various approaches that states take to allocate, redirect or repatriate confiscated assets.

Asset recovery tools are integral to combating corruption, organised crime, sanctions evasion and other profit-motivated crimes. However, in many states, the range of asset recovery tools available to law enforcement and criminal justice agencies is limited. 

This quick guide examines the established good practices in asset recovery legislation as well as less conventional, broader measures. It shows how states can widen their asset recovery toolkit and increase the potential for asset recovery success.

Understand the role of informal social networks in enabling corruption, and why anti-corruption interventions should focus more on networks than on individuals.

This quick guide briefly explains the unique characteristics of the art market that make it vulnerable to money laundering and sanctions evasion. It also outlines steps that jurisdictions can take to prevent and combat abuse of the art trade for illicit purposes.

Testing some concepts

This survey aim to assess the needs and interests of professionals in anti-corruption, asset recovery, compliance,  business integrity, good governance and related fields for advanced continuing education.

How to investigate and prosecute the offence of illicit enrichment, also known as possession of unexplained wealth, using financial investigative methods like Source and Application of Funds Analysis and Net Worth Analysis, overcome legal challenges associated with the offence. This course is designed for practitioners handling corruption cases.