![Course Image Data Cleaning and Harvesting](https://learn.baselgovernance.org/pluginfile.php/256912/course/overviewfiles/Digital-harvesting-2.jpg)
Data Cleaning and Harvesting
During investigations, you will often find documents in different formats, making data analysis difficult and progress a challenge. Learning new Excel techniques for data cleaning is an essential step to transform this "chaos" into a clear and organized format. Along with the data harvesting techniques you will learn in this course, you will be able to quickly identify suspicious transactions that might indicate illicit activity.
Take your skills to the next level by learning how to:
- Prepare financial documents for data analysis
- Apply Excel functions to fix formatting errors
- Identify additional sources of financial data
- Use OCR software to digitise hard copies and export data
- Scrape data from websites.
This course is self-paced. You can start, take breaks, and continue at any time. It is structured in sessions that build on each other, so we recommend you start with Session 1.After completing the course, you will be eligible for a certificate of completion.
Note: If you are new to analysing financial data, we recommend you start with our course on Financial Analysis using Excel
![Course Image {mlang pt}Informações de fonte aberta{mlang}{mlang sq}Inteligjenca me burim të hapur{mlang}{mlang uk}Розслідування на основі відкритих даних{mlang}{mlang sr}Informacije iz otvorenih izvora{mlang}{mlang uk}Розслідування на основі відкритих даних{mlang}{mlang bg}Разузнаване с използване на открити източници{mlang}{mlang es}Inteligencia de Fuente Abierta {mlang}{mlang id}Intelijen Sumber informasi Terbuka{mlang}{mlang other}Open-source Intelligence{mlang}](https://learn.baselgovernance.org/pluginfile.php/51006/course/overviewfiles/Open-source-Intelligence.webp)
Inteligencia de Fuente Abierta
La inteligencia de fuente abierta (OSINT) es un elemento central de la mayoría de las investigaciones sobre corrupción y lavado de activos. La información y las pruebas que se pueden obtener de fuentes públicas pueden marcar la diferencia entre una investigación exitosa y un callejón sin salida. A través de una investigación simulada, este curso le ayudará a aprender los fundamentos de cómo preparar, llevar a cabo e informar sobre una operación de OSINT.
- Presentación de OSINT y el ciclo de inteligencia
- Preparación del entorno de investigación;
- Búsqueda enm la web abierta y en las bases de datos de la web profunda;
- Analizar los registros de dominio para encontrar información sobre los sitios web;
- Uso de registros en caché y archivados para recuperar versiones anteriores de sitios web;
- Recopilación de información de sitios de redes sociales;
- Explotación de la información visual y meta datos de las imágenes;
- Búsqueda en comunidades online, investigación de páginas de la web oscura y de bitcoin;
- Preparar un informe de una investigación OSINT.
Durante el curso te sumergirás en una investigación simulada sobre el buque pesquero FV Málaga y su propietario, la organización Mossaman Commodities. Seguirás las pistas de código abierto sobre el uso indebido de las estructuras de la empresa que revelan indicadores de pesca ilegal y contrabando de partes de animales en peligro de extinción.
El curso fue desarrollado por nuestro equipo de eLearning en colaboración con expertos en la materia de ICAR y nuestro programa Green Corruption, con la financiación principal de PMI Impact. Idiomas: Inglés, Español, Portugués, Letón, Búlgaro, Serbio, Albanés, Ucraniano.
![Course Image {mlang sr_lt}Međunarodna saradnja i međusobna pravna pomoć u krivičnim stvarima{mlang}{mlang sq}Bashkëpunimi Ndërkombëtar dhe Ndihmë Juridike në Çështjet Penale{mlang}{mlang ro}Cooperarea internațională în materie penală{mlang}{mlang uk}Міжнародне співробітництво у кримінальних справах{mlang}{mlang fr}Coopération internationale et demande d'entraide judiciaire{mlang}{mlang es}Cooperación internacional y asistencia jurídica mutua{mlang}{mlang pt}Cooperação Internacional e Assistência Jurídica Mútua{mlang}{mlang bg}Международно сътрудничество взаимопомощ по наказателноправни въпроси{mlang}{mlang other}International Cooperation and Mutual Legal Assistance in Criminal Matters{mlang}](https://learn.baselgovernance.org/pluginfile.php/46939/course/overviewfiles/International-cooperation.webp)
Cooperación internacional y asistencia jurídica mutua
Excel es la herramienta preferida por la mayoría de los inspectores para analizar la información financiera. Enestecurso, aprenderá a utilizar Excel para organizar y analizar grandes cantidades de datos, como registrosbancarios,facturas, registros telefónicos y operaciones comerciales.
- Proteger sus datos de cambios accidentales.
- Utilizar funciones sencillas para encontrar operaciones sospechosas.
- Sacarle provecho a los filtros para encontrar los datos que busca.
- Emplear el comando subtotales para resumir los datos financieros al instante.
- Crear resúmenes interactivos mediante la función de tablas dinámicas.
También obtendrá información sobre los patrones comunes de uso ilegal de cuentas bancarias, lo cual le brindaráunpanorama más amplio de posibilidades para analizar datos financieros.
En este curso, usted puede aprender a su propio ritmo. Puede empezarlo, pausarlo y retomarlo en cualquiermomento.Está organizado en sesiones que se complementan entre sí, por lo tanto, le recomendamos que empiece con lasesión 1.Después de completar el curso, recibirá un certificado de finalización. Idiomas: Inglés, Español, Portugués, Letón, Búlgaro, Ucraniano, Serbio, Albanés, Rumano.
![Course Image {mlang bg}Оперативен анализ{mlang}{mlang es}Análisis Operativo de Reportes de Operaciones Sospechosas{mlang}{mlang fr}Analyse Opérationnelle des Déclarations d'Opérations Suspectes{mlang}{mlang ru}Оперативный анализ{mlang}{mlang uk}Oперативного аналізу{mlang}{mlang pt}Análise Operacional de Relatórios de Transacções Suspeitas{mlang}{mlang other}Operational Analysis of Suspicious Transaction Reports{mlang}](https://learn.baselgovernance.org/pluginfile.php/38/course/overviewfiles/Suspisious-transitions.webp)
Análisis Operativo de Reportes de Operaciones Sospechosas
Analizaroperaciones sospechosas relacionadas con el lavado de activos o lafinanciación del terrorismo es una de las principales funciones de lasUnidades de Inteligencia Financiera (UIF).
En este curso, aprenderá a evaluar el riesgo de una actividadsospechosa y analizar los reportes de operaciones sospechosas (ROS).
Este curso fue desarrollado en conjunto con el Grupo Egmont de UIF yestá basado en el contenido de la capacitación in situ del Grupo Egmontsobre análisis táctico. Está dirigido principalmente a analistas de UIF,pero es útil para todo aquel que analice evidencia como parte de unainvestigación financiera.
- Comprender las responsabilidades principales de una UIF;
- Diferenciar entre información e inteligencia;
- Evaluar el riesgo de una actividad sospechosa;
- Realizar un análisis de un ROS, que incluye todos los pasos delciclo de inteligencia: creación de un plan para recopilar información yplantear hipótesis, recolección, análisis y evaluación de lainformación, así como elaboración y divulgación de un informe con sushallazgos.
En este curso, usted puede aprender a su propio ritmo. Puede empezarlo, pausarlo y retomarlo en cualquier momento.Estáorganizado en sesiones que se complementan entre sí, por lo tanto, le recomendamos que empiece con la sesión 1.Despuésde completar el curso, recibirá un certificado de finalización.
Idiomas: Inglés, Español, Portugués, Francés, Ucraniano, Búlgaro.![Course Image {mlang ro}Analiză financiară folosind EXCEL{mlang}{mlang sr_lt}Finansijska analiza pomoću EXCEL-a{mlang}{mlang sq}Analiza financiare duke përdorur EXCEL{mlang}{mlang bg}Финансов анализ с помощта на Excel{mlang}{mlang uk}Фінансовий аналіз за допомогою Excel{mlang}{mlang fr}Analyse financière réalisée avec Excel{mlang}{mlang pt}Análise financeira utilizando Excel{mlang}{mlang uk}Фінансовий аналіз за допомогою Excel{mlang}{mlang es}Análisis financiero básico{mlang}{mlang other}Financial Analysis using Excel{mlang}](https://learn.baselgovernance.org/pluginfile.php/392/course/overviewfiles/Financial-Analysis-using-Excel.webp)
Análisis financiero básico
Excel es la herramienta preferida por la mayoría de los inspectores para analizar la información financiera. En este curso, aprenderá a utilizar Excel para organizar y analizar grandes cantidades de datos, como registros bancarios, facturas, registros telefónicos y operaciones comerciales.
- Proteger sus datos de cambios accidentales.
- Utilizar funciones sencillas para encontrar operaciones sospechosas.
- Sacarle provecho a los filtros para encontrar los datos que busca.
- Emplear el comando subtotales para resumir los datos financieros al instante.
- Crear resúmenes interactivos mediante la función de tablas dinámicas.
También obtendrá información sobre los patrones comunes de uso ilegal de cuentas bancarias, lo cual le brindará un panorama más amplio de posibilidades para analizar datos financieros.
En este curso, usted puede aprender a su propio ritmo. Puede empezarlo, pausarlo y retomarlo en cualquier momento. Está organizado en sesiones que se complementan entre sí, por lo tanto, le recomendamos que empiece con la sesión 1. Después de completar el curso, recibirá un certificado de finalización. Idiomas: Inglés Ucraniano, Portugués, Albanés, Serbio, Español, Ucraniano, Búlgaro.- Trainer: Armen Oganesean
![Course Image {mlang uk}Наочна демонстрація справ та грошових потоків{mlang}{mlang bg}Визуализиране на случаи и парични потоци{mlang}{mlang uk}Наочна демонстрація справ та грошових потоків{mlang}{mlang fr}Visualiser les cas et les flux d'argent{mlang}{mlang pt}Visualização de casos e fluxos de dinheiro{mlang}{mlang es}Visualización de casos y flujos de dinero{mlang}{mlang other}Visualise Cases and Flows of Money{mlang}](https://learn.baselgovernance.org/pluginfile.php/3271/course/overviewfiles/Visualise-Cases-and-Flows-of-Money.webp)
Visualización de casos y flujos de dinero
Corruption and money laundering investigations often involve complex structures of persons, companies and otherentities. This is challenging to present to a supervisor or colleagues, or even in a courtroom. A graph or diagramdepicting the relationships between entities in the case and the flows of money between them can make it easier forothers to understand. In this course you will use the free software yEd software.
- Create clear and interpretable graph to present entities in a case you are investigating
- Visualise meaningful connections between these entities
- Depict the entities with custom pictures
- Use layout functions to make your graph ready for analysing in a few clicks
- Use Excel data to create graphs that make financial flows comprehensible
- Add meaningful details, such as thicker connection lines to represent greater amounts of money
- Make your graph versatile, for example by exporting it to PowerPoint
This course is self-paced. You can start, take breaks and continue at any time. It is structured in sessions thatbuild on each other, so we recommend you start with Session 1. After successfully completing the course, you will beeligible for a certificate of completion. Languages: English, Bulgarian, Ukrainian.
![Course Image Illicit Enrichment: A Guide to Laws Targeting Unexplained Wealth](https://learn.baselgovernance.org/pluginfile.php/29008/course/overviewfiles/Illicit%20enrichment%20cover%20image.webp)
Illicit Enrichment: A Guide to Laws Targeting Unexplained Wealth
Illicit Enrichment by Andrew Dornbierer provides a comprehensive guide to illicit enrichment laws and their application to target unexplained wealth and recover proceeds of corruption and other crimes.
![Course Image Guidelines for the efficient recovery of stolen assets](https://learn.baselgovernance.org/pluginfile.php/5057/course/overviewfiles/Asset%20recovery%20guidelines.webp)
Guidelines for the efficient recovery of stolen assets
A set of international good practices toenhance the effectiveness and efficiency of the asset recovery process. Languages: English, French, Spanish.
![Course Image Guide to the role of civil society organisations in asset recovery](https://learn.baselgovernance.org/pluginfile.php/2558/course/overviewfiles/handsontree.webp)
Guide to the role of civil society organisations in asset recovery
A practical guide to how civil society organisations can play a role in the asset recovery process. Languages: English, Ukrainian, Arabic.
![Course Image Illegal wildlife trade and financial crime](https://learn.baselgovernance.org/pluginfile.php/49563/course/overviewfiles/Medusas.webp)
Illegal wildlife trade and financial crime
Part 1 of the learning series explores financial crimes and supply chain vulnerabilities that facilitate the illegal trade in wildlife and thereby increase companies’ legal, financial and reputational risks. It is aimed at companies, policy makers, practitioners and law enforcement.
![Course Image Illegality in the exotic pet trade](https://learn.baselgovernance.org/pluginfile.php/52606/course/overviewfiles/Baby%20chimpanzee%2C%20Gombe%20National%20Park%2C%20Tanzania.%20Chimps%20are%20threatened%20by%20hunting%20for%20bushmeat%20and%20the%20pet%20trade.%20Photo%20by%20Patricia%20Raxter.webp)
Illegality in the exotic pet trade
Part 2 of the Wildlife crime – understanding risks, avenues for action learning series provides companies, policy makers, practitioners and law enforcement with information and background knowledge on crime and corruption in the exotic pet trade.
![Course Image Forest crime and the illegal timber trade](https://learn.baselgovernance.org/pluginfile.php/58068/course/overviewfiles/Guitar%20on%20bare%20earth.webp)
Forest crime and the illegal timber trade
Part 3 of the Wildlife crime – understanding risks, avenues for action learning series explores how corruption facilitates timber trafficking and the mingling of legal and illegal supply chains.
![Course Image Informal networks and anti-corruption](https://learn.baselgovernance.org/pluginfile.php/73385/course/overviewfiles/QG23.jpg)
Informal networks and anti-corruption
Understand the role of informal social networks in enabling corruption, and why anti-corruption interventions should focus more on networks than on individuals.
![Course Image Money laundering and sanctions evasion using the art market](https://learn.baselgovernance.org/pluginfile.php/123538/course/overviewfiles/Quick%20guide%2029%20cover%20image.webp)
Money laundering and sanctions evasion using the art market
This quick guide briefly explains the unique characteristics of the art market that make it vulnerable to money laundering and sanctions evasion. It also outlines steps that jurisdictions can take to prevent and combat abuse of the art trade for illicit purposes.
![Course Image Money laundering through the gambling industry](https://learn.baselgovernance.org/pluginfile.php/83171/course/overviewfiles/QG28-image_Pexel%20%281%29.webp)
Money laundering through the gambling industry
This quick guide sets out how criminals abuse the gambling industry to launder illicit funds. It includes numerous recent case studies to illustrate different ways of laundering money in casinos, online gambling websites, bars and clubs, as well as physical and online sports betting services.
![Course Image Court monitoring](https://learn.baselgovernance.org/pluginfile.php/81244/course/overviewfiles/Court%20monitoring.webp)
Court monitoring
This quick guide explains the role of national risk assessments in addressing money laundering and terrorist financing (ML/TF) risks. It explains how national risk assessments are conducted, challenges in terms of methodology and data availability, and how well countries are doing at performing them.
NRAs are a critical element of the Financial Action Task Force (FATF) standards on ML/TF. They also provide data in special reports of the Basel AML Index.
![Course Image National risk assessments](https://learn.baselgovernance.org/pluginfile.php/79708/course/overviewfiles/Quick%20guide%2026%20photo.webp)
National risk assessments
This quick guide explains the role of national risk assessments in addressing money laundering and terrorist financing (ML/TF) risks. It explains how national risk assessments are conducted, challenges in terms of methodology and data availability, and how well countries are doing at performing them.
NRAs are a critical element of the Financial Action Task Force (FATF) standards on ML/TF. They also provide data in special reports of the Basel AML Index.
![Course Image Tax investigations and illegal wildlife trade](https://learn.baselgovernance.org/pluginfile.php/74440/course/overviewfiles/pexels-nataliya-vaitkevich-6863188.jpg)
Tax investigations and illegal wildlife trade
What role could tax investigations play in detecting, investigating and prosecuting cases of illegal wildlife trade? Potentially a large one, with the right coordination and capacity.
This quick guide by Jovile Mungyereza, Financial Investigation Specialist in our Green Corruption programme and former Tax Investigations manager at the Uganda Revenue Authority, gives a brief introduction to the surprisingly under-researched and under-utilised possibility of using tax laws and investigations to target high-level wildlife traffickers.
![Course Image TI Sri Lanka - Asset Tracing](https://learn.baselgovernance.org/pluginfile.php/253070/course/overviewfiles/Picture%201.png)
TI Sri Lanka - Asset Tracing
Introduction to Asset Tracing and Recovery and the Role of Civil Society Organisations in Asset Recovery
- Trainer: Liza Young
![Course Image Curso Planificación Estrategica Para El Sector Público CPESP6](https://learn.baselgovernance.org/pluginfile.php/136896/course/overviewfiles/gfp.webp)
Curso Planificación Estrategica Para El Sector Público CPESP6
El curso virtual asincrónico ofrecerá un análisis comprehensivo del rol de la planificación estratégica en el fortalecimiento de la Gestión Pública, a partir del estudio de las normas y disposiciones recientemente emitidas sobre la materia.
El participante aprenderá sobre la planificación en medio de la dinámica de la Administración Financiera del Sector Público (AF-SP), su rol e importancia para alcanzar los Resultados Prioritarios perseguidos por las Políticas Nacionales y aportar con efectividad en la Gestión de la Cadena de Valor Público. Beca completa gracias al Programa GFP Subnacional de la Cooperación Suiza - SECO. Enlace para inscripciones: https://forms.gle/mrUxtapZdjsmGrDv8
- Trainer: Limberg Chero
![Course Image Survey: Continuing Education for Professionals with the Basel Institute on Governance](https://learn.baselgovernance.org/pluginfile.php/263001/course/overviewfiles/Coming%20Soon.jpg)
Survey: Continuing Education for Professionals with the Basel Institute on Governance
This survey aim to assess the needs and interests of professionals in anti-corruption, asset recovery, compliance, business integrity, good governance and related fields for advanced continuing education.
- Trainer: Jörg Schmidt
test
Testing some concepts
![Course Image Collective Action](https://learn.baselgovernance.org/pluginfile.php/91032/course/overviewfiles/MicrosoftTeams-image%20%283%29.webp)
- Trainer: Harper Mitchell
- Trainer: Scarlet Wannenwetsch
- Trainer: Liza Young