Collective Action is a powerful anti-corruption approach that brings businesses, civil society, and international stakeholders together to address shared corruption challenges and promote integrity and fair competition. This fully interactive course equips participants with the practical skills needed to conceptualise, establish, and implement Collective Action initiatives in diverse settings.

In this course, you will take on the role of Martha, a young entrepreneur in the fictional country of “Wakandaa.” Faced with a window of opportunity as the new government pledges to crack down on corruption, you will identify key stakeholders from the private sector, civil society, and the international community to join you in creating a Collective Action initiative. Together, you will explore the unique corruption challenges and work to promote fair business opportunities.

You will learn to:

• Identify and engage relevant stakeholders from the private sector, government, and civil society
• Understand the principles of Collective Action and how to apply them in anti-corruption efforts
• Navigate common challenges, such as managing conflicting stakeholder expectations and building trust
• Adapt to changing political and economic landscapes in the fight against corruption
• Develop and implement strategies for improving business integrity and fair competition

By the end of the course, you will have hands-on tools to build and lead successful Collective Action initiatives, addressing corruption challenges through collaboration and mutual trust.

This course is ideal for:

• Private sector professionals, including compliance officers, auditors, and risk managers
• Government representatives involved in anti-corruption or procurement initiatives
• Civil society and international organisations focused on transparency, accountability, and economic development

La inteligencia de fuente abierta (OSINT) es un elemento central de la mayoría de las investigaciones sobre corrupción y lavado de activos. La información y las pruebas que se pueden obtener de fuentes públicas pueden marcar la diferencia entre una investigación exitosa y un callejón sin salida. A través de una investigación simulada, este curso le ayudará a aprender los fundamentos de cómo preparar, llevar a cabo e informar sobre una operación de OSINT.

• Presentación de OSINT y el ciclo de inteligencia
• Preparación del entorno de investigación;
• Búsqueda enm la web abierta y en las bases de datos de la web profunda;
• Analizar los registros de dominio para encontrar información sobre los sitios web;
• Uso de registros en caché y archivados para recuperar versiones anteriores de sitios web;
• Recopilación de información de sitios de redes sociales;
• Explotación de la información visual y meta datos de las imágenes;
• Búsqueda en comunidades online, investigación de páginas de la web oscura y de bitcoin;
• Preparar un informe de una investigación OSINT.

Durante el curso te sumergirás en una investigación simulada sobre el buque pesquero FV Málaga y su propietario, la organización Mossaman Commodities. Seguirás las pistas de código abierto sobre el uso indebido de las estructuras de la empresa que revelan indicadores de pesca ilegal y contrabando de partes de animales en peligro de extinción.

El curso fue desarrollado por nuestro equipo de eLearning en colaboración con expertos en la materia de ICAR y nuestro programa Green Corruption, con la financiación principal de PMI Impact. Idiomas: Inglés, Español, Portugués, Letón, Búlgaro, Serbio, Albanés, Ucraniano.

Excel es la herramienta preferida por la mayoría de los inspectores para analizar la información financiera. Enestecurso, aprenderá a utilizar Excel para organizar y analizar grandes cantidades de datos, como registrosbancarios,facturas, registros telefónicos y operaciones comerciales.

• Proteger sus datos de cambios accidentales.
• Utilizar funciones sencillas para encontrar operaciones sospechosas.
• Sacarle provecho a los filtros para encontrar los datos que busca.
• Emplear el comando subtotales para resumir los datos financieros al instante.
• Crear resúmenes interactivos mediante la función de tablas dinámicas.

También obtendrá información sobre los patrones comunes de uso ilegal de cuentas bancarias, lo cual le brindaráunpanorama más amplio de posibilidades para analizar datos financieros.

En este curso, usted puede aprender a su propio ritmo. Puede empezarlo, pausarlo y retomarlo en cualquiermomento.Está organizado en sesiones que se complementan entre sí, por lo tanto, le recomendamos que empiece con lasesión 1.Después de completar el curso, recibirá un certificado de finalización. Idiomas: Inglés, Español, Portugués, Letón,Búlgaro, Ucraniano, Serbio, Albanés, Rumano.

Analizaroperaciones sospechosas relacionadas con el lavado de activos o lafinanciación del terrorismo es una de las principales funciones de lasUnidades de Inteligencia Financiera (UIF).

En este curso, aprenderá a evaluar el riesgo de una actividadsospechosa y analizar los reportes de operaciones sospechosas (ROS).

Este curso fue desarrollado en conjunto con el Grupo Egmont de UIF yestá basado en el contenido de la capacitación in situ del Grupo Egmontsobre análisis táctico. Está dirigido principalmente a analistas de UIF,pero es útil para todo aquel que analice evidencia como parte de unainvestigación financiera.

• Comprender las responsabilidades principales de una UIF;
• Diferenciar entre información e inteligencia;
• Evaluar el riesgo de una actividad sospechosa;
• Realizar un análisis de un ROS, que incluye todos los pasos delciclo de inteligencia: creación de un plan para recopilar información yplantear hipótesis, recolección, análisis y evaluación de lainformación, así como elaboración y divulgación de un informe con sushallazgos.

En este curso, usted puede aprender a su propio ritmo. Puede empezarlo, pausarlo y retomarlo en cualquier momento.Estáorganizado en sesiones que se complementan entre sí, por lo tanto, le recomendamos que empiece con la sesión 1.Despuésde completar el curso, recibirá un certificado de finalización.

Excel es la herramienta preferida por la mayoría de los inspectores para analizar la información financiera. En este curso, aprenderá a utilizar Excel para organizar y analizar grandes cantidades de datos, como registros bancarios, facturas, registros telefónicos y operaciones comerciales.

• Proteger sus datos de cambios accidentales.
• Utilizar funciones sencillas para encontrar operaciones sospechosas.
• Sacarle provecho a los filtros para encontrar los datos que busca.
• Emplear el comando subtotales para resumir los datos financieros al instante.
• Crear resúmenes interactivos mediante la función de tablas dinámicas.

También obtendrá información sobre los patrones comunes de uso ilegal de cuentas bancarias, lo cual le brindará un panorama más amplio de posibilidades para analizar datos financieros.

Illicit Enrichment by Andrew Dornbierer provides a comprehensive guide to illicit enrichment laws and their application to target unexplained wealth and recover proceeds of corruption and other crimes. 

A set of international good practices toenhance the effectiveness and efficiency of the asset recovery process. Languages: English, French, Spanish.

A practical guide to how civil society organisations can play a role in the asset recovery process. Languages: English, Ukrainian, Arabic.

Part 1 of the learning series explores financial crimes and supply chain vulnerabilities that facilitate the illegal trade in wildlife and thereby increase companies’ legal, financial and reputational risks. It is aimed at companies, policy makers, practitioners and law enforcement.

Part 2 of the Wildlife crime – understanding risks, avenues for action learning series provides companies, policy makers, practitioners and law enforcement with information and background knowledge on crime and corruption in the exotic pet trade. 

Part 3 of the Wildlife crime – understanding risks, avenues for action learning series explores how corruption facilitates timber trafficking and the mingling of legal and illegal supply chains.

To effectively combat organised and financial crime, it is often necessary for countries to establish multi-agency asset recovery task forces. This quick guide examines their composition, the nature of cases they work on and how they can be set up. It also touches on the benefits of having such task forces in place and highlights success stories and lessons learnt from previous experience.

Could anti-corruption benefit from a human rights perspective? How can the two communities work better together – and what are some risks and challenges?  This quick guide gives a brief introduction to the ideas of the Basel Institute’s Vice-President, Professor Anne Peters, and some of our initial work at the intersection of corruption and human rights.

Asset recovery is a critical tool in the fight against corruption and organised crime. But what happens after assets have been confiscated? How can they be most effectively repurposed, in order to contribute to sustainable and equitable development? This quick guide examines the various approaches that states take to allocate, redirect or repatriate confiscated assets.

Asset recovery tools are integral to combating corruption, organised crime, sanctions evasion and other profit-motivated crimes. However, in many states, the range of asset recovery tools available to law enforcement and criminal justice agencies is limited. 

This quick guide examines the established good practices in asset recovery legislation as well as less conventional, broader measures. It shows how states can widen their asset recovery toolkit and increase the potential for asset recovery success.

Understand the role of informal social networks in enabling corruption, and why anti-corruption interventions should focus more on networks than on individuals.

This quick guide briefly explains the unique characteristics of the art market that make it vulnerable to money laundering and sanctions evasion. It also outlines steps that jurisdictions can take to prevent and combat abuse of the art trade for illicit purposes.

Testing some concepts

This survey aim to assess the needs and interests of professionals in anti-corruption, asset recovery, compliance,  business integrity, good governance and related fields for advanced continuing education.

How to investigate and prosecute the offence of illicit enrichment, also known as possession of unexplained wealth, using financial investigative methods like Source and Application of Funds Analysis and Net Worth Analysis, overcome legal challenges associated with the offence. This course is designed for practitioners handling corruption cases.