Análise Operacional de Relatórios de Transacções Suspeitas
Análise Operacional de Relatórios de Transacções Suspeitas
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Nome da disciplina Análise Operacional de Relatórios de Transacções Suspeitas
Analisar transações suspeitas relacionadas à lavagem de dinheiro e ao ...
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Analisar transações suspeitas relacionadas à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo é uma função essencial das Unidades de Inteligência Financeira (FIUs). Este curso capacita você a avaliar o risco de atividades suspeitas e conduzir análises eficazes de Relatórios de Transações Suspeitas (STRs).
Desenvolvido em cooperação com o **Grupo Egmont de FIUs**, este curso é baseado no conteúdo do treinamento prático de Análise Tática do Grupo Egmont. É destinado principalmente a analistas de FIU, mas também é valioso para qualquer pessoa envolvida em investigações financeiras e análise de provas.
O que você aprenderá
Aprimore suas habilidades aprendendo a:
- Compreender as principais responsabilidades de uma Unidade de Inteligência Financeira (FIU)
- Diferenciar entre informação e inteligência
- Avaliar o risco de atividades suspeitas
- Conduzir uma análise detalhada de um STR, aplicando todas as etapas do ciclo de inteligência:
- Desenvolver um plano de coleta e uma hipótese
- Coletar, analisar e avaliar informações
- Criar e disseminar um relatório de inteligência
Formato do curso
- Autoaprendizagem: Aprenda no seu próprio ritmo.
- Sessões estruturadas: Desenvolvidas para construção progressiva de conhecimento—recomendamos começar pela Sessão 1.
- Dispositivo recomendado: Laptop ou computador de mesa para uma experiência de aprendizado ideal.
Quem deve fazer este curso?
- Analistas e investigadores de FIU
- Oficiais de conformidade de instituições financeiras
- Profissionais de aplicação da lei
- Especialistas em prevenção à lavagem de dinheiro (AML)
- Investigadores de crimes financeiros
Pré-requisitos
Não é necessário ter experiência prévia em inteligência financeira, mas conhecimento sobre investigações financeiras e regulamentações AML pode ser útil.
Duração
5 módulos, 15 sessões, aproximadamente 8 horas de aprendizado
Idiomas
Inglês, Espanhol, Português, Francês, Український, Български, 中文