🇬🇧 🇪🇸 🇵🇹 🇮🇩 🇧🇬 Open-source intelligence (OSINT) is a central element of most corruption and money laundering investigations. The information and evidence you can gather from publicly available sources can make the difference between a successful investigation and a dead end. Through a simulated investigation, this course will help you learn the basics of how to prepare, conduct and report an OSINT undertaking. Introduction to OSINT and the intelligence cycle; Preparing your research environment; Searching the open web and deep web databases; Analysing domain records to find information about websites; Using cached and archived records to retrieve past versions of websites; Gathering information from social media sites; Exploiting the visual and meta information of images; Searching online communities, investigating dark web pages and bitcoin; Preparing a report of an OSINT investigation. During the course you immerse yourself in a simulated investigation into the fishing vessel FV Malaga and its owner, the organisation Mossaman Commodities. You follow open-source leads about the misuse of company structures that reveal indicators of illegal fishing and the smuggling of endangered animal parts. The course was developed by our eLearning team in collaboration with subject matter experts from ICAR and our Green Corruption programme, with primary funding from PMI Impact.

🇬🇧 🇪🇸 🇵🇹 🇫🇷 🇱🇻 Les dossiers de corruption et de blanchiment de capitaux exigent généralement des efforts d’investigation qui dépassent les frontières nationales. Pourquoi ? Une société versant des pots-de-vin par rapport à un contrat peut se trouver dans un pays étranger. Il se peut que des avoirs acquis ou utilisés par le suspect soient enregistrés au nom d’une société étrangère. Un fonctionnaire corrompu peut assurer le blanchiment de pots-de-vin sur un autre territoire. Une coopération internationale couronnée de succès et le regroupement d’informations et de preuves sont essentiels à la réussite des poursuites. Par le biais d’une simulation d'enquête sur l'agent public « Daniel Regnard », vous développerez les compétences dont vous aurez besoin pour demander des informations et des preuves à des sources internationales et en assurer le regroupement. de comprendre l’importance de la coopération internationale, de découvrir les canaux internationaux que vous pouvez utiliser, et d’identifier les éléments les distinguant ; d’utiliser les sources d’informations ouvertes, comme les registres des entreprises, les articles de la presse écrite, les réseaux sociaux et les sites web d’entreprises pour regrouper des informations ; de présenter des demandes informelles d’informations par l’intermédiaire des canaux utilisés entre différents services de police et diverses CRF ; de comprendre les principes et les exigences légales de la demande d'entraide judiciaire (DEJ), ainsi que l’admissibilité des preuves étrangères dans les procédures pénales nationales ; de rédiger efficacement des DEJ et, le cas échéant, de répondre à un refus. Ce cours est en auto-formation. Vous pouvez commencer, faire des pauses, et continuer à tout moment. Dans la mesure où il est divisé en sessions suivant une suite logique, nous vous conseillons de commencer par la session 1. À la fin du cours, vous aurez droit à une attestation de formation.

🇬🇧 🇪🇸 🇵🇹 🇫🇷 🇺🇦🇧🇬 L’analyse des opérations suspectes visant les activités associées à un blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme constitue une fonction essentielle des cellules de renseignements financiers (CRF).Ce cours vous permettra d’apprendre à évaluer le risque d’activité suspecte et à analyser les déclarations d’opérations suspectes (DOS). Ce cours a été développé en coopération avec le Groupe Egmont des CRF, et est basé sur le contenu de la formation dispensée in situ par le Groupe Egmont en matière d’Analyse tactique.Il s’adresse principalement aux analystes des CRF, mais est également utile à toute personne analysant des preuves dans le cadre d’une enquête financière. Vous apprendrez à : de comprendre les principales responsabilités incombant à une CRF ; d’établir une distinction entre les informations et les renseignements ; d’évaluer le risque d’activité suspecte ; de soumettre une DOS à une analyse incluant toutes les étapes du cycle du renseignement : l’élaboration d’un plan de collecte et d’une hypothèse, la collecte, l’analyse et l’évaluation des informations, ainsi que la rédaction et la diffusion d’un rapport sur vos conclusions. Ce cours est en auto-formation. Vous pouvez commencer, faire des pauses, et continuer à tout moment. Dans la mesure où il est divisé en sessions suivant une suite logique, nous vous conseillons de commencer par la session 1. À la fin du cours, vous aurez droit à une attestation de formation.

🇬🇧 🇪🇸 🇵🇹 🇺🇦 🇧🇬 Pour la plupart des enquêteurs, Excel est l’outil de prédilection pour l'analyse des informations financières. Dans ce cours, vous utiliserez Excel pour organiser et analyser de grandes quantités de données telles que les dossiers bancaires, les factures, les relevés téléphoniques et les opérations commerciales. placer vos données à l’abri de modifications accidentelles ; utiliser des fonctions simples de repérage des opérations inhabituelles ; tirer pleinement parti des filtres pour trouver les données précises que vous recherchez ; utiliser des sous-totaux pour résumer vos données financières instantanément ; faire des résumés interactifs à l’aide de tableaux croisés dynamiques. Vous découvrirez également les caractéristiques types de l’utilisation illégale de comptes bancaires dans une mesure vous permettant d’approfondir l’étude des possibilités d’analyse de données financières. Ce cours est en auto-formation. Vous pouvez commencer, faire des pauses, et continuer à tout moment. Dans la mesure où il est divisé en sessions suivant une suite logique, nous vous conseillons de commencer par la session 1. À la fin du cours, vous aurez droit à une attestation de formation.

🇬🇧  🇧🇬 Les enquêtes en matière de corruption et de blanchiment de capitaux impliquent souvent des structures complexes de personnes, d’entreprises et d’autres entités. La présentation de tels éléments à un superviseur, à des collèges ou même à une salle d’audience est difficile. Un graphique ou un schéma illustrant à la fois les relations entretenues entre diverses entités d’une affaire et les flux d’argent intervenant entre eux peut permettre à d’autres personnes de mieux les comprendre. Dans ce cours, vous utiliserez le logiciel libre yEd. créer un graphique parlant et interprétable afin de présenter les entités de l’affaire sur laquelle vous enquêtez ; visualiser les liens pertinents unissant ces entités ; présenter les entités à l’aide d’images appropriées ; utiliser les fonctions de mise en page pour que votre graphique puisse faire l’objet d’une analyse en quelques clics ; utiliser les données en format Excel pour créer des graphiques rendant les flux financiers compréhensibles ; avoir recours à des fonctions utiles, comme l’épaississement des lignes illustrant des liens afin de faire état des sommes d’argent plus importantes ; rendre votre graphique polyvalent, par exemple en l’exportant dans un format PowerPoint. Ce cours est en auto-formation. Vous pouvez commencer, faire des pauses, et continuer à tout moment. Dans la mesure où il est divisé en sessions suivant une suite logique, nous vous conseillons de commencer par la session 1. À la fin du cours, vous aurez droit à une attestation de formation.

🇬🇧 🇪🇸 🇵🇹 🇺🇦 🇱🇻 🇧🇬 Quand des preuves directes ne sont pas disponibles, l’analyse des sources et des applications des fonds est une méthode certes simple, mais extrêmement efficace pour prouver qu’une affaire de corruption ou de blanchiment de capitaux s’accompagne de revenus inconnus ou illégaux. Elle représente également un outil essentiel dans les affaires d’enrichissement illicite ouvertes dans des pays où cette pratique constitue une infraction. Elle vous permettra : de comprendre comment des preuves indirectes, comme des archives bancaires, peuvent jouer un rôle dans l’établissement du bien-fondé d’une affaire de corruption et/ou apporter des preuves dans des affaires d’enrichissement illicite ; de calculer les revenus inconnus et/ou illégaux d’un suspect à l’aide de la méthode sur les sources et applications des fonds ; de trouver les « sources » et les « applications » des fonds de votre dossier ; d’utiliser un modèle simple en format Excel vous aidant à calculer le montant des revenus inconnus/illégaux. Ce cours est en auto-formation. Vous pouvez commencer, faire des pauses, et continuer à tout moment. Dans la mesure où il est divisé en sessions suivant une suite logique, nous vous conseillons de commencer par la session 1. À la fin du cours, vous aurez droit à une attestation de formation.

Illicit Enrichment by Andrew Dornbierer provides a comprehensive guide to illicit enrichment laws and their application to target unexplained wealth and recover proceeds of corruption and other crimes. 

A set of international good practices to enhance the effectiveness and efficiency of the asset recovery process. Languages: English, French, Spanish.

A practical guide to how civil society organisations can play a role in the asset recovery process. Languages: English, Ukrainian, Arabic.

Part 1 of the learning series explores financial crimes and supply chain vulnerabilities that facilitate the illegal trade in wildlife and thereby increase companies’ legal, financial and reputational risks. It is aimed at companies, policy makers, practitioners and law enforcement.

Part 2 of the Wildlife crime – understanding risks, avenues for action learning series provides companies, policy makers, practitioners and law enforcement with information and background knowledge on crime and corruption in the exotic pet trade. 

Part 3 of the Wildlife crime – understanding risks, avenues for action learning series explores how corruption facilitates timber trafficking and the mingling of legal and illegal supply chains.

This quick guide briefly explains the unique characteristics of the art market that make it vulnerable to money laundering and sanctions evasion. It also outlines steps that jurisdictions can take to prevent and combat abuse of the art trade for illicit purposes.

This quick guide sets out how criminals abuse the gambling industry to launder illicit funds. It includes numerous recent case studies to illustrate different ways of laundering money in casinos, online gambling websites, bars and clubs, as well as physical and online sports betting services.

This quick guide explains the role of national risk assessments in addressing money laundering and terrorist financing (ML/TF) risks. It explains how national risk assessments are conducted, challenges in terms of methodology and data availability, and how well countries are doing at performing them. NRAs are a critical element of the Financial Action Task Force (FATF) standards on ML/TF. They also provide data in special reports of the Basel AML Index.

This quick guide explains the role of national risk assessments in addressing money laundering and terrorist financing (ML/TF) risks. It explains how national risk assessments are conducted, challenges in terms of methodology and data availability, and how well countries are doing at performing them. NRAs are a critical element of the Financial Action Task Force (FATF) standards on ML/TF. They also provide data in special reports of the Basel AML Index.

What role could tax investigations play in detecting, investigating and prosecuting cases of illegal wildlife trade? Potentially a large one, with the right coordination and capacity. This quick guide by Jovile Mungyereza, Financial Investigation Specialist in our Green Corruption programme and former Tax Investigations manager at the Uganda Revenue Authority, gives a brief introduction to the surprisingly under-researched and under-utilised possibility of using tax laws and investigations to target high-level wildlife traffickers.

Learn what internal controls are and how they help organisations to prevent, detect and respond to corruption and other issues, errors and irregularities. These systems of policies, procedures and practices can be incredibly effective at keeping organisations of all types running smoothly.

Review blockchain essentials and move beyond to investigate and prevent the use of cryptocurrencies for money laundering and terrorism financing.  Learn how to develop or adapt existing AML/CFT policies and investigative techniques to the specific context. Learning Objectives:  Review relevant FATF Recommendation for virtual assets and global Distributed Ledger Technology (DLT) frameworks. Learn how to investigate blockchain transactions using block explorers. Identify and rate users and the risks associated with virtual assets. Learn about the various blockchain analysis service providers & investigative techniques. See how compliance requirements apply to virtual assets.

Review blockchain essentials and move beyond to investigate and prevent the use of cryptocurrencies for money laundering and terrorism financing.  Learn how to develop or adapt existing AML/CFT policies and investigative techniques to the specific context.  Learning Objectives:  Obtain in-depth knowledge about cryptocurrencies and blockchain, their origin, functioning, proof of work and proof of stake, addresses and keys. Review relevant FATF Recommendation for virtual assets and global Distributed Ledger Technology (DLT) frameworks. Learn how to investigate blockchain transactions using block explorers. Identify and rate users and the risks associated with virtual assets. Learn about the various blockchain analysis service providers & investigative techniques. See how compliance requirements apply to virtual assets.

Review blockchain essentials and move beyond to investigate and prevent the use of cryptocurrencies for money laundering and terrorism financing.  Learn how to develop or adapt existing AML/CFT policies and investigative techniques to the specific context.  Learning Objectives:  Obtain in-depth knowledge about cryptocurrencies and blockchain, their origin, functioning, proof of work and proof of stake, addresses and keys. Review relevant FATF Recommendation for virtual assets and global Distributed Ledger Technology (DLT) frameworks. Learn how to investigate blockchain transactions using block explorers. Identify and rate users and the risks associated with virtual assets. Learn about the various blockchain analysis service providers & investigative techniques. See how compliance requirements apply to virtual assets.

Date: 4-7 December 2023 (15:00-18:30 CET). Review blockchain essentials and move beyond to investigate and prevent the use of cryptocurrencies for money laundering and terrorism financing.  Learn how to develop or adapt existing AML/CFT policies and investigative techniques to the specific context.  Learning Objectives:  Obtain in-depth knowledge about cryptocurrencies and blockchain, their origin, functioning, proof of work and proof of stake, addresses and keys. Review relevant FATF Recommendation for virtual assets and global Distributed Ledger Technology (DLT) frameworks. Learn how to investigate blockchain transactions using block explorers. Identify and rate users and the risks associated with virtual assets. Learn about the various blockchain analysis service providers & investigative techniques. See how compliance requirements apply to virtual assets.

Date: 7-10 November 2023 (9:00-12:30 CET). Review blockchain essentials and move beyond to investigate and prevent the use of cryptocurrencies for money laundering and terrorism financing.  Learn how to develop or adapt existing AML/CFT policies and investigative techniques to the specific context. Learning Objectives:  Obtain in-depth knowledge about cryptocurrencies and blockchain, their origin, functioning, proof of work and proof of stake, addresses and keys. Review relevant FATF Recommendation for virtual assets and global Distributed Ledger Technology (DLT) frameworks. Learn how to investigate blockchain transactions using block explorers. Identify and rate users and the risks associated with virtual assets. Learn about the various blockchain analysis service providers & investigative techniques. See how compliance requirements apply to virtual assets.

Date: 14-17 November 2023 (9:00-12:30 CET). Review blockchain essentials and move beyond to investigate and prevent the use of cryptocurrencies for money laundering and terrorism financing.  Learn how to develop or adapt existing AML/CFT policies and investigative techniques to the specific context.  Learning Objectives:  Obtain in-depth knowledge about cryptocurrencies and blockchain, their origin, functioning, proof of work and proof of stake, addresses and keys. Review relevant FATF Recommendation for virtual assets and global Distributed Ledger Technology (DLT) frameworks. Learn how to investigate blockchain transactions using block explorers. Identify and rate users and the risks associated with virtual assets. Learn about the various blockchain analysis service providers & investigative techniques. See how compliance requirements apply to virtual assets.