Cours de certificat interactifs gratuits sur les compétences clés pour enquêter sur la corruption et le blanchiment de capitaux et le recouvrement de biens mal acquis
Open-source Intelligence
AVAILABLE SOON Open-source intelligence (OSINT) is a central part in most corruption or money-laundering investigations. In this course you learn the basics of how to prepare, conduct and report an O…
Coopération internationale et demande d'entraide judiciaire
Les dossiers de corruption et de blanchiment de capitaux exigent généralement des efforts d’investigation qui dépassent les frontières nationales. Pourquoi ? Une société versant des pots-de-vin par r…
Analyse Opérationnelle des Déclarations d'Opérations Suspectes
L’analyse des opérations suspectes visant les activités associées à un blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme constitue une fonction essentielle des cellules de renseignements financ…
Analyse financière réalisée avec Excel
Pour la plupart des enquêteurs, Excel est l’outil de prédilection pour l'analyse des informations financières. Dans ce cours, vous utiliserez Excel pour organiser et analyser de grandes quantités de …
Visualiser les cas et les flux d'argent
Les enquêtes en matière de corruption et de blanchiment de capitaux impliquent souvent des structures complexes de personnes, d’entreprises et d’autres entités. La présentation de tels éléments à un …
Analyse des sources et des applications des fonds
Quand des preuves directes ne sont pas disponibles, l’analyse des sources et des applications des fonds est une méthode certes simple, mais extrêmement efficace pour prouver qu’une affaire de corrupt…
Directives (7)
Directives et ressources pratiques en libre accès sur le recouvrement des biens mal acquis, l'enrichissement illicite et la criminalité liée aux espèces sauvages
Illicit Enrichment: A Guide to Laws Targeting Unexplained Wealth
Illicit Enrichment by Andrew Dornbierer provides a comprehensive guide to illicit enrichment laws and their application to target unexplained wealth and recover proceeds of corruption and other crime…
Guidelines for the efficient recovery of stolen assets
A set of international good practices to
enhance the effectiveness and efficiency of the asset recovery process. Languages: English, French, Spanish.
Guide to the role of civil society organisations in asset recovery
A practical guide to how civil society organisations can play a role in the asset recovery process. Languages: English, Ukrainian, Arabic.
Illegal wildlife trade and financial crime
Part 1 of the Wildlife crime – understanding risks, avenues for action learning series explores financial crimes and supply chain vulnerabilities that facilitate the illegal trade in wildlife and the…
Illegality in the exotic pet trade
Part 2 of the Wildlife crime – understanding risks, avenues for action learning series provides companies, policy makers, practitioners and law enforcement with information and background knowledge o…
Forest crime and the illegal timber trade
Part 3 of the Wildlife crime – understanding risks, avenues for action learning series explores how corruption facilitates timber trafficking and the mingling of legal and illegal supply chains.
Guides rapides (22)
Brèves introductions aux thèmes clés de la prévention et de la lutte contre la corruption et de l'amélioration des normes de gouvernance
Analysing a suspect’s financial affairs in a corruption case
How to use Source and Application of Funds analysis to inform corruption and money laundering investigations and prosecutions and to generate evidence for use in court.
Strategic anti-corruption guidelines for development agencies
In this quick guide, Claudia Baez Camargo, Head of the Basel Institute’s Public Governance team, explains the purpose, focus and value of strategic anti-corruption guidelines for development agencies…
Les enquêtes financières et le recouvrement d’avoirs
Ce guide rapide explore les idées et les tendances principales dans les enquêtes financières dans le contexte de la criminalité financière et du recouvrement d’avoirs.
Offshore structures and beneficial ownership
This quick guide looks at how criminals manipulate and misuse corporate vehicles in offshore jurisdictions to launder money. It focuses on the meaning of "corporate vehicle" and "offshore" and oth…
L'argent mobile et les infractions financières
Devrait-on s’inquiéter pour l’utilisation de l’argent mobile en matière d’infractions financières ? Voici les bases du comment les systèmes d’argent mobile peuvent être détournés pour la corruption e…
Le renseignement d’origine sources ouvertes
L'analyste de renseignement Manuel Medina explique le renseignement d’origine sources ouvertes et explore des questions difficiles inhérentes. Analista de Informação, Manuel Medina, explica o que sig…
Programmes de formation dirigés par un instructeur, dispensés virtuellement aux institutions de lutte contre la corruption ou inscriptions ouvertes au public
Crypto AML Course SA1
Review blockchain essentials and move beyond to investigate and prevent the use of cryptocurrencies for money laundering and terrorism financing. Learn how to develop or adapt existing AML/CFT polic…
- Trainer: Phyllis Atkinson
- Trainer: Federico Paesano
Crypto AML Course SA2
Review blockchain essentials and move beyond to investigate and prevent the use of cryptocurrencies for money laundering and terrorism financing. Learn how to develop or adapt existing AML/CFT polic…
- Trainer: Phyllis Atkinson
- Trainer: Federico Paesano
11th Cryptocurrencies and AML Compliance
Review blockchain essentials and move beyond to investigate and prevent the use of cryptocurrencies for money laundering and terrorism financing. Learn how to develop or adapt existing AML/CFT polic…
- Trainer: Federico Paesano
10th Cryptocurrencies and AML Compliance
Review blockchain essentials and move beyond to investigate and prevent the use of cryptocurrencies for money laundering and terrorism financing. Learn how to develop or adapt existing AML/CFT polic…
- Trainer: Federico Paesano
9th Cryptocurrencies and AML Compliance
Review blockchain essentials and move beyond to investigate and prevent the use of cryptocurrencies for money laundering and terrorism financing. Learn how to develop or adapt existing AML/CFT polic…
- Trainer: Federico Paesano
CGA6 - Curso de Gobierno Abierto
El curso explicará los conceptos básicos de Gobierno Abierto, así como las acciones, mecanismos y normativa que se vienen implementando en el Perú respecto de sus componentes: transparencia, Acceso a…
- Trainer: Limberg Chero