![Course Image Data Cleaning and Harvesting](https://learn.baselgovernance.org/pluginfile.php/256912/course/overviewfiles/Digital-harvesting-2.jpg)
Data Cleaning and Harvesting
During investigations, you will often find documents in different formats, making data analysis difficult and progress a challenge. Learning new Excel techniques for data cleaning is an essential step to transform this "chaos" into a clear and organized format. Along with the data harvesting techniques you will learn in this course, you will be able to quickly identify suspicious transactions that might indicate illicit activity.
Take your skills to the next level by learning how to:
- Prepare financial documents for data analysis
- Apply Excel functions to fix formatting errors
- Identify additional sources of financial data
- Use OCR software to digitise hard copies and export data
- Scrape data from websites.
This course is self-paced. You can start, take breaks, and continue at any time. It is structured in sessions that build on each other, so we recommend you start with Session 1.After completing the course, you will be eligible for a certificate of completion.
Note: If you are new to analysing financial data, we recommend you start with our course on Financial Analysis using Excel
![Course Image {mlang pt}Informações de fonte aberta{mlang}{mlang sq}Inteligjenca me burim të hapur{mlang}{mlang uk}Розслідування на основі відкритих даних{mlang}{mlang sr}Informacije iz otvorenih izvora{mlang}{mlang uk}Розслідування на основі відкритих даних{mlang}{mlang bg}Разузнаване с използване на открити източници{mlang}{mlang es}Inteligencia de Fuente Abierta {mlang}{mlang id}Intelijen Sumber informasi Terbuka{mlang}{mlang other}Open-source Intelligence{mlang}](https://learn.baselgovernance.org/pluginfile.php/51006/course/overviewfiles/Open-source-Intelligence.webp)
Informações de fonte aberta
As informações de fonte aberta (OSINT) são um elemento central da maioria das investigações sobre corrupção e branqueamento de capitais. As informações e provas que pode recolher a partir de fontes acessíveis ao público podem fazer a diferença entre uma investigação bem-sucedida e um beco sem saída. Através de uma investigação simulada, este curso irá ajudá-lo a aprender noções básicas sobre como preparar, realizar e preparar relatórios sobre uma operação de OSINT.
- Introdução às OSINT e ao ciclo de informações;
- Preparar o ambiente de investigação;
- Pesquisa na Web aberta e em bases de dados da Web profunda;
- Análise de registos de domínio para encontrar informações sobre websites;
- Utilização de registos armazenados em cache e arquivados para recuperar versões passadas de websites;
- Recolha de informações a partir de websites de redes sociais;
- Exploração de informações visuais e metainformações de imagens;
- Pesquisa de comunidades online, investigação de páginas da Web obscura e bitcoin;
- Preparação de um relatório de uma investigação OSINT.
Durante o curso, irá participar numa investigação simulada sobre o navio de pesca FV Malaga e o seu proprietário, a organização Mossaman Commodities. Irá seguir pistas de fonte aberta sobre o uso indevido das estruturas da empresa que revelam indicadores de pesca ilegal e contrabando de partes de animais ameaçados de extinção.
O curso foi desenvolvido pela nossa equipa de eLearning em colaboração com especialistas do ICAR e o nosso programa Green Corruption com financiamento primário do PMI Impact. Idiomas: Inglês, Espanhol, Português, Letão, Búlgaro, Sérvio, Albanês, Ucraniano.
![Course Image {mlang sr_lt}Međunarodna saradnja i međusobna pravna pomoć u krivičnim stvarima{mlang}{mlang sq}Bashkëpunimi Ndërkombëtar dhe Ndihmë Juridike në Çështjet Penale{mlang}{mlang ro}Cooperarea internațională în materie penală{mlang}{mlang uk}Міжнародне співробітництво у кримінальних справах{mlang}{mlang fr}Coopération internationale et demande d'entraide judiciaire{mlang}{mlang es}Cooperación internacional y asistencia jurídica mutua{mlang}{mlang pt}Cooperação Internacional e Assistência Jurídica Mútua{mlang}{mlang bg}Международно сътрудничество взаимопомощ по наказателноправни въпроси{mlang}{mlang other}International Cooperation and Mutual Legal Assistance in Criminal Matters{mlang}](https://learn.baselgovernance.org/pluginfile.php/46939/course/overviewfiles/International-cooperation.webp)
Cooperação Internacional e Assistência Jurídica Mútua
Para a maioria dos investigadores, o Excel é a ferramenta de eleição para analisar dados financeiros. Nestecurso,irá utilizar o Excel para organizar e analisar grandes volumes de dados, nomeadamente registos bancários,faturas,registos telefónicos e transações comerciais.
- Proteger os seus dados contra alterações acidentais.
- Utilizar funções simples para encontrar transações que se destaquem.
- Recorrer ao poder dos filtros para encontrar exatamente os dados que procura.
- Utilizar os subtotais para resumir instantaneamente os seus dados financeiros.
- Criar resumos interativos utilizando as tabelas dinâmicas.
Também irá familiarizar-se com padrões típicos de utilização ilícita de contas bancárias, o que lhe permitiráexplorar outras possibilidades de análise de dados financeiros.
Este curso é feito ao seu ritmo. Pode começar, fazer pausas e continuar em qualquer altura. Está estruturado emsessões que se complementam, por isso recomendamos que inicie na Sessão 1. Depois de concluir o curso comsucesso,será elegível para a obtenção de um certificado de conclusão. Idiomas: Inglês, Espanhol, Português, Letão, Búlgaro, Ucraniano, Sérvio, Albanês, Romeno.
![Course Image {mlang bg}Оперативен анализ{mlang}{mlang es}Análisis Operativo de Reportes de Operaciones Sospechosas{mlang}{mlang fr}Analyse Opérationnelle des Déclarations d'Opérations Suspectes{mlang}{mlang ru}Оперативный анализ{mlang}{mlang uk}Oперативного аналізу{mlang}{mlang pt}Análise Operacional de Relatórios de Transacções Suspeitas{mlang}{mlang other}Operational Analysis of Suspicious Transaction Reports{mlang}](https://learn.baselgovernance.org/pluginfile.php/38/course/overviewfiles/Suspisious-transitions.webp)
Análise Operacional de Relatórios de Transacções Suspeitas
Aanálise de transações suspeitas para actividades relacionadas a lavagemde dinheiro ou financiamento do terrorismo é uma função central dasUnidades de Informação Financeira (UIF).
Neste curso, aprenderá a avaliar o risco de actividades suspeitas e a analisar os relatórios de transações suspeitas(STR).
Este curso foi desenvolvido em conjunto com o Grupo Egmont das UIF e baseia-se no conteúdo da formação de AnáliseTáctica in situ do Grupo Egmont. É útil para qualquer pessoa que analise provas como partede uma investigação financeira, mas destina-se principalmente aosanalistas das UIF.
- Compreender as responsabilidades centrais de uma UIF;
- Diferenciar entre informação e intelligence;
- Avaliar o risco de uma actividade suspeita;
- Conduzir uma análise de um STR, incluindo todas as etapas do ciclo de intelligence:criar um plano de coleta e hipótese, recolher, analisar e avaliar ainformação, e criar e divulgar um relatório das suas conclusões.
Este curso é para realizar no seu ritmo. Você pode começar, fazerpausas e continuar em qualquer momento. Está estruturado em sessões quese complementam entre si, por isso recomendamos que comece com a Sessão1. Depois de completar o curso com sucesso, você receberá um certificadode conclusão.
Idiomas: Inglês, Espanhol, Português, Francês, Ucraniano, Búlgaro.![Course Image {mlang ro}Analiză financiară folosind EXCEL{mlang}{mlang sr_lt}Finansijska analiza pomoću EXCEL-a{mlang}{mlang sq}Analiza financiare duke përdorur EXCEL{mlang}{mlang bg}Финансов анализ с помощта на Excel{mlang}{mlang uk}Фінансовий аналіз за допомогою Excel{mlang}{mlang fr}Analyse financière réalisée avec Excel{mlang}{mlang pt}Análise financeira utilizando Excel{mlang}{mlang uk}Фінансовий аналіз за допомогою Excel{mlang}{mlang es}Análisis financiero básico{mlang}{mlang other}Financial Analysis using Excel{mlang}](https://learn.baselgovernance.org/pluginfile.php/392/course/overviewfiles/Financial-Analysis-using-Excel.webp)
Análise financeira utilizando Excel
Para a maioria dos investigadores, o Excel é a ferramenta de eleição para analisar dados financeiros. Nestecurso,irá utilizar o Excel para organizar e analisar grandes volumes de dados, nomeadamente registos bancários,faturas,registos telefónicos e transações comerciais.
- Proteger os seus dados contra alterações acidentais.
- Utilizar funções simples para encontrar transações que se destaquem.
- Recorrer ao poder dos filtros para encontrar exatamente os dados que procura.
- Utilizar os subtotais para resumir instantaneamente os seus dados financeiros.
- Criar resumos interativos utilizando as tabelas dinâmicas.
Também irá familiarizar-se com padrões típicos de utilização ilícita de contas bancárias, o que lhe permitiráexplorar outras possibilidades de análise de dados financeiros.
Este curso é feito ao seu ritmo. Pode começar, fazer pausas e continuar em qualquer altura. Está estruturado em sessões que se complementam, por isso recomendamos que inicie na Sessão 1. Depois de concluir o curso com sucesso, será elegível para a obtenção de um certificado de conclusão. Idiomas: Inglês, Ucraniano, Português, Albanês, Sérvio, Espanhol, Ucraniano, Uúlgaro.- Trainer: Armen Oganesean
![Course Image {mlang uk}Наочна демонстрація справ та грошових потоків{mlang}{mlang bg}Визуализиране на случаи и парични потоци{mlang}{mlang uk}Наочна демонстрація справ та грошових потоків{mlang}{mlang fr}Visualiser les cas et les flux d'argent{mlang}{mlang pt}Visualização de casos e fluxos de dinheiro{mlang}{mlang es}Visualización de casos y flujos de dinero{mlang}{mlang other}Visualise Cases and Flows of Money{mlang}](https://learn.baselgovernance.org/pluginfile.php/3271/course/overviewfiles/Visualise-Cases-and-Flows-of-Money.webp)
Visualização de casos e fluxos de dinheiro
Corruption and money laundering investigations often involve complex structures of persons, companies and otherentities. This is challenging to present to a supervisor or colleagues, or even in a courtroom. A graph or diagramdepicting the relationships between entities in the case and the flows of money between them can make it easier forothers to understand. In this course you will use the free software yEd software.
- Create clear and interpretable graph to present entities in a case you are investigating
- Visualise meaningful connections between these entities
- Depict the entities with custom pictures
- Use layout functions to make your graph ready for analysing in a few clicks
- Use Excel data to create graphs that make financial flows comprehensible
- Add meaningful details, such as thicker connection lines to represent greater amounts of money
- Make your graph versatile, for example by exporting it to PowerPoint
This course is self-paced. You can start, take breaks and continue at any time. It is structured in sessions thatbuild on each other, so we recommend you start with Session 1. After successfully completing the course, you will beeligible for a certificate of completion. Languages: English, Bulgarian, Ukrainian.
![Course Image Illicit Enrichment: A Guide to Laws Targeting Unexplained Wealth](https://learn.baselgovernance.org/pluginfile.php/29008/course/overviewfiles/Illicit%20enrichment%20cover%20image.webp)
Illicit Enrichment: A Guide to Laws Targeting Unexplained Wealth
Illicit Enrichment by Andrew Dornbierer provides a comprehensive guide to illicit enrichment laws and their application to target unexplained wealth and recover proceeds of corruption and other crimes.
![Course Image Guidelines for the efficient recovery of stolen assets](https://learn.baselgovernance.org/pluginfile.php/5057/course/overviewfiles/Asset%20recovery%20guidelines.webp)
Guidelines for the efficient recovery of stolen assets
A set of international good practices toenhance the effectiveness and efficiency of the asset recovery process. Languages: English, French, Spanish.
![Course Image Guide to the role of civil society organisations in asset recovery](https://learn.baselgovernance.org/pluginfile.php/2558/course/overviewfiles/handsontree.webp)
Guide to the role of civil society organisations in asset recovery
A practical guide to how civil society organisations can play a role in the asset recovery process. Languages: English, Ukrainian, Arabic.
![Course Image Illegal wildlife trade and financial crime](https://learn.baselgovernance.org/pluginfile.php/49563/course/overviewfiles/Medusas.webp)
Illegal wildlife trade and financial crime
Part 1 of the learning series explores financial crimes and supply chain vulnerabilities that facilitate the illegal trade in wildlife and thereby increase companies’ legal, financial and reputational risks. It is aimed at companies, policy makers, practitioners and law enforcement.
![Course Image Illegality in the exotic pet trade](https://learn.baselgovernance.org/pluginfile.php/52606/course/overviewfiles/Baby%20chimpanzee%2C%20Gombe%20National%20Park%2C%20Tanzania.%20Chimps%20are%20threatened%20by%20hunting%20for%20bushmeat%20and%20the%20pet%20trade.%20Photo%20by%20Patricia%20Raxter.webp)
Illegality in the exotic pet trade
Part 2 of the Wildlife crime – understanding risks, avenues for action learning series provides companies, policy makers, practitioners and law enforcement with information and background knowledge on crime and corruption in the exotic pet trade.
![Course Image Forest crime and the illegal timber trade](https://learn.baselgovernance.org/pluginfile.php/58068/course/overviewfiles/Guitar%20on%20bare%20earth.webp)
Forest crime and the illegal timber trade
Part 3 of the Wildlife crime – understanding risks, avenues for action learning series explores how corruption facilitates timber trafficking and the mingling of legal and illegal supply chains.
![Course Image Informal networks and anti-corruption](https://learn.baselgovernance.org/pluginfile.php/73385/course/overviewfiles/QG23.jpg)
Informal networks and anti-corruption
Understand the role of informal social networks in enabling corruption, and why anti-corruption interventions should focus more on networks than on individuals.
![Course Image Money laundering and sanctions evasion using the art market](https://learn.baselgovernance.org/pluginfile.php/123538/course/overviewfiles/Quick%20guide%2029%20cover%20image.webp)
Money laundering and sanctions evasion using the art market
This quick guide briefly explains the unique characteristics of the art market that make it vulnerable to money laundering and sanctions evasion. It also outlines steps that jurisdictions can take to prevent and combat abuse of the art trade for illicit purposes.
![Course Image Money laundering through the gambling industry](https://learn.baselgovernance.org/pluginfile.php/83171/course/overviewfiles/QG28-image_Pexel%20%281%29.webp)
Money laundering through the gambling industry
This quick guide sets out how criminals abuse the gambling industry to launder illicit funds. It includes numerous recent case studies to illustrate different ways of laundering money in casinos, online gambling websites, bars and clubs, as well as physical and online sports betting services.
![Course Image Court monitoring](https://learn.baselgovernance.org/pluginfile.php/81244/course/overviewfiles/Court%20monitoring.webp)
Court monitoring
This quick guide explains the role of national risk assessments in addressing money laundering and terrorist financing (ML/TF) risks. It explains how national risk assessments are conducted, challenges in terms of methodology and data availability, and how well countries are doing at performing them.
NRAs are a critical element of the Financial Action Task Force (FATF) standards on ML/TF. They also provide data in special reports of the Basel AML Index.
![Course Image National risk assessments](https://learn.baselgovernance.org/pluginfile.php/79708/course/overviewfiles/Quick%20guide%2026%20photo.webp)
National risk assessments
This quick guide explains the role of national risk assessments in addressing money laundering and terrorist financing (ML/TF) risks. It explains how national risk assessments are conducted, challenges in terms of methodology and data availability, and how well countries are doing at performing them.
NRAs are a critical element of the Financial Action Task Force (FATF) standards on ML/TF. They also provide data in special reports of the Basel AML Index.
![Course Image Tax investigations and illegal wildlife trade](https://learn.baselgovernance.org/pluginfile.php/74440/course/overviewfiles/pexels-nataliya-vaitkevich-6863188.jpg)
Tax investigations and illegal wildlife trade
What role could tax investigations play in detecting, investigating and prosecuting cases of illegal wildlife trade? Potentially a large one, with the right coordination and capacity.
This quick guide by Jovile Mungyereza, Financial Investigation Specialist in our Green Corruption programme and former Tax Investigations manager at the Uganda Revenue Authority, gives a brief introduction to the surprisingly under-researched and under-utilised possibility of using tax laws and investigations to target high-level wildlife traffickers.
![Course Image TI Sri Lanka - Asset Tracing](https://learn.baselgovernance.org/pluginfile.php/253070/course/overviewfiles/Picture%201.png)
TI Sri Lanka - Asset Tracing
Introduction to Asset Tracing and Recovery and the Role of Civil Society Organisations in Asset Recovery
- Trainer: Liza Young
![Course Image Curso Planificación Estrategica Para El Sector Público CPESP6](https://learn.baselgovernance.org/pluginfile.php/136896/course/overviewfiles/gfp.webp)
Curso Planificación Estrategica Para El Sector Público CPESP6
El curso virtual asincrónico ofrecerá un análisis comprehensivo del rol de la planificación estratégica en el fortalecimiento de la Gestión Pública, a partir del estudio de las normas y disposiciones recientemente emitidas sobre la materia.
El participante aprenderá sobre la planificación en medio de la dinámica de la Administración Financiera del Sector Público (AF-SP), su rol e importancia para alcanzar los Resultados Prioritarios perseguidos por las Políticas Nacionales y aportar con efectividad en la Gestión de la Cadena de Valor Público. Beca completa gracias al Programa GFP Subnacional de la Cooperación Suiza - SECO. Enlace para inscripciones: https://forms.gle/mrUxtapZdjsmGrDv8
- Trainer: Limberg Chero
![Course Image Survey: Continuing Education for Professionals with the Basel Institute on Governance](https://learn.baselgovernance.org/pluginfile.php/263001/course/overviewfiles/Coming%20Soon.jpg)
Survey: Continuing Education for Professionals with the Basel Institute on Governance
This survey aim to assess the needs and interests of professionals in anti-corruption, asset recovery, compliance, business integrity, good governance and related fields for advanced continuing education.
- Trainer: Jörg Schmidt
test
Testing some concepts
![Course Image Collective Action](https://learn.baselgovernance.org/pluginfile.php/91032/course/overviewfiles/MicrosoftTeams-image%20%283%29.webp)
- Trainer: Harper Mitchell
- Trainer: Scarlet Wannenwetsch
- Trainer: Liza Young