As informações de fonte aberta (OSINT) são um elemento central da maioria das investigações sobre corrupção e branqueamento de capitais. As informações e provas que pode recolher a partir de fontes acessíveis ao público podem fazer a diferença entre uma investigação bem-sucedida e um beco sem saída. Através de uma investigação simulada, este curso irá ajudá-lo a aprender noções básicas sobre como preparar, realizar e preparar relatórios sobre uma operação de OSINT.

• Introdução às OSINT e ao ciclo de informações;
• Preparar o ambiente de investigação;
• Pesquisa na Web aberta e em bases de dados da Web profunda;
• Análise de registos de domínio para encontrar informações sobre websites;
• Utilização de registos armazenados em cache e arquivados para recuperar versões passadas de websites;
• Recolha de informações a partir de websites de redes sociais;
• Exploração de informações visuais e metainformações de imagens;
• Pesquisa de comunidades online, investigação de páginas da Web obscura e bitcoin;
• Preparação de um relatório de uma investigação OSINT.

Durante o curso, irá participar numa investigação simulada sobre o navio de pesca FV Malaga e o seu proprietário, a organização Mossaman Commodities. Irá seguir pistas de fonte aberta sobre o uso indevido das estruturas da empresa que revelam indicadores de pesca ilegal e contrabando de partes de animais ameaçados de extinção.

O curso foi desenvolvido pela nossa equipa de eLearning em colaboração com especialistas do ICAR e o nosso programa Green Corruption com financiamento primário do PMI Impact. Idiomas: Inglês, Espanhol, Português, Letão, Búlgaro, Sérvio, Albanês, Ucraniano.

Para a maioria dos investigadores, o Excel é a ferramenta de eleição para analisar dados financeiros. Nestecurso,irá utilizar o Excel para organizar e analisar grandes volumes de dados, nomeadamente registos bancários,faturas,registos telefónicos e transações comerciais.

• Proteger os seus dados contra alterações acidentais.
• Utilizar funções simples para encontrar transações que se destaquem.
• Recorrer ao poder dos filtros para encontrar exatamente os dados que procura.
• Utilizar os subtotais para resumir instantaneamente os seus dados financeiros.
• Criar resumos interativos utilizando as tabelas dinâmicas.

Também irá familiarizar-se com padrões típicos de utilização ilícita de contas bancárias, o que lhe permitiráexplorar outras possibilidades de análise de dados financeiros.

Este curso é feito ao seu ritmo. Pode começar, fazer pausas e continuar em qualquer altura. Está estruturado emsessões que se complementam, por isso recomendamos que inicie na Sessão 1. Depois de concluir o curso comsucesso,será elegível para a obtenção de um certificado de conclusão. Idiomas: Inglês, Espanhol, Português, Letão, Búlgaro,Ucraniano, Sérvio, Albanês, Romeno.

Aanálise de transações suspeitas para actividades relacionadas a lavagemde dinheiro ou financiamento do terrorismo é uma função central dasUnidades de Informação Financeira (UIF).

Neste curso, aprenderá a avaliar o risco de actividades suspeitas e a analisar os relatórios de transações suspeitas(STR).

Este curso foi desenvolvido em conjunto com o Grupo Egmont das UIF e baseia-se no conteúdo da formação de AnáliseTáctica in situ do Grupo Egmont. É útil para qualquer pessoa que analise provas como partede uma investigação financeira, mas destina-se principalmente aosanalistas das UIF.

• Compreender as responsabilidades centrais de uma UIF;
• Diferenciar entre informação e intelligence;
• Avaliar o risco de uma actividade suspeita;
• Conduzir uma análise de um STR, incluindo todas as etapas do ciclo de intelligence:criar um plano de coleta e hipótese, recolher, analisar e avaliar ainformação, e criar e divulgar um relatório das suas conclusões.

Este curso é para realizar no seu ritmo. Você pode começar, fazerpausas e continuar em qualquer momento. Está estruturado em sessões quese complementam entre si, por isso recomendamos que comece com a Sessão1. Depois de completar o curso com sucesso, você receberá um certificadode conclusão.

Para a maioria dos investigadores, o Excel é a ferramenta de eleição para analisar dados financeiros. Nestecurso,irá utilizar o Excel para organizar e analisar grandes volumes de dados, nomeadamente registos bancários,faturas,registos telefónicos e transações comerciais.

• Proteger os seus dados contra alterações acidentais.
• Utilizar funções simples para encontrar transações que se destaquem.
• Recorrer ao poder dos filtros para encontrar exatamente os dados que procura.
• Utilizar os subtotais para resumir instantaneamente os seus dados financeiros.
• Criar resumos interativos utilizando as tabelas dinâmicas.

Também irá familiarizar-se com padrões típicos de utilização ilícita de contas bancárias, o que lhe permitiráexplorar outras possibilidades de análise de dados financeiros.

Corruption and money laundering investigations often involve complex structures of persons, companies and otherentities. This is challenging to present to a supervisor or colleagues, or even in a courtroom. A graph or diagramdepicting the relationships between entities in the case and the flows of money between them can make it easier forothers to understand. In this course you will use the free software yEd software.

• Create clear and interpretable graph to present entities in a case you are investigating
• Visualise meaningful connections between these entities
• Depict the entities with custom pictures
• Use layout functions to make your graph ready for analysing in a few clicks
• Use Excel data to create graphs that make financial flows comprehensible
• Add meaningful details, such as thicker connection lines to represent greater amounts of money
• Make your graph versatile, for example by exporting it to PowerPoint

This course is self-paced. You can start, take breaks and continue at any time. It is structured in sessions thatbuild on each other, so we recommend you start with Session 1. After successfully completing the course, you will beeligible for a certificate of completion. Languages: English, Bulgarian, Ukrainian.

Illicit Enrichment by Andrew Dornbierer provides a comprehensive guide to illicit enrichment laws and their application to target unexplained wealth and recover proceeds of corruption and other crimes. 

A set of international good practices toenhance the effectiveness and efficiency of the asset recovery process. Languages: English, French, Spanish.

A practical guide to how civil society organisations can play a role in the asset recovery process. Languages: English, Ukrainian, Arabic.

Part 1 of the learning series explores financial crimes and supply chain vulnerabilities that facilitate the illegal trade in wildlife and thereby increase companies’ legal, financial and reputational risks. It is aimed at companies, policy makers, practitioners and law enforcement.

Part 2 of the Wildlife crime – understanding risks, avenues for action learning series provides companies, policy makers, practitioners and law enforcement with information and background knowledge on crime and corruption in the exotic pet trade. 

Part 3 of the Wildlife crime – understanding risks, avenues for action learning series explores how corruption facilitates timber trafficking and the mingling of legal and illegal supply chains.

Understand the role of informal social networks in enabling corruption, and why anti-corruption interventions should focus more on networks than on individuals.

This quick guide briefly explains the unique characteristics of the art market that make it vulnerable to money laundering and sanctions evasion. It also outlines steps that jurisdictions can take to prevent and combat abuse of the art trade for illicit purposes.

This quick guide sets out how criminals abuse the gambling industry to launder illicit funds. It includes numerous recent case studies to illustrate different ways of laundering money in casinos, online gambling websites, bars and clubs, as well as physical and online sports betting services.

This quick guide explains the role of national risk assessments in addressing money laundering and terrorist financing (ML/TF) risks. It explains how national risk assessments are conducted, challenges in terms of methodology and data availability, and how well countries are doing at performing them.

NRAs are a critical element of the Financial Action Task Force (FATF) standards on ML/TF. They also provide data in special reports of the Basel AML Index.

This quick guide explains the role of national risk assessments in addressing money laundering and terrorist financing (ML/TF) risks. It explains how national risk assessments are conducted, challenges in terms of methodology and data availability, and how well countries are doing at performing them.

NRAs are a critical element of the Financial Action Task Force (FATF) standards on ML/TF. They also provide data in special reports of the Basel AML Index.

What role could tax investigations play in detecting, investigating and prosecuting cases of illegal wildlife trade? Potentially a large one, with the right coordination and capacity.

This quick guide by Jovile Mungyereza, Financial Investigation Specialist in our Green Corruption programme and former Tax Investigations manager at the Uganda Revenue Authority, gives a brief introduction to the surprisingly under-researched and under-utilised possibility of using tax laws and investigations to target high-level wildlife traffickers.

Testing some concepts

This survey aim to assess the needs and interests of professionals in anti-corruption, asset recovery, compliance,  business integrity, good governance and related fields for advanced continuing education.

The course aims to provide participants with practical and hands-on tools to conceptualise, establish and implement Collective Action initiatives. Collection Action initiatives bring together business, government and civil society to address shared corruption challenges, and raise the standards of business integrity and fair competition. 

Who is this course for? 

All anti-corruption practitioners who are interested in innovative multi-stakeholder anti-corruption approaches in the business integrity space would benefit from this course.

It is particularly tailored to stakeholders engaged in Collective Action initiatives, including but not limited to:

• Private sector: compliance officers, auditors, risk managers, etc.
• Government: representatives of anti-corruption agencies, ministries of justice, procurement agencies, ministries of economy
• Civil society/international organisations focussing on transparency, businesses-development, sustainability, etc.

Implementing Collective Action initiatives: from theory to practice

While the theory of Collective Action is fairly simple, translating it into practice can be challenging. Our course will guide participants through common challenges including:

• managing conflicting stakeholder expectations;
• changing political and economic landscapes;
• the challenge of finding common goals;
• and, perhaps most importantly, building the necessary trust to address these issues collectively.  

The course is self-paced and interactive to ensure that what participants learn is applicable and responsive to their environment. It keeps the theory concise and focuses on helping practitioners to develop their thinking process through guiding questions and interactive scenarios. The ultimate aim is for practitioners to identify what Collective Action could look like in their context.

Content overview

• Module 1: Introducing the concept of Collective Action and how to Collective Action opportunities.
• Module 2: Identifying relevant stakeholders for Collective Action. 
• Module 3: Introducing governance structure for sustainable CollectiveAction initiatives.

At the end of the course, students will have developed their very own Collective Action roadmap, which will allow them to identify corruption risks in their environments that could be addressed through Collective Action, the stakeholder groups that need to be engaged, and the type of Collective Action initiative that could be utilized effectively the address risks identified. This is a great starting point for discussion with colleagues, partner organisations, or our Collective Action specialists at the Basel Institute. 

How to investigate and prosecute the offence of illicit enrichment, also known as possession of unexplained wealth, using financial investigative methods like Source and Application of Funds Analysis and Net Worth Analysis, overcome legal challenges associated with the offence. This course is designed for practitioners handling corruption cases.