🇬🇧 🇪🇸 🇵🇹 🇺🇦 🇱🇻 🇧🇬
Līdzekļu avotu un izlietojuma analīze ir vienkārša, taču iedarbīga metode,
lai pierādītu nezināmus vai nelikumīgus ienākumus korupcijas vai noziedzīgi
iegūtu līdzekļu legalizācijas lietā, ja nav pieejami tieši pierādījumi. Tas ir
arī svarīgs rīks lietās par nelikumīgu iedzīvošanos valstīs, kur par to
paredzēta kriminālatbildība.
Jūs uzzināsiet, kā:
Saprast, kā netiešie pierādījumi, piemēram, bankas
dokumenti var tikt izmantoti kā pierādījumi kukuļošanas un korupcijas
lietās un/vai nodrošināt pierādījumus lietās par nelikumīgu iedzīvošanos.
Aprēķināt aizdomās turētās personas nezināmos/nelikumīgos ienākumus, izmantojot līdzekļu avotu un izlietojuma
metodi.
Atrast savā lietā līdzekļu „avotus” un
„izlietojumus”.
Izmantot vienkāršu Excel veidni, kas jums palīdz
aprēķināt nezināmo/nelikumīgo ienākumu summu.
Šis kurss ir bez laika ierobežojuma. Jūs jebkurā laikā varat uzsākt, pārtraukt un pēc tam turpināt mācības. Mācības ir strukturēts sesijās, kas tiek balstītas viena uz otru, tādēļ mēs jums iesakām sākt ar 1. sesiju. Pēc veiksmīgas kursa pabeigšanas jums būs tiesības saņemt noslēguma sertifikātu.