🇬🇧 🇪🇸 🇵🇹 🇮🇩🇧🇬 La inteligencia de fuente abierta (OSINT) es un elemento central de la mayoría de las investigaciones sobre corrupción y lavado de activos. La información y las pruebas que se pueden obtener de fuentes públicas pueden marcar la diferencia entre una investigación exitosa y un callejón sin salida. A través de una investigación simulada, este curso le ayudará a aprender los fundamentos de cómo preparar, llevar a cabo e informar sobre una operación de OSINT. Ver más Presentación de OSINT y el ciclo de inteligencia; Preparación del entorno de investigación; Búsqueda enm la web abierta y en las bases de datos de la web profunda; Analizar los registros de dominio para encontrar información sobre los sitios web; Uso de registros en caché y archivados para recuperar versiones anteriores de sitios web; Recopilación de información de sitios de redes sociales; Explotación de la información visual y meta datos de las imágenes; Búsqueda en comunidades online, investigación de páginas de la web oscura y de bitcoin; Preparar un informe de una investigación OSINT. Durante el curso te sumergirás en una investigación simulada sobre el buque pesquero FV Málaga y su propietario, la organización Mossaman Commodities. Seguirás las pistas de código abierto sobre el uso indebido de las estructuras de la empresa que revelan indicadores de pesca ilegal y contrabando de partes de animales en peligro de extinción. El curso fue desarrollado por nuestro equipo de eLearning en colaboración con expertos en la materia de ICAR y nuestro programa Green Corruption, con la financiación principal de PMI Impact.

🇬🇧 🇪🇸 🇵🇹 🇫🇷 🇱🇻 Por lo general, los casos de corrupción y lavado de activos exigen esfuerzos investigativos que van más allá de las fronteras nacionales. ¿Por qué? Es posible que una empresa que paga sobornos para ganar un contrato esté ubicada en otro país. Quizás los activos adquiridos o utilizados por el sospechoso estén registrados a nombre de una empresa extranjera. Un funcionario corrupto puede lavar dinero derivado de sobornos en otro país. La cooperación internacional exitosa y la recopilación de información y evidencia son fundamentales para el éxito de un procesamiento. A través de una investigación simulada sobre el funcionario público “Daniel Regnard”, adquirirá las habilidades que necesita para recopilar y solicitar información y evidencia de fuentes internacionales. Comprender la importancia de la cooperación internacional, los canales internacionales que puede utilizar y las diferencias entre ellos. Utilizar información de fuente abierta como registros de las compañías, artículos de periódicos, redes sociales y sitios web de empresas para recopilar información. Solicitar información de manera informal a través de los canales de policía a policía y de UIF a UIF. Comprender los principios y requisitos legales de la asistencia jurídica mutua (AJM) y la admisibilidad de evidencia extranjera en procedimientos penales nacionales. Redactar solicitudes de AJM eficaces y responder a su rechazo si es necesario. En este curso, usted puede aprender a su propio ritmo. Puede empezarlo, pausarlo y retomarlo en cualquier momento. Está organizado en sesiones que se complementan entre sí, por lo tanto, le recomendamos que empiece con la sesión 1. Después de completar el curso, recibirá un certificado de finalización.

🇬🇧 🇪🇸 🇵🇹 🇫🇷 🇺🇦 🇧🇬 Analizar operaciones sospechosas relacionadas con el lavado de activos o la financiación del terrorismo es una de las principales funciones de las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF). En este curso, aprenderá a evaluar el riesgo de una actividad sospechosa y analizar los reportes de operaciones sospechosas (ROS). Este curso fue desarrollado en conjunto con el Grupo Egmont de UIF y está basado en el contenido de la capacitación in situ del Grupo Egmont sobre análisis táctico. Está dirigido principalmente a analistas de UIF, pero es útil para todo aquel que analice evidencia como parte de una investigación financiera. Comprender las responsabilidades principales de una UIF; Diferenciar entre información e inteligencia; Evaluar el riesgo de una actividad sospechosa; Realizar un análisis de un ROS, que incluye todos los pasos del ciclo de inteligencia: creación de un plan para recopilar información y plantear hipótesis, recolección, análisis y evaluación de la información, así como elaboración y divulgación de un informe con sus hallazgos. En este curso, usted puede aprender a su propio ritmo. Puede empezarlo, pausarlo y retomarlo en cualquier momento. Está organizado en sesiones que se complementan entre sí, por lo tanto, le recomendamos que empiece con la sesión 1. Después de completar el curso, recibirá un certificado de finalización.

🇬🇧 🇪🇸 🇵🇹 🇺🇦 🇧🇬 Excel es la herramienta preferida por la mayoría de los inspectores para analizar la información financiera. En este curso, aprenderá a utilizar Excel para organizar y analizar grandes cantidades de datos, como registros bancarios, facturas, registros telefónicos y operaciones comerciales. Proteger sus datos de cambios accidentales. Utilizar funciones sencillas para encontrar operaciones sospechosas. Sacarle provecho a los filtros para encontrar los datos que busca. Emplear el comando subtotales para resumir los datos financieros al instante. Crear resúmenes interactivos mediante la función de tablas dinámicas. También obtendrá información sobre los patrones comunes de uso ilegal de cuentas bancarias, lo cual le brindará un panorama más amplio de posibilidades para analizar datos financieros. En este curso, usted puede aprender a su propio ritmo. Puede empezarlo, pausarlo y retomarlo en cualquier momento. Está organizado en sesiones que se complementan entre sí, por lo tanto, le recomendamos que empiece con la sesión 1. Después de completar el curso, recibirá un certificado de finalización.

🇬🇧 🇧🇬 A menudo, las investigaciones de corrupción y lavado de activos involucran estructuras complejas de personas, empresas y otras entidades. Presentar esas estructuras ante un supervisor, sus colegas, e incluso ante un tribunal, es todo un desafío. Puede que los demás comprendan más fácil los nexos entre los implicados del caso, así como sus flujos de dinero, si se utiliza un gráfico o un diagrama. En este curso se utilizará el software gratuito yEd. Crear gráficos claros y entendibles que le permitan presentar a los implicados de un caso que esté investigando. Visualizar los nexos entre dichos implicados. Describir a los implicados con imágenes personalizadas. Utilizar funciones gráficas para poder analizar su gráfico con tan solo unos cuantos clics. Utilizar datos en Excel para crear gráficos que faciliten la comprensión de los flujos financieros. Incorporar detalles valiosos, como líneas más gruesas para representar sumas de dinero más grandes. Hacer que su gráfico sea versátil, por ejemplo, al exportarlo a PowerPoint. En este curso, usted puede aprender a su propio ritmo. Puede empezarlo, pausarlo y retomarlo en cualquier momento. Está organizado en sesiones que se complementan entre sí, por lo tanto, le recomendamos que empiece con la sesión 1. Después de completar el curso, recibirá un certificado de finalización.

🇬🇧 🇵🇹 🇺🇦 🇱🇻 🇧🇬 El análisis de estado de origen y aplicación de fondos es un método sencillo, pero poderoso para probar los ingresos desconocidos o ilegales en aquellos casos de corrupción o lavado de activos en los que no hay evidencia directa. También es una herramienta indispensable en casos de enriquecimiento ilícito en países donde dicho acto se tipifique como un delito. Aprenderás a: Comprender cómo la evidencia indirecta (por ejemplo, registros bancarios) puede contribuir a probar casos de soborno y corrupción y/o proporcionar pruebas en casos de enriquecimiento ilícito. Calcular los ingresos desconocidos o ilegales de un sospechoso utilizando el método de estado de origen y aplicación de fondos. Identificar el “origen” y la “aplicación” de fondos en su caso. Utilizar una plantilla básica de Excel que le ayude a calcular la cantidad de ingresos desconocidos o ilegales. En este curso, usted puede aprender a su propio ritmo. Puede empezarlo, pausarlo y retomarlo en cualquier momento. Está organizado en sesiones que se complementan entre sí, por lo tanto, le recomendamos que empiece con la sesión 1. Después de completar el curso, recibirá un certificado de finalización.

Illicit Enrichment by Andrew Dornbierer provides a comprehensive guide to illicit enrichment laws and their application to target unexplained wealth and recover proceeds of corruption and other crimes. 

A set of international good practices to enhance the effectiveness and efficiency of the asset recovery process. Languages: English, French, Spanish.

A practical guide to how civil society organisations can play a role in the asset recovery process. Languages: English, Ukrainian, Arabic.

Part 1 of the learning series explores financial crimes and supply chain vulnerabilities that facilitate the illegal trade in wildlife and thereby increase companies’ legal, financial and reputational risks. It is aimed at companies, policy makers, practitioners and law enforcement.

Part 2 of the Wildlife crime – understanding risks, avenues for action learning series provides companies, policy makers, practitioners and law enforcement with information and background knowledge on crime and corruption in the exotic pet trade. 

Part 3 of the Wildlife crime – understanding risks, avenues for action learning series explores how corruption facilitates timber trafficking and the mingling of legal and illegal supply chains.

This quick guide briefly explains the unique characteristics of the art market that make it vulnerable to money laundering and sanctions evasion. It also outlines steps that jurisdictions can take to prevent and combat abuse of the art trade for illicit purposes.

This quick guide sets out how criminals abuse the gambling industry to launder illicit funds. It includes numerous recent case studies to illustrate different ways of laundering money in casinos, online gambling websites, bars and clubs, as well as physical and online sports betting services.

This quick guide explains the role of national risk assessments in addressing money laundering and terrorist financing (ML/TF) risks. It explains how national risk assessments are conducted, challenges in terms of methodology and data availability, and how well countries are doing at performing them. NRAs are a critical element of the Financial Action Task Force (FATF) standards on ML/TF. They also provide data in special reports of the Basel AML Index.

This quick guide explains the role of national risk assessments in addressing money laundering and terrorist financing (ML/TF) risks. It explains how national risk assessments are conducted, challenges in terms of methodology and data availability, and how well countries are doing at performing them. NRAs are a critical element of the Financial Action Task Force (FATF) standards on ML/TF. They also provide data in special reports of the Basel AML Index.

What role could tax investigations play in detecting, investigating and prosecuting cases of illegal wildlife trade? Potentially a large one, with the right coordination and capacity. This quick guide by Jovile Mungyereza, Financial Investigation Specialist in our Green Corruption programme and former Tax Investigations manager at the Uganda Revenue Authority, gives a brief introduction to the surprisingly under-researched and under-utilised possibility of using tax laws and investigations to target high-level wildlife traffickers.

Learn what internal controls are and how they help organisations to prevent, detect and respond to corruption and other issues, errors and irregularities. These systems of policies, procedures and practices can be incredibly effective at keeping organisations of all types running smoothly.

Date: 6-9 June 2023 (9:00-12:30 CEST). Review blockchain essentials and move beyond to investigate and prevent the use of cryptocurrencies for money laundering and terrorism financing.  Learn how to develop or adapt existing AML/CFT policies and investigative techniques to the specific context. Learning Objectives:  Review relevant FATF Recommendation for virtual assets and global Distributed Ledger Technology (DLT) frameworks. Learn how to investigate blockchain transactions using block explorers. Identify and rate users and the risks associated with virtual assets. Learn about the various blockchain analysis service providers & investigative techniques. See how compliance requirements apply to virtual assets.

Date: 26-29 June 2023 (9:00-12:30 CEST). Review blockchain essentials and move beyond to investigate and prevent the use of cryptocurrencies for money laundering and terrorism financing.  Learn how to develop or adapt existing AML/CFT policies and investigative techniques to the specific context. Learning Objectives:  Review relevant FATF Recommendation for virtual assets and global Distributed Ledger Technology (DLT) frameworks. Learn how to investigate blockchain transactions using block explorers. Identify and rate users and the risks associated with virtual assets. Learn about the various blockchain analysis service providers & investigative techniques. See how compliance requirements apply to virtual assets.

El curso virtual asincrónico ofrecerá un análisis comprehensivo del rol de la planificación estratégica en el fortalecimiento de la Gestión Pública, a partir del estudio de las normas y disposiciones recientemente emitidas sobre la materia. El participante aprenderá sobre la planificación en medio de la dinámica de la Administración Financiera del Sector Público (AF-SP), su rol e importancia para alcanzar los Resultados Prioritarios perseguidos por las Políticas Nacionales y aportar con efectividad en la Gestión de la Cadena de Valor Público.   Beca completa gracias al Programa GFP Subnacional de la Cooperación Suiza - SECO. Enlace para inscripciones: https://forms.gle/mrUxtapZdjsmGrDv8 

Review blockchain essentials and move beyond to investigate and prevent the use of cryptocurrencies for money laundering and terrorism financing.  Learn how to develop or adapt existing AML/CFT policies and investigative techniques to the specif context. Learning Objectives:  Review relevant FATF recommendation for virtual assets and global DLT frameworks. Learn how to investigate blockchain transactions using block explorers. Identify & rate users and the risks associated with virtual assets. Learn about the various blockchain analysis service providers & investigative technics. See how compliance is applied to Virtual Assets.