Inteligencia de Fuente Abierta
La inteligencia de fuente abierta (OSINT) es un elemento central de la mayoría de las investigaciones sobre corrupción y lavado de activos. La información y las pruebas que se pueden obtener de fuentes públicas pueden marcar la diferencia entre una investigación exitosa y un callejón sin salida. A través de una investigación simulada, este curso le ayudará a aprender los fundamentos de cómo preparar, llevar a cabo e informar sobre una operación de OSINT.
- Presentación de OSINT y el ciclo de inteligencia
- Preparación del entorno de investigación;
- Búsqueda enm la web abierta y en las bases de datos de la web profunda;
- Analizar los registros de dominio para encontrar información sobre los sitios web;
- Uso de registros en caché y archivados para recuperar versiones anteriores de sitios web;
- Recopilación de información de sitios de redes sociales;
- Explotación de la información visual y meta datos de las imágenes;
- Búsqueda en comunidades online, investigación de páginas de la web oscura y de bitcoin;
- Preparar un informe de una investigación OSINT.
Durante el curso te sumergirás en una investigación simulada sobre el buque pesquero FV Málaga y su propietario, la organización Mossaman Commodities. Seguirás las pistas de código abierto sobre el uso indebido de las estructuras de la empresa que revelan indicadores de pesca ilegal y contrabando de partes de animales en peligro de extinción.
El curso fue desarrollado por nuestro equipo de eLearning en colaboración con expertos en la materia de ICAR y nuestro programa Green Corruption, con la financiación principal de PMI Impact.
Cooperación internacional y asistencia jurídica mutua
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Por lo general, los casos de corrupción y lavado de activos exigen esfuerzos investigativos que van másallá de las fronteras nacionales. ¿Por qué? Es posible que una empresa que paga sobornos para ganar un contratoestéubicada en otro país. Quizás los activos adquiridos o utilizados por el sospechoso estén registrados a nombre deunaempresa extranjera. Un funcionario corrupto puede lavar dinero derivado de sobornos en otro país. La cooperacióninternacional exitosa y la recopilación de información y evidencia son fundamentales para el éxito de unprocesamiento.
A través de una investigación simulada sobre el funcionario público “Daniel Regnard”, adquirirá las habilidadesquenecesita para recopilar y solicitar información y evidencia de fuentes internacionales.
Aprenderás a:
- Comprender la importancia de la cooperación internacional, los canales internacionales que puede utilizar ylasdiferencias entre ellos.
- Utilizar información de fuente abierta como registros de las compañías, artículos de periódicos, redessocialesy sitios web de empresas para recopilar información.
- Solicitar información de manera informal a través de los canales de policía a policía y de UIF a UIF.
- Comprender los principios y requisitos legales de la asistencia jurídica mutua (AJM) y la admisibilidad deevidencia extranjera en procedimientos penales nacionales.
- Redactar solicitudes de AJM eficaces y responder a su rechazo si es necesario.
En este curso, usted puede aprender a su propio ritmo. Puede empezarlo, pausarlo y retomarlo en cualquiermomento.Está organizado en sesiones que se complementan entre sí, por lo tanto, le recomendamos que empiece con lasesión 1.Después de completar el curso, recibirá un certificado de finalización.
Idiomas: Inglés, español, portugués, francés, ucraniano, búlgaro, letónDuración: 10 sesiones; aproximadamente 5 horas en total
Análisis Operativo de Reportes de Operaciones Sospechosas
Analizaroperaciones sospechosas relacionadas con el lavado de activos o lafinanciación del terrorismo es una de las principales funciones de lasUnidades de Inteligencia Financiera (UIF).
En este curso, aprenderá a evaluar el riesgo de una actividadsospechosa y analizar los reportes de operaciones sospechosas (ROS).
Este curso fue desarrollado en conjunto con el Grupo Egmont de UIF yestá basado en el contenido de la capacitación in situ del Grupo Egmontsobre análisis táctico. Está dirigido principalmente a analistas de UIF,pero es útil para todo aquel que analice evidencia como parte de unainvestigación financiera.
- Comprender las responsabilidades principales de una UIF;
- Diferenciar entre información e inteligencia;
- Evaluar el riesgo de una actividad sospechosa;
- Realizar un análisis de un ROS, que incluye todos los pasos delciclo de inteligencia: creación de un plan para recopilar información yplantear hipótesis, recolección, análisis y evaluación de lainformación, así como elaboración y divulgación de un informe con sushallazgos.
En este curso, usted puede aprender a su propio ritmo. Puede empezarlo, pausarlo y retomarlo en cualquier momento.Estáorganizado en sesiones que se complementan entre sí, por lo tanto, le recomendamos que empiece con la sesión 1.Despuésde completar el curso, recibirá un certificado de finalización.
Análisis financiero básico
Excel es la herramienta preferida por la mayoría de los inspectores para analizar la informaciónfinanciera. En este curso, aprenderá a utilizar Excel para organizar y analizar grandes cantidades de datos, comoregistros bancarios, facturas, registros telefónicos y operaciones comerciales.
- Proteger sus datos de cambios accidentales.
- Utilizar funciones sencillas para encontrar operaciones sospechosas.
- Sacarle provecho a los filtros para encontrar los datos que busca.
- Emplear el comando subtotales para resumir los datos financieros al instante.
- Crear resúmenes interactivos mediante la función de tablas dinámicas.
También obtendrá información sobre los patrones comunes de uso ilegal de cuentas bancarias, lo cual le brindará unpanorama más amplio de posibilidades para analizar datos financieros.
En este curso, usted puede aprender a su propio ritmo. Puede empezarlo, pausarlo y retomarlo en cualquier momento.Está organizado en sesiones que se complementan entre sí, por lo tanto, le recomendamos que empiece con la sesión 1.Después de completar el curso, recibirá un certificado de finalización.
Visualización de casos y flujos de dinero
A menudo, las investigaciones de corrupción y lavado de activos involucran estructuras complejas de personas,empresas y otras entidades. Presentar esas estructuras ante un supervisor, sus colegas, e incluso ante un tribunal,es todo un desafío. Puede que los demás comprendan más fácil los nexos entre los implicados del caso, así como susflujos de dinero, si se utiliza un gráfico o un diagrama. En este curso se utilizará el software gratuito yEd.
- Crear gráficos claros y entendibles que le permitan presentar a los implicados de un caso que esté investigando.
- Visualizar los nexos entre dichos implicados.
- Describir a los implicados con imágenes personalizadas.
- Utilizar funciones gráficas para poder analizar su gráfico con tan solo unos cuantos clics.
- Utilizar datos en Excel para crear gráficos que faciliten la comprensión de los flujos financieros.
- Incorporar detalles valiosos, como líneas más gruesas para representar sumas de dinero más grandes.
- Hacer que su gráfico sea versátil, por ejemplo, al exportarlo a PowerPoint.
Está organizado en sesiones que se complementan entre sí, por lo tanto, le recomendamos que empiece con la sesión 1.Después de completar el curso, recibirá un certificado de finalización.
Análisis de origen y aplicación de fondos
El análisis de estado de origen y aplicación de fondos es un método sencillo, pero poderoso para probar los ingresosdesconocidos o ilegales en aquellos casos de corrupción o lavado de activos en los que no hay evidencia directa.También es una herramienta indispensable en casos de enriquecimiento ilícito en países donde dicho acto se tipifiquecomo un delito.
Aprenderás a:
- Comprender cómo la evidencia indirecta (por ejemplo, registros bancarios) puede contribuir a probar casos desoborno y corrupción y/o proporcionar pruebas en casos de enriquecimiento ilícito.
- Calcular los ingresos desconocidos o ilegales de un sospechoso utilizando el método de estado de origen yaplicación de fondos.
- Identificar el “origen” y la “aplicación” de fondos en su caso.
- Utilizar una plantilla básica de Excel que le ayude a calcular la cantidad de ingresos desconocidos o ilegales.
En este curso, usted puede aprender a su propio ritmo. Puede empezarlo, pausarlo y retomarlo en cualquier momento.Está organizado en sesiones que se complementan entre sí, por lo tanto, le recomendamos que empiece con la sesión 1.Después de completar el curso, recibirá un certificado de finalización.
Illicit Enrichment: A Guide to Laws Targeting Unexplained Wealth
Illicit Enrichment by Andrew Dornbierer provides a comprehensive guide to illicit enrichment laws and their application to target unexplained wealth and recover proceeds of corruption and other crimes.
Guidelines for the efficient recovery of stolen assets
A set of international good practices toenhance the effectiveness and efficiency of the asset recovery process. Languages: English, French, Spanish.
Guide to the role of civil society organisations in asset recovery
A practical guide to how civil society organisations can play a role in the asset recovery process. Languages: English, Ukrainian, Arabic.
Illegal wildlife trade and financial crime
Part 1 of the learning series explores financial crimes and supply chain vulnerabilities that facilitate the illegal trade in wildlife and thereby increase companies’ legal, financial and reputational risks. It is aimed at companies, policy makers, practitioners and law enforcement.
Illegality in the exotic pet trade
Part 2 of the Wildlife crime – understanding risks, avenues for action learning series provides companies, policy makers, practitioners and law enforcement with information and background knowledge on crime and corruption in the exotic pet trade.
Forest crime and the illegal timber trade
Part 3 of the Wildlife crime – understanding risks, avenues for action learning series explores how corruption facilitates timber trafficking and the mingling of legal and illegal supply chains.
Money laundering and sanctions evasion using the art market
This quick guide briefly explains the unique characteristics of the art market that make it vulnerable to money laundering and sanctions evasion. It also outlines steps that jurisdictions can take to prevent and combat abuse of the art trade for illicit purposes.
Money laundering through the gambling industry
This quick guide sets out how criminals abuse the gambling industry to launder illicit funds. It includes numerous recent case studies to illustrate different ways of laundering money in casinos, online gambling websites, bars and clubs, as well as physical and online sports betting services.
Court monitoring
This quick guide explains the role of national risk assessments in addressing money laundering and terrorist financing (ML/TF) risks. It explains how national risk assessments are conducted, challenges in terms of methodology and data availability, and how well countries are doing at performing them.
NRAs are a critical element of the Financial Action Task Force (FATF) standards on ML/TF. They also provide data in special reports of the Basel AML Index.
National risk assessments
This quick guide explains the role of national risk assessments in addressing money laundering and terrorist financing (ML/TF) risks. It explains how national risk assessments are conducted, challenges in terms of methodology and data availability, and how well countries are doing at performing them.
NRAs are a critical element of the Financial Action Task Force (FATF) standards on ML/TF. They also provide data in special reports of the Basel AML Index.
Tax investigations and illegal wildlife trade
What role could tax investigations play in detecting, investigating and prosecuting cases of illegal wildlife trade? Potentially a large one, with the right coordination and capacity.
This quick guide by Jovile Mungyereza, Financial Investigation Specialist in our Green Corruption programme and former Tax Investigations manager at the Uganda Revenue Authority, gives a brief introduction to the surprisingly under-researched and under-utilised possibility of using tax laws and investigations to target high-level wildlife traffickers.
Internal controls and anti-corruption
Learn what internal controls are and how they help organisations to prevent, detect and respond to corruption and other issues, errors and irregularities. These systems of policies, procedures and practices can be incredibly effective at keeping organisations of all types running smoothly.
Curso Planificación Estrategica Para El Sector Público CPESP6
El curso virtual asincrónico ofrecerá un análisis comprehensivo del rol de la planificación estratégica en el fortalecimiento de la Gestión Pública, a partir del estudio de las normas y disposiciones recientemente emitidas sobre la materia.
El participante aprenderá sobre la planificación en medio de la dinámica de la Administración Financiera del Sector Público (AF-SP), su rol e importancia para alcanzar los Resultados Prioritarios perseguidos por las Políticas Nacionales y aportar con efectividad en la Gestión de la Cadena de Valor Público. Beca completa gracias al Programa GFP Subnacional de la Cooperación Suiza - SECO. Enlace para inscripciones: https://forms.gle/mrUxtapZdjsmGrDv8
- Trainer: Limberg Chero