Разузнаване с използване на открити източници
Разузнаването с използване на открити източници (РИОИ) е основен елемент на по-голямата част от разследванията на случаи на корупция и изпиране на пари. Информацията и доказателствата, които можете да съберете от обществено достъпни източници, може да бъде решаващ фактор за това дали разследването ще бъде успешно или ще изпадне в задънена улица.Посредством симулирано разследване този курс ще ви даде основни познания относно начина на подготовка, провеждане и докладване на РИОИ действия. Въведение в РИОИ и разузнавателния цикъл. Посредством симулирано разследване този курс ще ви даде основни познания относно начина на подготовка, провеждане и докладване на РИОИ действия.
- Въведение в РИОИ и разузнавателния цикъл
- Подготовка на научноизследователската среда
- Търсене в базите данни на отворената мрежа и сенчестия интернет
- Анализиране на записите за домейна за откриване на информация относно уебсайтове
- Използване на кеширани и архивирани записи за възобновяване на предишни версии на уебсайтове
- Събиране на информация от сайтове за социални медии Използване на визуална и мета информация за изображения
- Търсене в онлайн общности, проучване на страници от напълно анонимния интернет и биткойн
- Shfrytëzimi i informacionit vizual dhe meta të imazheve
- Изготвяне на доклад за OSINT разследване
По време на курса се потапяте в симулирано разследване на риболовен кораб FV Malaga и неговия собственик – организация Mossaman Commodities. Следвате потенциални следи от открити източници за злоупотреба с фирмени структури, които разкриват признаци за незаконен риболов и контрабанда с части от застрашени от изчезване видове.
Курсът е разработен от нашия екип за електронно обучение в сътрудничество с експерти по темата от ICAR и нашата програма >Green Corruption, с основно финансиране от PMI Impact.
Международно сътрудничество взаимопомощ по наказателноправни въпроси
🇬🇧 🇪🇸 🇵🇹 🇫🇷🇺🇦 🇧🇬 🇱🇻
Случаитена корупция и пране на пари изискват усилия при разследването, простиращи се отвъд националните граници. Защо?Компания, която плаща подкупи за договор може да се намира в чужда държава. Може активите, които са придобитиили които се използват от заподозряния да са регистрирани на името на чуждестранна компания. Корумпиранодлъжностно лице може да изпира подкупи в друга юрисдикция. Успешното международно сътрудничество и събирането наинформация и доказателства са ключови за успешното наказателно преследване.
Посредством симулация на разследване на публичното длъжностно лице „Daniel Regnard“ ще натрупате уменията,необходимипри събирането и искането на информация и доказателства от международни източници.
Ще се научите да:
- Разбирате важността на международното сътрудничество, международните канали, които можете да използвате,както иразликите между тях
- Използвате източници на обществено достъпна информация, като търговски регистри, статии във вестници,социалнимедии и фирмени уебсайтове, за да събирате информация
- Искате информация неофициално по канали полиция-към-полиция и ЗФР-към-ЗФР
- Разбирате принципите и законовите изисквания за правна взаимопомощ (ПВП) както и допустимостта начуждестраннидоказателства в наказателни производства на местно ниво
- Пишете ефективни искания за ПВП и да отговаряте на отказа им, ако е необходимо
В този курс сами определяте темпото. Можете да започвате, да правите почивки и да продължите по всяко време.Структуриран е в раздели, които се надграждат, така че ви препоръчваме да започнете с Раздел 1. След катопреминете курса успешно, ще имате право на удостоверение за завършване.
Езици: Английски, испански, португалски, френски, украински, български, латвийскиПродължителност: 10 сесии; общо около 5 часа
- Trainer: Armen Oganesean
Оперативен анализ
Анализът на доклади за подозрителни транзакции,свързани с прането на пари или финансирането на тероризма е основна функция назвената за финансово разузнаване (ЗФР). В този курс ще се научите как даоценявате риска от съмнителни операции и да анализирате доклади за съмнителнитранзакции (ДПТ). Курсът е разработен съвместно с Egmont Group от ЗФР и себазира на съдържанието на обучението по Тактически анализ на място на EgmontGroup. Насочен е основно към анализатори от ЗФР, но е полезен за всеки, койтоанализира доказателства, като част от финансово разследване. Разбирайтеосновните отговорности на ЗФР; Правете разлика между информация и разследване;Оценявайте риска от съмнителни операции; Извършвайте анализ на ДПТ, включителновсички стъпки от цикъла на разследване: създаване на план за събиране надоказателства и хипотеза, събиране, анализиране и оценяване на информация,както и създаване и разпространение на доклада ви с констатации.В този курс сами определяте темпото.Можете да започвате, да правите почивки и да продължите по всяко време.Структуриран е в раздели, които се надграждат, така че Ви препоръчваме дазапочнете с Раздел 1. След като преминете курса успешно, ще имате право наудостоверение за завършване.
Анализът на доклади заподозрителни транзакции, свързани с прането на пари или финансирането натероризма е основна функция на звената за финансово разузнаване (ЗФР). В тозикурс ще се научите как да оценявате риска от съмнителни операции и даанализирате доклади за съмнителни транзакции (ДПТ). Курсът е разработенсъвместно с Egmont Group от ЗФР и се базира на съдържанието на обучението поТактически анализ на място на Egmont Group. Насочен е основно към анализаториот ЗФР, но е полезен за всеки, който анализира доказателства, като част отфинансово разследване. Разбирайте основните отговорности на ЗФР; Праветеразлика между информация и разследване; Оценявайте риска от съмнителниоперации; Извършвайте анализ на ДПТ, включително всички стъпки от цикъла наразследване: създаване на план за събиране на доказателства и хипотеза,събиране, анализиране и оценяване на информация, както и създаване иразпространение на доклада ви с констатации. В този курс сами определяте темпото.Можете да започвате, да правите почивки и да продължите по всяко време.Структуриран е в раздели, които се надграждат, така че Ви препоръчваме дазапочнете с Раздел 1. След като преминете курса успешно, ще имате право наудостоверение за завършване.
Финансов анализ с помощта на Excel
За повечето разследващи, предпочитаниятинструмент за анализиране на финансова информация е Excel. В този курс щеизползвате Excel, за да организирате и анализирате големи обеми данни катонапример банкови извлечения, фактури, телефонни справки и търговски транзакции.
- Защитавате данните от случайни промени
- Използвате елементарни функции, за да откривате транзакции, които се открояват
- Отключите силата на филтрите, за да откриете точните данни, които търсите
- Използвате междинни суми, за да обобщите финансовите си данни мигновено
- Създавате интерактивни обобщения, използвайки PivotTables (Обобщени таблици)
Ще получите информация за типични модели при незаконноизползване на банкови сметки, което ще ви даде допълнителни възможности заанализ на финансови данни.
В този курс сами определяте темпото. Можете да започвате, даправите почивки и да продължите по всяко време. Структуриран е в раздели, коитосе надграждат, така че ви препоръчваме да започнете с Раздел 1. След катопреминете курса успешно, ще имате право на удостоверение за завършване.
Езици:английски,украински, португалски, български;Продължителност: 3 модула, с обща продължителност около 3 часа
- Trainer: Armen Oganesean
Визуализиране на случаи и парични потоци
Разследването на корупцията и прането на пари често включва сложни структури от лица, фирми и други юридически лица.Това е предизвикателство, когато искаме да ги представим пред началника или колегите си, а дори и в съдебната зала.Графика или диаграма, която показва връзките между юридическите лица по случая и паричните потоци между тях може дапомогне на останалите да ги разберат по-лесно. В този курс ще използвате безплатният софтуер yEd.
Създавайте ясни и разбираеми графики, за да изобразявате юридически лица по случай, който разследвате Визуализирайтезначимите връзки между тези юридически лица Изобразявайте юридическите лица с персонализирани снимки Използвайтефункции за изглед, за да подготвите графиките си за анализ с няколко натискания Добавяйте смислени подробности, катопо-дебели линии за свързване, които представляват по-големи суми пари Направете графиката си гъвкава, например катоя експортирате в PowerPoint В този курс сами определяте темпото. Можете да започвате, да правите почивки и дапродължите по всяко време.
Структуриран е в раздели, които се надграждат, така че Ви препоръчваме да започнете с Раздел 1. След като преминетекурса успешно, ще имате право на удостоверение за завършване.
Анализ на източника на финансиране и начина на употреба на средствата
Анализът на източници и употреба на средствата е елементарен, но мощенметод за доказване на неясен или незаконен доход в случай за корупция или пранена пари когато няма налични преки доказателства. Също така е и решаващинструмент в случаи на незаконно обогатяване в държави, в които е това екриминализирано. Ще се научите как да:
- Разбирате как косвени доказателства като например банкови извлечения могат да допринесат за доказването наслучаи наподкупи и корупция и/или да предоставят доказателства за незаконно обогатяване
- Изчислявате неясният/незаконен доход на заподозряния, използвайки метода наИзточници и използване
- Откривате “източници” и “използване” на средства послучая си
- Използвате елементарен шаблон в Excel, който да ви помогне приизчисляването на сумата на неясния/незаконен доход
В този курс сами определятетемпото. Можете да започвате, да правите почивки и да продължите по всяковреме. Структуриран е в раздели, които се надграждат, така че Ви препоръчвамеда започнете с Раздел 1. След като преминете курса успешно, ще имате право наудостоверение за завършване
Illicit Enrichment: A Guide to Laws Targeting Unexplained Wealth
Illicit Enrichment by Andrew Dornbierer provides a comprehensive guide to illicit enrichment laws and their application to target unexplained wealth and recover proceeds of corruption and other crimes.
Guidelines for the efficient recovery of stolen assets
A set of international good practices toenhance the effectiveness and efficiency of the asset recovery process. Languages: English, French, Spanish.
Guide to the role of civil society organisations in asset recovery
A practical guide to how civil society organisations can play a role in the asset recovery process. Languages: English, Ukrainian, Arabic.
Illegal wildlife trade and financial crime
Part 1 of the learning series explores financial crimes and supply chain vulnerabilities that facilitate the illegal trade in wildlife and thereby increase companies’ legal, financial and reputational risks. It is aimed at companies, policy makers, practitioners and law enforcement.
Illegality in the exotic pet trade
Part 2 of the Wildlife crime – understanding risks, avenues for action learning series provides companies, policy makers, practitioners and law enforcement with information and background knowledge on crime and corruption in the exotic pet trade.
Forest crime and the illegal timber trade
Part 3 of the Wildlife crime – understanding risks, avenues for action learning series explores how corruption facilitates timber trafficking and the mingling of legal and illegal supply chains.
Money laundering and sanctions evasion using the art market
This quick guide briefly explains the unique characteristics of the art market that make it vulnerable to money laundering and sanctions evasion. It also outlines steps that jurisdictions can take to prevent and combat abuse of the art trade for illicit purposes.
Money laundering through the gambling industry
This quick guide sets out how criminals abuse the gambling industry to launder illicit funds. It includes numerous recent case studies to illustrate different ways of laundering money in casinos, online gambling websites, bars and clubs, as well as physical and online sports betting services.
Court monitoring
This quick guide explains the role of national risk assessments in addressing money laundering and terrorist financing (ML/TF) risks. It explains how national risk assessments are conducted, challenges in terms of methodology and data availability, and how well countries are doing at performing them.
NRAs are a critical element of the Financial Action Task Force (FATF) standards on ML/TF. They also provide data in special reports of the Basel AML Index.
National risk assessments
This quick guide explains the role of national risk assessments in addressing money laundering and terrorist financing (ML/TF) risks. It explains how national risk assessments are conducted, challenges in terms of methodology and data availability, and how well countries are doing at performing them.
NRAs are a critical element of the Financial Action Task Force (FATF) standards on ML/TF. They also provide data in special reports of the Basel AML Index.
Tax investigations and illegal wildlife trade
What role could tax investigations play in detecting, investigating and prosecuting cases of illegal wildlife trade? Potentially a large one, with the right coordination and capacity.
This quick guide by Jovile Mungyereza, Financial Investigation Specialist in our Green Corruption programme and former Tax Investigations manager at the Uganda Revenue Authority, gives a brief introduction to the surprisingly under-researched and under-utilised possibility of using tax laws and investigations to target high-level wildlife traffickers.
Internal controls and anti-corruption
Learn what internal controls are and how they help organisations to prevent, detect and respond to corruption and other issues, errors and irregularities. These systems of policies, procedures and practices can be incredibly effective at keeping organisations of all types running smoothly.
Curso Planificación Estrategica Para El Sector Público CPESP6
El curso virtual asincrónico ofrecerá un análisis comprehensivo del rol de la planificación estratégica en el fortalecimiento de la Gestión Pública, a partir del estudio de las normas y disposiciones recientemente emitidas sobre la materia.
El participante aprenderá sobre la planificación en medio de la dinámica de la Administración Financiera del Sector Público (AF-SP), su rol e importancia para alcanzar los Resultados Prioritarios perseguidos por las Políticas Nacionales y aportar con efectividad en la Gestión de la Cadena de Valor Público. Beca completa gracias al Programa GFP Subnacional de la Cooperación Suiza - SECO. Enlace para inscripciones: https://forms.gle/mrUxtapZdjsmGrDv8
- Trainer: Limberg Chero