![Course Image Data Cleaning and Harvesting](https://learn.baselgovernance.org/pluginfile.php/256912/course/overviewfiles/Digital-harvesting-2.jpg)
Data Cleaning and Harvesting
During investigations, you will often find documents in different formats, making data analysis difficult and progress a challenge. Learning new Excel techniques for data cleaning is an essential step to transform this "chaos" into a clear and organized format. Along with the data harvesting techniques you will learn in this course, you will be able to quickly identify suspicious transactions that might indicate illicit activity.
Take your skills to the next level by learning how to:
- Prepare financial documents for data analysis
- Apply Excel functions to fix formatting errors
- Identify additional sources of financial data
- Use OCR software to digitise hard copies and export data
- Scrape data from websites.
This course is self-paced. You can start, take breaks, and continue at any time. It is structured in sessions that build on each other, so we recommend you start with Session 1.After completing the course, you will be eligible for a certificate of completion.
Note: If you are new to analysing financial data, we recommend you start with our course on Financial Analysis using Excel
![Course Image {mlang pt}Informações de fonte aberta{mlang}{mlang sq}Inteligjenca me burim të hapur{mlang}{mlang uk}Розслідування на основі відкритих даних{mlang}{mlang sr}Informacije iz otvorenih izvora{mlang}{mlang uk}Розслідування на основі відкритих даних{mlang}{mlang bg}Разузнаване с използване на открити източници{mlang}{mlang es}Inteligencia de Fuente Abierta {mlang}{mlang id}Intelijen Sumber informasi Terbuka{mlang}{mlang other}Open-source Intelligence{mlang}](https://learn.baselgovernance.org/pluginfile.php/51006/course/overviewfiles/Open-source-Intelligence.webp)
Разузнаване с използване на открити източници
Разузнаването с използване на открити източници (РИОИ) е основен елемент на по-голямата част от разследванията на случаи на корупция и изпиране на пари. Информацията и доказателствата, които можете да съберете от обществено достъпни източници, може да бъде решаващ фактор за това дали разследването ще бъде успешно или ще изпадне в задънена улица.Посредством симулирано разследване този курс ще ви даде основни познания относно начина на подготовка, провеждане и докладване на РИОИ действия. Въведение в РИОИ и разузнавателния цикъл. Посредством симулирано разследване този курс ще ви даде основни познания относно начина на подготовка, провеждане и докладване на РИОИ действия.
- Въведение в РИОИ и разузнавателния цикъл
- Подготовка на научноизследователската среда
- Търсене в базите данни на отворената мрежа и сенчестия интернет
- Анализиране на записите за домейна за откриване на информация относно уебсайтове
- Използване на кеширани и архивирани записи за възобновяване на предишни версии на уебсайтове
- Събиране на информация от сайтове за социални медии Използване на визуална и мета информация за изображения
- Търсене в онлайн общности, проучване на страници от напълно анонимния интернет и биткойн
- Shfrytëzimi i informacionit vizual dhe meta të imazheve
- Изготвяне на доклад за OSINT разследване
По време на курса се потапяте в симулирано разследване на риболовен кораб FV Malaga и неговия собственик – организация Mossaman Commodities. Следвате потенциални следи от открити източници за злоупотреба с фирмени структури, които разкриват признаци за незаконен риболов и контрабанда с части от застрашени от изчезване видове.
Курсът е разработен от нашия екип за електронно обучение в сътрудничество с експерти по темата от ICAR и нашата програма >Green Corruption, с основно финансиране от PMI Impact. Езици: английски, испански, португалски, латвийски български, сръбски, албански, украински.
![Course Image {mlang sr_lt}Međunarodna saradnja i međusobna pravna pomoć u krivičnim stvarima{mlang}{mlang sq}Bashkëpunimi Ndërkombëtar dhe Ndihmë Juridike në Çështjet Penale{mlang}{mlang ro}Cooperarea internațională în materie penală{mlang}{mlang uk}Міжнародне співробітництво у кримінальних справах{mlang}{mlang fr}Coopération internationale et demande d'entraide judiciaire{mlang}{mlang es}Cooperación internacional y asistencia jurídica mutua{mlang}{mlang pt}Cooperação Internacional e Assistência Jurídica Mútua{mlang}{mlang bg}Международно сътрудничество взаимопомощ по наказателноправни въпроси{mlang}{mlang other}International Cooperation and Mutual Legal Assistance in Criminal Matters{mlang}](https://learn.baselgovernance.org/pluginfile.php/46939/course/overviewfiles/International-cooperation.webp)
Международно сътрудничество взаимопомощ по наказателноправни въпроси
За повечето разследващи, предпочитаният инструмент за анализиране на финансова информация е Excel. В тозикурс щеизползвате Excel, за да организирате и анализирате големи обеми данни като например банкови извлечения,фактури,телефонни справки и търговски транзакции.
- Защитавате данните от случайни промени
- Използвате елементарни функции, за да откривате транзакции, които се открояват
- Отключите силата на филтрите, за да откриете точните данни, които търсите
- Използвате междинни суми, за да обобщите финансовите си данни мигновено
- Създавате интерактивни обобщения, използвайки PivotTables (Обобщени таблици)
Ще получите информация за типични модели при незаконно използване на банкови сметки, което ще ви дадедопълнителнивъзможности за анализ на финансови данни.
В този курс сами определяте темпото. Можете да започвате, да правите почивки и да продължите по всяковреме.Структуриран е в раздели, които се надграждат, така че ви препоръчваме да започнете с Раздел 1. Следкато преминетекурса успешно, ще имате право на удостоверение за завършване. Езици: Английски, испански, португалски, латвийски, български, украински, сръбски, албански, румънски.
![Course Image {mlang bg}Оперативен анализ{mlang}{mlang es}Análisis Operativo de Reportes de Operaciones Sospechosas{mlang}{mlang fr}Analyse Opérationnelle des Déclarations d'Opérations Suspectes{mlang}{mlang ru}Оперативный анализ{mlang}{mlang uk}Oперативного аналізу{mlang}{mlang pt}Análise Operacional de Relatórios de Transacções Suspeitas{mlang}{mlang other}Operational Analysis of Suspicious Transaction Reports{mlang}](https://learn.baselgovernance.org/pluginfile.php/38/course/overviewfiles/Suspisious-transitions.webp)
Оперативен анализ
Анализът на доклади за подозрителни транзакции,свързани с прането на пари или финансирането на тероризма е основна функция назвената за финансово разузнаване (ЗФР).
В този курс ще се научите как даоценявате риска от съмнителни операции и да анализирате доклади за съмнителнитранзакции (ДПТ).Курсът е разработен съвместно с Egmont Group от ЗФР и себазира на съдържанието на обучението по Тактически анализ на място на EgmontGroup.
Насочен е основно към анализатори от ЗФР, но е полезен за всеки, койтоанализира доказателства, като част от финансово разследване.- Разбирайтеосновните отговорности на ЗФР;
- Правете разлика между информация и разследване;Оценявайте риска от съмнителни операции;
- Извършвайте анализ на ДПТ, включителновсички стъпки от цикъла на разследване:
- създаване на план за събиране надоказателства и хипотеза, събиране, анализиране и оценяване на информация,както и създаване и разпространение на доклада ви с констатации.В този курс сами определяте темпото.
Можете да започвате, да правите почивки и да продължите по всяко време.Структуриран е в раздели, които се надграждат, така че Ви препоръчваме дазапочнете с Раздел 1. След като преминете курса успешно, ще имате право наудостоверение за завършване.
Езици: Английски, испански, португалски, френски, украински, български.![Course Image {mlang ro}Analiză financiară folosind EXCEL{mlang}{mlang sr_lt}Finansijska analiza pomoću EXCEL-a{mlang}{mlang sq}Analiza financiare duke përdorur EXCEL{mlang}{mlang bg}Финансов анализ с помощта на Excel{mlang}{mlang uk}Фінансовий аналіз за допомогою Excel{mlang}{mlang fr}Analyse financière réalisée avec Excel{mlang}{mlang pt}Análise financeira utilizando Excel{mlang}{mlang uk}Фінансовий аналіз за допомогою Excel{mlang}{mlang es}Análisis financiero básico{mlang}{mlang other}Financial Analysis using Excel{mlang}](https://learn.baselgovernance.org/pluginfile.php/392/course/overviewfiles/Financial-Analysis-using-Excel.webp)
Финансов анализ с помощта на Excel
За повечето разследващи, предпочитаният инструмент за анализиране на финансова информация е Excel. В този курс ще използвате Excel, за да организирате и анализирате големи обеми данни като например банкови извлечения, фактури, телефонни справки и търговски транзакции.
- Защитавате данните от случайни промени
- Използвате елементарни функции, за да откривате транзакции, които се открояват
- Отключите силата на филтрите, за да откриете точните данни, които търсите
- Използвате междинни суми, за да обобщите финансовите си данни мигновено
- Създавате интерактивни обобщения, използвайки PivotTables (Обобщени таблици)
Ще получите информация за типични модели при незаконно използване на банкови сметки, което ще ви даде допълнителни възможности за анализ на финансови данни.
В този курс сами определяте темпото. Можете да започвате, да правите почивки и да продължите по всяко време. Структуриран е в раздели, които се надграждат, така че ви препоръчваме да започнете с Раздел 1. След като преминете курса успешно, ще имате право на удостоверение за завършване. Езици: английски украински, португалски, албански, сръбски, испански, украински, български.- Trainer: Armen Oganesean
![Course Image {mlang uk}Наочна демонстрація справ та грошових потоків{mlang}{mlang bg}Визуализиране на случаи и парични потоци{mlang}{mlang uk}Наочна демонстрація справ та грошових потоків{mlang}{mlang fr}Visualiser les cas et les flux d'argent{mlang}{mlang pt}Visualização de casos e fluxos de dinheiro{mlang}{mlang es}Visualización de casos y flujos de dinero{mlang}{mlang other}Visualise Cases and Flows of Money{mlang}](https://learn.baselgovernance.org/pluginfile.php/3271/course/overviewfiles/Visualise-Cases-and-Flows-of-Money.webp)
Визуализиране на случаи и парични потоци
Разследването на корупцията и прането на пари често включва сложни структури от лица, фирми и други юридически лица.Това е предизвикателство, когато искаме да ги представим пред началника или колегите си, а дори и в съдебната зала.Графика или диаграма, която показва връзките между юридическите лица по случая и паричните потоци между тях може дапомогне на останалите да ги разберат по-лесно. В този курс ще използвате безплатният софтуер yEd.
- 1 Създавайте ясни и разбираеми графики, за да изобразявате юридически лица по случай, който разследвате
- 2 Визуализирайте значимите връзки между тези юридически лица
- 3 Изобразявайте юридическите лица с персонализирани снимки
- 4 Използвайт функции за изглед, за да подготвите графиките си за анализ с няколко натискания
- 5 5 Използвайте данни от Excel, за да създадете графики, които правят финансовите потоци разбираеми/li>
- 6 Добавяйте смислени подробности, като по-дебели линии за свързване, които представляват по-големи суми пари
- 7 Направете графиката си гъвкава, например като я експортирате в PowerPoint
В този курс сами определяте темпото. Можете да започвате, да правите почивки и да продължите по всяко време. Структуриран е в раздели, които се надграждат, така че Ви препоръчваме да започнете с Раздел 1. След като преминетекурса успешно, ще имате право на удостоверение за завършване. Езици: английски, български, украински.
![Course Image Illicit Enrichment: A Guide to Laws Targeting Unexplained Wealth](https://learn.baselgovernance.org/pluginfile.php/29008/course/overviewfiles/Illicit%20enrichment%20cover%20image.webp)
Illicit Enrichment: A Guide to Laws Targeting Unexplained Wealth
Illicit Enrichment by Andrew Dornbierer provides a comprehensive guide to illicit enrichment laws and their application to target unexplained wealth and recover proceeds of corruption and other crimes.
![Course Image Guidelines for the efficient recovery of stolen assets](https://learn.baselgovernance.org/pluginfile.php/5057/course/overviewfiles/Asset%20recovery%20guidelines.webp)
Guidelines for the efficient recovery of stolen assets
A set of international good practices toenhance the effectiveness and efficiency of the asset recovery process. Languages: English, French, Spanish.
![Course Image Guide to the role of civil society organisations in asset recovery](https://learn.baselgovernance.org/pluginfile.php/2558/course/overviewfiles/handsontree.webp)
Guide to the role of civil society organisations in asset recovery
A practical guide to how civil society organisations can play a role in the asset recovery process. Languages: English, Ukrainian, Arabic.
![Course Image Illegal wildlife trade and financial crime](https://learn.baselgovernance.org/pluginfile.php/49563/course/overviewfiles/Medusas.webp)
Illegal wildlife trade and financial crime
Part 1 of the learning series explores financial crimes and supply chain vulnerabilities that facilitate the illegal trade in wildlife and thereby increase companies’ legal, financial and reputational risks. It is aimed at companies, policy makers, practitioners and law enforcement.
![Course Image Illegality in the exotic pet trade](https://learn.baselgovernance.org/pluginfile.php/52606/course/overviewfiles/Baby%20chimpanzee%2C%20Gombe%20National%20Park%2C%20Tanzania.%20Chimps%20are%20threatened%20by%20hunting%20for%20bushmeat%20and%20the%20pet%20trade.%20Photo%20by%20Patricia%20Raxter.webp)
Illegality in the exotic pet trade
Part 2 of the Wildlife crime – understanding risks, avenues for action learning series provides companies, policy makers, practitioners and law enforcement with information and background knowledge on crime and corruption in the exotic pet trade.
![Course Image Forest crime and the illegal timber trade](https://learn.baselgovernance.org/pluginfile.php/58068/course/overviewfiles/Guitar%20on%20bare%20earth.webp)
Forest crime and the illegal timber trade
Part 3 of the Wildlife crime – understanding risks, avenues for action learning series explores how corruption facilitates timber trafficking and the mingling of legal and illegal supply chains.
![Course Image Informal networks and anti-corruption](https://learn.baselgovernance.org/pluginfile.php/73385/course/overviewfiles/QG23.jpg)
Informal networks and anti-corruption
Understand the role of informal social networks in enabling corruption, and why anti-corruption interventions should focus more on networks than on individuals.
![Course Image Money laundering and sanctions evasion using the art market](https://learn.baselgovernance.org/pluginfile.php/123538/course/overviewfiles/Quick%20guide%2029%20cover%20image.webp)
Money laundering and sanctions evasion using the art market
This quick guide briefly explains the unique characteristics of the art market that make it vulnerable to money laundering and sanctions evasion. It also outlines steps that jurisdictions can take to prevent and combat abuse of the art trade for illicit purposes.
![Course Image Money laundering through the gambling industry](https://learn.baselgovernance.org/pluginfile.php/83171/course/overviewfiles/QG28-image_Pexel%20%281%29.webp)
Money laundering through the gambling industry
This quick guide sets out how criminals abuse the gambling industry to launder illicit funds. It includes numerous recent case studies to illustrate different ways of laundering money in casinos, online gambling websites, bars and clubs, as well as physical and online sports betting services.
![Course Image Court monitoring](https://learn.baselgovernance.org/pluginfile.php/81244/course/overviewfiles/Court%20monitoring.webp)
Court monitoring
This quick guide explains the role of national risk assessments in addressing money laundering and terrorist financing (ML/TF) risks. It explains how national risk assessments are conducted, challenges in terms of methodology and data availability, and how well countries are doing at performing them.
NRAs are a critical element of the Financial Action Task Force (FATF) standards on ML/TF. They also provide data in special reports of the Basel AML Index.
![Course Image National risk assessments](https://learn.baselgovernance.org/pluginfile.php/79708/course/overviewfiles/Quick%20guide%2026%20photo.webp)
National risk assessments
This quick guide explains the role of national risk assessments in addressing money laundering and terrorist financing (ML/TF) risks. It explains how national risk assessments are conducted, challenges in terms of methodology and data availability, and how well countries are doing at performing them.
NRAs are a critical element of the Financial Action Task Force (FATF) standards on ML/TF. They also provide data in special reports of the Basel AML Index.
![Course Image Tax investigations and illegal wildlife trade](https://learn.baselgovernance.org/pluginfile.php/74440/course/overviewfiles/pexels-nataliya-vaitkevich-6863188.jpg)
Tax investigations and illegal wildlife trade
What role could tax investigations play in detecting, investigating and prosecuting cases of illegal wildlife trade? Potentially a large one, with the right coordination and capacity.
This quick guide by Jovile Mungyereza, Financial Investigation Specialist in our Green Corruption programme and former Tax Investigations manager at the Uganda Revenue Authority, gives a brief introduction to the surprisingly under-researched and under-utilised possibility of using tax laws and investigations to target high-level wildlife traffickers.
![Course Image TI Sri Lanka - Asset Tracing](https://learn.baselgovernance.org/pluginfile.php/253070/course/overviewfiles/Picture%201.png)
TI Sri Lanka - Asset Tracing
Introduction to Asset Tracing and Recovery and the Role of Civil Society Organisations in Asset Recovery
- Trainer: Liza Young
![Course Image Curso Planificación Estrategica Para El Sector Público CPESP6](https://learn.baselgovernance.org/pluginfile.php/136896/course/overviewfiles/gfp.webp)
Curso Planificación Estrategica Para El Sector Público CPESP6
El curso virtual asincrónico ofrecerá un análisis comprehensivo del rol de la planificación estratégica en el fortalecimiento de la Gestión Pública, a partir del estudio de las normas y disposiciones recientemente emitidas sobre la materia.
El participante aprenderá sobre la planificación en medio de la dinámica de la Administración Financiera del Sector Público (AF-SP), su rol e importancia para alcanzar los Resultados Prioritarios perseguidos por las Políticas Nacionales y aportar con efectividad en la Gestión de la Cadena de Valor Público. Beca completa gracias al Programa GFP Subnacional de la Cooperación Suiza - SECO. Enlace para inscripciones: https://forms.gle/mrUxtapZdjsmGrDv8
- Trainer: Limberg Chero
![Course Image Survey: Continuing Education for Professionals with the Basel Institute on Governance](https://learn.baselgovernance.org/pluginfile.php/263001/course/overviewfiles/Coming%20Soon.jpg)
Survey: Continuing Education for Professionals with the Basel Institute on Governance
This survey aim to assess the needs and interests of professionals in anti-corruption, asset recovery, compliance, business integrity, good governance and related fields for advanced continuing education.
- Trainer: Jörg Schmidt
test
Testing some concepts
![Course Image Collective Action](https://learn.baselgovernance.org/pluginfile.php/91032/course/overviewfiles/MicrosoftTeams-image%20%283%29.webp)
- Trainer: Harper Mitchell
- Trainer: Scarlet Wannenwetsch
- Trainer: Liza Young