Collective Action is a powerful anti-corruption approach that brings businesses, civil society, and international stakeholders together to address shared corruption challenges and promote integrity and fair competition. This fully interactive course equips participants with the practical skills needed to conceptualise, establish, and implement Collective Action initiatives in diverse settings.

In this course, you will take on the role of Martha, a young entrepreneur in the fictional country of “Wakandaa.” Faced with a window of opportunity as the new government pledges to crack down on corruption, you will identify key stakeholders from the private sector, civil society, and the international community to join you in creating a Collective Action initiative. Together, you will explore the unique corruption challenges and work to promote fair business opportunities.

You will learn to:

• Identify and engage relevant stakeholders from the private sector, government, and civil society
• Understand the principles of Collective Action and how to apply them in anti-corruption efforts
• Navigate common challenges, such as managing conflicting stakeholder expectations and building trust
• Adapt to changing political and economic landscapes in the fight against corruption
• Develop and implement strategies for improving business integrity and fair competition

By the end of the course, you will have hands-on tools to build and lead successful Collective Action initiatives, addressing corruption challenges through collaboration and mutual trust.

This course is ideal for:

• Private sector professionals, including compliance officers, auditors, and risk managers
• Government representatives involved in anti-corruption or procurement initiatives
• Civil society and international organisations focused on transparency, accountability, and economic development

Розслідування на основі відкритих даних (РОВД) є центральним елементом більшості розслідувань щодо корупції та відмивання грошей. Інформація й докази, які ви можете отримати з загальнодоступних джерел, здатні суттєво вплинути на те, чи успішним буде розслідування або воно зайде в глухий кут. Завдяки моделюванню розслідування цей курс допоможе вам навчитися основам підготовки, проведення та повідомлення про захід РОВД.

• Вступ до РОВД та розвідувального циклу
• Підготовка дослідницького середовища
• Пошук у відкритих та прихованих базах даних мережі
• Аналіз доменних записів для пошуку інформації про вебсайти
• Використання кешованих та архівних записів для пошуку минулих версій вебсайтів v
• Збір інформації з соціальних мереж
• Використання візуальної та метаінформації зображень
• Пошук в онлайн-спільнотах, дослідження тіньових вебсторінок і біткоїнів
• Підготовка звіту за результатами розслідування на основі відкритих даних

Під час курсу ви зануритесь у змодельоване дослідження щодо рибальського судна FV Malaga та його власника, організації Mossaman Commodities. Ви слідкуватимете за інформацією з відкритих джерел про неправомірне використання структур компаній, які розкривають ознаки незаконного рибальства та контрабанди видів тварин, які знаходяться під загрозою вимирання.

Курс був розроблений нашою командою eLearning у співпраці з профільними експертами ICAR та нашої програми «Зелена корупція» за основної фінансової підтримки від PMI Impact. Мови: англійська, іспанська, португальська, латвійська, болгарська, сербська, албанська, українська.

Справи про корупцію та відмивання грошей, як правило, потребують проведення розслідувань за межами національних кордонів. Чому? Компанія, яка платить хабарі за укладення договору, може знаходитись в іншій країні. Можливо, активи, придбані або використані підозрюваною особою, зареєстровані на іноземну компанію. Корупціонер може відмивати хабарі в іншій юрисдикції. Успішне міжнародне співробітництво та збір інформації й доказів є ключовими для успішного притягнення до відповідальності.

Завдяки змодельованому розслідуванню справи державного службовця «Daniel Regnar» Даніеля Регнара ви зможете здобути навички, необхідні для збору й запиту інформації та доказів з міжнародних джерел.

Протягом цього курсу ви:

• Навчитеся захищати свої цінні дані від випадкових змін
• Використовуватимете прості функції, щоб розшукати трансакції, які не є типовими
• Відкриєте для себе потужність фільтрів як засобів пошуку саме тих даних, які вам потрібні
• Використовуватимете проміжні суми для того, щоб за одну мить узагальнювати фінансові дані
• Навчитеся створювати інтерактивні узагальнення вашого аналізу за допомогою поглибленоїфункції PivotTables(зведенихтаблиць)

Ви також отримаєте уявлення про типові моделі незаконного використання банківських рахунків, щодозволить вам глибше вивчити можливості аналізу фінансових даних.

Цей курс включає інтерактивні навчальні модулі та практичні завдання, даючи можливістьопановувати нові навички крок за. Езици: Англійська, іспанська, португальська, латвійська, болгарська, українська,сербська, албанська, румунська.

Аналіз підозрілих операцій на наявність дій, пов’язаних з відмиванням грошей або фінансуванням тероризму, є основною функцією підрозділів фінансової розвідки (ПФР).

У цьому курсі ви навчитеся оцінювати ризик підозрілої діяльності та аналізувати звіти про підозрілі операції (STR).

Цей курс було розроблено у співпраці з Егмонтською групою підрозділів фінансової розвідки та базується на змісті виїзного навчання з тактичного аналізу Егмонтської групи. Він орієнтований насамперед на аналітиків ПФР, але корисний для всіх, хто аналізує докази в рамках фінансового розслідування.

• Розуміти основні обов’язки ПФР;
• Розрізняти інформацію та інтелект;
• Оцінити ризик підозрілої діяльності;
• Проведіть аналіз STR, включаючи всі етапи циклу розвідки:створення плану збору та гіпотези, збір, аналіз та оцінка інформації, а також створення та розповсюдження звіту про ваші висновки;

Цей курс є самостійним. Ви можете починати, робити перерви і продовжувати в будь-який час. Він структурований у сесії, які будуються одна на одній, тому ми рекомендуємо вам розпочати із сесії 1. Після успішного проходження курсу ви матимете право на отримання сертифіката про проходження.

Протягом цього курсу ви:

• Навчитеся захищати свої цінні дані від випадкових змін
• Використовуватимете прості функції, щоб розшукати трансакції, які не є типовими
• Відкриєте для себе потужність фільтрів як засобів пошуку саме тих даних, які вам потрібні
• Використовуватимете проміжні суми для того, щоб за одну мить узагальнювати фінансові дані
• Навчитеся створювати інтерактивні узагальнення вашого аналізу за допомогою поглибленої функції PivotTables (зведених таблиць)
• Познайомитеся з оглядом типових ознак незаконного використання банківських рахунків, що допоможе ще глибше використати можливості аналізу фінансових даних

Ви також отримаєте уявлення про типові моделі незаконного використання банківських рахунків, що дозволить вам глибше вивчити можливості аналізу фінансових даних.

Illicit Enrichment by Andrew Dornbierer provides a comprehensive guide to illicit enrichment laws and their application to target unexplained wealth and recover proceeds of corruption and other crimes. 

A set of international good practices toenhance the effectiveness and efficiency of the asset recovery process. Languages: English, French, Spanish.

A practical guide to how civil society organisations can play a role in the asset recovery process. Languages: English, Ukrainian, Arabic.

Part 1 of the learning series explores financial crimes and supply chain vulnerabilities that facilitate the illegal trade in wildlife and thereby increase companies’ legal, financial and reputational risks. It is aimed at companies, policy makers, practitioners and law enforcement.

Part 2 of the Wildlife crime – understanding risks, avenues for action learning series provides companies, policy makers, practitioners and law enforcement with information and background knowledge on crime and corruption in the exotic pet trade. 

Part 3 of the Wildlife crime – understanding risks, avenues for action learning series explores how corruption facilitates timber trafficking and the mingling of legal and illegal supply chains.

To effectively combat organised and financial crime, it is often necessary for countries to establish multi-agency asset recovery task forces. This quick guide examines their composition, the nature of cases they work on and how they can be set up. It also touches on the benefits of having such task forces in place and highlights success stories and lessons learnt from previous experience.

Could anti-corruption benefit from a human rights perspective? How can the two communities work better together – and what are some risks and challenges?  This quick guide gives a brief introduction to the ideas of the Basel Institute’s Vice-President, Professor Anne Peters, and some of our initial work at the intersection of corruption and human rights.

Asset recovery is a critical tool in the fight against corruption and organised crime. But what happens after assets have been confiscated? How can they be most effectively repurposed, in order to contribute to sustainable and equitable development? This quick guide examines the various approaches that states take to allocate, redirect or repatriate confiscated assets.

Asset recovery tools are integral to combating corruption, organised crime, sanctions evasion and other profit-motivated crimes. However, in many states, the range of asset recovery tools available to law enforcement and criminal justice agencies is limited. 

This quick guide examines the established good practices in asset recovery legislation as well as less conventional, broader measures. It shows how states can widen their asset recovery toolkit and increase the potential for asset recovery success.

Understand the role of informal social networks in enabling corruption, and why anti-corruption interventions should focus more on networks than on individuals.

This quick guide briefly explains the unique characteristics of the art market that make it vulnerable to money laundering and sanctions evasion. It also outlines steps that jurisdictions can take to prevent and combat abuse of the art trade for illicit purposes.

Testing some concepts

This survey aim to assess the needs and interests of professionals in anti-corruption, asset recovery, compliance,  business integrity, good governance and related fields for advanced continuing education.

How to investigate and prosecute the offence of illicit enrichment, also known as possession of unexplained wealth, using financial investigative methods like Source and Application of Funds Analysis and Net Worth Analysis, overcome legal challenges associated with the offence. This course is designed for practitioners handling corruption cases.