Collective Action is a powerful anti-corruption approach that brings businesses, civil society, and international stakeholders together to address shared corruption challenges and promote integrity and fair competition. This fully interactive course equips participants with the practical skills needed to conceptualise, establish, and implement Collective Action initiatives in diverse settings.

In this course, you will take on the role of Martha, a young entrepreneur in the fictional country of “Wakandaa.” Faced with a window of opportunity as the new government pledges to crack down on corruption, you will identify key stakeholders from the private sector, civil society, and the international community to join you in creating a Collective Action initiative. Together, you will explore the unique corruption challenges and work to promote fair business opportunities.

You will learn to:

• Identify and engage relevant stakeholders from the private sector, government, and civil society
• Understand the principles of Collective Action and how to apply them in anti-corruption efforts
• Navigate common challenges, such as managing conflicting stakeholder expectations and building trust
• Adapt to changing political and economic landscapes in the fight against corruption
• Develop and implement strategies for improving business integrity and fair competition

By the end of the course, you will have hands-on tools to build and lead successful Collective Action initiatives, addressing corruption challenges through collaboration and mutual trust.

This course is ideal for:

• Private sector professionals, including compliance officers, auditors, and risk managers
• Government representatives involved in anti-corruption or procurement initiatives
• Civil society and international organisations focused on transparency, accountability, and economic development

As informações de fonte aberta (OSINT) são um elemento central da maioria das investigações sobre corrupção e branqueamento de capitais. As informações e provas que pode recolher a partir de fontes acessíveis ao público podem fazer a diferença entre uma investigação bem-sucedida e um beco sem saída. Através de uma investigação simulada, este curso irá ajudá-lo a aprender noções básicas sobre como preparar, realizar e preparar relatórios sobre uma operação de OSINT.

• Introdução às OSINT e ao ciclo de informações;
• Preparar o ambiente de investigação;
• Pesquisa na Web aberta e em bases de dados da Web profunda;
• Análise de registos de domínio para encontrar informações sobre websites;
• Utilização de registos armazenados em cache e arquivados para recuperar versões passadas de websites;
• Recolha de informações a partir de websites de redes sociais;
• Exploração de informações visuais e metainformações de imagens;
• Pesquisa de comunidades online, investigação de páginas da Web obscura e bitcoin;
• Preparação de um relatório de uma investigação OSINT.

Durante o curso, irá participar numa investigação simulada sobre o navio de pesca FV Malaga e o seu proprietário, a organização Mossaman Commodities. Irá seguir pistas de fonte aberta sobre o uso indevido das estruturas da empresa que revelam indicadores de pesca ilegal e contrabando de partes de animais ameaçados de extinção.

O curso foi desenvolvido pela nossa equipa de eLearning em colaboração com especialistas do ICAR e o nosso programa Green Corruption com financiamento primário do PMI Impact. Idiomas: Inglês, Espanhol, Português, Letão, Búlgaro, Sérvio, Albanês, Ucraniano.

Para a maioria dos investigadores, o Excel é a ferramenta de eleição para analisar dados financeiros. Nestecurso,irá utilizar o Excel para organizar e analisar grandes volumes de dados, nomeadamente registos bancários,faturas,registos telefónicos e transações comerciais.

• Proteger os seus dados contra alterações acidentais.
• Utilizar funções simples para encontrar transações que se destaquem.
• Recorrer ao poder dos filtros para encontrar exatamente os dados que procura.
• Utilizar os subtotais para resumir instantaneamente os seus dados financeiros.
• Criar resumos interativos utilizando as tabelas dinâmicas.

Também irá familiarizar-se com padrões típicos de utilização ilícita de contas bancárias, o que lhe permitiráexplorar outras possibilidades de análise de dados financeiros.

Este curso é feito ao seu ritmo. Pode começar, fazer pausas e continuar em qualquer altura. Está estruturado emsessões que se complementam, por isso recomendamos que inicie na Sessão 1. Depois de concluir o curso comsucesso,será elegível para a obtenção de um certificado de conclusão. Idiomas: Inglês, Espanhol, Português, Letão, Búlgaro,Ucraniano, Sérvio, Albanês, Romeno.

Aanálise de transações suspeitas para actividades relacionadas a lavagemde dinheiro ou financiamento do terrorismo é uma função central dasUnidades de Informação Financeira (UIF).

Neste curso, aprenderá a avaliar o risco de actividades suspeitas e a analisar os relatórios de transações suspeitas(STR).

Este curso foi desenvolvido em conjunto com o Grupo Egmont das UIF e baseia-se no conteúdo da formação de AnáliseTáctica in situ do Grupo Egmont. É útil para qualquer pessoa que analise provas como partede uma investigação financeira, mas destina-se principalmente aosanalistas das UIF.

• Compreender as responsabilidades centrais de uma UIF;
• Diferenciar entre informação e intelligence;
• Avaliar o risco de uma actividade suspeita;
• Conduzir uma análise de um STR, incluindo todas as etapas do ciclo de intelligence:criar um plano de coleta e hipótese, recolher, analisar e avaliar ainformação, e criar e divulgar um relatório das suas conclusões.

Este curso é para realizar no seu ritmo. Você pode começar, fazerpausas e continuar em qualquer momento. Está estruturado em sessões quese complementam entre si, por isso recomendamos que comece com a Sessão1. Depois de completar o curso com sucesso, você receberá um certificadode conclusão.

Para a maioria dos investigadores, o Excel é a ferramenta de eleição para analisar dados financeiros. Nestecurso,irá utilizar o Excel para organizar e analisar grandes volumes de dados, nomeadamente registos bancários,faturas,registos telefónicos e transações comerciais.

• Proteger os seus dados contra alterações acidentais.
• Utilizar funções simples para encontrar transações que se destaquem.
• Recorrer ao poder dos filtros para encontrar exatamente os dados que procura.
• Utilizar os subtotais para resumir instantaneamente os seus dados financeiros.
• Criar resumos interativos utilizando as tabelas dinâmicas.

Também irá familiarizar-se com padrões típicos de utilização ilícita de contas bancárias, o que lhe permitiráexplorar outras possibilidades de análise de dados financeiros.

Illicit Enrichment by Andrew Dornbierer provides a comprehensive guide to illicit enrichment laws and their application to target unexplained wealth and recover proceeds of corruption and other crimes. 

A set of international good practices toenhance the effectiveness and efficiency of the asset recovery process. Languages: English, French, Spanish.

A practical guide to how civil society organisations can play a role in the asset recovery process. Languages: English, Ukrainian, Arabic.

Part 1 of the learning series explores financial crimes and supply chain vulnerabilities that facilitate the illegal trade in wildlife and thereby increase companies’ legal, financial and reputational risks. It is aimed at companies, policy makers, practitioners and law enforcement.

Part 2 of the Wildlife crime – understanding risks, avenues for action learning series provides companies, policy makers, practitioners and law enforcement with information and background knowledge on crime and corruption in the exotic pet trade. 

Part 3 of the Wildlife crime – understanding risks, avenues for action learning series explores how corruption facilitates timber trafficking and the mingling of legal and illegal supply chains.

To effectively combat organised and financial crime, it is often necessary for countries to establish multi-agency asset recovery task forces. This quick guide examines their composition, the nature of cases they work on and how they can be set up. It also touches on the benefits of having such task forces in place and highlights success stories and lessons learnt from previous experience.

Could anti-corruption benefit from a human rights perspective? How can the two communities work better together – and what are some risks and challenges?  This quick guide gives a brief introduction to the ideas of the Basel Institute’s Vice-President, Professor Anne Peters, and some of our initial work at the intersection of corruption and human rights.

Asset recovery is a critical tool in the fight against corruption and organised crime. But what happens after assets have been confiscated? How can they be most effectively repurposed, in order to contribute to sustainable and equitable development? This quick guide examines the various approaches that states take to allocate, redirect or repatriate confiscated assets.

Asset recovery tools are integral to combating corruption, organised crime, sanctions evasion and other profit-motivated crimes. However, in many states, the range of asset recovery tools available to law enforcement and criminal justice agencies is limited. 

This quick guide examines the established good practices in asset recovery legislation as well as less conventional, broader measures. It shows how states can widen their asset recovery toolkit and increase the potential for asset recovery success.

Understand the role of informal social networks in enabling corruption, and why anti-corruption interventions should focus more on networks than on individuals.

This quick guide briefly explains the unique characteristics of the art market that make it vulnerable to money laundering and sanctions evasion. It also outlines steps that jurisdictions can take to prevent and combat abuse of the art trade for illicit purposes.

Testing some concepts

This survey aim to assess the needs and interests of professionals in anti-corruption, asset recovery, compliance,  business integrity, good governance and related fields for advanced continuing education.

How to investigate and prosecute the offence of illicit enrichment, also known as possession of unexplained wealth, using financial investigative methods like Source and Application of Funds Analysis and Net Worth Analysis, overcome legal challenges associated with the offence. This course is designed for practitioners handling corruption cases.