🇬🇧 🇪🇸 🇵🇹 🇫🇷 🇺🇦🇧🇬
Анализът на доклади за
подозрителни транзакции, свързани с прането на пари или финансирането на
тероризма е основна функция на звената за финансово разузнаване (ЗФР). В този
курс ще се научите как да оценявате риска от съмнителни операции и да
анализирате доклади за съмнителни транзакции (ДПТ). Курсът е разработен
съвместно с Egmont Group от ЗФР и се базира на съдържанието на обучението по
Тактически анализ на място на Egmont Group. Насочен е основно към анализатори
от ЗФР, но е полезен за всеки, който анализира доказателства, като част от
финансово разследване. Разбирайте основните отговорности на ЗФР; Правете
разлика между информация и разследване; Оценявайте риска от съмнителни
операции; Извършвайте анализ на ДПТ, включително всички стъпки от цикъла на
разследване: създаване на план за събиране на доказателства и хипотеза,
събиране, анализиране и оценяване на информация, както и създаване и
разпространение на доклада ви с констатации.
В този курс сами определяте темпото.
Можете да започвате, да правите почивки и да продължите по всяко време.
Структуриран е в раздели, които се надграждат, така че Ви препоръчваме да
започнете с Раздел 1. След като преминете курса успешно, ще имате право на
удостоверение за завършване. 🇬🇧 🇪🇸 🇵🇹 🇫🇷 🇺🇦🇧🇬
Аналіз підозрілих операцій щодо
діяльності, пов’язаної з відмиванням грошей або фінансуванням тероризму,
є однією з основних функцій підрозділів фінансової розвідки.
На цьому курсі ви навчитесь усім необхідним навичкам для оцінки ризику
та аналізу підозрілих транзакцій.
Цей курс розроблений спільно з
Групою фінансових розвідувальних підрозділів "Егмонт" і орієнтований
насамперед на аналітиків ПФР, але корисний для тих, хто аналізує докази в
рамках фінансового розслідування.
Для: аналітиків ПФР, правоохоронних органів