Inteligjenca me burim të hapur
Inteligjenca me burim të hapur (OSINT) është një element qendror i shumicës së hetimeve për korrupsion dhe pastrim parash. Informacioni dhe provat që mund të mblidhni nga burime të disponueshme publikisht mund të bëjnë dallimin midis një hetimi të suksesshëm dhe një rrugë pa krye. Nëpërmjet një hetimi të simuluar, ky kurs do t'ju ndihmojë të mësoni bazat se si të përgatitni, drejtoni dhe raportoni një ndërmarrje OSINT.
- Hyrje në OSINT dhe ciklin e inteligjencës
- Përgatitja e mjedisit tuaj të kërkimit
- Kërkimi në ueb-in e hapur dhe bazat e të dhënave të uebit të thellë
- Duke analizuar të dhënat e domenit për të gjetur informacione rreth faqeve të internetit
- Përdorimi i të dhënave të ruajtura dhe të arkivuara për të tërhequr versionet e kaluara të faqeve të internetit
- Mbledhja e informacionit nga faqet e mediave sociale
- Shfrytëzimi i informacionit vizual dhe meta të imazheve
- Kërkimi i komuniteteve në internet, hetimi i faqeve të errëta të internetit dhe bitcoin
- Përgatitja e një raporti të një hetimi OSINT
Gjatë kursit ju zhyteni në një hetim të simuluar për anijen e peshkimit FV Malaga dhe pronarin e saj, organizatën Mossaman Commodities. Ju ndiqni udhëzimet me burim të hapur për keqpërdorimin e strukturave të kompanisë që zbulojnë tregues të peshkimit të paligjshëm dhe kontrabandës së pjesëve të kafshëve të rrezikuara.
Kursi u zhvillua nga ekipi ynë i eLearning në bashkëpunim me ekspertë të lëndës nga ICAR dhe programi ynë Green Corruption me financim parësor nga PMI Impact
Bashkëpunimi Ndërkombëtar dhe Ndihmë Juridike në Çështjet Penale
🇬🇧 🇪🇸 🇵🇹 🇫🇷🇺🇦 🇧🇬 🇱🇻
Rastet e korrupsionit dhe pastrimit të parave në përgjithësi kërkojnë përpjekje hetimorepërtej kufijve të brendshëm. Pse? Një kompani që paguan ryshfet për njëkontratë mund të jetë e vendosur në një vend të huaj. Ndoshta asetet e fituaraose të përdorura nga i dyshuari janë të regjistruara në emër të një kompanie tëhuaj. Një zyrtar i korruptuar mund të pastrojë ryshfet në një juridiksiontjetër. Bashkëpunimi i suksesshëm ndërkombëtar dhe mbledhja e informacionit dheprovave janë çelësi për një ndjekje të suksesshme.
Nëpërmjet një hetimi të simuluar ndaj zyrtarit publik "Daniel Regnard", ju dotë fitoni aftësitë që ju nevojiten për të mbledhur dhe kërkuar informacion dheprova nga burime ndërkombëtare.
Do të mësoni të:
- Kuptoni rëndësinë ebashkëpunimit ndërkombëtar, kanalet ndërkombëtare që mund të përdorni dhedallimet midis tyre
- Përdorni burime informacionime burim të hapur si regjistrat e kompanive, artikujt e gazetave, mediatsociale dhe faqet e internetit të kompanive për të mbledhur informacion
- Kërkoni informacionjoformalisht përmes kanaleve polici-polici dhe FIU-tek-FIU
- Të kuptoni parimet dhekërkesat ligjore të ndihmës së ndërsjellë juridike (MLA) dhepranueshmërinë e provave të huaja në procedurat penale vendase
- Shkruani kërkesat efektive tëMLA dhe përgjigjuni refuzimit të tyre nëse është e nevojshme
Ky kursështë i vetë-ritmit. Mund të filloni, të bëni pushime dhe të vazhdoni në çdokohë. Është strukturuar në sesione që ndërtohen mbi njëra-tjetrën, ndaj jurekomandojmë të filloni me Sesionin 1. Pas përfundimit me sukses të kursit, dotë keni të drejtë për një certifikatë përfundimi
Gjuhët: Anglisht, Portugalisht, Rumanisht, Spanjolisht, Sârbă, Ucraineană, Latinisht, Frengjisht,Bulgarisht, Shqip
Kohëzgjatja: 3 module, afërsisht 4 orë në total
Operational Analysis of Suspicious Transaction Reports
Analysing suspicious transactions for actitiesrelated to money laundering or the financing of terrorism is a corefunction of Financial Intelligence Units (FIUs).
In this course, you will learn to assess the risk of suspicious activity and analyse suspicious transaction reports(STRs).
This course was developed in co-operation with the Egmont Group ofFIUs and is based on the content of the Egmont Group’s on-site TacticalAnalysis training. It is aimed primarily at FIU analysts, but is usefulfor anyone analysing evidence as part of a financial investigation.
- Understand the core responsibilities of an FIU;
- Differentiate between information and intelligence;
- Assess the risk of suspicious activity;
- Conduct an analysis of an STR, including all steps of theintelligence cycle: creating a collection plan and hypothesis,collecting, analysing and evaluating information, and creating anddisseminating a report of your findings.
This course is self-paced. You can start, take breaks and continue atany time. It is structured in sessions that build on each other, so werecommend you start with Session 1. After successfully completing thecourse, you will be eligible for a certificate of completion.
Analiza financiare duke përdorur EXCEL
Përshumicën e hetuesve, Excel është mjeti i zgjedhur për të analizuarinformacionin financiar. Në këtë kurs, ju do të përdorni Excel për tëorganizuar dhe analizuar vëllime të mëdha të të dhënave si regjistrimetbankare, faturat, regjistrimet telefonike dhe transaksionet tregtare.
- Mbroni të dhënat tuaja ngandryshimet aksidentale
- Përdorni funksione tëthjeshta për të gjetur transaksione që bien në sy
- Zhbllokoni fuqinë e filtravepër të gjetur saktësisht të dhënat që po kërkoni
- Përdorni nëntotalet për tëpërmbledhur të dhënat tuaja financiare në çast
- Krijoni përmbledhjeinteraktive duke përdorur PivotTables
Do tëfitoni gjithashtu njohuri mbi modelet tipike të përdorimit të paligjshëm tëllogarive bankare, duke ju lejuar të eksploroni më tej mundësitë për tëanalizuar të dhënat financiare.
Ky kursështë i vetë-ritmit. Mund të filloni, të bëni pushime dhe të vazhdoni në çdokohë. Është strukturuar në sesione që ndërtohen mbi njëra-tjetrën, ndaj jurekomandojmë të filloni me Sesionin 1. Pas përfundimit mesukses të kursit, do të kualifikoheni për njëçertifikatë përfundimi.
Gjuhët: Anglisht Ukrainisht, Portugalisht, Shqip, Serbisht, Spanjisht, Ukrainas, Bullgar,
Kohëzgjatja: 3 module; rreth 3 orë në totalVisualise Cases and Flows of Money
Corruption and money laundering investigations often involve complex structures of persons, companies and otherentities. This is challenging to present to a supervisor or colleagues, or even in a courtroom. A graph or diagramdepicting the relationships between entities in the case and the flows of money between them can make it easier forothers to understand. In this course you will use the free software yEd software.
- Create clear and interpretable graph to present entities in a case you are investigating
- Visualise meaningful connections between these entities
- Depict the entities with custom pictures
- Use layout functions to make your graph ready for analysing in a few clicks
- Use Excel data to create graphs that make financial flows comprehensible
- Add meaningful details, such as thicker connection lines to represent greater amounts of money
- Make your graph versatile, for example by exporting it to PowerPoint
This course is self-paced. You can start, take breaks and continue at any time. It is structured in sessions thatbuild on each other, so we recommend you start with Session 1. After successfully completing the course, you will beeligible for a certificate ofcompletion.
Analiza e burimit dhe aplikimit të fondeve
Naliza e Burimit dhe e Aplikimit të Fondeveështë një metodë e thjeshtë por e fuqishme për të vërtetuar të ardhurat epanjohura ose të paligjshme në një rast korrupsioni ose pastrimi parash kur nukka prova të drejtpërdrejta. Ai është gjithashtu një mjet vendimtar në rastet epasurimit të paligjshëm në vendet ku kjo është e kriminalizuar.
Do të mësoni se si të:
- Kuptoni se si provat indirekte si tëdhënat bankare mund të kontribuojnë në vërtetimin e rasteve të ryshfetitdhe korrupsionit dhe/ose të ofrojnë prova në rastet e pasurimit tëpaligjshëm
- Llogaritni të ardhurat e panjohura/tëpaligjshme të një të dyshuari duke përdorur metodën Burimi dhe Aplikimi
- Gjeni "burimet" dhe"aplikimet" e fondeve në rastin tuaj
- Përdorni një shabllon të thjeshtëExcel që ju ndihmon të llogaritni shumën e të ardhurave të panjohura/tëpaligjshme
Ky kurs është i vetë-ritmit. Mund të filloni,të bëni pushime dhe të vazhdoni në çdo kohë. Është strukturuar në sesione qëndërtohen mbi njëra-tjetrën, ndaj ju rekomandojmë të filloni me Sesionin 1. Paspërfundimit me sukses të kursit, do të keni të drejtë për një certifikatëpërfundimi
Gjuhët: anglisht, ukrainisht, shqip, bullgarisht, serbisht, lituanisht, portugalisht, spanjisht, ukrainasIllicit Enrichment: A Guide to Laws Targeting Unexplained Wealth
Illicit Enrichment by Andrew Dornbierer provides a comprehensive guide to illicit enrichment laws and their application to target unexplained wealth and recover proceeds of corruption and other crimes.
Guidelines for the efficient recovery of stolen assets
A set of international good practices toenhance the effectiveness and efficiency of the asset recovery process. Languages: English, French, Spanish.
Guide to the role of civil society organisations in asset recovery
A practical guide to how civil society organisations can play a role in the asset recovery process. Languages: English, Ukrainian, Arabic.
Illegal wildlife trade and financial crime
Part 1 of the learning series explores financial crimes and supply chain vulnerabilities that facilitate the illegal trade in wildlife and thereby increase companies’ legal, financial and reputational risks. It is aimed at companies, policy makers, practitioners and law enforcement.
Illegality in the exotic pet trade
Part 2 of the Wildlife crime – understanding risks, avenues for action learning series provides companies, policy makers, practitioners and law enforcement with information and background knowledge on crime and corruption in the exotic pet trade.
Forest crime and the illegal timber trade
Part 3 of the Wildlife crime – understanding risks, avenues for action learning series explores how corruption facilitates timber trafficking and the mingling of legal and illegal supply chains.
Money laundering and sanctions evasion using the art market
This quick guide briefly explains the unique characteristics of the art market that make it vulnerable to money laundering and sanctions evasion. It also outlines steps that jurisdictions can take to prevent and combat abuse of the art trade for illicit purposes.
Money laundering through the gambling industry
This quick guide sets out how criminals abuse the gambling industry to launder illicit funds. It includes numerous recent case studies to illustrate different ways of laundering money in casinos, online gambling websites, bars and clubs, as well as physical and online sports betting services.
Court monitoring
This quick guide explains the role of national risk assessments in addressing money laundering and terrorist financing (ML/TF) risks. It explains how national risk assessments are conducted, challenges in terms of methodology and data availability, and how well countries are doing at performing them.
NRAs are a critical element of the Financial Action Task Force (FATF) standards on ML/TF. They also provide data in special reports of the Basel AML Index.
National risk assessments
This quick guide explains the role of national risk assessments in addressing money laundering and terrorist financing (ML/TF) risks. It explains how national risk assessments are conducted, challenges in terms of methodology and data availability, and how well countries are doing at performing them.
NRAs are a critical element of the Financial Action Task Force (FATF) standards on ML/TF. They also provide data in special reports of the Basel AML Index.
Tax investigations and illegal wildlife trade
What role could tax investigations play in detecting, investigating and prosecuting cases of illegal wildlife trade? Potentially a large one, with the right coordination and capacity.
This quick guide by Jovile Mungyereza, Financial Investigation Specialist in our Green Corruption programme and former Tax Investigations manager at the Uganda Revenue Authority, gives a brief introduction to the surprisingly under-researched and under-utilised possibility of using tax laws and investigations to target high-level wildlife traffickers.
Internal controls and anti-corruption
Learn what internal controls are and how they help organisations to prevent, detect and respond to corruption and other issues, errors and irregularities. These systems of policies, procedures and practices can be incredibly effective at keeping organisations of all types running smoothly.
Curso Planificación Estrategica Para El Sector Público CPESP6
El curso virtual asincrónico ofrecerá un análisis comprehensivo del rol de la planificación estratégica en el fortalecimiento de la Gestión Pública, a partir del estudio de las normas y disposiciones recientemente emitidas sobre la materia.
El participante aprenderá sobre la planificación en medio de la dinámica de la Administración Financiera del Sector Público (AF-SP), su rol e importancia para alcanzar los Resultados Prioritarios perseguidos por las Políticas Nacionales y aportar con efectividad en la Gestión de la Cadena de Valor Público. Beca completa gracias al Programa GFP Subnacional de la Cooperación Suiza - SECO. Enlace para inscripciones: https://forms.gle/mrUxtapZdjsmGrDv8
- Trainer: Limberg Chero