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Prácticamente todos los países cuentan con una Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que desempeña un papel crucial en la lucha contra el lavado de activos y otros delitos financieros. Sin embargo, a menudo existe confusión, incluso entre las autoridades públicas de lucha contra la corrupción, sobre cómo funciona, qué puede y qué no puede hacer, y qué valor aporta. A continuación, presentamos una descripción general muy rápida.

Fecha de inicio del cursojueves, 27 de agosto de 2020

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