¿Qué son las directrices?
La recuperación de activos es un proceso complejo que requiere mucho tiempo. Las directrices para la recuperación eficaz de activos robados aclaran el proceso de recuperación de activos y lo desglosan en directrices prácticas y fáciles de usar. Esto permite que la audiencia objetivo se enfoque de manera general en el proceso de recuperación de activos.
Las directrices están acompañadas por un enfoque paso a paso de carácter no obligatorio. Las directrices y el enfoque paso a paso están diseñados para ayudar a los profesionales, las autoridades que formulan las políticas y los legisladores a planear mejor cada fase del proceso.
Al desglosar el proceso de recuperación de activos en directrices y pasos, se puede analizar de una forma que va más allá de los ejes temáticos tradicionales, que son: a) inteligencia y actividades previas a la investigación; b) investigación; c) procesamiento y fallo; d) decomiso y restitución. También se incluyen otros temas que son fundamentales para el proceso de recuperación de activos, como estrategias de comunicación, creación de confianza y manejo de expectativas.
Las directrices y los pasos hacen parte de una lista de verificación de los elementos que se deben tener en cuenta al establecer una política de recuperación de activos o formular una estrategia de investigación.
¿A quién están dirigidas?
- Los profesionales (funcionarios de inteligencia, autoridades judiciales y agencias de aplicación de la ley) pueden adquirir conocimientos y perspectivas a corto plazo sobre el proceso de recuperación de activos. Como resultado, se pueden mejorar las capacidades de las jurisdicciones solicitantes y requeridas para recuperar activos robados a mediano y largo plazo.
- Las autoridades que formulan las políticas podrán comprender mejor el proceso de recuperación de activos, de forma que puedan proponer políticas dirigidas a la obtención de resultados significativos.
- Los legisladores serán capaces de enfrentar los desafíos legales que plantea el proceso de recuperación de activos. Podrán proponer (según corresponda) soluciones legislativas para sus jurisdicciones a fin de recuperar activos robados, al tiempo que garantizarán que se respeten los derechos humanos, fundamentales y constitucionales de las partes implicadas.
Las directrices también están dirigidas a una audiencia más amplia que incluye:
- El público en general: El sitio web puede servir como una base de conocimientos sobre el proceso de recuperación de activos. El público en general podrá comprender las complejidades del proceso de recuperación de activos, lo que en última instancia lo ayudará a manejar las expectativas.
- Los académicos podrán analizar con más detalle y desde distintos ángulos la(s) problemática(s) del proceso de recuperación de activos, lo que facilitará la investigación de soluciones al respecto.
Acerca de los seminarios de Lausana
Desde el 2001, Suiza ha organizado seminarios especializados en recuperación de activos en Lausana (los seminarios de Lausana, Lausanne Seminars en inglés) con el fin de que los profesionales compartan experiencias sobre asuntos emergentes, así como desafíos prácticos y legales relacionados con la recuperación de activos. Asimismo, los seminarios de Lausana ofrecen una excelente plataforma para reforzar la cooperación internacional en la lucha contra la corrupción y la recuperación de activos robados. Durante este foro, los profesionales de la recuperación de activos (fiscales, investigadores y jueces) y autoridades responsables de formular las políticas de unos 30 Estados participantes son capaces de compartir conocimientos especializados, mejores prácticas y experiencia en relación con la recuperación de activos ilícitos.
En el desarrollo de los seminarios de Lausana, Suiza trabaja en estrecha cooperación con el International Centre for Asset Recovery (ICAR) del Basel Institute on Governance y la Iniciativa de Recuperación de Activos Robados (StAR) del Banco Mundial / la ONUDD.
De acuerdo con dos mandatos de las Naciones Unidas, los seminarios más recientes se enfocaron en el desarrollo de directrices para la recuperación eficaz de activos robados y una guía paso a paso del proceso de recuperación de activos, que finalizaron en el 2014 y el 2017 respectivamente. Ambos mandatos son el resultado de debates realizados en los seminarios de Lausana, en los cuales los participantes reconocieron que es necesaria una orientación práctica sobre recuperación de activos que vaya más allá de orientación legislativa, con el fin de superar los obstáculos que enfrentan los profesionales, especialmente en los casos que tienen un componente internacional.
