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Unofficial Translation (Courtesy of DeepL) Article 163 bis Illicit enrichment (Law no. 81-53 of 10 July 1981) Illicit enrichment of any holder of an elective public office or a government function, of any magistrate, civil or military agent of the State, or of a public authority, of a person holding a public mandate, of a public depositary or a public or ministerial officer, of a manager or agent of any kind of public establishments, national companies, semi-public companies subject by right to State control, legal persons governed by private law receiving financial assistance from the public authorities, professional bodies, private bodies responsible for the performance of a public service, associations or foundations recognised as being of public utility, shall be punished by imprisonment for five to ten years and a fine of at least the same amount for enrichment, which may be increased to double that amount The offence of illicit enrichment shall be constituted when, upon simple formal notice, one of the persons designated above is unable to prove the lawful origin of the resources that enable him to be in possession of assets or to lead a lifestyle unrelated to his lawful income. The lawful origin of assets may be proved by any means. However, the mere proof of a gift is not sufficient to justify the lawful origin. Where illicit enrichment is carried out through the intermediary of a third party or a natural person directing the legal entity, the principal perpetrator shall be prosecuted as an accomplice.
Article 163 bis De l’enrichissement illicite (Loi n° 81-53 du 10 juillet 1981)

L’enrichissement illicite de tout titulaire d’un mandat public électif ou d’une fonction gouvernementale, de tout magistrate, agent civil ou militaire de l’Etat, ou d’une collectivité publique, d’une personne revêtue d’un mandate public, d’un dépositaire public ou d’un officier public ou ministériel, d’un dirigeant ou d’un agent de toute nature des établissements publics, des sociétés nationales, des sociétés d’économie mixte soumises de plein droit au contrôle de l’Etat, des personnes morales de droit privé bénéficiant du concours financier de la puissance publique, des ordres professionnels, des organismes privés chargés de l’exécution d’un service public, des associations ou fondations reconnues d’utilité publique, est puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende au moins égale au montant de l’enrichissement et pouvant être portée au double de ce montant.

Le délit d’enrichissement illicite est constitué lorsque, sur simple mise en demeure, une des personnes désignées ci-dessus, se trouve dans l’impossibilité de justifier de l’origine licite des ressources qui lui permettent d’être en possession d’un patrimoine ou de mener un train de vie sans rapport avec ses revenus légaux.

L’origine licite des éléments du patrimoine peut être prouvée par tout moyen.

Toutefois, la seule preuve d’une libéralité ne suffit pas à justifier de cette origine licite.

Dans le cas où l’enrichissement illicite est réalisé par l’intermédiaire d’un tiers ou d’une personne physique dirigeant la personne morale seront poursuivis comme complices de l’auteur principal.


Type: Criminal Illicit Enrichment Laws

Last update on LEARN: Thursday, 3 March 2022, 1:00 PM