Search database of illicit enrichment and related legislation in 103 jurisdictions

Unofficial Translation (Courtesy of Systran.net) Article 7 Definition of suspicious wealth By suspicious wealth, it means all money that goes into anyone who cannot show any legitimate aspect of its acquisition Article 13 Self liberation of forbidden or suspicious wealth Any person who enriched himself with illicit wealth or suspected or helped obtain it may free himself or his spouse or minor children at any stage prior to the opening of a criminal case against him. For the purposes of the clause, liberation from crime is done through: Refunding the money subject to forbidden or suspicious enrichment and explaining how the enrichment was carried out An indication of how enrichment was accomplished in relation to the person who assisted in it Article 14 Seizure of wealth The court may seize the money that is the subject of unlawful or suspicious wealth, and it must order its confiscation in the interest of the government upon conviction or confirmation of suspicious wealth, according to the case. Article 15 Punishment for unlawful wealth Any person who enriches him/herself with forbidden wealth is punished with imprisonment for a period not exceeding ten years or with a fine not exceeding twice the amount of money subject of forbidden wealth, or both punishments. Article 16 Dismissal of the public employee Every public official who is convicted of illicit wealth is relieved from his position, if suspected illicit wealth is proven against him, or dismissed from his position, as the case requires.

المادة ٧ تعريف الثراء المشبوه
يقصد بالثراء المشبوه كل مال يطرأ على أي شخص ولا يستطيع بيان أي وجه مشروع لاكتسابه

المادة ١٣: التحلل من الثراء الحرام أو المشبوه
يجوز لكل شخص أثرى ثراءً حراماً أو مشبوهاً أو ساعد في الحصول عليه أن يحلل نفسه هو أو زوجه أو أولاده القصر في أي مرحلة قبل فتح الدعوى الجنائية ضده.
لأغراض البند يتم التحلل:
برد المال موضوع الثراء الحرام أو المشبوه و بيان الكيفية التي تم بها الإثراء أو
ببيان الكيفية التي تم بها الإثراء بالنسبة إلى الشخص الذي ساعد في ذلك

الحجز على الثراء. المادة ١٤: يجوز للمحكمة أن تحجز على المال موضوع الثراء الحرام أو المشبوه ويجب عليها أن تأمر بمصادرته لمصلحة الحكومة عند الإدانة أو ثبوت الثراء المشبوه بحسب الحال.

عقوبة الثراء الحرام. المادة ١٥: يعاقب كل شخص يثري ثراءً حراماً بالسجن لمدة لا تجاوز عشر سنوات أ بغرامة لا تجاوز ضعف مبلغ المال موضوع الثراء الحرام أو العقوبتين معاً

عزل الموظف العام و فصله. المادة ١٦: يعزل كل موظف عام تتم أدانته بالثراء الحرام أو يثبت ضده الثراء المشبوه أو يفصل من منصبه بحسب الحال.