Search database of illicit enrichment and related legislation in 103 jurisdictions

Unofficial Translation (Courtesy of DeepL) Article 2 For the purposes of this Act, the following shall constitute illicit enrichment: either a substantial increase in the assets of any person, as referred to in article 3 below, which that person cannot justify in relation to his or her legitimate income, or a way of life pursued by that person unrelated to his or her legitimate income. Article 3 Those subject to the present law include, any natural person, civil or military, depositary of public authority, entrusted with public service even occasionally, or invested with an elective mandate; any agent or employee of the State, public authorities, State companies and enterprises, public establishments, cooperative bodies, unions, associations or federations of the said bodies, associations recognized as being of public utility, professional orders, bodies of an industrial or commercial nature in which the State or a public authority holds a fraction of the share capital, and in general, any person acting in the name of or on behalf of the public authority and/or with the means or resources of the latter. The provisions of this Law shall also apply to any legal person who participated in the commission of the offence. Article 4 Any person who intentionally permits or facilitates illicit enrichment is an accomplice in the commission of the offence. The same shall apply to any person who, knowing that the property in his or her possession is derived from illicit enrichment, nevertheless consents to keep or conceal it by assisting the offender. However, a person who, prior to the opening of an investigation into illicit enrichment, has revealed to the judicial authorities the facts constituting such an offence, shall not be prosecuted as an accomplice. For the establishment of complicity, personal knowledge, intention or motivation may be inferred from objective factual circumstances. Article 5 Illicit enrichment is a continuing offence. The limitation period shall run only from the day on which the elements constituting illicit enrichment are discovered. Illicit enrichment is an offence deemed to be consummated by the mere continuation of its effects. … Article 37 Where the value of property deemed illicit is less than or equal to 50,000,000 francs, the penalty shall be 1 to 3 years imprisonment and a fine equal to the said value. Where the value of the goods deemed illicit is greater than 50,000,000 francs, the penalty shall be 3 to 5 years imprisonment and a fine equal to twice the value of the said goods. Accomplices shall incur the same penalties as the principal perpetrator. In all cases, the suspended sentence may be pronounced only when the unlawfully acquired amount has been repaid in full. Article 38 A natural person convicted of illicit enrichment shall also be liable to the following additional penalties: Confiscation of all or part of his property; A permanent ban or prohibition for a period of three (03) to six (06) years from exercising the profession or activity in connection with which the offence was committed and a ban on performing any public function; Temporary deprivation of civil and political rights for a period not exceeding ten (10) years. Article 39 Any legal person, other than the State and its branches, on whose behalf or for whose benefit the offence of illicit enrichment was committed by one of its organs or representatives, shall be punished by a fine of five times the fine incurred by natural persons, whether or not such persons have been convicted as perpetrators or accomplices in the offence. The liability of the legal person shall not exclude that of the natural person. Article 40 The convicted legal person, other than the State or a company with public financial participation, shall also be subject to one of the following sanctions: Exclusion from public contracts, either definitively or for a period of at least five years; A prohibition, either definitively or for a period of at least five years, on the direct or indirect exercise of one or more commercial, professional or social activities in the course of which the offence was committed; The closure, permanently or for a period of at least five years, of one or more establishments of the undertaking which were used to commit the offence; The posting of the decision pronounced at the Court of First Instance and/or at the Town Hall or its dissemination in the written and/or audiovisual media, at its own expense. Dissolution. … Article 42 In the event of a conviction for illicit enrichment, the competent court shall issue a confiscation order: of funds and property forming part of the proceeds of crime, including property intermingled with or derived from such proceeds or exchanged for such proceeds, or property the value of which corresponds to that of such proceeds; of property that forms the subject-matter of the offence; of the income and other benefits derived from such funds or property; of those funds or property that have been transferred to a party.

Article 2

Au sens de la présente loi, constitue un enrichissement illicite: soit l’augmentation substantielle du patrimoine de toute personne, visée à l’article 3 ci-après, que celui-ci ne peut justifier par rapport à ses revenus légitimes, soit un train de vie mené par cette personne sans rapport avec ses revenus légitimes.

Article 3

Sont assujettis à la présente loi, toute personne physique civile ou militaire, dépositaire de l’autorité publique, chargée de service public, même occasionnellement, ou investie d’un mandat électif ; tout agent ou employé de l’Etat, des collectivités publiques,des sociétés et entreprises d’Etat, des établissements publics, des organismes coopératifs, unions, associations ou fédérations desdits organismes, des associations reconnues d’utilité publique, des ordres professionnels, des organismes à caractère industriel ou commercial dont l’Etat ou une collectivité publique détient une fraction du capital social, et de manière générale, toute personne agissant au nom ou pour le compte de la puissance publique et/ou avec les moyens ou les ressources de celle-ci.

Les dispositions de la présente loi sont aussi applicables à toute personne morale qui a participé à la commission de l’infraction.

Article 4

Toute personne ayant, intentionnellement, permis ou facilité les faits d’enrichissement illicite est complice dans la commission de l’infraction.

Il en est de même de toute personne qui, sachant que les biens en sa détention proviennent d’un enrichissement illicite, consent, néanmoins, à les garder ou à les dissimuler par assistance à l’auteur de l’infraction.

Toutefois ne sera pas poursuivie comme complice, la personne qui, avant l’ouverture d’une information pour enrichissement illicite, aura révélé aux autorités judiciaires les faits constitutifs d’une telle infraction.

Pour l’établissement de la complicité, la connaissance,l’intention ou la motivation personnelles peuvent se déduire des circonstances factuelles objectives.

Article 5

L’enrichissement illicite est une infraction continue. Le délai de prescription ne court qu’à compter du jour de la découverte des éléments constitutifs de l’enrichissement illicite. L’enrichissement illicite est une infraction réputée consommée par la seule continuation de ses effets.
…

Article 37

Lorsque la valeur des biens jugés illicites est inférieure ou égale à 50.000.000 de francs, la peine sera de 1 à 3 ans d’emprisonnement et d’une amende égale à ladite valeur.

Lorsque la valeur des biens jugés illicites est supérieure à 50.000.000 de francs, la peine sera de 3 à 5 ans d’emprisonnement et d’une amende égale au double de la valeur desdits biens.

Les complices encourent les mêmes peines que l’auteur principal. Dans tous les cas, la peine assortie du sursis ne peut être prononcée que lorsque le montant illicitement acquis est intégralement remboursé.

Article 38

La personne physique condamnée pour enrichissement illicite encourt, en outre, les peines complémentaires suivantes:

la confiscation de tout ou partie de ses biens;
l’interdiction définitive ou pour une durée de trois (03) à six (06) ans d’exercer la profession ou l’activité à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise et interdiction d’exercer toute fonction publique;
la privation temporaire des droits civiques et politiques ne pouvant excéder dix (10) ans.

Article 39

Toute personne morale, autre que l’Etat et ses démembrements, pour le compte ou le bénéfice de laquelle l’infraction d’enrichissement illicite a été commise par l’un de ses organes ou représentants, sera punie d’une amende d’un taux égal au quintuple de celle encourue par les personnes physiques, que ces personnes aient été ou non condamnées comme auteurs ou complices de l’infraction.

La responsabilité de la personne morale n’exclut pas celle de la personne physique.

Article 40

La personne morale condamnée, autre que l’Etat ou une société à participation financière publique, encourt, en outre, l’une des sanctions suivantes:

l’exclusion des marchés publics, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au moins;
l’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au moins, d’exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités commerciales, professionnelles ou sociales à l’occasion de laquelle ou desquelles l’infraction a été commise;
la fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans, au moins, de l’un ou des établissement(s) de l’entreprise ayant servi à commettre les faits;
l’affichage de la décision prononcée au Tribunal et/ou à la Mairie ou sa diffusion dans la presse écrite et/ou audiovisuelle, à ses frais.
la dissolution.
…

Article 42

En cas de condamnation pour enrichissement illicite, le Tribunal compétent prononce une décision de confiscation:

des fonds et des biens qui forment le produit de l’activité criminelle, y compris des biens mêlés à ce produit ou tirés de ce produit ou échangés contre ce produit, ou de biens dont la valeur correspond à celle de ce produit;
de ceux qui forment l’objet de l’infraction;
de ceux qui constituent le revenu et autres avantages tirés de ces fonds ou biens;
de ceux qui ont été transférés à une partie.