Search database of illicit enrichment and related legislation in 103 jurisdictions

Unofficial Translation (courtesy of DeepL) Article 183.1 - Illicit enrichment Will be punished by imprisonment from 6 months to 5 years and a fine from 10 million Ariary to 200 million Ariary, any person in charge of a public authority or entrusted with a public service mission, any person invested with an elective public mandate, any manager, agent or employee of a public enterprise who cannot reasonably justify a substantial increase in his assets in relation to his legitimate income. Any person who knowingly possesses illicit goods and resources originating from the above-mentioned persons shall be punished by the same penalties. Legal persons found guilty of holding illicit goods and resources, of being an intermediary or beneficiary in any form whatsoever shall be sentenced to suspension of the exercise of any social and commercial activity for a period of at least 5 years and not exceeding 20 years and to pay five times the amount of the fines provided for the natural person or only one of these two penalties, without prejudice to the application of the provisions of Article 181.1 paragraph 4 of the Criminal Code. Anyone who has knowingly benefited from any advantage resulting from the commission of the offence provided for and punished by this article shall be subject to the same penalties. Illicit enrichment is a continuous offence characterized by the possession of assets or the use of illicit resources. Proof of the lawful origin of the enrichment or resources may be furnished by any means. However, a person shall be exempt from prosecution on the basis of this Article who, before the opening of an information or direct summons, has revealed the facts to the administrative or judicial authorities and has allowed the identification and conviction of the principal perpetrator. The conviction decision may also order the confiscation for the benefit of the State, public authorities, public and para-public bodies of all or part of the property of the convicted person up to the amount of the damage suffered.

Original Text (; )

Art. 183.1 - De l’enrichissement illicite

Sera punie d’un emprisonnement de 6 mois à 5 ans et d’une amende de 10 millions d’Ariary à 200 millions Ariary, toute personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, toute personne investie d’un mandat public électif, tout dirigeant, mandataire ou salarié d’entreprise publique qui ne peut raisonnablement justifier une augmentation substantielle de son patrimoine par rapport à ses revenus légitimes.

Sera punie des mêmes peines toute personne qui aura sciemment détenu des biens et ressources illicites provenant des personnes ci-dessus visées.

Les personnes morales reconnues coupables de détention des biens et ressources illicites, d’intermédiaire, ou de bénéficiaire sous une forme quelconque seront condamnées à la suspension de l’exercice de toute activité sociale et commerciale d’une durée d’au moins 5 ans et n’excédant pas 20 ans ainsi que de payer le quintuple du montant des amendes prévues pour la personne physique ou l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice de l’application des dispositions prévues par l’article 181.1 alinéa 4 du Code pénal.

Quiconque ayant été bénéficiaire en connaissance de cause d’un avantage quelconque résultant de la commission de l’infraction prévue et réprimée par le présent article se verra appliquer les mêmes peines.

L’enrichissement illicite constitue une infraction continue caractérisée par la détention du patrimoine ou l’emploi des ressources illicites.

Les preuves de l’origine licite de l’enrichissement ou des ressources pourront être rapportées par tous moyens.

Toutefois, sera exemptée de toute poursuite sur le fondement du présent article la personne qui, avant ouverture d’une information ou citation directe aura révélé les faits aux autorités administratives ou judiciaires et permis l’identification et la condamnation de l’auteur principal.
La décision de condamnation pourra en outre prononcer la confiscation au profit de l’Etat, des collectivités publiques, des organismes publics et parapublics de tout ou partie des biens du condamné jusqu’à concurrence du préjudice subi.