Search database of illicit enrichment and related legislation in 103 jurisdictions

Unofficial Translation (Courtesy of DeepL) Article 16. Proof of the origin of wealth. Any public official, bound by this law, is obliged to prove the lawful origin of his wealth obtained during the exercise of his office at the time he is required to do so by the competent authority. Paragraph: In the event that the origin of wealth cannot be proven, the competent authority may take legal action and promote the confiscation of the unproven wealth. Article 17. Destination of the confiscated wealth. The wealth that is proven to constitute illicit enrichment in favor of the public official or his relatives up to the fourth degree of consanguinity or related, whose confiscation has been ordered by a judgment that has acquired the authority of irrevocable res judicata, shall become property of the Dominican State, as ordered by the competent judge. Article 18. Penalties for illicit enrichment. Public officials found responsible for illicit enrichment shall be punished with a penalty of four (4) to ten (10) years of imprisonment, a fine equivalent to twice the amount of the increase, and disqualification from holding public office for a period of ten (10) years. Paragraph: The disqualification penalty of ten (10) years is imposed as a complementary penalty, whose fulfilment begins at the end of the term of the imprisonment penalty imposed. The interposed persons who are guilty of the infractions attributed to the officials shall be punished as accomplices of the infractions they are guilty of. Article 19. Investigation by presumption. The Public Ministry shall initiate the opening of an investigation for presumption of illicit enrichment of the public official obliged to make the sworn declaration of wealth, in the event of having completed the term or having been removed from office without complying with the requirements of this law, in accordance with the term established therein.

Artículo 16. Prueba del origen del patrimonio.

Cualquier funcionario público, obligado por esta ley, está en la obligación de probar el origen lícito de su patrimonio obtenido durante el ejercicio del cargo en el momento que le sea requerido por la autoridad competente.

Párrafo.- En caso de que el origen del patrimonio no pueda ser probado, la autoridad competente puede accionar en justicia y promover la confiscación de los bienes no probados.

Artículo 17. Destino del patrimonio decomisado.

El patrimonio que se demuestre constituye enriquecimiento ilícito en favor del funcionario público o de sus familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad o relacionados, cuyo decomiso haya sido ordenado por sentencia que haya adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, pasa a ser propiedad del Estado dominicano, conforme ordene el juez competente.

Artículo 18. Sanciones por enriquecimiento ilícito.

Los funcionarios públicos que resulten responsables de enriquecimiento ilícito serán sancionados con la pena de cuatro (4) a diez (10) años de prisión mayor, una multa equivalente al duplo del monto del incremento, y la inhabilitación para ocupar funciones públicas por un período de diez (10) años.

Párrafo.- La pena de inhabilitación de diez (10) años se impone como pena complementaria, cuyo cumplimiento inicia a partir del término de la sanción privativa de libertad impuesta. Las personas interpuestas que resulten culpables de las infracciones atribuidas a los funcionarios, serán sancionadas como cómplices de las infracciones que resulten culpables.

Artículo 19. Investigación por presunción.

El Ministerio Público dará inicio a la apertura de una investigación por presunción de enriquecimiento ilícito del funcionario público obligado a hacer la declaración jurada de patrimonio, en el caso de haber finalizado el período o haber sido removido del cargo sin cumplir con los requerimientos de esta ley, conforme al plazo establecido en la misma.