Анализ на източника на финансиране и начина на употреба на средствата

Дата на започване на курсачетвъртък, 23 юли 2020

Анализът на източниците и използването на средства е прост, но мощен метод за доказване на неизвестни или незаконни доходи в случаи на корупция или изпиране на пари, когато липсват преки доказателства. Това е и основен инструмент при случаи на незаконно обогатяване в страните, където това е криминализирано.

Какво ще научите

Подобрете уменията си, като научите:

Как непреки доказателства като банкови извлечения могат да помогнат за доказване на случаи на подкуп и корупция и/или да предоставят доказателства в случаи на незаконно обогатяване.
Как да изчислите неизвестните/незаконните доходи на заподозрян, използвайки метода на източниците и използването на средства.
Как да идентифицирате "източниците" и "разходите" на средства, свързани с вашето разследване.
Как да използвате прост шаблон в Excel за ефективно изчисляване на неизвестни или незаконни доходи.

Формат на курса

Самостоятелно обучение: учете със свое собствено темпо.
Структурирани сесии: препоръчително е да започнете с първата сесия.
Препоръчително устройство: лаптоп или настолен компютър за оптимално обучение.

За кого е този курс?

Финансови разследващи
Прокурори и правни специалисти
Правоприлагащи органи
Служители по съответствие
Специалисти по борба с корупцията и изпирането на пари (AML)

Предварителни изисквания

Препоръчително е основно познаване на финансовите разследвания, но не е задължително.

Продължителност

7 сесии, приблизително 5 часа обучение

Езици

Български, Английски, Испански, Португалски, Румънски, Френски, Украински, Латвийски, Сръбски, Албански

Настройки на записването

Self-paced eLearning

Име на курс Анализ на източника на финансиране и начина на употреба на средствата

Анализът на източниците и използването на средства е прост, но мощен метод за доказване на ...