Міжнародне співробітництво у кримінальних справах
Міжнародне співробітництво у кримінальних справах
Розслідування випадків корупції та відмивання грошей часто виходять за межі національних кордонів. Компанія, яка платить хабарі за отримання контракту, може бути розташована за кордоном. Активи, придбані або використані підозрюваним, можуть бути зареєстровані на іноземну компанію. Корумпований чиновник може відмивати незаконні кошти в іншій юрисдикції. Ефективна міжнародна співпраця та збирання інформації і доказів є ключовими факторами успішного кримінального переслідування.
Завдяки моделюванню розслідування справи державного службовця "Даніеля Реньяра", ви отримаєте необхідні навички для збору та запиту інформації та доказів з міжнародних джерел.
Що ви навчитеся
Покращіть свої навички, навчившись:
- Розуміти важливість міжнародної співпраці, доступні канали та їх відмінності
- Використовувати методи розвідки з відкритих джерел (OSINT), зокрема реєстри компаній, новини, соціальні мережі та корпоративні вебсайти
- Запитувати інформацію неофіційними каналами через співпрацю між правоохоронними органами та фінансовими розвідками
- Розуміти принципи та юридичні вимоги взаємної правової допомоги (MLA) та прийнятність іноземних доказів у національних кримінальних процесах
- Готувати ефективні запити MLA та реагувати на можливі відмови
Формат курсу
- Самостійне навчання: Ви можете навчатися у зручний для вас час.
- Структуровані сесії: Курс побудований так, щоб кожна сесія доповнювала попередню—рекомендується почати з першої сесії.
- Рекомендований пристрій: Ноутбук або настільний комп'ютер для оптимального навчання.
Для кого цей курс?
- Правоохоронців
- Прокурорів та судові органи
- Аналітиків фінансової розвідки
- Фахівців з боротьби з корупцією та повернення активів
- Журналістів-розслідувачів та дослідників
Передумови
Попередній досвід міжнародних розслідувань не є обов'язковим, але знайомство з фінансовими розслідуваннями та правовими рамками буде корисним.
Тривалість
10 сесій, приблизно 5 годин навчального часу
Мови
Англійська, Іспанська, Португальська, Французька, Латвійська, Болгарська, Українська, Сербська, Албанська, Румунська, В'єтнамська
Опції зарахування
Назва курсу Міжнародне співробітництво у кримінальних справах
Розслідування випадків корупції та відмивання грошей часто ...