Bashkëpunimi Ndërkombëtar dhe Ndihmë Juridike në Çështjet Penale
Bashkëpunimi Ndërkombëtar dhe Ndihmë Juridike në Çështjet Penale
Rastet e korrupsionit dhe pastrimit të parave shpesh kërkojnë hetime përtej kufijve kombëtarë. Një kompani që paguan ryshfet për një kontratë mund të jetë e regjistruar në një vend tjetër. Pasuritë e fituara ose të përdorura nga një i dyshuar mund të jenë të regjistruara në emër të një kompanie të huaj. Një zyrtar i korruptuar mund të pastrojë fonde të paligjshme në një juridiksion tjetër. Bashkëpunimi ndërkombëtar i suksesshëm dhe mbledhja e informacionit dhe provave janë thelbësore për një ndjekje penale të suksesshme.
Përmes një hetimi të simuluar për zyrtarin publik "Daniel Regnard", do të zhvilloni aftësitë e nevojshme për të mbledhur dhe kërkuar informacion dhe prova nga burime ndërkombëtare.
Çfarë do të mësoni
Përmirësoni aftësitë tuaja duke mësuar se si të:
- Kuptoni rëndësinë e bashkëpunimit ndërkombëtar, kanalet e disponueshme dhe ndryshimet midis tyre
- Përdorni teknikat e inteligjencës nga burime të hapura (OSINT), duke përfshirë regjistrat e kompanive, artikujt e lajmeve, rrjetet sociale dhe faqet e internetit të kompanive
- Kërkoni informacion në mënyrë joformale përmes kanaleve polici-polic dhe FIU-FIU
- Kuptoni parimet dhe kërkesat ligjore të ndihmës së ndërsjellë ligjore (MLA) dhe pranueshmërinë e provave të huaja në proceset penale kombëtare
- Hartoni kërkesa efektive për MLA dhe menaxhoni refuzimet e mundshme
Formati i kursit
- Mësim i pavarur: Mësoni me ritmin tuaj.
- Sesione të strukturuara: Të dizajnuara për të ndërtuar njohuritë gradualisht—rekomandohet të filloni me Sesionin 1.
- Pajisje e rekomanduar: Laptop ose kompjuter desktop për përvojën më të mirë të të mësuarit.
Kush duhet ta ndjekë këtë kurs?
- Zyrtarë të zbatimit të ligjit
- Prokurorë dhe autoritete gjyqësore
- Analistë të inteligjencës financiare
- Ekspertë të luftës kundër korrupsionit dhe rikuperimit të pasurive
- Gazetarë investigativë dhe studiues
Kërkesat paraprake
Nuk kërkohet përvojë e mëparshme në hetimet ndërkombëtare, por njohuritë në hetimet financiare dhe kornizat ligjore mund të jenë të dobishme.
Kohëzgjatja
10 sesione, afërsisht 5 orë mësimi
Gjuhët
Anglisht, Spanjisht, Portugalisht, Frëngjisht, Letonisht, Bullgarisht, Ukrainisht, Serbisht, Shqip, Rumanisht, Vietnameze
Enrolment options
Course name Bashkëpunimi Ndërkombëtar dhe Ndihmë Juridike në Çështjet Penale
Rastet e korrupsionit dhe pastrimit të parave shpesh ...