Cooperarea internațională în materie penală
Cooperarea internațională în materie penală
Cazurile de corupție și spălare de bani necesită adesea investigații dincolo de granițele naționale. O companie care plătește mită pentru un contract poate fi situată într-o altă țară. Bunurile dobândite sau utilizate de un suspect pot fi înregistrate pe numele unei companii străine. Un oficial corupt poate spăla fonduri ilicite într-o altă jurisdicție. Cooperarea internațională de succes și colectarea informațiilor și a probelor sunt esențiale pentru o urmărire penală reușită.
Prin intermediul unei investigații simulate asupra oficialului public "Daniel Regnard", veți dezvolta abilitățile necesare pentru a colecta și solicita informații și probe din surse internaționale.
Ceea ce veți învăța
Îmbunătățiți-vă abilitățile învățând cum să:
- Înțelegeți importanța cooperării internaționale, canalele disponibile și diferențele dintre ele
- Utilizați tehnici de informații din surse deschise (OSINT), inclusiv registre de companii, articole de presă, rețele sociale și site-uri web corporative
- Solicitați informații în mod informal prin canalele poliție-poliție și FIU-FIU
- Înțelegeți principiile și cerințele legale ale asistenței juridice reciproce (MLA) și admisibilitatea probelor străine în procedurile penale naționale
- Redactați cereri eficiente de MLA și gestionați eventualele refuzuri
Formatul cursului
- Autodidact: Învață în ritmul tău.
- Sesiuni structurate: Concepute pentru a construi cunoștințele progresiv—se recomandă să începeți cu Sesiunea 1.
- Dispozitiv recomandat: Laptop sau desktop pentru o experiență optimă de învățare.
Cine ar trebui să urmeze acest curs?
- Ofițeri de aplicare a legii
- Procurori și autorități judiciare
- Analiști de informații financiare
- Experți în combaterea corupției și recuperarea activelor
- Jurnaliști de investigație și cercetători
Cerințe preliminare
Nu este necesară experiență anterioară în investigațiile internaționale, dar familiarizarea cu investigațiile financiare și cadrele juridice este benefică.
Durata
10 sesiuni, aproximativ 5 ore de studiu
Limbi
Engleză, Spaniolă, Portugheză, Franceză, Letonă, Bulgară, Ucraineană, Sârbă, Albaneză, Română, Vietnameză
Opțiuni înscriere
Denumirea cursului Cooperarea internațională în materie penală
Cazurile de corupție și spălare de bani ...