International Cooperation and Mutual Legal Assistance in Criminal Matters
International Cooperation and Mutual Legal Assistance in Criminal Matters
Korupcijas un naudas atmazgāšanas lietas bieži prasa izmeklēšanu ārpus valsts robežām. Uzņēmums, kas maksā kukuļus par līgumu, var atrasties citā valstī. Aizdomās turētā persona var būt reģistrējusi savus īpašumus uz ārvalstu uzņēmuma vārda. Korumpēts ierēdnis var legalizēt nelikumīgi iegūtus līdzekļus citā jurisdikcijā. Veiksmīga starptautiskā sadarbība un informācijas un pierādījumu vākšana ir galvenie faktori veiksmīgai tiesvedībai.
Izmantojot simulētu izmeklēšanu par amatpersonu "Daniel Regnard", jūs apgūsiet prasmes, kas nepieciešamas, lai vāktu un pieprasītu informāciju un pierādījumus no starptautiskiem avotiem.
Ko jūs iemācīsieties
Uzlabojiet savas prasmes, apgūstot:
- Starptautiskās sadarbības nozīmi, pieejamos kanālus un to atšķirības
- Atklātas piekļuves izlūkošanas (OSINT) metodes, ieskaitot uzņēmumu reģistrus, ziņu rakstus, sociālos tīklus un uzņēmumu mājaslapas
- Informācijas pieprasīšanu neformāli caur policijas vai FIU kanāliem
- Savstarpējās juridiskās palīdzības (MLA) principus, tiesiskās prasības un ārvalstu pierādījumu pieņemamību valsts kriminālprocesā
- Efektīvu MLA pieprasījumu sagatavošanu un atteikumu risināšanu
Kursa formāts
- Pašmācības: Mācieties sev ērtā tempā.
- Strukturētas sesijas: Veidotas, lai papildinātu cita citu—ieteicams sākt ar 1. sesiju.
- Ieteicamā ierīce: Klēpjdators vai galddators optimālai mācību pieredzei.
Kam šis kurss ir paredzēts?
- Likuma aizsardzības iestāžu darbiniekiem
- Prokuroriem un tiesu iestādēm
- Finanšu izlūkošanas analītiķiem
- Pretkorupcijas un aktīvu atgūšanas speciālistiem
- Izmeklējošajiem žurnālistiem un pētniekiem
Priekšzināšanas
Pirmszināšanas starptautiskajās izmeklēšanās nav nepieciešamas, taču noderēs pieredze finanšu izmeklēšanā un tiesiskajos regulējumos.
Ilgums
10 sesijas, aptuveni 5 stundas mācību laika
Valodas
Angļu, Spāņu, Portugāļu, Franču, Latviešu, Bulgāru, Ukraiņu, Serbu, Albāņu, Rumāņu, Vjetnamiešu
Reģistrāciju opcijas
Kursa nosaukums International Cooperation and Mutual Legal Assistance in Criminal Matters
Korupcijas un naudas atmazgāšanas lietas bieži prasa izmeklēšanu ārpus valsts...