Operational Analysis of Suspicious Transaction Reports
Operational Analysis of Suspicious Transaction Reports
选课选项
Self-paced eLearning
课程名称 Operational Analysis of Suspicious Transaction Reports
课程摘要文字：
分析可疑交易与金融情报单元（FIU）培训课程
分析与洗钱和恐怖融资相关的可疑交易是金融情报单元（FIU）的关键职能。本课程将为您提供评估可疑活动风险和有效分析可疑交易报告（STRs）的...
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分析可疑交易与金融情报单元（FIU）培训课程
分析与洗钱和恐怖融资相关的可疑交易是金融情报单元（FIU）的关键职能。本课程将为您提供评估可疑活动风险和有效分析可疑交易报告（STRs）的技能。
本课程由埃格蒙特集团（Egmont Group of FIUs）合作开发，基于埃格蒙特集团的现场战术分析培训内容。该课程主要面向 FIU 分析师，但对于任何从事金融调查和证据分析的人员而言，都是极具价值的。
您将学习到
提升您的技能，掌握以下内容：
- 了解金融情报单元（FIU）的核心职责
- 区分信息与情报
- 评估可疑活动的风险
- 彻底分析可疑交易报告（STR），应用情报周期的各个步骤：
- 制定收集计划和假设
- 收集、分析和评估信息
- 创建并分发情报报告
课程形式
- 自定进度：可根据您的时间安排自由学习。
- 结构化课程：课程模块循序渐进，建议从第一节开始学习，以获得最佳体验。
- 推荐设备：建议使用笔记本电脑或台式电脑进行学习，以获得最佳效果。
适合人群
- FIU 分析师和调查人员
- 执法人员
- 金融机构合规官
- 反洗钱（AML）专业人员
- 金融犯罪调查人员
先修要求
无需金融情报方面的经验，但具备金融调查或反洗钱法规的基础知识将有所帮助。
课程时长
共 5 个模块，15 个课程单元，约 8 小时学习时间。
课程语言
英语、西班牙语、葡萄牙语、法语、乌克兰语、保加利亚语、中文（简体）。