Oперативного аналізу
Oперативного аналізу
Опції зарахування
Назва курсу Oперативного аналізу
Аналіз підозрілих транзакцій, пов’язаних із відмиванням грошей або фінансуванням ...
Самореєстрація as 'Participant'
Аналіз підозрілих транзакцій, пов’язаних із відмиванням грошей або фінансуванням тероризму, є ключовою функцією Підрозділів фінансової розвідки (ПФР/FIU). Цей курс надасть вам навички для оцінки ризику підозрілої діяльності та ефективного аналізу Звітів про підозрілі транзакції (STR).
Розроблено у співпраці з **Групою Егмонт FIU**, курс базується на навчальному матеріалі з тактичного аналізу, що проводиться на місці. Він орієнтований переважно на аналітиків FIU, але також буде корисним для всіх, хто займається фінансовими розслідуваннями та аналізом доказів.
Що ви навчитеся
Покращіть свої навички, навчившись:
- Розуміти основні обов’язки Підрозділу фінансової розвідки (FIU)
- Відрізняти інформацію від розвідувальних даних
- Оцінювати ризик підозрілої діяльності
- Проводити детальний аналіз STR, застосовуючи всі етапи розвідувального циклу:
- Створювати план збору даних і формулювати гіпотезу
- Збирати, аналізувати та оцінювати інформацію
- Створювати та поширювати розвідувальний звіт
Формат курсу
- Самостійне навчання: проходьте курс у зручному для вас темпі.
- Структуровані сесії: курс побудований так, що кожен розділ доповнює попередній—рекомендується починати з першого модуля.
- Рекомендований пристрій: ноутбук або настільний комп’ютер для найкращого досвіду навчання.
Для кого цей курс?
- Аналітиків та слідчих FIU
- Працівників правоохоронних органів
- Офіцерів з фінансового моніторингу
- Фахівців у сфері боротьби з відмиванням грошей (AML)
- Розслідувачів фінансових злочинів
Передумови
Попередній досвід у фінансовій розвідці не є обов’язковим, але знання фінансових розслідувань і регуляцій AML буде корисним.
Тривалість
5 модулів, 15 сесій, приблизно 8 годин навчання
Мови
Англійська, Іспанська, Португальська, Французька, Українська, Болгарська, Китайська