Combater o financiamento do terrorismo
Combater o financiamento do terrorismo
À medida que os sistemas de combate à lavagem de dinheiro (AML) e ao financiamento do terrorismo (CFT) se fortalecem em todo o mundo, é essencial que os profissionais tenham um conhecimento claro e atualizado sobre as ameaças da **financiamento do terrorismo**. Este curso fornece conhecimentos essenciais sobre como identificar, analisar e relatar atividades suspeitas.
Desenvolvido em cooperação com o **Grupo Egmont das Unidades de Inteligência Financeira**, este curso é baseado no treinamento presencial do Grupo Egmont sobre **Financiamento do Terrorismo**. É destinado a profissionais que atuam em inteligência financeira, aplicação da lei e conformidade regulatória, bem como aqueles que desejam aprofundar sua compreensão sobre a **financiamento do terrorismo**.
O que você aprenderá
Melhore suas habilidades aprendendo a:
- Compreender os diferentes atores envolvidos no combate ao financiamento do terrorismo
- Diferenciar entre lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, incluindo suas semelhanças e diferenças
- Explicar por que os grupos terroristas precisam de financiamento e identificar suas diferentes fontes de recursos
- Pesquisar e coletar informações sobre grupos terroristas
- Identificar os principais indicadores de atividades de financiamento do terrorismo
- Criar relatórios e gráficos visuais para apoiar investigações e garantir a disseminação adequada das informações
Formato do curso
- Autodidata: Aprenda no seu próprio ritmo.
- Sessões estruturadas: Desenvolvidas para construção progressiva de conhecimento—recomendamos começar pela Sessão 1.
- Dispositivo recomendado: Laptop ou computador desktop para uma melhor experiência de aprendizado.
Quem deve fazer este curso?
- Analistas de Unidades de Inteligência Financeira (FIU)
- Agentes de aplicação da lei e investigadores
- Profissionais de conformidade em instituições financeiras
- Especialistas em prevenção à lavagem de dinheiro (AML) e financiamento do terrorismo (CFT)
- Reguladores e formuladores de políticas
Pré-requisitos
Não é necessária experiência prévia em investigações sobre financiamento do terrorismo, mas conhecimento em regulamentação AML e crimes financeiros será útil.
Duração
3 módulos, 8 sessões, aproximadamente 5 horas de aprendizado
Idiomas
Inglês, Espanhol, Português, Francês, Letão, Búlgaro
Opções de inscrição
Nome da disciplina Combater o financiamento do terrorismo
À medida que os sistemas de combate à lavagem de dinheiro (AML) e ao ...