Combating Terrorism Financing
Combating Terrorism Financing
Naudas atmazgāšanas novēršanas (AML) un terorisma finansēšanas apkarošanas (CFT) sistēmas visā pasaulē tiek pastāvīgi uzlabotas. Ir būtiski, lai speciālisti skaidri un aktuāli izprastu terorisma finansēšanas draudus, kā arī to, kā tos identificēt, analizēt un ziņot par tiem.
Šis kurss ir izstrādāts sadarbībā ar **Egmontas grupas Finanšu izlūkošanas vienībām (FIU)** un ir balstīts uz Egmontas grupas klātienes apmācību par **terorisma finansēšanu**. Tas ir paredzēts finanšu izlūkošanas, tiesībaizsardzības un atbilstības jomas profesionāļiem, kā arī tiem, kas vēlas padziļināt savas zināšanas par terorisma finansēšanu.
Ko jūs iemācīsieties
Pilnveidojiet savas prasmes, apgūstot:
- Izprast dažādās organizācijas un personas, kas iesaistītas terorisma finansēšanas apkarošanā
- Atšķirt naudas atmazgāšanu no terorisma finansēšanas, ieskaitot to līdzības un atšķirības
- Skaidrot, kāpēc teroristu grupējumiem ir nepieciešami līdzekļi un identificēt to dažādus finansējuma avotus
- Meklēt un apkopot informāciju par teroristu grupējumiem
- Identificēt tipiskos terorisma finansēšanas rādītājus
- Veidot ziņojumus un vizuālās diagrammas, lai atbalstītu izmeklēšanu un nodrošinātu atbilstošu informācijas izplatīšanu
Kursa formāts
- Pašmācības: Mācieties sev ērtā tempā.
- Strukturētas sesijas: Katra sesija balstās uz iepriekšējām, tāpēc iesakām sākt ar 1. sesiju.
- Ieteicamā ierīce: Klēpjdators vai galddators optimālai mācību pieredzei.
Kam šis kurss ir paredzēts?
- Finanšu izlūkošanas analītiķiem
- Tiesībaizsardzības iestāžu darbiniekiem un izmeklētājiem
- Atbilstības speciālistiem finanšu iestādēs
- AML un CFT speciālistiem
- Politikas veidotājiem un regulatoriem
Priekšzināšanas
Pirmszināšanas terorisma finansēšanas izmeklēšanā nav obligātas, bet zināšanas par AML regulējumu un finanšu noziegumiem būs noderīgas.
Ilgums
3 moduļi, 8 sesijas, aptuveni 5 stundas mācību laika
Valodas
Angļu, Spāņu, Portugāļu, Franču, Latviešu, Bulgāru
Reģistrāciju opcijas
Kursa nosaukums Combating Terrorism Financing
Naudas atmazgāšanas novēršanas (AML) un terorisma finansēšanas apkarošanas (CFT) ...