Combattre le financement du terrorisme
Combattre le financement du terrorisme
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Nom du cours Combattre le financement du terrorisme
À mesure que les systèmes de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et le ...
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À mesure que les systèmes de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et le financement du terrorisme (CFT) se renforcent dans le monde entier, il est essentiel que les professionnels aient une compréhension claire et à jour des menaces liées au financement du terrorisme. Ce cours fournit les connaissances essentielles pour identifier, analyser et signaler les activités de financement du terrorisme.
Développé en coopération avec le **Groupe Egmont des Unités de Renseignement Financier**, ce cours est basé sur la formation sur site du Groupe Egmont sur le **Financement du Terrorisme**. Il est conçu pour les professionnels travaillant dans le renseignement financier, l'application de la loi et la conformité, ainsi que pour ceux qui souhaitent approfondir leur compréhension du financement du terrorisme.
Ce que vous apprendrez
Améliorez vos compétences en apprenant à :
- Comprendre les différents acteurs impliqués dans la lutte contre le financement du terrorisme
- Différencier le blanchiment d'argent du financement du terrorisme, y compris leurs similitudes et différences
- Expliquer pourquoi les groupes terroristes ont besoin de fonds et identifier les différentes sources de ces fonds
- Rechercher et collecter des informations sur les groupes terroristes
- Identifier les principaux indicateurs d'activités de financement du terrorisme
- Créer des rapports et des graphiques visuels pour soutenir les enquêtes et assurer une diffusion appropriée
Format du cours
- Autoformation : Apprenez à votre propre rythme.
- Sessions structurées : Conçues pour se compléter mutuellement—nous recommandons de commencer par la Session 1.
- Appareil recommandé : Ordinateur portable ou de bureau pour une expérience optimale.
À qui s’adresse ce cours ?
- Analystes des Unités de Renseignement Financier (FIU)
- Forces de l'ordre et enquêteurs
- Responsables de la conformité dans les institutions financières
- Professionnels de la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et le financement du terrorisme (CFT)
- Décideurs politiques et régulateurs
Prérequis
Aucune expérience préalable en enquêtes sur le financement du terrorisme n'est requise, mais une connaissance des réglementations AML et des crimes financiers est bénéfique.
Durée
3 modules, 8 sessions, environ 5 heures d’apprentissage
Langues
Anglais, Espagnol, Portugais, Français, Letton, Bulgare