Combatir la financiación del terrorismo
Combatir la financiación del terrorismo
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Nombre del curso Combatir la financiación del terrorismo
A medida que los sistemas de prevención del lavado de dinero (AML) y ...
Auto-matriculación (Participant)
A medida que los sistemas de prevención del lavado de dinero (AML) y de lucha contra la financiación del terrorismo (CFT) se refuerzan en todo el mundo, es fundamental que los profesionales tengan un conocimiento claro y actualizado sobre las amenazas de financiación del terrorismo. Este curso proporciona conocimientos esenciales sobre la identificación, el análisis y la denuncia de actividades de financiación del terrorismo.
Desarrollado en cooperación con el **Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera**, este curso se basa en el contenido de la formación presencial del Grupo Egmont sobre **Financiación del Terrorismo**. Está diseñado para profesionales que trabajan en inteligencia financiera, aplicación de la ley y cumplimiento normativo, así como para aquellos que buscan mejorar su comprensión sobre la financiación del terrorismo.
Lo que aprenderás
Lleva tus habilidades al siguiente nivel aprendiendo a:
- Comprender los diferentes actores involucrados en la lucha contra la financiación del terrorismo
- Diferenciar entre el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, incluyendo sus similitudes y diferencias
- Explicar por qué los grupos terroristas necesitan fondos e identificar sus diferentes fuentes de financiamiento
- Investigar y recopilar información sobre grupos terroristas
- Identificar los principales indicadores de actividades de financiación del terrorismo
- Crear informes y gráficos visuales para respaldar investigaciones y garantizar una difusión adecuada
Formato del curso
- Autodidacta: Aprende a tu propio ritmo.
- Sesiones estructuradas: Diseñadas para complementarse entre sí—se recomienda comenzar con la Sesión 1.
- Dispositivo recomendado: Laptop o computadora de escritorio para una mejor experiencia de aprendizaje.
¿Quién debería tomar este curso?
- Analistas de Unidades de Inteligencia Financiera (FIU)
- Agentes de aplicación de la ley e investigadores
- Oficiales de cumplimiento en instituciones financieras
- Profesionales en prevención del lavado de dinero (AML) y lucha contra la financiación del terrorismo (CFT)
- Responsables políticos y reguladores
Requisitos previos
No se requiere experiencia previa en investigaciones sobre financiación del terrorismo, pero es recomendable contar con conocimientos en regulaciones AML y delitos financieros.
Duración
3 módulos, 8 sesiones, aproximadamente 5 horas de aprendizaje
Idiomas
Inglés, Español, Portugués, Francés, Letón, Búlgaro