Борба с финансирането на тероризма
Борба с финансирането на тероризма
Системите за борба с изпирането на пари (AML) и финансирането на тероризма (CFT) стават все по-строги в световен мащаб. За специалистите е от съществено значение да имат ясно и актуално разбиране за заплахите, свързани с финансирането на тероризма, както и за начините за тяхното идентифициране, анализиране и докладване.
Този курс е разработен в сътрудничество с **Групата Егмонт на звената за финансово разузнаване (FIU)** и се основава на съдържанието на обучението на място на Групата Егмонт относно **финансирането на тероризма**. Той е предназначен за професионалисти в областта на финансовото разузнаване, правоприлагането и съответствието, както и за всички, които искат да задълбочат познанията си за финансирането на тероризма.
Какво ще научите
Подобрете уменията си, като научите как да:
- Разберете ролята на различните институции в борбата с финансирането на тероризма
- Разграничавате изпирането на пари от финансирането на тероризма, като разпознавате техните прилики и разлики
- Обясните защо терористичните групировки се нуждаят от финансиране и идентифицирате различните източници на тези средства
- Провеждате проучвания и събирате информация за терористични групировки
- Разпознавате основните индикатори за дейности, свързани с финансирането на тероризма
- Създавате доклади и визуални графики, които подпомагат разследванията и гарантират правилното разпространение на информация
Формат на курса
- Самостоятелно обучение: Учете със собствено темпо.
- Структурирани сесии: Всяка сесия надгражда предишната—препоръчваме да започнете с първата сесия.
- Препоръчително устройство: Лаптоп или настолен компютър за оптимално обучение.
За кого е предназначен този курс?
- Анализатори в звена за финансово разузнаване (FIU)
- Правоприлагащи органи и разследващи служители
- Служители по съответствие във финансови институции
- Специалисти по борба с изпирането на пари (AML) и финансирането на тероризма (CFT)
- Политически анализатори и регулатори
Предварителни изисквания
Не се изисква предишен опит в разследвания, свързани с финансирането на тероризма, но познаването на нормативната уредба за AML и финансовите престъпления ще бъде полезно.
Продължителност
3 модула, 8 сесии, приблизително 5 часа обучение
Езици
Английски, Испански, Португалски, Френски, Латвийски, Български
Настройки на записването
Име на курс Борба с финансирането на тероризма
Системите за борба с изпирането на пари (AML) и финансирането на тероризма (CFT) стават все ...