Geral
Welcome and introductory notes
Illicit Enrichment by Andrew Dornbierer provides a comprehensive guide to illicit enrichment laws and their application to target unexplained wealth and recover proceeds of corruption and other crimes. The open-access book covers both criminal and civil-based laws from around the world.
Investigators, prosecutors, legislators and academics alike will benefit from the clear descriptions and practical guidance on different approaches to targeting unexplainable increases in wealth, how to establish cases in court, and common legal challenges to illicit enrichment laws.
Features:
- Extensive analysis of jurisprudence and cases around the world
- Tables, flow charts and graphics explaining key concepts
- Discussion of common questions and challenges
- A collection of laws from 103 jurisdictions, also as an online database
- A step-by-step guide to financial investigations and source and application analyses to support illicit enrichment cases
Illicit Enrichment was developed and published by the Basel Institute on Governance through its International Centre for Asset Recovery (ICAR), with research support from the NYU School of Law.
The book and annexes are freely available online on Basel LEARN and other platforms. Hard copies are available at cost price from Amazon; see links to purchase directly here.
Andrew Dornbierer is an Asset Recovery Specialist with the Basel Institute on Governance’s International Centre for Asset Recovery. Andrew has worked with the Legal & Case Consultancy team within the Basel Institute’s International Centre for Asset Recovery (ICAR) since 2012. He has held positions in both Switzerland and Tanzania, where he was embedded for three years with Tanzania’s primary anti-corruption law enforcement agency, the Prevention and Combating of Corruption Bureau.
Andrew's work with ICAR focuses on financial investigation strategies, illicit enrichment-focused case strategies, and international cooperation in corruption investigations. Andrew was admitted as a lawyer of the Supreme Court of Western Australia in 2012.
▼ Open-access licence and peer review
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License (CC BY-NC-ND 4.0). Please use the following citation: Dornbierer, A. (2020). Illicit Enrichment: A Guide to Laws Targeting Unexplained Wealth. Basel: Basel Institute on Governance. Available at: illicitenrichment.baselgovernance.org
The Basel Institute would appreciate being informed of any sharing of this publication under the above licence. Please email info@baselgovernance.org.
Peer review
In line with accepted practice for open-access research, this publication has undergone an open peer review with three highly qualified reviewers. Download the peer review format and instructions, three submissions and responses from the author here: Peer Reviews of Illicit Enrichment.
▼ Information for Spanish speakers / Información para hispanohablantes
Enriquecimiento ilícito: una guía sobre las leyes que abordan los activos de procedencia inexplicable de Andrew Dornbierer, ya está disponible en español. Encuéntrelo aquí en Basel LEARN o aquí en el sitio web del Basel Institute on Governance.
▼ Information for French speakers / Informations pour les francophones
L'introduction et la 1ère partie du livre Enrichissement illicite : Guide sur les lois ciblant la richesse inexpliquée sont maintenant disponibles en français. Retrouve-le ici sur le site du Basel Institute. La traduction complète sera disponible à la mi-2022.
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Show in full screen modeEnriquecimiento ilícito: Una guía sobre las leyes que abordan los activos de procedencia inexplicable
Notas introductorias
Enriquecimiento ilícito de Andrew Dornbierer ofrece una guía completa sobre las leyes de enriquecimiento ilícito y su aplicación para perseguir los activos de procedencia inexplicable y recuperar las ganancias derivadas de la corrupción y otros delitos. El libro, de acceso libre, abarca tanto las leyes penales como las civiles de todo el mundo.
Investigadores, fiscales, legisladores y académicos se beneficiarán de las descripciones claras y de la orientación práctica sobre los diferentes enfoques para abordar los aumentos inexplicables de la riqueza, cómo establecer los casos en los tribunales y los desafíos legales comunes a las leyes de enriquecimiento ilícito.
Presenta:
- Un amplio análisis de la jurisprudencia y casos de todo el mundo
- Cuadros, diagramas de flujo y gráficos que explican los conceptos clave
- Análisis de preguntas e impugnaciones comunes
- Contribuciones de profesionales de todo el mundo
- Anexo 1: una colección de leyes de 103 jurisdicciones, también en forma de base de datos en línea (en inglés)
- Anexo 2: una guía paso a paso de investigaciones financieras y análisis del estado de origen y aplicación de fondos para respaldar los casos de enriquecimiento ilícito (en inglés)
El libro fue publicado en inglés por el Basel Institute on Governance en junio de 2021. El desarrollo y la publicación del libro estuvo a cargo del Basel Institute on Governance a través del International Centre for Asset Recovery, con el apoyo investigativo de la NYU School of Law.
La traducción del libro de inglés a español estuvo a cargo de Pantoglot, Ltda., líder en el sector de la traducción en Sudamérica, con sede en Bogotá, Colombia. Adicionalmente, la persona encargada de revisar la versión traducida fue Sandra Comesaña, miembro de Hengeler Mueller, bufete especializado en delitos económicos y empresariales, destacado a nivel internacional, con sede en Alemania.>
▼ Publicación de acceso abierto
Puede encontrar la versión en línea en: illicitenrichment.baselgovernance.org. Promovemos su reutilización e intercambio bajo una licencia Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0.
Cítela de la siguiente manera: Dornbierer, A., 2021. Enriquecimiento ilícito: una guía sobre las leyes que abordan los activos de procedencia inexplicable. Basilea: Basel Institute on Governance. Disponible en: illicitenrichment.baselgovernance.org
Agradeceríamos que se nos informara de cualquier uso compartido de esta publicación bajo la licencia mencionada. Por favor, envíe un correo electrónico a info@baselgovernance.org.
El libro también está disponible para imprimirse a precio de coste en Amazon en todo el mundo.
Revisión por pares
De acuerdo con la práctica aceptada para la investigación de acceso abierto, esta publicación se ha sometido a una revisión por pares abierta con tres revisores altamente cualificados: Peer Reviews of Illicit Enrichment (en inglés).