Analyse Opérationnelle des Déclarations d'Opérations Suspectes
Analyse Opérationnelle des Déclarations d'Opérations Suspectes
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Nom du cours Analyse Opérationnelle des Déclarations d'Opérations Suspectes
L’analyse des transactions suspectes liées au blanchiment d’argent et au ...
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L’analyse des transactions suspectes liées au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme est une fonction essentielle des Cellules de Renseignement Financier (CRF/FIU). Ce cours vous fournira les compétences nécessaires pour évaluer le risque d’activités suspectes et analyser efficacement les Rapports d’Opérations Suspectes (ROS/STR).
Développé en coopération avec le **Groupe Egmont des FIU**, ce cours est basé sur le contenu de la formation en Analyse Tactique dispensée sur site par le Groupe Egmont. Il est principalement destiné aux analystes des FIU, mais peut également être utile à toute personne impliquée dans des enquêtes financières et l’analyse de preuves.
Ce que vous apprendrez
Améliorez vos compétences en apprenant à :
- Comprendre les principales responsabilités d’une Cellule de Renseignement Financier (FIU)
- Différencier information et renseignement
- Évaluer le risque d’une activité suspecte
- Réaliser une analyse approfondie d’un STR en appliquant toutes les étapes du cycle du renseignement :
- Élaborer un plan de collecte et une hypothèse
- Collecter, analyser et évaluer les informations
- Rédiger et diffuser un rapport de renseignement
Format du cours
- Autoformation : Apprenez à votre propre rythme.
- Sessions structurées : Conçues pour s’enchaîner logiquement—nous recommandons de commencer par la Session 1.
- Appareil recommandé : Ordinateur portable ou de bureau pour une expérience optimale.
À qui s’adresse ce cours ?
- Analystes et enquêteurs des FIU
- Agents des forces de l’ordre
- Responsables de la conformité dans les institutions financières
- Professionnels de la lutte contre le blanchiment d’argent (AML)
- Enquêteurs spécialisés dans la criminalité financière
Prérequis
Aucune expérience préalable en renseignement financier n’est requise, mais une connaissance des enquêtes financières et de la réglementation AML est un plus.
Durée
5 modules, 15 sessions, environ 8 heures d’apprentissage
Langues
Anglais, Espagnol, Portugais, Français, Український, Български, 中文