Análisis Operativo de Reportes de Operaciones Sospechosas
Análisis Operativo de Reportes de Operaciones Sospechosas
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Nombre del curso Análisis Operativo de Reportes de Operaciones Sospechosas
El análisis de transacciones sospechosas relacionadas con el lavado de ...
Auto-matriculación como 'Participant'
El análisis de transacciones sospechosas relacionadas con el lavado de dinero y la financiación del terrorismo es una función clave de las Unidades de Inteligencia Financiera (FIUs). Este curso te proporcionará las habilidades necesarias para evaluar el riesgo de actividades sospechosas y analizar de manera efectiva los Reportes de Transacciones Sospechosas (STRs).
Desarrollado en cooperación con el **Grupo Egmont de FIUs**, este curso se basa en el contenido de la capacitación en Análisis Táctico del Grupo Egmont. Está diseñado principalmente para analistas de FIU, pero también es útil para cualquier persona involucrada en investigaciones financieras y análisis de pruebas.
Lo que aprenderás
Lleva tus habilidades al siguiente nivel aprendiendo a:
- Comprender las responsabilidades clave de una Unidad de Inteligencia Financiera (FIU)
- Diferenciar entre información e inteligencia
- Evaluar el riesgo de actividades sospechosas
- Realizar un análisis exhaustivo de un STR aplicando todas las etapas del ciclo de inteligencia:
- Desarrollar un plan de recopilación y una hipótesis
- Recopilar, analizar y evaluar información
- Crear y difundir un informe de inteligencia
Formato del curso
- Autodidacta: Aprende a tu propio ritmo.
- Sesiones estructuradas: Diseñadas para desarrollarse progresivamente—se recomienda comenzar con la Sesión 1.
- Dispositivo recomendado: Laptop o computadora de escritorio para una mejor experiencia de aprendizaje.
¿Quién debería tomar este curso?
- Analistas e investigadores de FIU
- Oficiales de cumplimiento en instituciones financieras
- Oficiales de cumplimiento en la aplicación de la ley
- Profesionales de prevención de lavado de dinero (AML)
- Investigadores de delitos financieros
Requisitos previos
No se requiere experiencia previa en inteligencia financiera, pero es recomendable tener conocimientos sobre investigaciones financieras o normativas de prevención del lavado de dinero.
Duración
5 módulos, 15 sesiones, aproximadamente 8 horas de aprendizaje
Idiomas
Inglés, Español, Portugués, Francés, Український, Български, 中文