Short summaries and current trends on anti-corruption, collective-action, asset recovery and other topics
Quick guide to financial investigations and asset recovery
This quick guide explores the main ideas and trends in financial investigation in the context of financial crime and asset recovery cases.
Offshore structures and beneficial ownership
This quick guide looks at how criminals manipulate and misuse corporate vehicles in offshore jurisdictions to launder money. It focuses on the meaning of "corporate vehicle" and "offshore" and other…
Mobile money and financial crime
The amount of money flowing through mobile payment systems such as M-Pesa, MTN Mobile Money and Orange Money has exploded, in part due to covid-19 lockdowns. Should we be worried about the use of mob…
Le renseignement d’origine sources ouvertes
L'analyste de renseignement Manuel Medina
explique le renseignement d’origine sources ouvertes et explore des questions
difficiles inhérentes.
Le blanchiment d’or
Mark Pieth offre un aperçu des risques des préjudices environnementaux et contre les droits humains dans les chaînes d'approvisionnement d'or. Quels sont les risques et les responsabilités ? « Afin q…
Suivre la piste de l’argent
Qu’est-ce que « suivre la piste de l'argent » veut vraiment dire dans ce contexte ? Comment le mettre en pratique ? Et quels sont les plus larges perspectives à en tirer ?