Short summaries and current trends on anti-corruption, collective-action, asset recovery and other topics
Les enquêtes financières et le recouvrement d’avoirs
Ce guide rapide explore les idées et les tendances principales dans les enquêtes financières dans le contexte de la criminalité financière et du recouvrement d’avoirs.
Offshore structures and beneficial ownership
This quick guide looks at how criminals manipulate and misuse corporate vehicles in offshore jurisdictions to launder money. It focuses on the meaning of "corporate vehicle" and "offshore" and other…
L'argent mobile et les infractions financières
Devrait-on s’inquiéter pour l’utilisation de l’argent mobile en matière d’infractions financières ? Voici les bases du comment les systèmes d’argent mobile peuvent être détournés pour la corruption e…
Le renseignement d’origine sources ouvertes
L'analyste de renseignement Manuel Medina
explique le renseignement d’origine sources ouvertes et explore des questions
difficiles inhérentes.
Le blanchiment d’or
Mark Pieth offre un aperçu des risques des préjudices environnementaux et contre les droits humains dans les chaînes d'approvisionnement d'or. Quels sont les risques et les responsabilités ? « Afin q…
Suivre la piste de l’argent
Qu’est-ce que « suivre la piste de l'argent » veut vraiment dire dans ce contexte ? Comment le mettre en pratique ? Et quels sont les plus larges perspectives à en tirer ?