Short summaries and current trends on anti-corruption, collective-action, asset recovery and other topics
Quick guide to financial investigations and asset recovery
This quick guide explores the main ideas and trends in financial investigation in the context of financial crime and asset recovery cases.
Offshore structures and beneficial ownership
This quick guide looks at how criminals manipulate and misuse corporate vehicles in offshore jurisdictions to launder money. It focuses on the meaning of "corporate vehicle" and "offshore" and other…
Mobile money and financial crime
The amount of money flowing through mobile payment systems such as M-Pesa, MTN Mobile Money and Orange Money has exploded, in part due to covid-19 lockdowns. Should we be worried about the use of mob…
Inteligencia de fuente abierta
Manuel Medina, analista de inteligencia, explica qué es la inteligencia de fuente abierta y analiza algunas de las preguntas difíciles que surgen al respecto.
El lavado de oro
Mark Pieth describe los riesgos que las cadenas de suministro de oro representan para los derechos humanos y el medioambiente. ¿Cuáles son los riesgos y las responsabilidades? El autor concluye que p…
Seguir el rastro del dinero
Una de las frases más conocidas, especialmente cuando hablamos de corrupción, fraudes y crimen organizado, es: “¡Siga el rastro del dinero!”. Pero, ¿qué es lo que quiere decir exactamente “seguir el …