Short summaries and current trends on anti-corruption, collective-action, asset recovery and other topics
Investigaciones financieras y recuperación de activos
Esta guía rápida analiza las principales ideas y tendencias sobre investigación financiera en casos de delito financiero y recuperación de activos.
Offshore structures and beneficial ownership
This quick guide looks at how criminals manipulate and misuse corporate vehicles in offshore jurisdictions to launder money. It focuses on the meaning of "corporate vehicle" and "offshore" and other…
El dinero móvil y los delitos financieros
¿Deberíamos preocuparnos de que el dinero móvil sea usado para cometer delitos financieros? Estas son algunas formas en que se podría abusar de los sistemas de dinero móvil con fines de corrupción o …
Inteligencia de fuente abierta
Manuel Medina, analista de inteligencia, explica qué es la inteligencia de fuente abierta y analiza algunas de las preguntas difíciles que surgen al respecto.
El lavado de oro
Mark Pieth describe los riesgos que las cadenas de suministro de oro representan para los derechos humanos y el medioambiente. ¿Cuáles son los riesgos y las responsabilidades? El autor concluye que p…
Seguir el rastro del dinero
Una de las frases más conocidas, especialmente cuando hablamos de corrupción, fraudes y crimen organizado, es: “¡Siga el rastro del dinero!”. Pero, ¿qué es lo que quiere decir exactamente “seguir el …