Безкоштовні інтерактивні курси з ключових навичок розслідування корупції та відмивання грошей та повернення викрадених активів. За результатами проходження курсу видається сертифікат
Course Image Data Cleaning and Harvesting

Data Cleaning and Harvesting

During investigations, you will often find documents in different formats, making data analysis difficult and progress a challenge. Learning new Excel techniques for data cleaning is an essential step to transform this "chaos" into a clear and organized format. Along with the data harvesting techniques you will learn in this course, you will be able to quickly identify suspicious transactions that might indicate illicit activity.

Take your skills to the next level by learning how to:

  • Prepare financial documents for data analysis
  • Apply Excel functions to fix formatting errors
  • Identify additional sources of financial data
  • Use OCR software to digitise hard copies and export data
  • Scrape data from websites.

This course is self-paced. You can start, take breaks, and continue at any time. It is structured in sessions that build on each other, so we recommend you start with Session 1.After completing the course, you will be eligible for a certificate of completion.

Note: If you are new to analysing financial data, we recommend you start with our course on Financial Analysis using Excel

Course Image {mlang pt}Informações de fonte aberta{mlang}{mlang sq}Inteligjenca me burim të hapur{mlang}{mlang uk}Розслідування на основі відкритих даних{mlang}{mlang sr}Informacije iz otvorenih izvora{mlang}{mlang uk}Розслідування на основі відкритих даних{mlang}{mlang bg}Разузнаване с използване на открити източници{mlang}{mlang es}Inteligencia de Fuente Abierta {mlang}{mlang id}Intelijen Sumber informasi Terbuka{mlang}{mlang other}Open-source Intelligence{mlang}

Розслідування на основі відкритих данихРозслідування на основі відкритих даних

🇬🇧 🇪🇸 🇵🇹 🇮🇩 🇧🇬 🇷🇸 🇦🇱 🇺🇦

Розслідування на основі відкритих даних (РОВД) є центральним елементом більшості розслідувань щодо корупції та відмивання грошей. Інформація й докази, які ви можете отримати з загальнодоступних джерел, здатні суттєво вплинути на те, чи успішним буде розслідування або воно зайде в глухий кут. Завдяки моделюванню розслідування цей курс допоможе вам навчитися основам підготовки, проведення та повідомлення про захід РОВД.

  • Вступ до РОВД та розвідувального циклу
  • Підготовка дослідницького середовища
  • Пошук у відкритих та прихованих базах даних мережі
  • Аналіз доменних записів для пошуку інформації про вебсайти
  • Використання кешованих та архівних записів для пошуку минулих версій вебсайтів v
  • Збір інформації з соціальних мереж
  • Використання візуальної та метаінформації зображень
  • Пошук в онлайн-спільнотах, дослідження тіньових вебсторінок і біткоїнів
  • Підготовка звіту за результатами розслідування на основі відкритих даних

Під час курсу ви зануритесь у змодельоване дослідження щодо рибальського судна FV Malaga та його власника, організації Mossaman Commodities. Ви слідкуватимете за інформацією з відкритих джерел про неправомірне використання структур компаній, які розкривають ознаки незаконного рибальства та контрабанди видів тварин, які знаходяться під загрозою вимирання.

Курс був розроблений нашою командою eLearning у співпраці з профільними експертами ICAR та нашої програми «Зелена корупція» за основної фінансової підтримки від PMI Impact. Мови: англійська, іспанська, португальська, латвійська, болгарська, сербська, албанська, українська.

Course Image {mlang sr_lt}Međunarodna saradnja i međusobna pravna pomoć u krivičnim stvarima{mlang}{mlang sq}Bashkëpunimi Ndërkombëtar dhe Ndihmë Juridike në Çështjet Penale{mlang}{mlang ro}Cooperarea internațională în materie penală{mlang}{mlang uk}Міжнародне співробітництво у кримінальних справах{mlang}{mlang fr}Coopération internationale et demande d'entraide judiciaire{mlang}{mlang es}Cooperación internacional y asistencia jurídica mutua{mlang}{mlang pt}Cooperação Internacional e Assistência Jurídica Mútua{mlang}{mlang bg}Международно сътрудничество взаимопомощ по наказателноправни въпроси{mlang}{mlang other}International Cooperation and Mutual Legal Assistance in Criminal Matters{mlang}

Міжнародне співробітництво у кримінальних справах

🇬🇧 🇪🇸 🇵🇹 🇱🇻 🇧🇬 🇺🇦 🇷🇸 🇦🇱 🇷🇴

Більшість слідчих для аналізу фінансової інформації надають перевагу інструментуExcel.

Протягом цього курсу ви:

  • Навчитеся захищати свої цінні дані від випадкових змін
  • Використовуватимете прості функції, щоб розшукати трансакції, які не є типовими
  • Відкриєте для себе потужність фільтрів як засобів пошуку саме тих даних, які вам потрібні
  • Використовуватимете проміжні суми для того, щоб за одну мить узагальнювати фінансові дані
  • Навчитеся створювати інтерактивні узагальнення вашого аналізу за допомогою поглибленоїфункції PivotTables(зведенихтаблиць)
  • Познайомитеся з оглядом типових ознак незаконного використання банківських рахунків, щодопоможе ще глибшевикористатиможливості аналізу фінансових даних

Ви також отримаєте уявлення про типові моделі незаконного використання банківських рахунків, щодозволить вам глибше вивчити можливості аналізу фінансових даних.

Цей курс включає інтерактивні навчальні модулі та практичні завдання, даючи можливістьопановувати нові навички крок за. Езици: Англійська, іспанська, португальська, латвійська, болгарська, українська, сербська, албанська, румунська.

Course Image {mlang bg}Оперативен анализ{mlang}{mlang es}Análisis Operativo de Reportes de Operaciones Sospechosas{mlang}{mlang fr}Analyse Opérationnelle des Déclarations d'Opérations Suspectes{mlang}{mlang ru}Оперативный анализ{mlang}{mlang uk}Oперативного аналізу{mlang}{mlang pt}Análise Operacional de Relatórios de Transacções Suspeitas{mlang}{mlang other}Operational Analysis of Suspicious Transaction Reports{mlang}

Oперативного аналізу

🇬🇧 🇪🇸 🇵🇹 🇫🇷 🇺🇦 🇧🇬

Аналіз підозрілих операцій на наявність дій, пов’язаних з відмиванням грошей або фінансуванням тероризму, є основною функцією підрозділів фінансової розвідки (ПФР).

У цьому курсі ви навчитеся оцінювати ризик підозрілої діяльності та аналізувати звіти про підозрілі операції (STR).

Цей курс було розроблено у співпраці з Егмонтською групою підрозділів фінансової розвідки та базується на змісті виїзного навчання з тактичного аналізу Егмонтської групи. Він орієнтований насамперед на аналітиків ПФР, але корисний для всіх, хто аналізує докази в рамках фінансового розслідування.

  • Розуміти основні обов’язки ПФР;
  • Розрізняти інформацію та інтелект;
  • Оцінити ризик підозрілої діяльності;
  • Проведіть аналіз STR, включаючи всі етапи циклу розвідки:створення плану збору та гіпотези, збір, аналіз та оцінка інформації, а також створення та розповсюдження звіту про ваші висновки;

Цей курс є самостійним. Ви можете починати, робити перерви і продовжувати в будь-який час. Він структурований у сесії, які будуються одна на одній, тому ми рекомендуємо вам розпочати із сесії 1. Після успішного проходження курсу ви матимете право на отримання сертифіката про проходження.

Мови: Англійська, іспанська, португальська, французька, українська, болгарська.
Тривалість: 5 модулів; близько 8 годин загалом.
Course Image {mlang ro}Analiză financiară folosind EXCEL{mlang}{mlang sr_lt}Finansijska analiza pomoću EXCEL-a{mlang}{mlang sq}Analiza financiare duke përdorur EXCEL{mlang}{mlang bg}Финансов анализ с помощта на Excel{mlang}{mlang uk}Фінансовий аналіз за допомогою Excel{mlang}{mlang fr}Analyse financière réalisée avec Excel{mlang}{mlang pt}Análise financeira utilizando Excel{mlang}{mlang uk}Фінансовий аналіз за допомогою Excel{mlang}{mlang es}Análisis financiero básico{mlang}{mlang other}Financial Analysis using Excel{mlang}

Фінансовий аналіз за допомогою ExcelФінансовий аналіз за допомогою Excel

🇬🇧 🇪🇸 🇵🇹 🇱🇻 🇧🇬 🇺🇦 🇷🇸 🇦🇱 Більшість слідчих для аналізу фінансової інформації надають перевагу інструменту Excel.

Протягом цього курсу ви:

  • Навчитеся захищати свої цінні дані від випадкових змін
  • Використовуватимете прості функції, щоб розшукати трансакції, які не є типовими
  • Відкриєте для себе потужність фільтрів як засобів пошуку саме тих даних, які вам потрібні
  • Використовуватимете проміжні суми для того, щоб за одну мить узагальнювати фінансові дані
  • Навчитеся створювати інтерактивні узагальнення вашого аналізу за допомогою поглибленої функції PivotTables (зведених таблиць)
  • Познайомитеся з оглядом типових ознак незаконного використання банківських рахунків, що допоможе ще глибше використати можливості аналізу фінансових даних

Ви також отримаєте уявлення про типові моделі незаконного використання банківських рахунків, що дозволить вам глибше вивчити можливості аналізу фінансових даних.

Цей курс включає інтерактивні навчальні модулі та практичні завдання, даючи можливість опановувати нові навички крок за. Мови: англійська, українська, португальська, албанська, сербська, іспанська, українська, болгарська..
Course Image {mlang uk}Наочна демонстрація справ та грошових потоків{mlang}{mlang bg}Визуализиране на случаи и парични потоци{mlang}{mlang uk}Наочна демонстрація справ та грошових потоків{mlang}{mlang fr}Visualiser les cas et les flux d'argent{mlang}{mlang pt}Visualização de casos e fluxos de dinheiro{mlang}{mlang es}Visualización de casos y flujos de dinero{mlang}{mlang other}Visualise Cases and Flows of Money{mlang}

Наочна демонстрація справ та грошових потоківНаочна демонстрація справ та грошових потоків

🇬🇧 🇧🇬 🇺🇦

Розслідування корупційних справ та відмивання грошей часто зачіпають складні структури фізичних осіб, компаній таінших юридичних осіб. Це досить складно продемонструвати керівнику, колегам або учасникам судового засідання. Графікабо діаграма, що зображують взаємозв'язки між суб'єктами у справі та грошові потоки між ними, можуть полегшитирозуміння іншим. У цьому курсі ви будете використовувати безплатне програмне забезпечення yEd software.

  • Створити чіткий графік, який можна інтерпретувати, щоб наочно представити суб'єкти у справі, яку ви розслідуєте
  • Візуалізувати значущі зв'язки між цими об'єктами
  • Описувати суб'єкти за допомогою власних зображень
  • Використовувати функції макетування, щоб підготувати свій графік до аналізу за кілька кліків
  • Використовувати дані Excel для створення графіків, які роблять фінансові потоки зрозумілими
  • Додавати значущі деталі, наприклад товсті лінії з'єднання, щоб показати великі суми грошей
  • Зробити свій графік універсальним, наприклад, експортувавши його в PowerPoint

Цей курс є самостійним. Ви можете починати, робити перерви і продовжувати в будь-який час. Він структурований у вигляді сесій, які будуються одна на одній, тому ми рекомендуємо вам розпочати із сесії 1. Після успішного проходження курсу ви матимете право на отримання сертифіката про проходження. Мови: англійська, болгарська, українська.