Самостійне електронне навчання

Розслідування на основі відкритих даних (РОВД) є центральним елементом більшості розслідувань щодо корупції та відмивання грошей. Інформація й докази, які ви можете отримати з загальнодоступних джерел, здатні суттєво вплинути на те, чи успішним буде розслідування або воно зайде в глухий кут. Завдяки моделюванню розслідування цей курс допоможе вам навчитися основам підготовки, проведення та повідомлення про захід РОВД.

• Вступ до РОВД та розвідувального циклу
• Підготовка дослідницького середовища
• Пошук у відкритих та прихованих базах даних мережі
• Аналіз доменних записів для пошуку інформації про вебсайти
• Використання кешованих та архівних записів для пошуку минулих версій вебсайтів v
• Збір інформації з соціальних мереж
• Використання візуальної та метаінформації зображень
• Пошук в онлайн-спільнотах, дослідження тіньових вебсторінок і біткоїнів
• Підготовка звіту за результатами розслідування на основі відкритих даних

Під час курсу ви зануритесь у змодельоване дослідження щодо рибальського судна FV Malaga та його власника, організації Mossaman Commodities. Ви слідкуватимете за інформацією з відкритих джерел про неправомірне використання структур компаній, які розкривають ознаки незаконного рибальства та контрабанди видів тварин, які знаходяться під загрозою вимирання.

Курс був розроблений нашою командою eLearning у співпраці з профільними експертами ICAR та нашої програми «Зелена корупція» за основної фінансової підтримки від PMI Impact.

🇬🇧 🇪🇸 🇵🇹 🇫🇷🇺🇦 🇧🇬 🇱🇻

Справи про корупцію та відмивання грошей, як правило, потребують проведення розслідувань за межаминаціональнихкордонів. Чому? Компанія, яка платить хабарі за укладення договору, може знаходитись в іншій країні. Можливо,активи, придбані або використані підозрюваною особою, зареєстровані на іноземну компанію. Корупціонер можевідмиватихабарі в іншій юрисдикції. Успішне міжнародне співробітництво та збір інформації й доказів є ключовими дляуспішногопритягнення до відповідальності.

Завдяки змодельованому розслідуванню справи державного службовця «Daniel Regnar» Даніеля Регнара ви зможетездобутинавички, необхідні для збору й запиту інформації та доказів з міжнародних джерел.

Ви навчитеся:

• Розбиратись у важливості міжнародної співпраці, міжнародних каналах, які ви можете використовувати, івідмінностях між ними
• Використовувати для збору інформації відкриті джерела, такі як реєстри компаній, газетні статті, соціальнімережі та вебсайти компаній
• Запитувати інформацію неофіційно через канали «поліція-поліція» та «ПФР-ПФР»
• Розуміти принципи та правові вимоги взаємної правової допомоги (ВПД), а також прийнятність іноземних доказівунаціональному кримінальному провадженні
• Писати ефективні запити про взаємну правову допомогу і, за потреби, складати листа у відповідь на відмову

Цей курс є самостійним. Ви можете починати, робити перерви і продовжувати в будь-який час. Він структурований усесіях, якібудуйте один на одному, тому ми рекомендуємо вам розпочати із сесії 1. Після успішного завершення курсу виматиме право на отримання сертифіката про закінчення

Тривалість: 10 сеансів; загалом приблизно 5 годин

Аналіз підозрілих операцій щододіяльності, пов’язаної з відмиванням грошей або фінансуванням тероризму,є однією з основних функцій підрозділів фінансової розвідки.На цьому курсі ви навчитесь усім необхідним навичкам для оцінки ризикута аналізу підозрілих транзакцій.

Цей курс розроблений спільно зГрупою фінансових розвідувальних підрозділів "Егмонт" і орієнтованийнасамперед на аналітиків ПФР, але корисний для тих, хто аналізує докази врамках фінансового розслідування.

Для: аналітиків ПФР, правоохоронних органів

For most investigators, Excel is the tool of choice to analyse financial information. In thiscourse, you will use Excel to organise and analyse large volumes of data such as banking records, invoices, phonerecords and commercial transactions.

• Protect your data from accidental changes
• Use simple functions to find transactions that stand out
• Unlock the power of filters to find exactly the data you are searching for
• Use subtotals to summarise your financial data instantly
• Create interactive summaries using PivotTables

You will also gain insight into typical patterns of illegal use of bank accounts, allowing you to further explorepossibilities to analyse financial data.

This course is self-paced. You can start, take breaks and continue at any time. It is structured in sessions thatbuild on each other, so we recommend you start with Session 1. After successfully completing the course, you will beeligible for a certificate of completion

Розслідування корупційних справ та відмивання грошей часто зачіпають складні структури фізичних осіб, компаній таінших юридичних осіб. Це досить складно продемонструвати керівнику, колегам або учасникам судового засідання. Графікабо діаграма, що зображують взаємозв'язки між суб'єктами у справі та грошові потоки між ними, можуть полегшитирозуміння іншим. У цьому курсі ви будете використовувати безплатне програмне забезпечення yEd software.

Ви дізнаєтесь, як:

• Створити чіткий графік, який можна інтерпретувати, щоб наочно представити суб'єкти у справі, яку ви розслідуєте
• Візуалізувати значущі зв'язки між цими об'єктами
• Описувати суб'єкти за допомогою власних зображень
• Використовувати функції макетування, щоб підготувати свій графік до аналізу за кілька кліків
• Використовувати дані Excel для створення графіків, які роблять фінансові потоки зрозумілими
• Додавати значущі деталі, наприклад товсті лінії з'єднання, щоб показати великі суми грошей
• Зробити свій графік універсальним, наприклад, експортувавши його в PowerPoint

Цей курс розрахований на самостійне проходження за власним графіком. Ви можете почати вивчення, потім зробити перервуі продовжити пізніше. Курс має структуру практичних занять, пов'язаних між собою, тому ми рекомендуємо почати зпрактичного заняття 1. Після успішного завершення курсу ви зможете отримати сертифікат про проходження курсунавчання

The Source and Application of Funds Analysis is a simple yet powerful method to prove unknown or illegal income in acorruption or money laundering case when direct evidence is not available. It is also a crucial tool in cases ofillicit enrichment in countries where this is criminalised.

You will learn how to:

• Understand how indirect evidence like bank records can contribute to proving bribery and corruption cases and/orprovide evidence in cases of illicit enrichment
• Calculate a suspect's unknown/illegal income using the Source and Application method
• Find “sources” and “applications” of funds in your case
• Use a simple Excel template that helps you to calculate the amount of unknown/illegal income

This course is self-paced. You can start, take breaks and continue at any time. It is structured in sessions thatbuild on each other, so we recommend you start with Session 1. After successfully completing the course, you will beeligible for a certificate of completion

Languages: English, Spanish, Portuguese, French, Ukrainian, Bulgarian, Latvian