Безкоштовні інтерактивні курси з ключових навичок розслідування корупції та відмивання грошей та повернення викрадених активів. За результатами проходження курсу видається сертифікат
Course Image {mlang pt}Informações de fonte aberta{mlang}{mlang sq}Inteligjenca me burim të hapur{mlang}{mlang uk}Розслідування на основі відкритих даних{mlang}{mlang sr}Informacije iz otvorenih izvora{mlang}{mlang uk}Розслідування на основі відкритих даних{mlang}{mlang bg}Разузнаване с използване на открити източници{mlang}{mlang es}Inteligencia de Fuente Abierta {mlang}{mlang id}Intelijen Sumber informasi Terbuka{mlang}{mlang other}Open-source Intelligence{mlang}

Розслідування на основі відкритих данихРозслідування на основі відкритих даних

🇬🇧 🇪🇸 🇵🇹 🇮🇩 🇧🇬 🇷🇸 🇦🇱 🇺🇦

Розслідування на основі відкритих даних (РОВД) є центральним елементом більшості розслідувань щодо корупції та відмивання грошей. Інформація й докази, які ви можете отримати з загальнодоступних джерел, здатні суттєво вплинути на те, чи успішним буде розслідування або воно зайде в глухий кут. Завдяки моделюванню розслідування цей курс допоможе вам навчитися основам підготовки, проведення та повідомлення про захід РОВД.

  • Вступ до РОВД та розвідувального циклу
  • Підготовка дослідницького середовища
  • Пошук у відкритих та прихованих базах даних мережі
  • Аналіз доменних записів для пошуку інформації про вебсайти
  • Використання кешованих та архівних записів для пошуку минулих версій вебсайтів v
  • Збір інформації з соціальних мереж
  • Використання візуальної та метаінформації зображень
  • Пошук в онлайн-спільнотах, дослідження тіньових вебсторінок і біткоїнів
  • Підготовка звіту за результатами розслідування на основі відкритих даних

Під час курсу ви зануритесь у змодельоване дослідження щодо рибальського судна FV Malaga та його власника, організації Mossaman Commodities. Ви слідкуватимете за інформацією з відкритих джерел про неправомірне використання структур компаній, які розкривають ознаки незаконного рибальства та контрабанди видів тварин, які знаходяться під загрозою вимирання.

Курс був розроблений нашою командою eLearning у співпраці з профільними експертами ICAR та нашої програми «Зелена корупція» за основної фінансової підтримки від PMI Impact. Мови: англійська, іспанська, португальська, латвійська, болгарська, сербська, албанська, українська.

Course Image {mlang sr_lt}Međunarodna saradnja i međusobna pravna pomoć u krivičnim stvarima{mlang}{mlang sq}Bashkëpunimi Ndërkombëtar dhe Ndihmë Juridike në Çështjet Penale{mlang}{mlang ro}Cooperarea internațională în materie penală{mlang}{mlang uk}Міжнародне співробітництво у кримінальних справах{mlang}{mlang fr}Coopération internationale et demande d'entraide judiciaire{mlang}{mlang es}Cooperación internacional y asistencia jurídica mutua{mlang}{mlang pt}Cooperação Internacional e Assistência Jurídica Mútua{mlang}{mlang bg}Международно сътрудничество взаимопомощ по наказателноправни въпроси{mlang}{mlang other}International Cooperation and Mutual Legal Assistance in Criminal Matters{mlang}

Міжнародне співробітництво у кримінальних справах

🇬🇧 🇪🇸 🇵🇹 🇱🇻 🇧🇬 🇺🇦 🇷🇸 🇦🇱 🇷🇴

Більшість слідчих для аналізу фінансової інформації надають перевагу інструментуExcel.

Протягом цього курсу ви:

  • Навчитеся захищати свої цінні дані від випадкових змін
  • Використовуватимете прості функції, щоб розшукати трансакції, які не є типовими
  • Відкриєте для себе потужність фільтрів як засобів пошуку саме тих даних, які вам потрібні
  • Використовуватимете проміжні суми для того, щоб за одну мить узагальнювати фінансові дані
  • Навчитеся створювати інтерактивні узагальнення вашого аналізу за допомогою поглибленоїфункції PivotTables(зведенихтаблиць)
  • Познайомитеся з оглядом типових ознак незаконного використання банківських рахунків, щодопоможе ще глибшевикористатиможливості аналізу фінансових даних

Ви також отримаєте уявлення про типові моделі незаконного використання банківських рахунків, щодозволить вам глибше вивчити можливості аналізу фінансових даних.

Цей курс включає інтерактивні навчальні модулі та практичні завдання, даючи можливістьопановувати нові навички крок за. Езици: Англійська, іспанська, португальська, латвійська, болгарська, українська, сербська, албанська, румунська.

Course Image {mlang bg}Оперативен анализ{mlang}{mlang es}Análisis Operativo de Reportes de Operaciones Sospechosas{mlang}{mlang fr}Analyse Opérationnelle des Déclarations d'Opérations Suspectes{mlang}{mlang ru}Оперативный анализ{mlang}{mlang uk}Oперативного аналізу{mlang}{mlang pt}Análise Operacional de Relatórios de Transacções Suspeitas{mlang}{mlang other}Operational Analysis of Suspicious Transaction Reports{mlang}

Oперативного аналізу

🇬🇧 🇪🇸 🇵🇹 🇫🇷 🇺🇦 🇧🇬

Аналіз підозрілих операцій на наявність дій, пов’язаних з відмиванням грошей або фінансуванням тероризму, є основною функцією підрозділів фінансової розвідки (ПФР).

У цьому курсі ви навчитеся оцінювати ризик підозрілої діяльності та аналізувати звіти про підозрілі операції (STR).

Цей курс було розроблено у співпраці з Егмонтською групою підрозділів фінансової розвідки та базується на змісті виїзного навчання з тактичного аналізу Егмонтської групи. Він орієнтований насамперед на аналітиків ПФР, але корисний для всіх, хто аналізує докази в рамках фінансового розслідування.

  • Розуміти основні обов’язки ПФР;
  • Розрізняти інформацію та інтелект;
  • Оцінити ризик підозрілої діяльності;
  • Проведіть аналіз STR, включаючи всі етапи циклу розвідки:створення плану збору та гіпотези, збір, аналіз та оцінка інформації, а також створення та розповсюдження звіту про ваші висновки;

Цей курс є самостійним. Ви можете починати, робити перерви і продовжувати в будь-який час. Він структурований у сесії, які будуються одна на одній, тому ми рекомендуємо вам розпочати із сесії 1. Після успішного проходження курсу ви матимете право на отримання сертифіката про проходження.

Мови: Англійська, іспанська, португальська, французька, українська, болгарська.
Тривалість: 5 модулів; близько 8 годин загалом.
Course Image {mlang ro}Analiză financiară folosind EXCEL{mlang}{mlang sr_lt}Finansijska analiza pomoću EXCEL-a{mlang}{mlang sq}Analiza financiare duke përdorur EXCEL{mlang}{mlang bg}Финансов анализ с помощта на Excel{mlang}{mlang uk}Фінансовий аналіз за допомогою Excel{mlang}{mlang fr}Analyse financière réalisée avec Excel{mlang}{mlang pt}Análise financeira utilizando Excel{mlang}{mlang uk}Фінансовий аналіз за допомогою Excel{mlang}{mlang es}Análisis financiero básico{mlang}{mlang other}Financial Analysis using Excel{mlang}

Фінансовий аналіз за допомогою ExcelФінансовий аналіз за допомогою Excel

🇬🇧 🇪🇸 🇵🇹 🇱🇻 🇧🇬 🇺🇦 🇷🇸 🇦🇱 Більшість слідчих для аналізу фінансової інформації надають перевагу інструменту Excel.

Протягом цього курсу ви:

  • Навчитеся захищати свої цінні дані від випадкових змін
  • Використовуватимете прості функції, щоб розшукати трансакції, які не є типовими
  • Відкриєте для себе потужність фільтрів як засобів пошуку саме тих даних, які вам потрібні
  • Використовуватимете проміжні суми для того, щоб за одну мить узагальнювати фінансові дані
  • Навчитеся створювати інтерактивні узагальнення вашого аналізу за допомогою поглибленої функції PivotTables (зведених таблиць)
  • Познайомитеся з оглядом типових ознак незаконного використання банківських рахунків, що допоможе ще глибше використати можливості аналізу фінансових даних

Ви також отримаєте уявлення про типові моделі незаконного використання банківських рахунків, що дозволить вам глибше вивчити можливості аналізу фінансових даних.

Цей курс включає інтерактивні навчальні модулі та практичні завдання, даючи можливість опановувати нові навички крок за. Мови: англійська, українська, португальська, албанська, сербська, іспанська, українська, болгарська..