Самостійне електронне навчання
Самостійне електронне навчання
Назва курсу Data Cleaning and Harvesting
In financial investigations, disorganised data can slow you down and hide crucial insights. ...
Назва курсу Розслідування на основі відкритих данихРозслідування на основі відкритих даних
Розвідка з відкритих джерел (OSINT) відіграє ключову роль у сучасних розслідуваннях, дозволяючи ...
Назва курсу Міжнародне співробітництво у кримінальних справах
Розслідування випадків корупції та відмивання грошей часто ...
Назва курсу Collective Action Against Corruption
Collective Action initiatives bring together business, government, and civil society to ...
Назва курсу Oперативного аналізу
Аналіз підозрілих транзакцій, пов’язаних із відмиванням грошей або фінансуванням ...
Назва курсу Фінансовий аналіз за допомогою ExcelФінансовий аналіз за допомогою Excel
Для більшості слідчих Excel є основним інструментом для аналізу фінансової інформації...
Назва курсу Наочна демонстрація справ та грошових потоківНаочна демонстрація справ та грошових потоків
Розслідування корупції та відмивання грошей часто включають складні мережі осіб, компаній та ...
Назва курсу Аналіз джерел та використання коштів
Аналіз джерел і використання коштів – це простий, але потужний метод для доведення ...
Назва курсу Combating Terrorism Financing
As anti-money laundering (AML) and counter-financing of terrorism...