Самостійне електронне навчання

🇬🇧 🇪🇸 🇵🇹 🇮🇩 🇧🇬 Open-source intelligence (OSINT) is a central element of most corruption and money laundering investigations. The information and evidence you can gather from publicly available sources can make the difference between a successful investigation and a dead end. Through a simulated investigation, this course will help you learn the basics of how to prepare, conduct and report an OSINT undertaking. Introduction to OSINT and the intelligence cycle; Preparing your research environment; Searching the open web and deep web databases; Analysing domain records to find information about websites; Using cached and archived records to retrieve past versions of websites; Gathering information from social media sites; Exploiting the visual and meta information of images; Searching online communities, investigating dark web pages and bitcoin; Preparing a report of an OSINT investigation. During the course you immerse yourself in a simulated investigation into the fishing vessel FV Malaga and its owner, the organisation Mossaman Commodities. You follow open-source leads about the misuse of company structures that reveal indicators of illegal fishing and the smuggling of endangered animal parts. The course was developed by our eLearning team in collaboration with subject matter experts from ICAR and our Green Corruption programme, with primary funding from PMI Impact.

🇬🇧 🇪🇸 🇵🇹 🇫🇷 🇱🇻 🇧🇬 🇺🇦 Corruption and money laundering cases generally require investigative efforts beyond domestic borders. Why? A company paying bribes for a contract might be located in a foreign country. Perhaps assets acquired or used by the suspect are registered in a foreign company's name. A corrupt official may launder bribes in another jurisdiction. Successful international cooperation and the collection of information and evidence are key to a successful prosecution. Through a simulated investigation into the public official "Daniel Regnard", you will gain the skills you need to collect and request information and evidence from international sources. Understand the importance of international cooperation, the international channels you can use and the differences between them Use open-source information sources like company registries, newspaper articles, social media and company websites to gather information Request information informally via police-to-police and FIU-to-FIU channels Understand the principles and legal requirements of mutual legal assistance (MLA), and the admissibility of foreign evidence in domestic criminal proceedings Write effective MLA requests and respond to their refusal if needed This course is self-paced. You can start, take breaks and continue at any time. It is structured in sessions that build on each other, so we recommend you start with Session 1. After successfully completing the course, you will be eligible for a certificate of completion

🇬🇧 🇪🇸 🇵🇹 🇫🇷 🇺🇦🇧🇬 Анализът на доклади за подозрителни транзакции, свързани с прането на пари или финансирането на тероризма е основна функция на звената за финансово разузнаване (ЗФР). В този курс ще се научите как да оценявате риска от съмнителни операции и да анализирате доклади за съмнителни транзакции (ДПТ). Курсът е разработен съвместно с Egmont Group от ЗФР и се базира на съдържанието на обучението по Тактически анализ на място на Egmont Group. Насочен е основно към анализатори от ЗФР, но е полезен за всеки, който анализира доказателства, като част от финансово разследване. Разбирайте основните отговорности на ЗФР; Правете разлика между информация и разследване; Оценявайте риска от съмнителни операции; Извършвайте анализ на ДПТ, включително всички стъпки от цикъла на разследване: създаване на план за събиране на доказателства и хипотеза, събиране, анализиране и оценяване на информация, както и създаване и разпространение на доклада ви с констатации.    В този курс сами определяте темпото. Можете да започвате, да правите почивки и да продължите по всяко време. Структуриран е в раздели, които се надграждат, така че Ви препоръчваме да започнете с Раздел 1. След като преминете курса успешно, ще имате право на удостоверение за завършване. 🇬🇧 🇪🇸 🇵🇹 🇫🇷 🇺🇦🇧🇬 Аналіз підозрілих операцій щодо діяльності, пов’язаної з відмиванням грошей або фінансуванням тероризму, є однією з основних функцій підрозділів фінансової розвідки. На цьому курсі ви навчитесь усім необхідним навичкам для оцінки ризику та аналізу підозрілих транзакцій. Цей курс розроблений спільно з Групою фінансових розвідувальних підрозділів "Егмонт" і орієнтований насамперед на аналітиків ПФР, але корисний для тих, хто аналізує докази в рамках фінансового розслідування. Для: аналітиків ПФР, правоохоронних органів

🇬🇧 🇪🇸 🇵🇹 🇺🇦 🇧🇬 For most investigators, Excel is the tool of choice to analyse financial information. In this course, you will use Excel to organise and analyse large volumes of data such as banking records, invoices, phone records and commercial transactions. Protect your data from accidental changes Use simple functions to find transactions that stand out Unlock the power of filters to find exactly the data you are searching for Use subtotals to summarise your financial data instantly Create interactive summaries using PivotTables You will also gain insight into typical patterns of illegal use of bank accounts, allowing you to further explore possibilities to analyse financial data. This course is self-paced. You can start, take breaks and continue at any time. It is structured in sessions that build on each other, so we recommend you start with Session 1. After successfully completing the course, you will be eligible for a certificate of completion

{mlang}    🇬🇧 🇧🇬 🇺🇦 Розслідування корупційних справ та відмивання грошей часто зачіпають складні структури фізичних осіб, компаній та інших юридичних осіб. Це досить складно продемонструвати керівнику, колегам або учасникам судового засідання. Графік або діаграма, що зображують взаємозв'язки між суб'єктами у справі та грошові потоки між ними, можуть полегшити розуміння іншим. У цьому курсі ви будете використовувати безплатне програмне забезпечення yEd software. Ви дізнаєтесь, як: Створити чіткий графік, який можна інтерпретувати, щоб наочно представити суб'єкти у справі, яку ви розслідуєте Візуалізувати значущі зв'язки між цими об'єктами Описувати суб'єкти за допомогою власних зображень Використовувати функції макетування, щоб підготувати свій графік до аналізу за кілька кліків Використовувати дані Excel для створення графіків, які роблять фінансові потоки зрозумілими Додавати значущі деталі, наприклад товсті лінії з'єднання, щоб показати великі суми грошей Зробити свій графік універсальним, наприклад, експортувавши його в PowerPoint Цей курс розрахований на самостійне проходження за власним графіком. Ви можете почати вивчення, потім зробити перерву і продовжити пізніше. Курс має структуру практичних занять, пов'язаних між собою, тому ми рекомендуємо почати з практичного заняття 1. Після успішного завершення курсу ви зможете отримати сертифікат про проходження курсу навчання

🇬🇧 🇪🇸 🇵🇹 🇺🇦 🇱🇻 🇧🇬 The Source and Application of Funds Analysis is a simple yet powerful method to prove unknown or illegal income in a corruption or money laundering case when direct evidence is not available. It is also a crucial tool in cases of illicit enrichment in countries where this is criminalised. You will learn how to: Understand how indirect evidence like bank records can contribute to proving bribery and corruption cases and/or provide evidence in cases of illicit enrichment Calculate a suspect's unknown/illegal income using the Source and Application method Find “sources” and “applications” of funds in your case Use a simple Excel template that helps you to calculate the amount of unknown/illegal income This course is self-paced. You can start, take breaks and continue at any time. It is structured in sessions that build on each other, so we recommend you start with Session 1. After successfully completing the course, you will be eligible for a certificate of completion