Self-paced eLearning

Collective Action is a powerful anti-corruption approach that brings businesses, civil society, and international stakeholders together to address shared corruption challenges and promote integrity and fair competition. This fully interactive course equips participants with the practical skills needed to conceptualise, establish, and implement Collective Action initiatives in diverse settings.

In this course, you will take on the role of Martha, a young entrepreneur in the fictional country of “Wakandaa.” Faced with a window of opportunity as the new government pledges to crack down on corruption, you will identify key stakeholders from the private sector, civil society, and the international community to join you in creating a Collective Action initiative. Together, you will explore the unique corruption challenges and work to promote fair business opportunities.

You will learn to:

• Identify and engage relevant stakeholders from the private sector, government, and civil society
• Understand the principles of Collective Action and how to apply them in anti-corruption efforts
• Navigate common challenges, such as managing conflicting stakeholder expectations and building trust
• Adapt to changing political and economic landscapes in the fight against corruption
• Develop and implement strategies for improving business integrity and fair competition

By the end of the course, you will have hands-on tools to build and lead successful Collective Action initiatives, addressing corruption challenges through collaboration and mutual trust.

This course is ideal for:

• Private sector professionals, including compliance officers, auditors, and risk managers
• Government representatives involved in anti-corruption or procurement initiatives
• Civil society and international organisations focused on transparency, accountability, and economic development

Obaveštavanje iz otvorenih izvora (OSINT) je centralni element za većinu istraga u vezi sa korpucijom i pranjem novca. Informacije i dokaze koje možete prikupiti iz javno dostupnih izvora mogu napraviti razliku između uspešne istrage i ćorsokaka. Kroz simuliranu istragu, ovaj kurs će vam pomoći da naučite osnove o tome kako da pripremite, sprovedete i izveštavate o OSINT poduhvatu.

• Uvod u OSINT i obaveštajni ciklus
• Priprema vašeg istražiteljskog okruženja
• Pretraživanje otvorenih i dubokih baza podataka na mreži
• Analiza evidencije domena radi pronalaženja informacija o veb-sajtovima
• Upotreba keširanih i arhiviranih evidencija za ponovno dobijanje prethodnih verzija veb-sajtova
• Prikupljanje informacija sa sajtova društvenih mreža
• Iskorišćavanje vizuelnih i meta informacija sa slika
• Pretraživanje zajednica na mreži, istraživanje stranica tamne mreže i bitcoin-a
• Priprema izveštaja o OSINT istrazi

Tokom kursa uronite u simuliranu istragu ribarskog broda FV Malaga i njegovog vlasnika, organizacije Mossaman Commodities. Pratićete tragove iz otvorenih izvora o zloupotrebi struktura kompanije, koje otkrivaju pokazatelje nelegalnog ribolova i krijumčarenje delova ugroženih životinja.

Kurs je razvijen od strane našeg eLearning tima u saradnji sa ekspertima ICAR-ai našeg programa Green Corruption (Zelena korupcija), uz primarno finansiranje od strane PMI Impact. Jezici: Engleski, Španski, Portugalski, Letonski, Bugarski, Srpski, Albanski, Ukrajinski.

Za većinu istražitelja, Excel je alatka izbora za analizu finansijskih informacija. U ovomkursu koristićete Excel za organizaciju i analizu velikih količina podataka, kao što su bankarski zapisi,fakture, telefonski zapisi i komercijalne transakcije.

• Zaštitite vaše podatke od slučajnih izmena
• Koristite jednostavne funkcije za pronalaženje transakcija koje se ističu
• Otključajte moć filtera za pronalaženje baš onih podataka koje pretražujete
• Koristite međuzbirove da biste odmah sumirali vaše finansijske podatke
• Kreirajte interaktivne sažetke pomoću izvedenih tabela

Takođe ćete steći uvid u tipične šablone nelegalne upotrebe bankovnih računa, koji će vamomogućiti da dalje istražite mogućnosti za analizu finansijskih podataka.

Analysing suspicious transactions for actitiesrelated to money laundering or the financing of terrorism is a corefunction of Financial Intelligence Units (FIUs).

In this course, you will learn to assess the risk of suspicious activity and analyse suspicious transaction reports(STRs).

This course was developed in co-operation with the Egmont Group ofFIUs and is based on the content of the Egmont Group’s on-site TacticalAnalysis training. It is aimed primarily at FIU analysts, but is usefulfor anyone analysing evidence as part of a financial investigation.

• Understand the core responsibilities of an FIU;
• Differentiate between information and intelligence;
• Assess the risk of suspicious activity;
• Conduct an analysis of an STR, including all steps of theintelligence cycle: creating a collection plan and hypothesis,collecting, analysing and evaluating information, and creating anddisseminating a report of your findings;

This course is self-paced. You can start, take breaks and continue atany time. It is structured in sessions that build on each other, so werecommend you start with Session 1. After successfully completing thecourse, you will be eligible for a certificate of completion.

Za većinu istražitelja, Excel je alatka izbora za analizu finansijskih informacija. U ovomkursu koristićete Excel za organizaciju i analizu velikih količina podataka, kao što su bankarski zapisi,fakture, telefonski zapisi i komercijalne transakcije.

• Zaštitite vaše podatke od slučajnih izmena
• Koristite jednostavne funkcije za pronalaženje transakcija koje se ističu
• Otključajte moć filtera za pronalaženje baš onih podataka koje pretražujete
• Koristite međuzbirove da biste odmah sumirali vaše finansijske podatke
• Kreirajte interaktivne sažetke pomoću izvedenih tabela

Takođe ćete steći uvid u tipične šablone nelegalne upotrebe bankovnih računa, koji će vamomogućiti da dalje istražite mogućnosti za analizu finansijskih podataka.