Data Cleaning and Harvesting
During investigations, you will often find documents in different formats, making data analysis difficult and progress a challenge. Learning new Excel techniques for data cleaning is an essential step to transform this "chaos" into a clear and organized format. Along with the data harvesting techniques you will learn in this course, you will be able to quickly identify suspicious transactions that might indicate illicit activity.
Take your skills to the next level by learning how to:
- Prepare financial documents for data analysis
- Apply Excel functions to fix formatting errors
- Identify additional sources of financial data
- Use OCR software to digitise hard copies and export data
- Scrape data from websites.
This course is self-paced. You can start, take breaks, and continue at any time. It is structured in sessions that build on each other, so we recommend you start with Session 1.After completing the course, you will be eligible for a certificate of completion.
Note: If you are new to analysing financial data, we recommend you start with our course on Financial Analysis using Excel
Open-source Intelligence
Obaveštavanje iz otvorenih izvora (OSINT) je centralni element za većinu istraga u vezi sa korpucijom i pranjem novca. Informacije i dokaze koje možete prikupiti iz javno dostupnih izvora mogu napraviti razliku između uspešne istrage i ćorsokaka. Kroz simuliranu istragu, ovaj kurs će vam pomoći da naučite osnove o tome kako da pripremite, sprovedete i izveštavate o OSINT poduhvatu.
- Uvod u OSINT i obaveštajni ciklus
- Priprema vašeg istražiteljskog okruženja
- Pretraživanje otvorenih i dubokih baza podataka na mreži
- Analiza evidencije domena radi pronalaženja informacija o veb-sajtovima
- Upotreba keširanih i arhiviranih evidencija za ponovno dobijanje prethodnih verzija veb-sajtova
- Prikupljanje informacija sa sajtova društvenih mreža
- Iskorišćavanje vizuelnih i meta informacija sa slika
- Pretraživanje zajednica na mreži, istraživanje stranica tamne mreže i bitcoin-a
- Priprema izveštaja o OSINT istrazi
Tokom kursa uronite u simuliranu istragu ribarskog broda FV Malaga i njegovog vlasnika, organizacije Mossaman Commodities. Pratićete tragove iz otvorenih izvora o zloupotrebi struktura kompanije, koje otkrivaju pokazatelje nelegalnog ribolova i krijumčarenje delova ugroženih životinja.
Kurs je razvijen od strane našeg eLearning tima u saradnji sa ekspertima ICAR-ai našeg programa Green Corruption (Zelena korupcija), uz primarno finansiranje od strane PMI Impact. Jezici: Engleski, Španski, Portugalski, Letonski, Bugarski, Srpski, Albanski, Ukrajinski.
Međunarodna saradnja i međusobna pravna pomoć u krivičnim stvarima
Za većinu istražitelja, Excel je alatka izbora za analizu finansijskih informacija. U ovomkursu koristićete Excel za organizaciju i analizu velikih količina podataka, kao što su bankarski zapisi,fakture, telefonski zapisi i komercijalne transakcije.
- Zaštitite vaše podatke od slučajnih izmena
- Koristite jednostavne funkcije za pronalaženje transakcija koje se ističu
- Otključajte moć filtera za pronalaženje baš onih podataka koje pretražujete
- Koristite međuzbirove da biste odmah sumirali vaše finansijske podatke
- Kreirajte interaktivne sažetke pomoću izvedenih tabela
Takođe ćete steći uvid u tipične šablone nelegalne upotrebe bankovnih računa, koji će vamomogućiti da dalje istražite mogućnosti za analizu finansijskih podataka.
Ovaj kurs se odvija samostalno. Možete ga započeti, napraviti pauze i nastaviti u bilo komtrenutku. Strukturiran je u vidu sesija koje se nadograđuju jedna na drugu, te preporučujemo da počnete odSession 1 (Sesija 1). Nakon uspešnog završetka kursa, bićete podobni za dobijanje sertifikata. Jezici: Engleski, Španski, Portugalski, Letonski, Bugarski, Ukrajinski, Srpski, Albanski, Rumunski.
Operational Analysis of Suspicious Transaction Reports
Analysing suspicious transactions for actitiesrelated to money laundering or the financing of terrorism is a corefunction of Financial Intelligence Units (FIUs).
In this course, you will learn to assess the risk of suspicious activity and analyse suspicious transaction reports(STRs).
This course was developed in co-operation with the Egmont Group ofFIUs and is based on the content of the Egmont Group’s on-site TacticalAnalysis training. It is aimed primarily at FIU analysts, but is usefulfor anyone analysing evidence as part of a financial investigation.
- Understand the core responsibilities of an FIU;
- Differentiate between information and intelligence;
- Assess the risk of suspicious activity;
- Conduct an analysis of an STR, including all steps of theintelligence cycle: creating a collection plan and hypothesis,collecting, analysing and evaluating information, and creating anddisseminating a report of your findings;
This course is self-paced. You can start, take breaks and continue atany time. It is structured in sessions that build on each other, so werecommend you start with Session 1. After successfully completing thecourse, you will be eligible for a certificate of completion.
Languages: English, Spanish, Portuguese, French, Ukrainian, Bulgarian.
Finansijska analiza pomoću EXCEL-a
Za većinu istražitelja, Excel je alatka izbora za analizu finansijskih informacija. U ovomkursu koristićete Excel za organizaciju i analizu velikih količina podataka, kao što su bankarski zapisi,fakture, telefonski zapisi i komercijalne transakcije.
- Zaštitite vaše podatke od slučajnih izmena
- Koristite jednostavne funkcije za pronalaženje transakcija koje se ističu
- Otključajte moć filtera za pronalaženje baš onih podataka koje pretražujete
- Koristite međuzbirove da biste odmah sumirali vaše finansijske podatke
- Kreirajte interaktivne sažetke pomoću izvedenih tabela
Takođe ćete steći uvid u tipične šablone nelegalne upotrebe bankovnih računa, koji će vamomogućiti da dalje istražite mogućnosti za analizu finansijskih podataka.
Ovaj kurs se odvija samostalno. Možete ga započeti, napraviti pauze i nastaviti u bilo komtrenutku. Strukturiran je u vidu sesija koje se nadograđuju jedna na drugu, te preporučujemo da počnete odSession 1 (Sesija 1). Nakon uspešnog završetka kursa, bićete podobni za dobijanje sertifikata. Jezici: Engleski, Ukrajinski, Portugalski, Albanski, Srpski, Španski, Ukrajinski, Bugarski.- Trainer: Armen Oganesean
Visualise Cases and Flows of Money
Corruption and money laundering investigations often involve complex structures of persons, companies and otherentities. This is challenging to present to a supervisor or colleagues, or even in a courtroom. A graph or diagramdepicting the relationships between entities in the case and the flows of money between them can make it easier forothers to understand. In this course you will use the free software yEd software.
- Create clear and interpretable graph to present entities in a case you are investigating
- Visualise meaningful connections between these entities
- Depict the entities with custom pictures
- Use layout functions to make your graph ready for analysing in a few clicks
- Use Excel data to create graphs that make financial flows comprehensible
- Add meaningful details, such as thicker connection lines to represent greater amounts of money
- Make your graph versatile, for example by exporting it to PowerPoint
This course is self-paced. You can start, take breaks and continue at any time. It is structured in sessions thatbuild on each other, so we recommend you start with Session 1. After successfully completing the course, you will beeligible for a certificate of completion. Languages: English, Bulgarian, Ukrainian.