Self-paced eLearning

Collective Action is a powerful anti-corruption approach that brings businesses, civil society, and international stakeholders together to address shared corruption challenges and promote integrity and fair competition. This fully interactive course equips participants with the practical skills needed to conceptualise, establish, and implement Collective Action initiatives in diverse settings.

In this course, you will take on the role of Martha, a young entrepreneur in the fictional country of “Wakandaa.” Faced with a window of opportunity as the new government pledges to crack down on corruption, you will identify key stakeholders from the private sector, civil society, and the international community to join you in creating a Collective Action initiative. Together, you will explore the unique corruption challenges and work to promote fair business opportunities.

You will learn to:

• Identify and engage relevant stakeholders from the private sector, government, and civil society
• Understand the principles of Collective Action and how to apply them in anti-corruption efforts
• Navigate common challenges, such as managing conflicting stakeholder expectations and building trust
• Adapt to changing political and economic landscapes in the fight against corruption
• Develop and implement strategies for improving business integrity and fair competition

By the end of the course, you will have hands-on tools to build and lead successful Collective Action initiatives, addressing corruption challenges through collaboration and mutual trust.

This course is ideal for:

• Private sector professionals, including compliance officers, auditors, and risk managers
• Government representatives involved in anti-corruption or procurement initiatives
• Civil society and international organisations focused on transparency, accountability, and economic development

Inteligjenca me burim të hapur (OSINT) është një element qendror i shumicës së hetimeve për korrupsion dhe pastrim parash. Informacioni dhe provat që mund të mblidhni nga burime të disponueshme publikisht mund të bëjnë dallimin midis një hetimi të suksesshëm dhe një rrugë pa krye. Nëpërmjet një hetimi të simuluar, ky kurs do t'ju ndihmojë të mësoni bazat se si të përgatitni, drejtoni dhe raportoni një ndërmarrje OSINT.

• Hyrje në OSINT dhe ciklin e inteligjencës
• Përgatitja e mjedisit tuaj të kërkimit
• Kërkimi në ueb-in e hapur dhe bazat e të dhënave të uebit të thellë
• Duke analizuar të dhënat e domenit për të gjetur informacione rreth faqeve të internetit
• Përdorimi i të dhënave të ruajtura dhe të arkivuara për të tërhequr versionet e kaluara të faqeve të internetit
• Mbledhja e informacionit nga faqet e mediave sociale
• Shfrytëzimi i informacionit vizual dhe meta të imazheve
• Kërkimi i komuniteteve në internet, hetimi i faqeve të errëta të internetit dhe bitcoin
• Përgatitja e një raporti të një hetimi OSINT

Gjatë kursit ju zhyteni në një hetim të simuluar për anijen e peshkimit FV Malaga dhe pronarin e saj, organizatën Mossaman Commodities. Ju ndiqni udhëzimet me burim të hapur për keqpërdorimin e strukturave të kompanisë që zbulojnë tregues të peshkimit të paligjshëm dhe kontrabandës së pjesëve të kafshëve të rrezikuara.

Kursi u zhvillua nga ekipi ynë i eLearning në bashkëpunim me ekspertë të lëndës nga ICAR dhe programi ynë Green Corruption me financim parësor nga PMI Impact. Gjuhët: Anglisht, Spanjisht, Portugalisht, Letonisht, Bullgarisht, Serbisht, Shqip, Ukrainisht.

Për shumicën e hetuesve, Excel është mjeti i zgjedhur për të analizuar informacionin financiar. Nëkëtë kurs, ju do të përdorni Excel për të organizuar dhe analizuar vëllime të mëdha të të dhënave siregjistrimet bankare, faturat, regjistrimet telefonike dhe transaksionet tregtare.

• Mbroni të dhënat tuaja nga ndryshimet aksidentale
• Përdorni funksione të thjeshta për të gjetur transaksione që bien në sy
• Zhbllokoni fuqinë e filtrave për të gjetur saktësisht të dhënat që po kërkoni
• Përdorni nëntotalet për të përmbledhur të dhënat tuaja financiare në çast
• Krijoni përmbledhje interaktive duke përdorur PivotTables

Do të fitoni gjithashtu njohuri mbi modelet tipike të përdorimit të paligjshëm të llogarive bankare,duke ju lejuar të eksploroni më tej mundësitë për të analizuar të dhënat financiare.

Ky kurs është i vetë-ritmit. Mund të filloni, të bëni pushime dhe të vazhdoni në çdo kohë. Ështëstrukturuar në sesione që ndërtohen mbi njëra-tjetrën, ndaj ju rekomandojmë të filloni me Sesionin 1.Pas përfundimit me sukses të kursit, do të kualifikoheni për një çertifikatë përfundimi. Gjuhët: Anglisht,Spanjisht, Portugez, Letonisht, Bullgarisht, Ukrainisht, Serbisht, Shqip, Rumanisht.

Analysing suspicious transactions for actitiesrelated to money laundering or the financing of terrorism is a corefunction of Financial Intelligence Units (FIUs).

In this course, you will learn to assess the risk of suspicious activity and analyse suspicious transaction reports(STRs).

This course was developed in co-operation with the Egmont Group ofFIUs and is based on the content of the Egmont Group’s on-site TacticalAnalysis training. It is aimed primarily at FIU analysts, but is usefulfor anyone analysing evidence as part of a financial investigation.

• Understand the core responsibilities of an FIU;
• Differentiate between information and intelligence;
• Assess the risk of suspicious activity;
• Conduct an analysis of an STR, including all steps of theintelligence cycle: creating a collection plan and hypothesis,collecting, analysing and evaluating information, and creating anddisseminating a report of your findings;

This course is self-paced. You can start, take breaks and continue atany time. It is structured in sessions that build on each other, so werecommend you start with Session 1. After successfully completing thecourse, you will be eligible for a certificate of completion.

Për shumicën e hetuesve, Excel është mjeti i zgjedhur për të analizuar informacionin financiar. Nëkëtë kurs, ju do të përdorni Excel për të organizuar dhe analizuar vëllime të mëdha të të dhënave siregjistrimet bankare, faturat, regjistrimet telefonike dhe transaksionet tregtare.

• Mbroni të dhënat tuaja nga ndryshimet aksidentale
• Përdorni funksione të thjeshta për të gjetur transaksione që bien në sy
• Zhbllokoni fuqinë e filtrave për të gjetur saktësisht të dhënat që po kërkoni
• Përdorni nëntotalet për të përmbledhur të dhënat tuaja financiare në çast
• Krijoni përmbledhje interaktive duke përdorur PivotTables

Do të fitoni gjithashtu njohuri mbi modelet tipike të përdorimit të paligjshëm të llogarive bankare,duke ju lejuar të eksploroni më tej mundësitë për të analizuar të dhënat financiare.