Self-paced eLearning

Open-source intelligence (OSINT) is a central element of most corruption and money laundering investigations. The information and evidence you can gather from publicly available sources can make the difference between a successful investigation and a dead end. Through a simulated investigation, this course will help you learn the basics of how to prepare, conduct and report an OSINT undertaking.

• Introduction to OSINT and the intelligence cycle;
• Preparing your research environment;
• Searching the open web and deep web databases;
• Analysing domain records to find information about websites;
• Using cached and archived records to retrieve past versions of websites;
• Gathering information from social media sites;
• Exploiting the visual and meta information of images;
• Searching online communities, investigating dark web pages and bitcoin;
• Preparing a report of an OSINT investigation.

During the course you immerse yourself in a simulated investigation into the fishing vessel FV Malaga and its owner, the organisation Mossaman Commodities. You follow open-source leads about the misuse of company structures that reveal indicators of illegal fishing and the smuggling of endangered animal parts.

The course was developed by our eLearning team in collaboration with subject matter experts from ICAR and our Green Corruption programme, with primary funding from PMI Impact.

🇬🇧 🇪🇸 🇵🇹 🇫🇷🇺🇦 🇧🇬 🇱🇻

Cazurile de corupție și spălare de bani necesită, îngeneral, eforturi de investigare care depășesc frontierele naționale. De ce? Ocompanie care achită mită pentru un contract ar putea fi situată într-o țarăstrăină. Este posibil ca bunurile achiziționate sau folosite de bănuit să fieînregistrate pe numele unele companii străine. Un funcționar corupt poate spălabanii obținuți din mite într-o altă jurisdicție. Cooperarea internațională de succes și colectareainformației și probelor sunt cheia unei urmăriri penale de succes.

Prin intermediul unei investigații simulate asuprafuncționarului public "Daniel Regnard", veți căpăta abilitățilenecesare pentru a colecta și solicita informații și probe din surseinternaționale.

Veți învăța să:

• Înțelegețiimportanța cooperării internaționale, canalele internaționale pe care leputeți folosi și diferența dintre ele
• Folosițiinformația din surse deschise, cum ar fi registrele companiilor, articoledin ziar, rețele de socializare și pagini web ale companiilor pentru acolecta informație
• Solicitațiinformație neoficial prin intermediul canalelor directe între poliție șiîntre UIF
• Înțelegețiprincipiile și cerințele legale ale asistenței juridice internaționale(AJI), și admisibilitatea probelor din străinătate în procesele penalenaționale
• Scriețisolicitări efective de AJI și răspundeți la refuzul la acestea, în caz denecesitate

Cursul dat este destinat pentru a fi urmat în ritmuldumneavoastră propriu. Puteți începe, lua pauze și continua în orice moment. Eleste structurat în sesiuni care reies una din alta, astfel că vă recomandăm săîncepeți cu Sesiunea 1. După finalizarea cu succes a cursului veți putea primiun certificat de finalizare

Durata: 3 module, aproximativ 4 ore în total

Analysing suspicious transactions for actitiesrelated to money laundering or the financing of terrorism is a corefunction of Financial Intelligence Units (FIUs).

In this course, you will learn to assess the risk of suspicious activity and analyse suspicious transaction reports(STRs).

This course was developed in co-operation with the Egmont Group ofFIUs and is based on the content of the Egmont Group’s on-site TacticalAnalysis training. It is aimed primarily at FIU analysts, but is usefulfor anyone analysing evidence as part of a financial investigation.

• Understand the core responsibilities of an FIU;
• Differentiate between information and intelligence;
• Assess the risk of suspicious activity;
• Conduct an analysis of an STR, including all steps of theintelligence cycle: creating a collection plan and hypothesis,collecting, analysing and evaluating information, and creating anddisseminating a report of your findings.

This course is self-paced. You can start, take breaks and continue atany time. It is structured in sessions that build on each other, so werecommend you start with Session 1. After successfully completing thecourse, you will be eligible for a certificate of completion.

Pentrumajoritatea investigatorilor, Excel este prima alegere pentru analizainformațiilor financiare. În acest curs, veți folosi Excel pentru a organiza șianaliza volume mari de date, cum ar fi înregistrări bancare, facturi,înregistrări telefonice și tranzacții comerciale.

▼ Veți învăța să:

• • Vă protejați datele demodificări accidentale
  • Utilizați funcții simplepentru a găsi tranzacții care ies în evidență
  • Vă folosiți de putereafiltrelor pentru a găsi exact datele pe care le căutați
  • Utilizați subtotaluri pentrua rezuma instantaneu datele dvs. financiare
  • Creați rezumate interactivefolosind PivotTables

Deasemenea, veți obține o perspectivă asupra tiparelor tipice de utilizareilegală a conturilor bancare, permițându-vă să explorați în continuareposibilitățile de analiză a datelor financiare.

Acestcurs se desfășoară în ritm propriu. Puteți începe, lua pauză și continuaoricând. Este structurat în sesiuni care se bazează una pe cealaltă, așa că vărecomandăm să începeți cu Sesiunea 1. După finalizarea cu succes a cursului,veți fi eligibil pentru un certificat de absolvire.

Limbi:Engleză, ucrainiană

Durata: 3 module; aproximativ 3 oreîn total

Corruption and money laundering investigations often involve complex structures of persons, companies and otherentities. This is challenging to present to a supervisor or colleagues, or even in a courtroom. A graph or diagramdepicting the relationships between entities in the case and the flows of money between them can make it easier forothers to understand. In this course you will use the free software yEd software.

• Create clear and interpretable graph to present entities in a case you are investigating
• Visualise meaningful connections between these entities
• Depict the entities with custom pictures
• Use layout functions to make your graph ready for analysing in a few clicks
• Use Excel data to create graphs that make financial flows comprehensible
• Add meaningful details, such as thicker connection lines to represent greater amounts of money
• Make your graph versatile, for example by exporting it to PowerPoint

This course is self-paced. You can start, take breaks and continue at any time. It is structured in sessions thatbuild on each other, so we recommend you start with Session 1. After successfully completing the course, you will beeligible for a certificate ofcompletion.

Analiza Sursei și a Aplicării Fondurilor esteo metodă simplă, dar puternică, de a dovedi venituri necunoscute sau ilegaleîntr-un caz de corupție sau de spălare de bani, atunci când nu există dovezidirecte. Este, de asemenea, un instrument crucial în cazurile de îmbogățireilicită în țările în care aceasta este incriminată. 

Veți învăța să:

• Înțelegeți cum pot contribui probeleindirecte, cum ar fi înregistrările bancare, la dovedirea cazurilor demită și corupție și/sau să furnizați probe în cazurile de îmbogățireilicită
• Calculați veniturilenecunoscute/ilegale ale unui suspect folosind metoda Sursa și Aplicarea
• Găsiți "sursele" și"aplicările" fondurilor în cazul dvs.
• Utilizați un șablon Excel simplu carevă ajută să calculați valoarea veniturilor necunoscute/ilegale

Acest curs se desfășoară în ritm propriu.Puteți începe, lua pauză și continua oricând. Este structurat în sesiuni carese bazează una pe cealaltă, așa că vă recomandăm să începeți cu Sesiunea 1.După finalizarea cu succes a cursului, veți fi eligibil pentru un certificat deabsolvire.

Limbi: Engleză, UcrainianăDurata: 7 sesiuni; aproximativ 3 oreîn total