Data Cleaning and Harvesting
During investigations, you will often find documents in different formats, making data analysis difficult and progress a challenge. Learning new Excel techniques for data cleaning is an essential step to transform this "chaos" into a clear and organized format. Along with the data harvesting techniques you will learn in this course, you will be able to quickly identify suspicious transactions that might indicate illicit activity.
Take your skills to the next level by learning how to:
- Prepare financial documents for data analysis
- Apply Excel functions to fix formatting errors
- Identify additional sources of financial data
- Use OCR software to digitise hard copies and export data
- Scrape data from websites.
This course is self-paced. You can start, take breaks, and continue at any time. It is structured in sessions that build on each other, so we recommend you start with Session 1.After completing the course, you will be eligible for a certificate of completion.
Note: If you are new to analysing financial data, we recommend you start with our course on Financial Analysis using Excel
Informações de fonte aberta
As informações de fonte aberta (OSINT) são um elemento central da maioria das investigações sobre corrupção e branqueamento de capitais. As informações e provas que pode recolher a partir de fontes acessíveis ao público podem fazer a diferença entre uma investigação bem-sucedida e um beco sem saída. Através de uma investigação simulada, este curso irá ajudá-lo a aprender noções básicas sobre como preparar, realizar e preparar relatórios sobre uma operação de OSINT.
- Introdução às OSINT e ao ciclo de informações;
- Preparar o ambiente de investigação;
- Pesquisa na Web aberta e em bases de dados da Web profunda;
- Análise de registos de domínio para encontrar informações sobre websites;
- Utilização de registos armazenados em cache e arquivados para recuperar versões passadas de websites;
- Recolha de informações a partir de websites de redes sociais;
- Exploração de informações visuais e metainformações de imagens;
- Pesquisa de comunidades online, investigação de páginas da Web obscura e bitcoin;
- Preparação de um relatório de uma investigação OSINT.
Durante o curso, irá participar numa investigação simulada sobre o navio de pesca FV Malaga e o seu proprietário, a organização Mossaman Commodities. Irá seguir pistas de fonte aberta sobre o uso indevido das estruturas da empresa que revelam indicadores de pesca ilegal e contrabando de partes de animais ameaçados de extinção.
O curso foi desenvolvido pela nossa equipa de eLearning em colaboração com especialistas do ICAR e o nosso programa Green Corruption com financiamento primário do PMI Impact. Idiomas: Inglês, Espanhol, Português, Letão, Búlgaro, Sérvio, Albanês, Ucraniano.
Cooperação Internacional e Assistência Jurídica Mútua
Para a maioria dos investigadores, o Excel é a ferramenta de eleição para analisar dados financeiros. Nestecurso,irá utilizar o Excel para organizar e analisar grandes volumes de dados, nomeadamente registos bancários,faturas,registos telefónicos e transações comerciais.
- Proteger os seus dados contra alterações acidentais.
- Utilizar funções simples para encontrar transações que se destaquem.
- Recorrer ao poder dos filtros para encontrar exatamente os dados que procura.
- Utilizar os subtotais para resumir instantaneamente os seus dados financeiros.
- Criar resumos interativos utilizando as tabelas dinâmicas.
Também irá familiarizar-se com padrões típicos de utilização ilícita de contas bancárias, o que lhe permitiráexplorar outras possibilidades de análise de dados financeiros.
Este curso é feito ao seu ritmo. Pode começar, fazer pausas e continuar em qualquer altura. Está estruturado emsessões que se complementam, por isso recomendamos que inicie na Sessão 1. Depois de concluir o curso comsucesso,será elegível para a obtenção de um certificado de conclusão. Idiomas: Inglês, Espanhol, Português, Letão, Búlgaro, Ucraniano, Sérvio, Albanês, Romeno.
Análise Operacional de Relatórios de Transacções Suspeitas
Aanálise de transações suspeitas para actividades relacionadas a lavagemde dinheiro ou financiamento do terrorismo é uma função central dasUnidades de Informação Financeira (UIF).
Neste curso, aprenderá a avaliar o risco de actividades suspeitas e a analisar os relatórios de transações suspeitas(STR).
Este curso foi desenvolvido em conjunto com o Grupo Egmont das UIF e baseia-se no conteúdo da formação de AnáliseTáctica in situ do Grupo Egmont. É útil para qualquer pessoa que analise provas como partede uma investigação financeira, mas destina-se principalmente aosanalistas das UIF.
- Compreender as responsabilidades centrais de uma UIF;
- Diferenciar entre informação e intelligence;
- Avaliar o risco de uma actividade suspeita;
- Conduzir uma análise de um STR, incluindo todas as etapas do ciclo de intelligence:criar um plano de coleta e hipótese, recolher, analisar e avaliar ainformação, e criar e divulgar um relatório das suas conclusões.
Este curso é para realizar no seu ritmo. Você pode começar, fazerpausas e continuar em qualquer momento. Está estruturado em sessões quese complementam entre si, por isso recomendamos que comece com a Sessão1. Depois de completar o curso com sucesso, você receberá um certificadode conclusão.
Idiomas: Inglês, Espanhol, Português, Francês, Ucraniano, Búlgaro.
Análise financeira utilizando Excel
Para a maioria dos investigadores, o Excel é a ferramenta de eleição para analisar dados financeiros. Nestecurso,irá utilizar o Excel para organizar e analisar grandes volumes de dados, nomeadamente registos bancários,faturas,registos telefónicos e transações comerciais.
- Proteger os seus dados contra alterações acidentais.
- Utilizar funções simples para encontrar transações que se destaquem.
- Recorrer ao poder dos filtros para encontrar exatamente os dados que procura.
- Utilizar os subtotais para resumir instantaneamente os seus dados financeiros.
- Criar resumos interativos utilizando as tabelas dinâmicas.
Também irá familiarizar-se com padrões típicos de utilização ilícita de contas bancárias, o que lhe permitiráexplorar outras possibilidades de análise de dados financeiros.
Este curso é feito ao seu ritmo. Pode começar, fazer pausas e continuar em qualquer altura. Está estruturado em sessões que se complementam, por isso recomendamos que inicie na Sessão 1. Depois de concluir o curso com sucesso, será elegível para a obtenção de um certificado de conclusão. Idiomas: Inglês, Ucraniano, Português, Albanês, Sérvio, Espanhol, Ucraniano, Uúlgaro.- Trainer: Armen Oganesean
Visualização de casos e fluxos de dinheiro
Corruption and money laundering investigations often involve complex structures of persons, companies and otherentities. This is challenging to present to a supervisor or colleagues, or even in a courtroom. A graph or diagramdepicting the relationships between entities in the case and the flows of money between them can make it easier forothers to understand. In this course you will use the free software yEd software.
- Create clear and interpretable graph to present entities in a case you are investigating
- Visualise meaningful connections between these entities
- Depict the entities with custom pictures
- Use layout functions to make your graph ready for analysing in a few clicks
- Use Excel data to create graphs that make financial flows comprehensible
- Add meaningful details, such as thicker connection lines to represent greater amounts of money
- Make your graph versatile, for example by exporting it to PowerPoint
This course is self-paced. You can start, take breaks and continue at any time. It is structured in sessions thatbuild on each other, so we recommend you start with Session 1. After successfully completing the course, you will beeligible for a certificate of completion. Languages: English, Bulgarian, Ukrainian.