Open-source Intelligence
Open-source intelligence (OSINT) is a central element of most corruption and money laundering investigations. The information and evidence you can gather from publicly available sources can make the …
Cooperação Internacional e Assistência Jurídica Mútua
Os casos de corrupção e lavagem de dinheiro requerem geralmente esforços de investigação para além das fronteiras nacionais. Por quê? Uma empresa que paga subornos por um contrato pode estar localiza…
Análise Operacional de Relatórios de Transacções Suspeitas
A análise de transações suspeitas para actividades relacionadas a lavagem de dinheiro ou financiamento do terrorismo é uma função central das Unidades de Informação Financeira (UIF). Neste curso, apr…
Análise financeira utilizando Excel
Para a maioria dos investigadores, o Excel é a ferramenta eleita para analisar informação financeira. Neste curso, você utilizará Excel para organizar e analisar grandes volumes de dados, tais como r…
Visualização de casos e fluxos de dinheiro
As investigações sobre corrupção e lavagem de dinheiro envolvem frequentemente estruturas complexas de pessoas, empresas e outras entidades. Isto é um desafio para apresentar a um supervisor ou aos c…
Análise da origem e utilização dos fundos
A análise da origem e utilização dos fundos é um método simples, mas eficaz para provar rendimentos desconhecidos ou ilegais em um caso de corrupção ou lavagem de dinheiro quando não há provas direct…