Cursos interactivos gratuitos de certificação de competências-chave para investigar a corrupção e o branqueamento de capitais e recuperar activos roubados
Course Image {mlang pt}Informações de fonte aberta{mlang}{mlang sq}Inteligjenca me burim të hapur{mlang}{mlang uk}Розслідування на основі відкритих даних{mlang}{mlang sr}Informacije iz otvorenih izvora{mlang}{mlang uk}Розслідування на основі відкритих даних{mlang}{mlang bg}Разузнаване с използване на открити източници{mlang}{mlang es}Inteligencia de Fuente Abierta {mlang}{mlang id}Intelijen Sumber informasi Terbuka{mlang}{mlang other}Open-source Intelligence{mlang}

Informações de fonte aberta

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As informações de fonte aberta (OSINT) são um elemento central da maioria das investigações sobre corrupção e branqueamento de capitais. As informações e provas que pode recolher a partir de fontes acessíveis ao público podem fazer a diferença entre uma investigação bem-sucedida e um beco sem saída. Através de uma investigação simulada, este curso irá ajudá-lo a aprender noções básicas sobre como preparar, realizar e preparar relatórios sobre uma operação de OSINT.

  • Introdução às OSINT e ao ciclo de informações;
  • Preparar o ambiente de investigação;
  • Pesquisa na Web aberta e em bases de dados da Web profunda;
  • Análise de registos de domínio para encontrar informações sobre websites;
  • Utilização de registos armazenados em cache e arquivados para recuperar versões passadas de websites;
  • Recolha de informações a partir de websites de redes sociais;
  • Exploração de informações visuais e metainformações de imagens;
  • Pesquisa de comunidades online, investigação de páginas da Web obscura e bitcoin;
  • Preparação de um relatório de uma investigação OSINT.

Durante o curso, irá participar numa investigação simulada sobre o navio de pesca FV Malaga e o seu proprietário, a organização Mossaman Commodities. Irá seguir pistas de fonte aberta sobre o uso indevido das estruturas da empresa que revelam indicadores de pesca ilegal e contrabando de partes de animais ameaçados de extinção.

O curso foi desenvolvido pela nossa equipa de eLearning em colaboração com especialistas do ICAR e o nosso programa Green Corruption com financiamento primário do PMI Impact.

Course Image {mlang sr_lt}Međunarodna saradnja i međusobna pravna pomoć u krivičnim stvarima{mlang}{mlang sq}Bashkëpunimi Ndërkombëtar dhe Ndihmë Juridike në Çështjet Penale{mlang}{mlang ro}Cooperarea internațională în materie penală{mlang}{mlang uk}Міжнародне співробітництво у кримінальних справах{mlang}{mlang fr}Coopération internationale et demande d'entraide judiciaire{mlang}{mlang es}Cooperación internacional y asistencia jurídica mutua{mlang}{mlang pt}Cooperação Internacional e Assistência Jurídica Mútua{mlang}{mlang bg}Международно сътрудничество взаимопомощ по наказателноправни въпроси{mlang}{mlang other}International Cooperation and Mutual Legal Assistance in Criminal Matters{mlang}

Cooperação Internacional e Assistência Jurídica Mútua

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Por norma, os casos de corrupção e branqueamento de capitais exigem uma investigação para além dasfronteiras nacionais. Porquê? Uma empresa que ofereça subornos por um contrato poderá estar localizada num paísestrangeiro. Talvez os ativos adquiridos ou utilizados pelo suspeito estejam registados no nome de uma empresaestrangeira. Um funcionário corrupto poderá branquear os subornos noutra jurisdição. Uma cooperaçãointernacionalbem-sucedida e a recolha de informações e provas são essenciais para o sucesso de uma ação judicial.

Através da simulação de uma investigação ao funcionário público "Daniel Regnard", irá adquirir os conhecimentosdeque necessita para recolher e solicitar informações e provas a fontes internacionais.

Você aprenderá a:

  • Entender a importância da cooperação internacional, dos canais internacionais que pode utilizar e asdiferençasentre estes.
  • Utilizar fontes de informação públicas, nomeadamente os registos comerciais, artigos de jornal, redessociais ewebsites de empresas para recolher informações.
  • Solicitar informações informalmente através de canais polícia a polícia e UIF a UIF.
  • Compreender os princípios e os requisitos legais do auxílio judiciário mútuo (AJM) e a admissibilidade deprovasprovenientes do estrangeiro nos processos penais nacionais.
  • Redigir pedidos de AJM eficazes e responder à respetiva rejeição, se necessário.

Este curso é feito ao seu ritmo. Pode começar, fazer pausas e continuar em qualquer altura. Está estruturado emsessões que se complementam, por isso recomendamos que inicie na Sessão 1. Depois de concluir o curso comsucesso,será elegível para a obtenção de um certificado de conclusão.

Idiomas: Inglês, espanhol, português, francês, ucraniano, búlgaro, letão

Duração: 10 sessões; aproximadamente 5 horas no total

Course Image {mlang bg}Оперативен анализ{mlang}{mlang es}Análisis Operativo de Reportes de Operaciones Sospechosas{mlang}{mlang fr}Analyse Opérationnelle des Déclarations d'Opérations Suspectes{mlang}{mlang ru}Оперативный анализ{mlang}{mlang uk}Oперативного аналізу{mlang}{mlang pt}Análise Operacional de Relatórios de Transacções Suspeitas{mlang}{mlang other}Operational Analysis of Suspicious Transaction Reports{mlang}

Análise Operacional de Relatórios de Transacções Suspeitas

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Aanálise de transações suspeitas para actividades relacionadas a lavagemde dinheiro ou financiamento do terrorismo é uma função central dasUnidades de Informação Financeira (UIF).

Neste curso, aprenderá a avaliar o risco de actividades suspeitas e a analisar os relatórios de transações suspeitas(STR).

Este curso foi desenvolvido em conjunto com o Grupo Egmont das UIF e baseia-se no conteúdo da formação de AnáliseTáctica in situ do Grupo Egmont. É útil para qualquer pessoa que analise provas como partede uma investigação financeira, mas destina-se principalmente aosanalistas das UIF.

  • Compreender as responsabilidades centrais de uma UIF;
  • Diferenciar entre informação e intelligence;
  • Avaliar o risco de uma actividade suspeita;
  • Conduzir uma análise de um STR, incluindo todas as etapas do ciclo de intelligence:criar um plano de coleta e hipótese, recolher, analisar e avaliar ainformação, e criar e divulgar um relatório das suas conclusões.

Este curso é para realizar no seu ritmo. Você pode começar, fazerpausas e continuar em qualquer momento. Está estruturado em sessões quese complementam entre si, por isso recomendamos que comece com a Sessão1. Depois de completar o curso com sucesso, você receberá um certificadode conclusão.

Course Image {mlang ro}Analiză financiară folosind EXCEL{mlang}{mlang sr_lt}Finansijska analiza pomoću EXCEL-a{mlang}{mlang sq}Analiza financiare duke përdorur EXCEL{mlang}{mlang bg}Финансов анализ с помощта на Excel{mlang}{mlang uk}Фінансовий аналіз за допомогою Excel{mlang}{mlang fr}Analyse financière réalisée avec Excel{mlang}{mlang pt}Análise financeira utilizando Excel{mlang}{mlang uk}Фінансовий аналіз за допомогою Excel{mlang}{mlang es}Análisis financiero básico{mlang}{mlang other}Financial Analysis using Excel{mlang}

Análise financeira utilizando Excel

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Para a maioria dos investigadores, o Excel é a ferramenta de eleição para analisar dados financeiros. Nestecurso,irá utilizar o Excel para organizar e analisar grandes volumes de dados, nomeadamente registos bancários,faturas,registos telefónicos e transações comerciais.

  • Proteger os seus dados contra alterações acidentais.
  • Utilizar funções simples para encontrar transações que se destaquem.
  • Recorrer ao poder dos filtros para encontrar exatamente os dados que procura.
  • Utilizar os subtotais para resumir instantaneamente os seus dados financeiros.
  • Criar resumos interativos utilizando as tabelas dinâmicas.

Também irá familiarizar-se com padrões típicos de utilização ilícita de contas bancárias, o que lhe permitiráexplorar outras possibilidades de análise de dados financeiros.

Este curso é feito ao seu ritmo. Pode começar, fazer pausas e continuar em qualquer altura. Está estruturado emsessões que se complementam, por isso recomendamos que inicie na Sessão 1. Depois de concluir o curso comsucesso,será elegível para a obtenção de um certificado de conclusão.

Idiomas: Inglês, Ucraniano, Português, Albanês, Sérvio, Espanhol, Ucraniano, Uúlgaro,
Duração: 3 módulos; cerca de 3 horas no total