Cursos interactivos gratuitos de certificação de competências-chave para investigar a corrupção e o branqueamento de capitais e recuperar activos roubados
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Open-source Intelligence

Open-source intelligence (OSINT) is a central element of most corruption and money laundering investigations. The information and evidence you can gather from publicly available sources can make the …
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Cooperação Internacional e Assistência Jurídica Mútua

Os casos de corrupção e lavagem de dinheiro requerem geralmente esforços de investigação para além das fronteiras nacionais. Por quê? Uma empresa que paga subornos por um contrato pode estar localiza…
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Análise Operacional de Relatórios de Transacções Suspeitas

A análise de transações suspeitas para actividades relacionadas a lavagem de dinheiro ou financiamento do terrorismo é uma função central das Unidades de Informação Financeira (UIF). Neste curso, apr…
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Análise financeira utilizando Excel

Para a maioria dos investigadores, o Excel é a ferramenta eleita para analisar informação financeira. Neste curso, você utilizará Excel para organizar e analisar grandes volumes de dados, tais como r…
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Visualização de casos e fluxos de dinheiro

As investigações sobre corrupção e lavagem de dinheiro envolvem frequentemente estruturas complexas de pessoas, empresas e outras entidades. Isto é um desafio para apresentar a um supervisor ou aos c…
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A análise da origem e utilização dos fundos é um método simples, mas eficaz para provar rendimentos desconhecidos ou ilegais em um caso de corrupção ou lavagem de dinheiro quando não há provas direct…