Cursos electrónicos

As informações de fonte aberta (OSINT) são um elemento central da maioria das investigações sobre corrupção e branqueamento de capitais. As informações e provas que pode recolher a partir de fontes acessíveis ao público podem fazer a diferença entre uma investigação bem-sucedida e um beco sem saída. Através de uma investigação simulada, este curso irá ajudá-lo a aprender noções básicas sobre como preparar, realizar e preparar relatórios sobre uma operação de OSINT.

• Introdução às OSINT e ao ciclo de informações;
• Preparar o ambiente de investigação;
• Pesquisa na Web aberta e em bases de dados da Web profunda;
• Análise de registos de domínio para encontrar informações sobre websites;
• Utilização de registos armazenados em cache e arquivados para recuperar versões passadas de websites;
• Recolha de informações a partir de websites de redes sociais;
• Exploração de informações visuais e metainformações de imagens;
• Pesquisa de comunidades online, investigação de páginas da Web obscura e bitcoin;
• Preparação de um relatório de uma investigação OSINT.

Durante o curso, irá participar numa investigação simulada sobre o navio de pesca FV Malaga e o seu proprietário, a organização Mossaman Commodities. Irá seguir pistas de fonte aberta sobre o uso indevido das estruturas da empresa que revelam indicadores de pesca ilegal e contrabando de partes de animais ameaçados de extinção.

O curso foi desenvolvido pela nossa equipa de eLearning em colaboração com especialistas do ICAR e o nosso programa Green Corruption com financiamento primário do PMI Impact.

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Por norma, os casos de corrupção e branqueamento de capitais exigem uma investigação para além dasfronteiras nacionais. Porquê? Uma empresa que ofereça subornos por um contrato poderá estar localizada num paísestrangeiro. Talvez os ativos adquiridos ou utilizados pelo suspeito estejam registados no nome de uma empresaestrangeira. Um funcionário corrupto poderá branquear os subornos noutra jurisdição. Uma cooperaçãointernacionalbem-sucedida e a recolha de informações e provas são essenciais para o sucesso de uma ação judicial.

Através da simulação de uma investigação ao funcionário público "Daniel Regnard", irá adquirir os conhecimentosdeque necessita para recolher e solicitar informações e provas a fontes internacionais.

Você aprenderá a:

• Entender a importância da cooperação internacional, dos canais internacionais que pode utilizar e asdiferençasentre estes.
• Utilizar fontes de informação públicas, nomeadamente os registos comerciais, artigos de jornal, redessociais ewebsites de empresas para recolher informações.
• Solicitar informações informalmente através de canais polícia a polícia e UIF a UIF.
• Compreender os princípios e os requisitos legais do auxílio judiciário mútuo (AJM) e a admissibilidade deprovasprovenientes do estrangeiro nos processos penais nacionais.
• Redigir pedidos de AJM eficazes e responder à respetiva rejeição, se necessário.

Este curso é feito ao seu ritmo. Pode começar, fazer pausas e continuar em qualquer altura. Está estruturado emsessões que se complementam, por isso recomendamos que inicie na Sessão 1. Depois de concluir o curso comsucesso,será elegível para a obtenção de um certificado de conclusão.

Duração: 10 sessões; aproximadamente 5 horas no total

Aanálise de transações suspeitas para actividades relacionadas a lavagemde dinheiro ou financiamento do terrorismo é uma função central dasUnidades de Informação Financeira (UIF).

Neste curso, aprenderá a avaliar o risco de actividades suspeitas e a analisar os relatórios de transações suspeitas(STR).

Este curso foi desenvolvido em conjunto com o Grupo Egmont das UIF e baseia-se no conteúdo da formação de AnáliseTáctica in situ do Grupo Egmont. É útil para qualquer pessoa que analise provas como partede uma investigação financeira, mas destina-se principalmente aosanalistas das UIF.

• Compreender as responsabilidades centrais de uma UIF;
• Diferenciar entre informação e intelligence;
• Avaliar o risco de uma actividade suspeita;
• Conduzir uma análise de um STR, incluindo todas as etapas do ciclo de intelligence:criar um plano de coleta e hipótese, recolher, analisar e avaliar ainformação, e criar e divulgar um relatório das suas conclusões.

Este curso é para realizar no seu ritmo. Você pode começar, fazerpausas e continuar em qualquer momento. Está estruturado em sessões quese complementam entre si, por isso recomendamos que comece com a Sessão1. Depois de completar o curso com sucesso, você receberá um certificadode conclusão.

Para a maioria dos investigadores, o Excel é a ferramenta de eleição para analisar dadosfinanceiros. Neste curso, irá utilizar o Excel para organizar e analisar grandes volumes de dados, nomeadamenteregistos bancários, faturas, registos telefónicos e transações comerciais.

• Proteger os seus dados contra alterações acidentais.
• Utilizar funções simples para encontrar transações que se destaquem.
• Recorrer ao poder dos filtros para encontrar exatamente os dados que procura.
• Utilizar os subtotais para resumir instantaneamente os seus dados financeiros.
• Criar resumos interativos utilizando as tabelas dinâmicas.

Também irá familiarizar-se com padrões típicos de utilização ilícita de contas bancárias, o que lhe permitiráexplorar outras possibilidades de análise de dados financeiros.

Este curso é feito ao seu ritmo. Pode começar, fazer pausas e continuar em qualquer altura. Está estruturado emsessões que se complementam, por isso recomendamos que inicie na Sessão 1. Depois de concluir o curso com sucesso,será elegível para a obtenção de um certificado de conclusão.

As investigações sobre corrupção e lavagem de dinheiro envolvem frequentemente estruturas complexas de pessoas,empresas e outras entidades. Isto é um desafio para apresentar a um supervisor ou aos colegas, ou mesmo em uma salade tribunal. Para facilitar a compreensão dos outros pode ser usado um gráfico ou diagrama para representar asrelações entre os direitos no caso e os fluxos de dinheiro entre eles.Neste curso você usará o software livre yEd software.

• Criar um gráfico claro e interpretável para apresentar a entidades em um caso que esteja a investigar.
• Visualizar ligações significativas entre estas entidades.
• Descrever as entidades com imagens personalizadas.
• Usar as funções de formato para preparar o seu gráfico para análise em poucos cliques.
• Usar dados do Excel para criar gráficos que tornem os fluxos financeiros compreensíveis.
• Adicionar detalhes significativos, como linhas de ligação mais grossas para representar maiores quantidades dedinheiro.
• Torne o seu gráfico versátil, por exemplo, exportando-o para PowerPoint.

Este curso é para realizar no seu ritmo. Você pode começar, fazer pausas e continuar em qualquer momento. Estáestruturado em sessões que se complementam entre si, por isso recomendamos que comece com a Sessão 1. Depois decompletar o curso com sucesso, você receberá um certificado deconclusão.

A análise de fontes e aplicações de financiamento é um método simples mas robusto para provar a existência derendimentos desconhecidos ou ilícitos em casos de corrupção ou branqueamento de capitais quando não existem provasdiretas disponíveis. É também uma ferramenta essencial em casos de enriquecimento ilícito em países onde este écriminalizado.

Irá aprender a:

• Compreender como é que provas indiretas, tais como registos bancários, podem contribuir para comprovar aexistência de casos de suborno e corrupção e/ou fornecer provas em casos de enriquecimento ilícito
• Calcular rendimentos desconhecidos/ilícitos utilizando o método de fontes e aplicações
• Encontrar "fontes" e "aplicações" de financiamento no caso que tem em mãos
• Utilizar um modelo simples de Excel que o ajude a calcular o montante de rendimentos desconhecidos/ilícitos

Este curso é feito ao seu ritmo. Pode começar, fazer pausas e continuar em qualquer altura. Está estruturado emsessões que se complementam, por isso recomendamos que inicie na Sessão 1. Depois de concluir o curso com sucesso,será elegível para a obtenção de um certificado de conclusão.