Open-source Intelligence
Open-source intelligence (OSINT) is a central element of most corruption and money laundering investigations. The information and evidence you can gather from publicly available sources can make the difference between a successful investigation and a dead end. Through a simulated investigation, this course will help you learn the basics of how to prepare, conduct and report an OSINT undertaking. Introduction to OSINT and the intelligence cycle Preparing your research environment Searching the open web and deep web databases Analysing domain records to find information about websites Using cac…
Cooperação Internacional e Assistência Jurídica Mútua
Os casos de corrupção e lavagem de dinheiro requerem geralmente esforços de investigação para além das fronteiras nacionais. Por quê? Uma empresa que paga subornos por um contrato pode estar localizada num país estrangeiro. Talvez os bens adquiridos ou utilizados pelo suspeito estejam registrados em nome de uma empresa estrangeira. Um funcionário corrupto pode lavar os subornos em outro país. Uma cooperação internacional bem sucedida e a coleta de informações e provas são fundamentais para um processo judicial exitoso. Através de uma investigação simulada sobre o funcionário público “Daniel R…
Análise Operacional de Relatórios de Transacções Suspeitas
A análise de transações suspeitas para actividades relacionadas a lavagem de dinheiro ou financiamento do terrorismo é uma função central das Unidades de Informação Financeira (UIF). Neste curso, aprenderá a avaliar o risco de actividades suspeitas e a analisar os relatórios de transações suspeitas (STR). Este curso foi desenvolvido em conjunto com o Grupo Egmont das UIF e baseia-se no conteúdo da formação de Análise Táctica in situ do Grupo Egmont. É útil para qualquer pessoa que analise provas como parte de uma investigação financeira, mas destina-se principalmente aos analistas das UIF. Co…
Análise financeira utilizando Excel
Para a maioria dos investigadores, o Excel é a ferramenta eleita para analisar informação financeira. Neste curso, você utilizará Excel para organizar e analisar grandes volumes de dados, tais como registros bancários, facturas, registros telefónicos e transações comerciais Proteger os seus dados de alterações acidentais. Utilizar funções simples para encontrar transações que se destaquem. Aproveitar o poder dos filtros para encontrar exactamente os dados que está a procurar. Utilizar subtotais para organizar instantaneamente os seus dados financeiros. Criar resumos interactivos usando tabela…
Visualização de casos e fluxos de dinheiro
As investigações sobre corrupção e lavagem de dinheiro envolvem frequentemente estruturas complexas de pessoas, empresas e outras entidades. Isto é um desafio para apresentar a um supervisor ou aos colegas, ou mesmo em uma sala de tribunal. Para facilitar a compreensão dos outros pode ser usado um gráfico ou diagrama para representar as relações entre os direitos no caso e os fluxos de dinheiro entre eles.Neste curso você usará o software livre yEd software. Criar um gráfico claro e interpretável para apresentar a entidades em um caso que esteja a investigar. Visualizar ligações significativa…
Análise da origem e utilização dos fundos
A análise da origem e utilização dos fundos é um método simples, mas eficaz para provar rendimentos desconhecidos ou ilegais em um caso de corrupção ou lavagem de dinheiro quando não há provas directas disponíveis. Em países onde o enriquecimento ilícito é criminalizado, é também um instrumento crucial para estes casos. Compreender como provas indirectas como registros bancários podem contribuir para provar casos de suborno e corrupção e/ou fornecer provas em casos de enriquecimento ilícito. Calcular o rendimento desconhecido/ilegal de um suspeito utilizando o método de Origem e Utilização. E…