Cursos electrónicos
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Nome da disciplina Data Cleaning and Harvesting
In financial investigations, disorganised data can slow you down and hide crucial insights. This ...
Nome da disciplina Informações de fonte aberta
A inteligência de fontes abertas (OSINT) desempenha um papel crucial nas investigações modernas, ...
Nome da disciplina Cooperação Internacional e Assistência Jurídica Mútua
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Nome da disciplina Collective Action Against Corruption
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Nome da disciplina Análise Operacional de Relatórios de Transacções Suspeitas
Analisar transações suspeitas relacionadas à lavagem de dinheiro e ao ...
Nome da disciplina Análise financeira utilizando Excel
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Nome da disciplina Visualização de casos e fluxos de dinheiro
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Nome da disciplina Análise da origem e utilização dos fundos
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Nome da disciplina Combater o financiamento do terrorismo
À medida que os sistemas de combate à lavagem de dinheiro (AML) e ao ...