Open-source Intelligence
Open-source intelligence (OSINT) is a central element of most corruption and money laundering investigations. The information and evidence you can gather from publicly available sources can make the difference between a successful investigation and a dead end. Through a simulated investigation, this course will help you learn the basics of how to prepare, conduct and report an OSINT undertaking. Introduction to OSINT and the intelligence cycle Preparing your research environment Searching the open web and deep web databases Analysing domain records to find information about websites Using cac…
Coopération internationale et demande d'entraide judiciaire
Les dossiers de corruption et de blanchiment de capitaux exigent généralement des efforts d’investigation qui dépassent les frontières nationales. Pourquoi ? Une société versant des pots-de-vin par rapport à un contrat peut se trouver dans un pays étranger. Il se peut que des avoirs acquis ou utilisés par le suspect soient enregistrés au nom d’une société étrangère. Un fonctionnaire corrompu peut assurer le blanchiment de pots-de-vin sur un autre territoire. Une coopération internationale couronnée de succès et le regroupement d’informations et de preuves sont essentiels à la réussite des pou…
Analyse Opérationnelle des Déclarations d'Opérations Suspectes
L’analyse des opérations suspectes visant les activités associées à un blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme constitue une fonction essentielle des cellules de renseignements financiers (CRF). Ce cours vous permettra d’apprendre à évaluer le risque d’activité suspecte et à analyser les déclarations d’opérations suspectes (DOS). Ce cours a été développé en coopération avec le Groupe Egmont des CRF, et est basé sur le contenu de la formation dispensée in situ par le Groupe Egmont en matière d’Analyse tactique.Il s’adresse principalement aux analystes des CRF, mais est égalemen…
Analyse financière réalisée avec Excel
Pour la plupart des enquêteurs, Excel est l’outil de prédilection pour l'analyse des informations financières. Dans ce cours, vous utiliserez Excel pour organiser et analyser de grandes quantités de données telles que les dossiers bancaires, les factures, les relevés téléphoniques et les opérations commerciales. placer vos données à l’abri de modifications accidentelles ; utiliser des fonctions simples de repérage des opérations inhabituelles ; tirer pleinement parti des filtres pour trouver les données précises que vous recherchez ; utiliser des sous-totaux pour résumer vos données financièr…
Visualiser les cas et les flux d'argent
Les enquêtes en matière de corruption et de blanchiment de capitaux impliquent souvent des structures complexes de personnes, d’entreprises et d’autres entités. La présentation de tels éléments à un superviseur, à des collèges ou même à une salle d’audience est difficile. Un graphique ou un schéma illustrant à la fois les relations entretenues entre diverses entités d’une affaire et les flux d’argent intervenant entre eux peut permettre à d’autres personnes de mieux les comprendre. Dans ce cours, vous utiliserez le logiciel libre yEd. créer un graphique parlant et interprétable afin de présen…
Analyse des sources et des applications des fonds
Quand des preuves directes ne sont pas disponibles, l’analyse des sources et des applications des fonds est une méthode certes simple, mais extrêmement efficace pour prouver qu’une affaire de corruption ou de blanchiment de capitaux s’accompagne de revenus inconnus ou illégaux. Elle représente également un outil essentiel dans les affaires d’enrichissement illicite ouvertes dans des pays où cette pratique constitue une infraction. de comprendre comment des preuves indirectes, comme des archives bancaires, peuvent jouer un rôle dans l’établissement du bien-fondé d’une affaire de corruption et/…