Data Cleaning and Harvesting
During investigations, you will often find documents in different formats, making data analysis difficult and progress a challenge. Learning new Excel techniques for data cleaning is an essential step to transform this "chaos" into a clear and organized format. Along with the data harvesting techniques you will learn in this course, you will be able to quickly identify suspicious transactions that might indicate illicit activity.
Take your skills to the next level by learning how to:
- Prepare financial documents for data analysis
- Apply Excel functions to fix formatting errors
- Identify additional sources of financial data
- Use OCR software to digitise hard copies and export data
- Scrape data from websites.
This course is self-paced. You can start, take breaks, and continue at any time. It is structured in sessions that build on each other, so we recommend you start with Session 1.After completing the course, you will be eligible for a certificate of completion.
Note: If you are new to analysing financial data, we recommend you start with our course on Financial Analysis using Excel
Open-source Intelligence
Open-source intelligence (OSINT) is a central element of most corruption and money laundering investigations. The information and evidence you can gather from publicly available sources can make the difference between a successful investigation and a dead end. Through a simulated investigation, this course will help you learn the basics of how to prepare, conduct and report an OSINT undertaking.
- Introduction to OSINT and the intelligence cycle;
- Preparing your research environment;
- Searching the open web and deep web databases;
- Analysing domain records to find information about websites;
- Using cached and archived records to retrieve past versions of websites;
- Gathering information from social media sites;
- Exploiting the visual and meta information of images;
- Searching online communities, investigating dark web pages and bitcoin;
- Preparing a report of an OSINT investigation.
During the course you immerse yourself in a simulated investigation into the fishing vessel FV Malaga and its owner, the organisation Mossaman Commodities. You follow open-source leads about the misuse of company structures that reveal indicators of illegal fishing and the smuggling of endangered animal parts.
The course was developed by our eLearning team in collaboration with subject matter experts from ICAR and our Green Corruption programme, with primary funding from PMI Impact. Languages: English, Spanish, Portuguese, Latvian, Bulgarian, Serbian, Albanian, Ukrainian.
Coopération internationale et demande d'entraide judiciaire
Pour la plupart des enquêteurs, Excel est l’outil de prédilection pour l'analyse des informations financières.Dans ce cours, vous utiliserez Excel pour organiser et analyser de grandes quantités de données telles que lesdossiers bancaires, les factures, les relevés téléphoniques et les opérations commerciales.
- placer vos données à l’abri de modifications accidentelles ;
- utiliser des fonctions simples de repérage des opérations inhabituelles ;
- tirer pleinement parti des filtres pour trouver les données précises que vous recherchez ;
- utiliser des sous-totaux pour résumer vos données financières instantanément ;
- faire des résumés interactifs à l’aide de tableaux croisés dynamiques.
Vous découvrirez également les caractéristiques types de l’utilisation illégale de comptes bancaires dans unemesurevous permettant d’approfondir l’étude des possibilités d’analyse de données financières.
Ce cours est en auto-formation. Vous pouvez commencer, faire des pauses, et continuer à tout moment. Dans lamesureoù il est divisé en sessions suivant une suite logique, nous vous conseillons de commencer par la session 1. Àlafin du cours, vous aurez droit à une attestation de formation. Langues: Anglais, Espagnol, Portugais, Letton, Bulgare, Ukrainien, Serbe, Albanais, Roumain.
Analyse Opérationnelle des Déclarations d'Opérations Suspectes
L’analysedes opérations suspectes visant les activités associées à unblanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme constitue unefonction essentielle des cellules de renseignements financiers (CRF).Cecours vous permettra d’apprendre à évaluer le risque d’activitésuspecte et à analyser les déclarations d’opérations suspectes (DOS).
Ce cours a été développé en coopération avec le Groupe Egmont des CRF, et est basé sur le contenu de la formationdispensée in situ par le Groupe Egmont en matière d’Analyse tactique.
Ils’adresse principalement aux analystes des CRF, mais est égalementutile à toute personne analysant des preuves dans le cadre d’une enquêtefinancière.
Vous apprendrez à :
- de comprendre les principales responsabilités incombant à une CRF ;
- d’établir une distinction entre les informations et les renseignements ;
- d’évaluer le risque d’activité suspecte ;
- de soumettre une DOS à une analyse incluant toutes les étapes ducycle du renseignement : l’élaboration d’un plan de collecte et d’unehypothèse, la collecte, l’analyse et l’évaluation des informations, ainsi que la rédaction et ladiffusion d’un rapport sur vos conclusions.
Ce cours est en auto-formation. Vous pouvez commencer, faire despauses, et continuer à tout moment. Dans la mesure où il est divisé ensessions suivant une suite logique, nous vous conseillons de commencerpar la session 1. À la fin du cours, vous aurez droit à une attestationde formation.
Langues: Anglais, Espagnol, Portugais, Français, Ukrainien, Bulgare.
Analyse financière réalisée avec Excel
Pour la plupart des enquêteurs, Excel est l’outil de prédilection pour l'analyse des informations financières.Dans ce cours, vous utiliserez Excel pour organiser et analyser de grandes quantités de données telles que lesdossiers bancaires, les factures, les relevés téléphoniques et les opérations commerciales.
- placer vos données à l’abri de modifications accidentelles ;
- utiliser des fonctions simples de repérage des opérations inhabituelles ;
- tirer pleinement parti des filtres pour trouver les données précises que vous recherchez ;
- utiliser des sous-totaux pour résumer vos données financières instantanément ;
- faire des résumés interactifs à l’aide de tableaux croisés dynamiques.
Vous découvrirez également les caractéristiques types de l’utilisation illégale de comptes bancaires dans unemesurevous permettant d’approfondir l’étude des possibilités d’analyse de données financières.
Ce cours est en auto-formation. Vous pouvez commencer, faire des pauses, et continuer à tout moment. Dans la mesure où il est divisé en sessions suivant une suite logique, nous vous conseillons de commencer par la session 1. À la fin du cours, vous aurez droit à une attestation de formation. Langues: Anglais, Ukrainien, Portugais, Albanais, Serbe, Espagnol, Ukrainien, Bulgare.- Trainer: Armen Oganesean
Visualiser les cas et les flux d'argent
Corruption and money laundering investigations often involve complex structures of persons, companies and otherentities. This is challenging to present to a supervisor or colleagues, or even in a courtroom. A graph or diagramdepicting the relationships between entities in the case and the flows of money between them can make it easier forothers to understand. In this course you will use the free software yEd software.
- Create clear and interpretable graph to present entities in a case you are investigating
- Visualise meaningful connections between these entities
- Depict the entities with custom pictures
- Use layout functions to make your graph ready for analysing in a few clicks
- Use Excel data to create graphs that make financial flows comprehensible
- Add meaningful details, such as thicker connection lines to represent greater amounts of money
- Make your graph versatile, for example by exporting it to PowerPoint
This course is self-paced. You can start, take breaks and continue at any time. It is structured in sessions thatbuild on each other, so we recommend you start with Session 1. After successfully completing the course, you will beeligible for a certificate of completion. Languages: English, Bulgarian, Ukrainian.