Cours de certificat interactifs gratuits sur les compétences clés pour enquêter sur la corruption et le blanchiment de capitaux et le recouvrement de biens mal acquis
Course Image {mlang pt}Informações de fonte aberta{mlang}{mlang sq}Inteligjenca me burim të hapur{mlang}{mlang uk}Розслідування на основі відкритих даних{mlang}{mlang sr}Informacije iz otvorenih izvora{mlang}{mlang uk}Розслідування на основі відкритих даних{mlang}{mlang bg}Разузнаване с използване на открити източници{mlang}{mlang es}Inteligencia de Fuente Abierta {mlang}{mlang id}Intelijen Sumber informasi Terbuka{mlang}{mlang other}Open-source Intelligence{mlang}

Open-source Intelligence

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Open-source intelligence (OSINT) is a central element of most corruption and money laundering investigations. The information and evidence you can gather from publicly available sources can make the difference between a successful investigation and a dead end. Through a simulated investigation, this course will help you learn the basics of how to prepare, conduct and report an OSINT undertaking.

  • Introduction to OSINT and the intelligence cycle;
  • Preparing your research environment;
  • Searching the open web and deep web databases;
  • Analysing domain records to find information about websites;
  • Using cached and archived records to retrieve past versions of websites;
  • Gathering information from social media sites;
  • Exploiting the visual and meta information of images;
  • Searching online communities, investigating dark web pages and bitcoin;
  • Preparing a report of an OSINT investigation.

During the course you immerse yourself in a simulated investigation into the fishing vessel FV Malaga and its owner, the organisation Mossaman Commodities. You follow open-source leads about the misuse of company structures that reveal indicators of illegal fishing and the smuggling of endangered animal parts.

The course was developed by our eLearning team in collaboration with subject matter experts from ICAR and our Green Corruption programme, with primary funding from PMI Impact. Languages: English, Spanish, Portuguese, Latvian, Bulgarian, Serbian, Albanian, Ukrainian.

Course Image {mlang sr_lt}Međunarodna saradnja i međusobna pravna pomoć u krivičnim stvarima{mlang}{mlang sq}Bashkëpunimi Ndërkombëtar dhe Ndihmë Juridike në Çështjet Penale{mlang}{mlang ro}Cooperarea internațională în materie penală{mlang}{mlang uk}Міжнародне співробітництво у кримінальних справах{mlang}{mlang fr}Coopération internationale et demande d'entraide judiciaire{mlang}{mlang es}Cooperación internacional y asistencia jurídica mutua{mlang}{mlang pt}Cooperação Internacional e Assistência Jurídica Mútua{mlang}{mlang bg}Международно сътрудничество взаимопомощ по наказателноправни въпроси{mlang}{mlang other}International Cooperation and Mutual Legal Assistance in Criminal Matters{mlang}

Coopération internationale et demande d'entraide judiciaire

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Pour la plupart des enquêteurs, Excel est l’outil de prédilection pour l'analyse des informations financières.Dans ce cours, vous utiliserez Excel pour organiser et analyser de grandes quantités de données telles que lesdossiers bancaires, les factures, les relevés téléphoniques et les opérations commerciales.

  • placer vos données à l’abri de modifications accidentelles ;
  • utiliser des fonctions simples de repérage des opérations inhabituelles ;
  • tirer pleinement parti des filtres pour trouver les données précises que vous recherchez ;
  • utiliser des sous-totaux pour résumer vos données financières instantanément ;
  • faire des résumés interactifs à l’aide de tableaux croisés dynamiques.

Vous découvrirez également les caractéristiques types de l’utilisation illégale de comptes bancaires dans unemesurevous permettant d’approfondir l’étude des possibilités d’analyse de données financières.

Ce cours est en auto-formation. Vous pouvez commencer, faire des pauses, et continuer à tout moment. Dans lamesureoù il est divisé en sessions suivant une suite logique, nous vous conseillons de commencer par la session 1. Àlafin du cours, vous aurez droit à une attestation de formation. Langues: Anglais, Espagnol, Portugais, Letton, Bulgare, Ukrainien, Serbe, Albanais, Roumain.

Course Image {mlang bg}Оперативен анализ{mlang}{mlang es}Análisis Operativo de Reportes de Operaciones Sospechosas{mlang}{mlang fr}Analyse Opérationnelle des Déclarations d'Opérations Suspectes{mlang}{mlang ru}Оперативный анализ{mlang}{mlang uk}Oперативного аналізу{mlang}{mlang pt}Análise Operacional de Relatórios de Transacções Suspeitas{mlang}{mlang other}Operational Analysis of Suspicious Transaction Reports{mlang}

Analyse Opérationnelle des Déclarations d'Opérations Suspectes

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L’analysedes opérations suspectes visant les activités associées à unblanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme constitue unefonction essentielle des cellules de renseignements financiers (CRF).Cecours vous permettra d’apprendre à évaluer le risque d’activitésuspecte et à analyser les déclarations d’opérations suspectes (DOS).

Ce cours a été développé en coopération avec le Groupe Egmont des CRF, et est basé sur le contenu de la formationdispensée in situ par le Groupe Egmont en matière d’Analyse tactique.

Ils’adresse principalement aux analystes des CRF, mais est égalementutile à toute personne analysant des preuves dans le cadre d’une enquêtefinancière.

Vous apprendrez à :

  • de comprendre les principales responsabilités incombant à une CRF ;
  • d’établir une distinction entre les informations et les renseignements ;
  • d’évaluer le risque d’activité suspecte ;
  • de soumettre une DOS à une analyse incluant toutes les étapes ducycle du renseignement : l’élaboration d’un plan de collecte et d’unehypothèse, la collecte, l’analyse et l’évaluation des informations, ainsi que la rédaction et ladiffusion d’un rapport sur vos conclusions.

Ce cours est en auto-formation. Vous pouvez commencer, faire despauses, et continuer à tout moment. Dans la mesure où il est divisé ensessions suivant une suite logique, nous vous conseillons de commencerpar la session 1. À la fin du cours, vous aurez droit à une attestationde formation.

Langues: Anglais, Espagnol, Portugais, Français, Ukrainien, Bulgare.
Durée: 5 modules, environ 8, heures au total.
Course Image {mlang ro}Analiză financiară folosind EXCEL{mlang}{mlang sr_lt}Finansijska analiza pomoću EXCEL-a{mlang}{mlang sq}Analiza financiare duke përdorur EXCEL{mlang}{mlang bg}Финансов анализ с помощта на Excel{mlang}{mlang uk}Фінансовий аналіз за допомогою Excel{mlang}{mlang fr}Analyse financière réalisée avec Excel{mlang}{mlang pt}Análise financeira utilizando Excel{mlang}{mlang uk}Фінансовий аналіз за допомогою Excel{mlang}{mlang es}Análisis financiero básico{mlang}{mlang other}Financial Analysis using Excel{mlang}

Analyse financière réalisée avec Excel

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Pour la plupart des enquêteurs, Excel est l’outil de prédilection pour l'analyse des informations financières.Dans ce cours, vous utiliserez Excel pour organiser et analyser de grandes quantités de données telles que lesdossiers bancaires, les factures, les relevés téléphoniques et les opérations commerciales.

  • placer vos données à l’abri de modifications accidentelles ;
  • utiliser des fonctions simples de repérage des opérations inhabituelles ;
  • tirer pleinement parti des filtres pour trouver les données précises que vous recherchez ;
  • utiliser des sous-totaux pour résumer vos données financières instantanément ;
  • faire des résumés interactifs à l’aide de tableaux croisés dynamiques.

Vous découvrirez également les caractéristiques types de l’utilisation illégale de comptes bancaires dans unemesurevous permettant d’approfondir l’étude des possibilités d’analyse de données financières.

Ce cours est en auto-formation. Vous pouvez commencer, faire des pauses, et continuer à tout moment. Dans la mesure où il est divisé en sessions suivant une suite logique, nous vous conseillons de commencer par la session 1. À la fin du cours, vous aurez droit à une attestation de formation. Langues: Anglais, Ukrainien, Portugais, Albanais, Serbe, Espagnol, Ukrainien, Bulgare.