Open-source Intelligence
Open-source intelligence (OSINT) is a central element of most corruption and money laundering investigations. The information and evidence you can gather from publicly available sources can make the …
Coopération internationale et demande d'entraide judiciaire
Les dossiers de corruption et de blanchiment de capitaux exigent généralement des efforts d’investigation qui dépassent les frontières nationales. Pourquoi ? Une société versant des pots-de-vin par r…
Analyse Opérationnelle des Déclarations d'Opérations Suspectes
L’analyse des opérations suspectes visant les activités associées à un blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme constitue une fonction essentielle des cellules de renseignements financ…
Analyse financière réalisée avec Excel
Pour la plupart des enquêteurs, Excel est l’outil de prédilection pour l'analyse des informations financières. Dans ce cours, vous utiliserez Excel pour organiser et analyser de grandes quantités de …
Visualiser les cas et les flux d'argent
Les enquêtes en matière de corruption et de blanchiment de capitaux impliquent souvent des structures complexes de personnes, d’entreprises et d’autres entités. La présentation de tels éléments à un …
Analyse des sources et des applications des fonds
Quand des preuves directes ne sont pas disponibles, l’analyse des sources et des applications des fonds est une méthode certes simple, mais extrêmement efficace pour prouver qu’une affaire de corrupt…