Cursos de certificación interactivos y gratuitos sobre competencias clave para investigar la corrupción y el blanqueo de capitales; y recuperar los activos robados
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Inteligencia de Fuente Abierta

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Cooperación internacional y asistencia jurídica mutua

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Análisis Operativo de Reportes de Operaciones Sospechosas

Analizar operaciones sospechosas relacionadas con el lavado de activos o la financiación del terrorismo es una de las principales funciones de las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF). En este c…
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Análisis financiero utilizando Excel

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Visualizcion de casos y flujos de dinero

A menudo, las investigaciones de corrupción y lavado de activos involucran estructuras complejas de personas, empresas y otras entidades. Presentar esas estructuras ante un supervisor, sus colegas, e…
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