Cursos de certificación interactivos y gratuitos sobre competencias clave para investigar la corrupción y el blanqueo de capitales; y recuperar los activos robados
Course Image {mlang sq}Inteligjenca me burim të hapur{mlang}{mlang uk}Розслідування на основі відкритих даних{mlang}{mlang sr}Informacije iz otvorenih izvora{mlang}{mlang sq}Informacion nga burime të hapura  Inteligjenca me burim të hapur{mlang}{mlang uk}Розслідування на основі відкритих даних{mlang}{mlang bg}Разузнаване с използване на открити източници{mlang}{mlang es}Inteligencia de Fuente Abierta {mlang}{mlang id}Intelijen Sumber informasi Terbuka/Open-Source Intelligence{mlang}{mlang other}Open-source Intelligence{mlang}

Inteligencia de Fuente Abierta

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La inteligencia de fuente abierta (OSINT) es un elemento central de la mayoría de las investigaciones sobre corrupción y lavado de activos. La información y las pruebas que se pueden obtener de fuentes públicas pueden marcar la diferencia entre una investigación exitosa y un callejón sin salida. A través de una investigación simulada, este curso le ayudará a aprender los fundamentos de cómo preparar, llevar a cabo e informar sobre una operación de OSINT.

  • Presentación de OSINT y el ciclo de inteligencia
  • Preparación del entorno de investigación;
  • Búsqueda enm la web abierta y en las bases de datos de la web profunda;
  • Analizar los registros de dominio para encontrar información sobre los sitios web;
  • Uso de registros en caché y archivados para recuperar versiones anteriores de sitios web;
  • Recopilación de información de sitios de redes sociales;
  • Explotación de la información visual y meta datos de las imágenes;
  • Búsqueda en comunidades online, investigación de páginas de la web oscura y de bitcoin;
  • Preparar un informe de una investigación OSINT.

Durante el curso te sumergirás en una investigación simulada sobre el buque pesquero FV Málaga y su propietario, la organización Mossaman Commodities. Seguirás las pistas de código abierto sobre el uso indebido de las estructuras de la empresa que revelan indicadores de pesca ilegal y contrabando de partes de animales en peligro de extinción.

El curso fue desarrollado por nuestro equipo de eLearning en colaboración con expertos en la materia de ICAR y nuestro programa Green Corruption, con la financiación principal de PMI Impact.

Course Image {mlang sr}Међународна сарадња и узајамна Правна помоћ у кривичним стварима{mlang}{mlang sq}Bashkëpunimi Ndërkombëtar dhe Reciprok Ndihmë Juridike në Çështjet Penale{mlang}{mlang ro}Cooperarea internațională în materie penală{mlang}{mlang uk}Міжнародне співробітництво у кримінальних справах{mlang}{mlang fr}Coopération internationale et demande d'entraide judiciaire{mlang}{mlang es}Cooperación internacional y asistencia jurídica mutua{mlang}{mlang pt}Cooperação Internacional e Assistência Jurídica Mútua{mlang}{mlang bg}Международно сътрудничество взаимопомощ по наказателноправни въпроси{mlang}{mlang other}International Cooperation and Mutual Legal Assistance in Criminal Matters{mlang}

Cooperación internacional y asistencia jurídica mutua

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Por lo general, los casos de corrupción y lavado de activos exigen esfuerzos investigativos que van más allá de las fronteras nacionales. ¿Por qué? Es posible que una empresa que paga sobornos para ganar un contrato esté ubicada en otro país. Quizás los activos adquiridos o utilizados por el sospechoso estén registrados a nombre de una empresa extranjera. Un funcionario corrupto puede lavar dinero derivado de sobornos en otro país. La cooperación internacional exitosa y la recopilación de información y evidencia son fundamentales para el éxito de un procesamiento.

A través de una investigación simulada sobre el funcionario público “Daniel Regnard”, adquirirá las habilidades que necesita para recopilar y solicitar información y evidencia de fuentes internacionales.

  • Comprender la importancia de la cooperación internacional, los canales internacionales que puede utilizar y las diferencias entre ellos.
  • Utilizar información de fuente abierta como registros de las compañías, artículos de periódicos, redes sociales y sitios web de empresas para recopilar información.
  • Solicitar información de manera informal a través de los canales de policía a policía y de UIF a UIF.
  • Comprender los principios y requisitos legales de la asistencia jurídica mutua (AJM) y la admisibilidad de evidencia extranjera en procedimientos penales nacionales.
  • Redactar solicitudes de AJM eficaces y responder a su rechazo si es necesario.

En este curso, usted puede aprender a su propio ritmo. Puede empezarlo, pausarlo y retomarlo en cualquier momento. Está organizado en sesiones que se complementan entre sí, por lo tanto, le recomendamos que empiece con la sesión 1. Después de completar el curso, recibirá un certificado de finalización.

Course Image {mlang bg}Оперативен анализ{mlang}{mlang es}Análisis Operativo de Reportes de Operaciones Sospechosas{mlang}{mlang fr}Analyse Opérationnelle des Déclarations d'Opérations Suspectes{mlang}{mlang ru}Оперативный анализ{mlang}{mlang uk}Oперативного аналізу{mlang}{mlang pt}Análise Operacional de Relatórios de Transacções Suspeitas{mlang}{mlang other}Operational Analysis of Suspicious Transaction Reports{mlang}

Análisis Operativo de Reportes de Operaciones Sospechosas

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Analizaroperaciones sospechosas relacionadas con el lavado de activos o lafinanciación del terrorismo es una de las principales funciones de lasUnidades de Inteligencia Financiera (UIF).

En este curso, aprenderá a evaluar el riesgo de una actividadsospechosa y analizar los reportes de operaciones sospechosas (ROS).

Este curso fue desarrollado en conjunto con el Grupo Egmont de UIF yestá basado en el contenido de la capacitación in situ del Grupo Egmontsobre análisis táctico. Está dirigido principalmente a analistas de UIF,pero es útil para todo aquel que analice evidencia como parte de unainvestigación financiera.

  • Comprender las responsabilidades principales de una UIF;
  • Diferenciar entre información e inteligencia;
  • Evaluar el riesgo de una actividad sospechosa;
  • Realizar un análisis de un ROS, que incluye todos los pasos delciclo de inteligencia: creación de un plan para recopilar información yplantear hipótesis, recolección, análisis y evaluación de lainformación, así como elaboración y divulgación de un informe con sushallazgos.

En este curso, usted puede aprender a su propio ritmo. Puede empezarlo, pausarlo y retomarlo en cualquier momento. Estáorganizado en sesiones que se complementan entre sí, por lo tanto, le recomendamos que empiece con la sesión 1. Despuésde completar el curso, recibirá un certificado de finalización.

Course Image {mlang sq}Analiza financiare duke përdorur EXCEL{mlang}{mlang bg}Финансов анализ с помощта на Excel{mlang}{mlang uk}Фінансовий аналіз за допомогою Excel{mlang}{mlang fr}Analyse financière réalisée avec Excel{mlang}{mlang pt}Análise financeira utilizando Excel{mlang}{mlang uk}Фінансовий аналіз за допомогою Excel{mlang}{mlang es}Análisis financiero básico{mlang}{mlang other}Financial Analysis using Excel{mlang}

Análisis financiero básico

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Excel es la herramienta preferida por la mayoría de los inspectores para analizar la informaciónfinanciera. En este curso, aprenderá a utilizar Excel para organizar y analizar grandes cantidades de datos, comoregistros bancarios, facturas, registros telefónicos y operaciones comerciales.

  • Proteger sus datos de cambios accidentales.
  • Utilizar funciones sencillas para encontrar operaciones sospechosas.
  • Sacarle provecho a los filtros para encontrar los datos que busca.
  • Emplear el comando subtotales para resumir los datos financieros al instante.
  • Crear resúmenes interactivos mediante la función de tablas dinámicas.

También obtendrá información sobre los patrones comunes de uso ilegal de cuentas bancarias, lo cual le brindará unpanorama más amplio de posibilidades para analizar datos financieros.

En este curso, usted puede aprender a su propio ritmo. Puede empezarlo, pausarlo y retomarlo en cualquier momento.Está organizado en sesiones que se complementan entre sí, por lo tanto, le recomendamos que empiece con la sesión 1.Después de completar el curso, recibirá un certificado de finalización.

Course Image {mlang uk}Наочна демонстрація справ та грошових потоків{mlang}{mlang bg}Визуализиране на случаи и парични потоци{mlang}{mlang uk}Наочна демонстрація справ та грошових потоків{mlang}{mlang fr}Visualiser les cas et les flux d'argent{mlang}{mlang pt}Visualização de casos e fluxos de dinheiro{mlang}{mlang es}Visualización de casos y flujos de dinero{mlang}{mlang other}Visualise Cases and Flows of Money{mlang}

Visualización de casos y flujos de dinero

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A menudo, las investigaciones de corrupción y lavado de activos involucran estructuras complejas de personas,empresas y otras entidades. Presentar esas estructuras ante un supervisor, sus colegas, e incluso ante un tribunal,es todo un desafío. Puede que los demás comprendan más fácil los nexos entre los implicados del caso, así como susflujos de dinero, si se utiliza un gráfico o un diagrama. En este curso se utilizará el software gratuito yEd.

  • Crear gráficos claros y entendibles que le permitan presentar a los implicados de un caso que esté investigando.
  • Visualizar los nexos entre dichos implicados.
  • Describir a los implicados con imágenes personalizadas.
  • Utilizar funciones gráficas para poder analizar su gráfico con tan solo unos cuantos clics.
  • Utilizar datos en Excel para crear gráficos que faciliten la comprensión de los flujos financieros.
  • Incorporar detalles valiosos, como líneas más gruesas para representar sumas de dinero más grandes.
  • Hacer que su gráfico sea versátil, por ejemplo, al exportarlo a PowerPoint.
En este curso, usted puede aprender a su propio ritmo. Puede empezarlo, pausarlo y retomarlo en cualquier momento.

Está organizado en sesiones que se complementan entre sí, por lo tanto, le recomendamos que empiece con la sesión 1.Después de completar el curso, recibirá un certificado de finalización.

Course Image {mlang sq}Analiza e burimit dhe aplikimit të fondeve{mlang}{mlang bg}Анализ на източника на финансиране и начина на употреба на средствата{mlang}{mlang uk}Аналіз джерел та використання коштів{mlang}{mlang lt}Naudas līdzekļu izcelsmes avotu un izlietojuma analīze{mlang}{mlang pt}Análise da origem e utilização dos fundos{mlang}{mlang es}Análisis de origen y aplicación de fondos{mlang}{mlang fr}Analyse des sources et des applications des fonds{mlang}{mlang other}Source and Application of Funds Analysis{mlang}

Análisis de origen y aplicación de fondos

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El análisis de estado de origen y aplicación de fondos es un método sencillo, pero poderoso para probar los ingresosdesconocidos o ilegales en aquellos casos de corrupción o lavado de activos en los que no hay evidencia directa.También es una herramienta indispensable en casos de enriquecimiento ilícito en países donde dicho acto se tipifiquecomo un delito.

Aprenderás a:

  • Comprender cómo la evidencia indirecta (por ejemplo, registros bancarios) puede contribuir a probar casos desoborno y corrupción y/o proporcionar pruebas en casos de enriquecimiento ilícito.
  • Calcular los ingresos desconocidos o ilegales de un sospechoso utilizando el método de estado de origen yaplicación de fondos.
  • Identificar el “origen” y la “aplicación” de fondos en su caso.
  • Utilizar una plantilla básica de Excel que le ayude a calcular la cantidad de ingresos desconocidos o ilegales.

En este curso, usted puede aprender a su propio ritmo. Puede empezarlo, pausarlo y retomarlo en cualquier momento.Está organizado en sesiones que se complementan entre sí, por lo tanto, le recomendamos que empiece con la sesión 1.Después de completar el curso, recibirá un certificado de finalización.