Inteligencia de Fuente Abierta
La inteligencia de fuente abierta (OSINT) es un elemento central de la mayoría de las investigaciones sobre corrupción y lavado de activos. La información y las pruebas que se pueden obtener de fuent…
Cooperación internacional y asistencia jurídica mutua
Por lo general, los casos de corrupción y lavado de activos exigen esfuerzos investigativos que van más allá de las fronteras nacionales. ¿Por qué? Es posible que una empresa que paga sobornos para g…
Análisis Operativo de Reportes de Operaciones Sospechosas
Analizar operaciones sospechosas relacionadas con el lavado de activos o la financiación del terrorismo es una de las principales funciones de las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF). En este c…
Análisis financiero utilizando Excel
Excel es la herramienta preferida por la mayoría de los inspectores para analizar la información financiera. En este curso, aprenderá a utilizar Excel para organizar y analizar grandes cantidades de …
Visualizcion de casos y flujos de dinero
A menudo, las investigaciones de corrupción y lavado de activos involucran estructuras complejas de personas, empresas y otras entidades. Presentar esas estructuras ante un supervisor, sus colegas, e…
Estado de origen y aplicación de los fondos
El análisis de estado de origen y aplicación de fondos es un método sencillo, pero poderoso para probar los ingresos desconocidos o ilegales en aquellos casos de corrupción o lavado de activos en los…