Aprendizaje virtual a su propio ritmo
Aprendizaje virtual a su propio ritmo
Nombre del curso Data Cleaning and Harvesting
In financial investigations, disorganised data can slow you down and hide crucial insights. This ...
Nombre del curso Inteligencia de Fuente Abierta
La inteligencia de fuente abierta (OSINT) desempeña un papel crucial en las investigaciones ...
Nombre del curso Cooperación internacional y asistencia jurídica mutua
Los casos de corrupción y lavado de dinero a menudo requieren investigaciones más allá de las ...
Nombre del curso Collective Action Against Corruption
Collective Action initiatives bring together business, government, and civil society to address ...
Nombre del curso Análisis Operativo de Reportes de Operaciones Sospechosas
El análisis de transacciones sospechosas relacionadas con el lavado de ...
Nombre del curso Análisis financiero básico
Para la mayoría de los investigadores, Excel es la herramienta preferida para analizar ...
Nombre del curso Visualización de casos y flujos de dinero
Corruption and money laundering investigations often involve complex networks of ...
Nombre del curso Análisis de origen y aplicación de fondos
El análisis de fuentes y aplicaciones de fondos es un método simple pero ...
Nombre del curso Combatir la financiación del terrorismo
A medida que los sistemas de prevención del lavado de dinero (AML) y ...