Cursos de certificación interactivos y gratuitos sobre competencias clave para investigar la corrupción y el blanqueo de capitales; y recuperar los activos robados
Course Image {mlang pt}Informações de fonte aberta{mlang}{mlang sq}Inteligjenca me burim të hapur{mlang}{mlang uk}Розслідування на основі відкритих даних{mlang}{mlang sr}Informacije iz otvorenih izvora{mlang}{mlang uk}Розслідування на основі відкритих даних{mlang}{mlang bg}Разузнаване с използване на открити източници{mlang}{mlang es}Inteligencia de Fuente Abierta {mlang}{mlang id}Intelijen Sumber informasi Terbuka{mlang}{mlang other}Open-source Intelligence{mlang}

Inteligencia de Fuente Abierta

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La inteligencia de fuente abierta (OSINT) es un elemento central de la mayoría de las investigaciones sobre corrupción y lavado de activos. La información y las pruebas que se pueden obtener de fuentes públicas pueden marcar la diferencia entre una investigación exitosa y un callejón sin salida. A través de una investigación simulada, este curso le ayudará a aprender los fundamentos de cómo preparar, llevar a cabo e informar sobre una operación de OSINT.

  • Presentación de OSINT y el ciclo de inteligencia
  • Preparación del entorno de investigación;
  • Búsqueda enm la web abierta y en las bases de datos de la web profunda;
  • Analizar los registros de dominio para encontrar información sobre los sitios web;
  • Uso de registros en caché y archivados para recuperar versiones anteriores de sitios web;
  • Recopilación de información de sitios de redes sociales;
  • Explotación de la información visual y meta datos de las imágenes;
  • Búsqueda en comunidades online, investigación de páginas de la web oscura y de bitcoin;
  • Preparar un informe de una investigación OSINT.

Durante el curso te sumergirás en una investigación simulada sobre el buque pesquero FV Málaga y su propietario, la organización Mossaman Commodities. Seguirás las pistas de código abierto sobre el uso indebido de las estructuras de la empresa que revelan indicadores de pesca ilegal y contrabando de partes de animales en peligro de extinción.

El curso fue desarrollado por nuestro equipo de eLearning en colaboración con expertos en la materia de ICAR y nuestro programa Green Corruption, con la financiación principal de PMI Impact.

Course Image {mlang sr_lt}Međunarodna saradnja i međusobna pravna pomoć u krivičnim stvarima{mlang}{mlang sq}Bashkëpunimi Ndërkombëtar dhe Ndihmë Juridike në Çështjet Penale{mlang}{mlang ro}Cooperarea internațională în materie penală{mlang}{mlang uk}Міжнародне співробітництво у кримінальних справах{mlang}{mlang fr}Coopération internationale et demande d'entraide judiciaire{mlang}{mlang es}Cooperación internacional y asistencia jurídica mutua{mlang}{mlang pt}Cooperação Internacional e Assistência Jurídica Mútua{mlang}{mlang bg}Международно сътрудничество взаимопомощ по наказателноправни въпроси{mlang}{mlang other}International Cooperation and Mutual Legal Assistance in Criminal Matters{mlang}

Cooperación internacional y asistencia jurídica mutua

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Por lo general, los casos de corrupción y lavado de activos exigen esfuerzos investigativos que van másallá de las fronteras nacionales. ¿Por qué? Es posible que una empresa que paga sobornos para ganar un contratoestéubicada en otro país. Quizás los activos adquiridos o utilizados por el sospechoso estén registrados a nombre deunaempresa extranjera. Un funcionario corrupto puede lavar dinero derivado de sobornos en otro país. La cooperacióninternacional exitosa y la recopilación de información y evidencia son fundamentales para el éxito de unprocesamiento.

A través de una investigación simulada sobre el funcionario público “Daniel Regnard”, adquirirá las habilidadesquenecesita para recopilar y solicitar información y evidencia de fuentes internacionales.

Aprenderás a:

  • Comprender la importancia de la cooperación internacional, los canales internacionales que puede utilizar ylasdiferencias entre ellos.
  • Utilizar información de fuente abierta como registros de las compañías, artículos de periódicos, redessocialesy sitios web de empresas para recopilar información.
  • Solicitar información de manera informal a través de los canales de policía a policía y de UIF a UIF.
  • Comprender los principios y requisitos legales de la asistencia jurídica mutua (AJM) y la admisibilidad deevidencia extranjera en procedimientos penales nacionales.
  • Redactar solicitudes de AJM eficaces y responder a su rechazo si es necesario.

En este curso, usted puede aprender a su propio ritmo. Puede empezarlo, pausarlo y retomarlo en cualquiermomento.Está organizado en sesiones que se complementan entre sí, por lo tanto, le recomendamos que empiece con lasesión 1.Después de completar el curso, recibirá un certificado de finalización.

Idiomas: Inglés, español, portugués, francés, ucraniano, búlgaro, letón

Duración: 10 sesiones; aproximadamente 5 horas en total

Course Image {mlang bg}Оперативен анализ{mlang}{mlang es}Análisis Operativo de Reportes de Operaciones Sospechosas{mlang}{mlang fr}Analyse Opérationnelle des Déclarations d'Opérations Suspectes{mlang}{mlang ru}Оперативный анализ{mlang}{mlang uk}Oперативного аналізу{mlang}{mlang pt}Análise Operacional de Relatórios de Transacções Suspeitas{mlang}{mlang other}Operational Analysis of Suspicious Transaction Reports{mlang}

Análisis Operativo de Reportes de Operaciones Sospechosas

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Analizaroperaciones sospechosas relacionadas con el lavado de activos o lafinanciación del terrorismo es una de las principales funciones de lasUnidades de Inteligencia Financiera (UIF).

En este curso, aprenderá a evaluar el riesgo de una actividadsospechosa y analizar los reportes de operaciones sospechosas (ROS).

Este curso fue desarrollado en conjunto con el Grupo Egmont de UIF yestá basado en el contenido de la capacitación in situ del Grupo Egmontsobre análisis táctico. Está dirigido principalmente a analistas de UIF,pero es útil para todo aquel que analice evidencia como parte de unainvestigación financiera.

  • Comprender las responsabilidades principales de una UIF;
  • Diferenciar entre información e inteligencia;
  • Evaluar el riesgo de una actividad sospechosa;
  • Realizar un análisis de un ROS, que incluye todos los pasos delciclo de inteligencia: creación de un plan para recopilar información yplantear hipótesis, recolección, análisis y evaluación de lainformación, así como elaboración y divulgación de un informe con sushallazgos.

En este curso, usted puede aprender a su propio ritmo. Puede empezarlo, pausarlo y retomarlo en cualquier momento.Estáorganizado en sesiones que se complementan entre sí, por lo tanto, le recomendamos que empiece con la sesión 1.Despuésde completar el curso, recibirá un certificado de finalización.

Course Image {mlang ro}Analiză financiară folosind EXCEL{mlang}{mlang sr_lt}Finansijska analiza pomoću EXCEL-a{mlang}{mlang sq}Analiza financiare duke përdorur EXCEL{mlang}{mlang bg}Финансов анализ с помощта на Excel{mlang}{mlang uk}Фінансовий аналіз за допомогою Excel{mlang}{mlang fr}Analyse financière réalisée avec Excel{mlang}{mlang pt}Análise financeira utilizando Excel{mlang}{mlang uk}Фінансовий аналіз за допомогою Excel{mlang}{mlang es}Análisis financiero básico{mlang}{mlang other}Financial Analysis using Excel{mlang}

Análisis financiero básico

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Excel es la herramienta preferida por la mayoría de los inspectores para analizar la información financiera. Enestecurso, aprenderá a utilizar Excel para organizar y analizar grandes cantidades de datos, como registrosbancarios,facturas, registros telefónicos y operaciones comerciales.

  • Proteger sus datos de cambios accidentales.
  • Utilizar funciones sencillas para encontrar operaciones sospechosas.
  • Sacarle provecho a los filtros para encontrar los datos que busca.
  • Emplear el comando subtotales para resumir los datos financieros al instante.
  • Crear resúmenes interactivos mediante la función de tablas dinámicas.

También obtendrá información sobre los patrones comunes de uso ilegal de cuentas bancarias, lo cual le brindaráunpanorama más amplio de posibilidades para analizar datos financieros.

En este curso, usted puede aprender a su propio ritmo. Puede empezarlo, pausarlo y retomarlo en cualquiermomento.Está organizado en sesiones que se complementan entre sí, por lo tanto, le recomendamos que empiece con lasesión 1.Después de completar el curso, recibirá un certificado de finalización.

Idiomas: Inglés Ucraniano, Portugués, Albanés, Serbio, Español, Ucraniano, Búlgaro,
Duración:3 módulos; aproximadamente 3 horas en total