Data Cleaning and Harvesting
During investigations, you will often find documents in different formats, making data analysis difficult and progress a challenge. Learning new Excel techniques for data cleaning is an essential step to transform this "chaos" into a clear and organized format. Along with the data harvesting techniques you will learn in this course, you will be able to quickly identify suspicious transactions that might indicate illicit activity.
Take your skills to the next level by learning how to:
- Prepare financial documents for data analysis
- Apply Excel functions to fix formatting errors
- Identify additional sources of financial data
- Use OCR software to digitise hard copies and export data
- Scrape data from websites.
This course is self-paced. You can start, take breaks, and continue at any time. It is structured in sessions that build on each other, so we recommend you start with Session 1.After completing the course, you will be eligible for a certificate of completion.
Note: If you are new to analysing financial data, we recommend you start with our course on Financial Analysis using Excel
Inteligencia de Fuente Abierta
La inteligencia de fuente abierta (OSINT) es un elemento central de la mayoría de las investigaciones sobre corrupción y lavado de activos. La información y las pruebas que se pueden obtener de fuentes públicas pueden marcar la diferencia entre una investigación exitosa y un callejón sin salida. A través de una investigación simulada, este curso le ayudará a aprender los fundamentos de cómo preparar, llevar a cabo e informar sobre una operación de OSINT.
- Presentación de OSINT y el ciclo de inteligencia
- Preparación del entorno de investigación;
- Búsqueda enm la web abierta y en las bases de datos de la web profunda;
- Analizar los registros de dominio para encontrar información sobre los sitios web;
- Uso de registros en caché y archivados para recuperar versiones anteriores de sitios web;
- Recopilación de información de sitios de redes sociales;
- Explotación de la información visual y meta datos de las imágenes;
- Búsqueda en comunidades online, investigación de páginas de la web oscura y de bitcoin;
- Preparar un informe de una investigación OSINT.
Durante el curso te sumergirás en una investigación simulada sobre el buque pesquero FV Málaga y su propietario, la organización Mossaman Commodities. Seguirás las pistas de código abierto sobre el uso indebido de las estructuras de la empresa que revelan indicadores de pesca ilegal y contrabando de partes de animales en peligro de extinción.
El curso fue desarrollado por nuestro equipo de eLearning en colaboración con expertos en la materia de ICAR y nuestro programa Green Corruption, con la financiación principal de PMI Impact. Idiomas: Inglés, Español, Portugués, Letón, Búlgaro, Serbio, Albanés, Ucraniano.
Cooperación internacional y asistencia jurídica mutua
Excel es la herramienta preferida por la mayoría de los inspectores para analizar la información financiera. Enestecurso, aprenderá a utilizar Excel para organizar y analizar grandes cantidades de datos, como registrosbancarios,facturas, registros telefónicos y operaciones comerciales.
- Proteger sus datos de cambios accidentales.
- Utilizar funciones sencillas para encontrar operaciones sospechosas.
- Sacarle provecho a los filtros para encontrar los datos que busca.
- Emplear el comando subtotales para resumir los datos financieros al instante.
- Crear resúmenes interactivos mediante la función de tablas dinámicas.
También obtendrá información sobre los patrones comunes de uso ilegal de cuentas bancarias, lo cual le brindaráunpanorama más amplio de posibilidades para analizar datos financieros.
En este curso, usted puede aprender a su propio ritmo. Puede empezarlo, pausarlo y retomarlo en cualquiermomento.Está organizado en sesiones que se complementan entre sí, por lo tanto, le recomendamos que empiece con lasesión 1.Después de completar el curso, recibirá un certificado de finalización. Idiomas: Inglés, Español, Portugués, Letón, Búlgaro, Ucraniano, Serbio, Albanés, Rumano.
Análisis Operativo de Reportes de Operaciones Sospechosas
Analizaroperaciones sospechosas relacionadas con el lavado de activos o lafinanciación del terrorismo es una de las principales funciones de lasUnidades de Inteligencia Financiera (UIF).
En este curso, aprenderá a evaluar el riesgo de una actividadsospechosa y analizar los reportes de operaciones sospechosas (ROS).
Este curso fue desarrollado en conjunto con el Grupo Egmont de UIF yestá basado en el contenido de la capacitación in situ del Grupo Egmontsobre análisis táctico. Está dirigido principalmente a analistas de UIF,pero es útil para todo aquel que analice evidencia como parte de unainvestigación financiera.
- Comprender las responsabilidades principales de una UIF;
- Diferenciar entre información e inteligencia;
- Evaluar el riesgo de una actividad sospechosa;
- Realizar un análisis de un ROS, que incluye todos los pasos delciclo de inteligencia: creación de un plan para recopilar información yplantear hipótesis, recolección, análisis y evaluación de lainformación, así como elaboración y divulgación de un informe con sushallazgos.
En este curso, usted puede aprender a su propio ritmo. Puede empezarlo, pausarlo y retomarlo en cualquier momento.Estáorganizado en sesiones que se complementan entre sí, por lo tanto, le recomendamos que empiece con la sesión 1.Despuésde completar el curso, recibirá un certificado de finalización.
Idiomas: Inglés, Español, Portugués, Francés, Ucraniano, Búlgaro.
Análisis financiero básico
Excel es la herramienta preferida por la mayoría de los inspectores para analizar la información financiera. En este curso, aprenderá a utilizar Excel para organizar y analizar grandes cantidades de datos, como registros bancarios, facturas, registros telefónicos y operaciones comerciales.
- Proteger sus datos de cambios accidentales.
- Utilizar funciones sencillas para encontrar operaciones sospechosas.
- Sacarle provecho a los filtros para encontrar los datos que busca.
- Emplear el comando subtotales para resumir los datos financieros al instante.
- Crear resúmenes interactivos mediante la función de tablas dinámicas.
También obtendrá información sobre los patrones comunes de uso ilegal de cuentas bancarias, lo cual le brindará un panorama más amplio de posibilidades para analizar datos financieros.
En este curso, usted puede aprender a su propio ritmo. Puede empezarlo, pausarlo y retomarlo en cualquier momento. Está organizado en sesiones que se complementan entre sí, por lo tanto, le recomendamos que empiece con la sesión 1. Después de completar el curso, recibirá un certificado de finalización. Idiomas: Inglés Ucraniano, Portugués, Albanés, Serbio, Español, Ucraniano, Búlgaro.- Trainer: Armen Oganesean
Visualización de casos y flujos de dinero
Corruption and money laundering investigations often involve complex structures of persons, companies and otherentities. This is challenging to present to a supervisor or colleagues, or even in a courtroom. A graph or diagramdepicting the relationships between entities in the case and the flows of money between them can make it easier forothers to understand. In this course you will use the free software yEd software.
- Create clear and interpretable graph to present entities in a case you are investigating
- Visualise meaningful connections between these entities
- Depict the entities with custom pictures
- Use layout functions to make your graph ready for analysing in a few clicks
- Use Excel data to create graphs that make financial flows comprehensible
- Add meaningful details, such as thicker connection lines to represent greater amounts of money
- Make your graph versatile, for example by exporting it to PowerPoint
This course is self-paced. You can start, take breaks and continue at any time. It is structured in sessions thatbuild on each other, so we recommend you start with Session 1. After successfully completing the course, you will beeligible for a certificate of completion. Languages: English, Bulgarian, Ukrainian.