Inteligencia de Fuente Abierta
La inteligencia de fuente abierta (OSINT) es un elemento central de la mayoría de las investigaciones sobre corrupción y lavado de activos. La información y las pruebas que se pueden obtener de fuentes públicas pueden marcar la diferencia entre una investigación exitosa y un callejón sin salida. A través de una investigación simulada, este curso le ayudará a aprender los fundamentos de cómo preparar, llevar a cabo e informar sobre una operación de OSINT. Ver más Presentación de OSINT y el ciclo de inteligencia Preparación del entorno de investigación Búsqueda enm la web abierta y en las bases…
Cooperación internacional y asistencia jurídica mutua
Por lo general, los casos de corrupción y lavado de activos exigen esfuerzos investigativos que van más allá de las fronteras nacionales. ¿Por qué? Es posible que una empresa que paga sobornos para ganar un contrato esté ubicada en otro país. Quizás los activos adquiridos o utilizados por el sospechoso estén registrados a nombre de una empresa extranjera. Un funcionario corrupto puede lavar dinero derivado de sobornos en otro país. La cooperación internacional exitosa y la recopilación de información y evidencia son fundamentales para el éxito de un procesamiento. A través de una investigació…
Análisis Operativo de Reportes de Operaciones Sospechosas
Analizar operaciones sospechosas relacionadas con el lavado de activos o la financiación del terrorismo es una de las principales funciones de las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF). En este curso, aprenderá a evaluar el riesgo de una actividad sospechosa y analizar los reportes de operaciones sospechosas (ROS). Este curso fue desarrollado en conjunto con el Grupo Egmont de UIF y está basado en el contenido de la capacitación in situ del Grupo Egmont sobre análisis táctico. Está dirigido principalmente a analistas de UIF, pero es útil para todo aquel que analice evidencia como parte de…
Análisis financiero utilizando Excel
Excel es la herramienta preferida por la mayoría de los inspectores para analizar la información financiera. En este curso, aprenderá a utilizar Excel para organizar y analizar grandes cantidades de datos, como registros bancarios, facturas, registros telefónicos y operaciones comerciales. Proteger sus datos de cambios accidentales. Utilizar funciones sencillas para encontrar operaciones sospechosas. Sacarle provecho a los filtros para encontrar los datos que busca. Emplear el comando subtotales para resumir los datos financieros al instante. Crear resúmenes interactivos mediante la función d…
Visualizcion de casos y flujos de dinero
A menudo, las investigaciones de corrupción y lavado de activos involucran estructuras complejas de personas, empresas y otras entidades. Presentar esas estructuras ante un supervisor, sus colegas, e incluso ante un tribunal, es todo un desafío. Puede que los demás comprendan más fácil los nexos entre los implicados del caso, así como sus flujos de dinero, si se utiliza un gráfico o un diagrama. En este curso se utilizará el software gratuito yEd. Crear gráficos claros y entendibles que le permitan presentar a los implicados de un caso que esté investigando. Visualizar los nexos entre dichos …
Estado de origen y aplicación de los fondos
El análisis de estado de origen y aplicación de fondos es un método sencillo, pero poderoso para probar los ingresos desconocidos o ilegales en aquellos casos de corrupción o lavado de activos en los que no hay evidencia directa. También es una herramienta indispensable en casos de enriquecimiento ilícito en países donde dicho acto se tipifique como un delito. Comprender cómo la evidencia indirecta (por ejemplo, registros bancarios) puede contribuir a probar casos de soborno y corrupción y/o proporcionar pruebas en casos de enriquecimiento ilícito. Calcular los ingresos desconocidos o ilegale…