Data Cleaning and Harvesting
During investigations, you will often find documents in different formats, making data analysis difficult and progress a challenge. Learning new Excel techniques for data cleaning is an essential step to transform this "chaos" into a clear and organized format. Along with the data harvesting techniques you will learn in this course, you will be able to quickly identify suspicious transactions that might indicate illicit activity.
Take your skills to the next level by learning how to:
- Prepare financial documents for data analysis
- Apply Excel functions to fix formatting errors
- Identify additional sources of financial data
- Use OCR software to digitise hard copies and export data
- Scrape data from websites.
This course is self-paced. You can start, take breaks, and continue at any time. It is structured in sessions that build on each other, so we recommend you start with Session 1.After completing the course, you will be eligible for a certificate of completion.
Note: If you are new to analysing financial data, we recommend you start with our course on Financial Analysis using Excel
Разузнаване с използване на открити източници
Разузнаването с използване на открити източници (РИОИ) е основен елемент на по-голямата част от разследванията на случаи на корупция и изпиране на пари. Информацията и доказателствата, които можете да съберете от обществено достъпни източници, може да бъде решаващ фактор за това дали разследването ще бъде успешно или ще изпадне в задънена улица.Посредством симулирано разследване този курс ще ви даде основни познания относно начина на подготовка, провеждане и докладване на РИОИ действия. Въведение в РИОИ и разузнавателния цикъл. Посредством симулирано разследване този курс ще ви даде основни познания относно начина на подготовка, провеждане и докладване на РИОИ действия.
- Въведение в РИОИ и разузнавателния цикъл
- Подготовка на научноизследователската среда
- Търсене в базите данни на отворената мрежа и сенчестия интернет
- Анализиране на записите за домейна за откриване на информация относно уебсайтове
- Използване на кеширани и архивирани записи за възобновяване на предишни версии на уебсайтове
- Събиране на информация от сайтове за социални медии Използване на визуална и мета информация за изображения
- Търсене в онлайн общности, проучване на страници от напълно анонимния интернет и биткойн
- Shfrytëzimi i informacionit vizual dhe meta të imazheve
- Изготвяне на доклад за OSINT разследване
По време на курса се потапяте в симулирано разследване на риболовен кораб FV Malaga и неговия собственик – организация Mossaman Commodities. Следвате потенциални следи от открити източници за злоупотреба с фирмени структури, които разкриват признаци за незаконен риболов и контрабанда с части от застрашени от изчезване видове.
Курсът е разработен от нашия екип за електронно обучение в сътрудничество с експерти по темата от ICAR и нашата програма >Green Corruption, с основно финансиране от PMI Impact. Езици: английски, испански, португалски, латвийски български, сръбски, албански, украински.
Международно сътрудничество взаимопомощ по наказателноправни въпроси
За повечето разследващи, предпочитаният инструмент за анализиране на финансова информация е Excel. В тозикурс щеизползвате Excel, за да организирате и анализирате големи обеми данни като например банкови извлечения,фактури,телефонни справки и търговски транзакции.
- Защитавате данните от случайни промени
- Използвате елементарни функции, за да откривате транзакции, които се открояват
- Отключите силата на филтрите, за да откриете точните данни, които търсите
- Използвате междинни суми, за да обобщите финансовите си данни мигновено
- Създавате интерактивни обобщения, използвайки PivotTables (Обобщени таблици)
Ще получите информация за типични модели при незаконно използване на банкови сметки, което ще ви дадедопълнителнивъзможности за анализ на финансови данни.
В този курс сами определяте темпото. Можете да започвате, да правите почивки и да продължите по всяковреме.Структуриран е в раздели, които се надграждат, така че ви препоръчваме да започнете с Раздел 1. Следкато преминетекурса успешно, ще имате право на удостоверение за завършване. Езици: Английски, испански, португалски, латвийски, български, украински, сръбски, албански, румънски.
Оперативен анализ
Анализът на доклади за подозрителни транзакции,свързани с прането на пари или финансирането на тероризма е основна функция назвената за финансово разузнаване (ЗФР).
В този курс ще се научите как даоценявате риска от съмнителни операции и да анализирате доклади за съмнителнитранзакции (ДПТ).Курсът е разработен съвместно с Egmont Group от ЗФР и себазира на съдържанието на обучението по Тактически анализ на място на EgmontGroup.
Насочен е основно към анализатори от ЗФР, но е полезен за всеки, койтоанализира доказателства, като част от финансово разследване.- Разбирайтеосновните отговорности на ЗФР;
- Правете разлика между информация и разследване;Оценявайте риска от съмнителни операции;
- Извършвайте анализ на ДПТ, включителновсички стъпки от цикъла на разследване:
- създаване на план за събиране надоказателства и хипотеза, събиране, анализиране и оценяване на информация,както и създаване и разпространение на доклада ви с констатации.В този курс сами определяте темпото.
Можете да започвате, да правите почивки и да продължите по всяко време.Структуриран е в раздели, които се надграждат, така че Ви препоръчваме дазапочнете с Раздел 1. След като преминете курса успешно, ще имате право наудостоверение за завършване.
Езици: Английски, испански, португалски, френски, украински, български.
Финансов анализ с помощта на Excel
За повечето разследващи, предпочитаният инструмент за анализиране на финансова информация е Excel. В този курс ще използвате Excel, за да организирате и анализирате големи обеми данни като например банкови извлечения, фактури, телефонни справки и търговски транзакции.
- Защитавате данните от случайни промени
- Използвате елементарни функции, за да откривате транзакции, които се открояват
- Отключите силата на филтрите, за да откриете точните данни, които търсите
- Използвате междинни суми, за да обобщите финансовите си данни мигновено
- Създавате интерактивни обобщения, използвайки PivotTables (Обобщени таблици)
Ще получите информация за типични модели при незаконно използване на банкови сметки, което ще ви даде допълнителни възможности за анализ на финансови данни.
В този курс сами определяте темпото. Можете да започвате, да правите почивки и да продължите по всяко време. Структуриран е в раздели, които се надграждат, така че ви препоръчваме да започнете с Раздел 1. След като преминете курса успешно, ще имате право на удостоверение за завършване. Езици: английски украински, португалски, албански, сръбски, испански, украински, български.- Trainer: Armen Oganesean
Визуализиране на случаи и парични потоци
Разследването на корупцията и прането на пари често включва сложни структури от лица, фирми и други юридически лица.Това е предизвикателство, когато искаме да ги представим пред началника или колегите си, а дори и в съдебната зала.Графика или диаграма, която показва връзките между юридическите лица по случая и паричните потоци между тях може дапомогне на останалите да ги разберат по-лесно. В този курс ще използвате безплатният софтуер yEd.
- 1 Създавайте ясни и разбираеми графики, за да изобразявате юридически лица по случай, който разследвате
- 2 Визуализирайте значимите връзки между тези юридически лица
- 3 Изобразявайте юридическите лица с персонализирани снимки
- 4 Използвайт функции за изглед, за да подготвите графиките си за анализ с няколко натискания
- 5 5 Използвайте данни от Excel, за да създадете графики, които правят финансовите потоци разбираеми/li>
- 6 Добавяйте смислени подробности, като по-дебели линии за свързване, които представляват по-големи суми пари
- 7 Направете графиката си гъвкава, например като я експортирате в PowerPoint
В този курс сами определяте темпото. Можете да започвате, да правите почивки и да продължите по всяко време. Структуриран е в раздели, които се надграждат, така че Ви препоръчваме да започнете с Раздел 1. След като преминетекурса успешно, ще имате право на удостоверение за завършване. Езици: английски, български, украински.