Self-paced eLearning
Self-paced eLearning
Име на курс Data Cleaning and Harvesting
In financial investigations, disorganised data can slow you down and hide crucial insights. This ...
Име на курс Разузнаване с използване на открити източници
Разузнаването от открити източници (OSINT) играе ключова роля в съвременните разследвания, като ...
Име на курс Международно сътрудничество взаимопомощ по наказателноправни въпроси
Случаите на корупция и пране на пари често изискват разследвания извън ...
Име на курс Collective Action Against Corruption
Collective Action initiatives bring together business, government, and civil society to address ...
Име на курс Оперативен анализ
Analysing suspicious transactions related to money laundering and...
Име на курс Финансов анализ с помощта на Excel
За повечето разследващи Excel е предпочитаният инструмент за анализ на ...
Име на курс Визуализиране на случаи и парични потоци
Разследванията на корупция и изпиране на пари често включват сложни мрежи от лица, ...
Име на курс Анализ на източника на финансиране и начина на употреба на средствата
Анализът на източниците и използването на средства е прост, но мощен метод за доказване на ...
Име на курс Борба с финансирането на тероризма
Системите за борба с изпирането на пари (AML) и финансирането на тероризма (CFT) стават все ...