Аналіз джерел та використання коштів

🇬🇧 🇪🇸 🇵🇹 🇫🇷 🇺🇦 🇱🇻 🇧🇬 🇦🇱 🇷🇸 🇷🇴

Аналіз джерела та застосування коштів – це простий, але потужний метод підтвердження невідомих або незаконних доходів усправи про корупцію або відмивання грошей, коли прямі докази недоступні. Це також важливий інструмент у випадкахнезаконне збагачення в країнах, де це криміналізовано.

Ви дізнаєтесь, як:

• Зрозуміти, як непрямі докази, такі як банківські документи, можуть сприяти доведенню випадків хабарництва та корупції та/абонадавати докази у справах про незаконне збагачення.
• Обчисліть невідомий/незаконний дохід підозрюваного за допомогою методу джерела та застосування.
• Знайдіть «джерела» та «застосування» коштів у вашому випадку.
• Використовуйте простий шаблон Excel, який допоможе вам обчислити суму невідомого/незаконного доходу.

Цей курс є самостійним. Ви можете починати, робити перерви і продовжувати в будь-який час. Він структурований у сесіях, щобазуються один на одному, тому ми рекомендуємо розпочати із сесії 1. Після успішного завершення курсу ви будетемати право на отримання сертифіката про закінчення.

Мови: Англійська, іспанська, португальська, французька, українська, болгарська, латвійська, румунська, сербська, албанська.

Тривалість: 10 сеансів; приблизно 5 годин загалом.