Аналіз джерел та використання коштів

Дата початку навчаннячетвер, 23 липня 2020

Аналіз джерел і використання коштів – це простий, але потужний метод для доведення невідомого або незаконного доходу у справах про корупцію або відмивання грошей, коли немає прямих доказів. Це також важливий інструмент у випадках незаконного збагачення в країнах, де це криміналізовано.

Що ви навчитеся

Підвищте свої навички, навчившись:

Розуміти, як непрямі докази, такі як банківські виписки, можуть підтверджувати справи про хабарництво та корупцію та/або бути доказом у справах про незаконне збагачення.
Розраховувати невідомий або незаконний дохід підозрюваного, використовуючи метод аналізу джерел і використання коштів.
Визначати «джерела» та «використання» коштів, що є важливими для вашого розслідування.
Використовувати простий шаблон Excel для ефективного розрахунку суми невідомого або незаконного доходу.

Формат курсу

Самостійне навчання: проходьте курс у зручний для вас час.
Структуровані сесії: побудовані на основі попередніх—рекомендується починати з першої сесії.
Рекомендований пристрій: ноутбук або настільний комп'ютер для оптимального навчання.

Для кого цей курс?

Фінансових слідчих
Прокурорів і правових фахівців
Працівників правоохоронних органів
Офіцерів з фінансового моніторингу
Спеціалістів з боротьби з корупцією та відмиванням грошей (AML)

Попередні вимоги

Базові знання у сфері фінансових розслідувань є бажаними, але не обов’язковими.

Тривалість

7 сесій, приблизно 5 годин навчання

Мови

Українська, Англійська, Іспанська, Португальська, Румунська, Французька, Болгарська, Латвійська, Сербська, Албанська

Опції зарахування

Самостійне електронне навчання

Назва курсу Аналіз джерел та використання коштів

Аналіз джерел і використання коштів – це простий, але потужний метод для доведення ...