Izvor i primena analize sredstava

🇬🇧 🇪🇸 🇵🇹 🇫🇷 🇺🇦 🇱🇻 🇧🇬 🇦🇱 🇷🇸 🇷🇴

Izvor i primena analize sredstava je jednostavna ali moćna metoda za dokazivanje nepoznatog ili nelegalnog prihoda u slučaju korupcije ili pranja novca, kad direktni dokaz nije dostupan. To je takođe ključna alatka u slučajevima nezakonitog bogaćenja u zemljama u kojima je to kriminalizovano.

Naučićete kako da:

• Razumete kako indirektan dokaz, kao što su bankarski zapisi, može doprineti u dokazivanju slučajeva mita i korupcije i/ili pružiti dokaze u slučajevima nezakonitog bogaćenja.
• Izračunate nepoznati/nelegalni prihod osumnjičenog pomoću metode Izvor i primena.
• Pronađete "izvore" i "primene" sredstava u vašem slučaju.
• Koristite jednostavni Excel predložak koji vam pomaže da izračunate svotu nepoznatog/nelegalnog prihoda.

Ovaj kurs se odvija samostalno. Možete ga započeti, napraviti pauze i nastaviti u bilo kom trenutku. Strukturiran je u vidu sesija koje se nadograđuju jedna na drugu, te preporučujemo da počnete od Sesije 1. Nakon uspešno završenog kursa, bićete podobni za dobijanje sertifikata.

Jezici: Engleski, Španski, Portugalski, Francuski, Rumunski, Ukrajinski, Bugarski, Letonski, Srpski, Albanski

Trajanje: 10 sesija; otprilike 5 sati ukupno.