Analiza Sursei și a Aplicării Fondurilor

🇬🇧 🇪🇸 🇵🇹 🇫🇷 🇺🇦 🇱🇻 🇧🇬 🇦🇱 🇷🇸 🇷🇴

Analiza Sursei și a Aplicării Fondurilor esteo metodă simplă, dar puternică, de a dovedi venituri necunoscute sau ilegaleîntr-un caz de corupție sau de spălare de bani, atunci când nu există dovezidirecte. Este, de asemenea, un instrument crucial în cazurile de îmbogățireilicită în țările în care aceasta este incriminată.

Veți învăța să:

• Înțelegeți cum pot contribui probeleindirecte, cum ar fi înregistrările bancare, la dovedirea cazurilor demită și corupție și/sau să furnizați probe în cazurile de îmbogățireilicită
• Calculați veniturilenecunoscute/ilegale ale unui suspect folosind metoda Sursa și Aplicarea
• Găsiți "sursele" și"aplicările" fondurilor în cazul dvs.
• Utilizați un șablon Excel simplu carevă ajută să calculați valoarea veniturilor necunoscute/ilegale

Acest curs se desfășoară în ritm propriu.Puteți începe, lua pauză și continua oricând. Este structurat în sesiuni carese bazează una pe cealaltă, așa că vă recomandăm să începeți cu Sesiunea 1.După finalizarea cu succes a cursului, veți fi eligibil pentru un certificat deabsolvire.

Limbi: Engleză, Spaniolă, Portugheză, Română, Franceză, Ucraineană, Bulgară, Letonă, Sârbă, Albaneză.

Durata: 10 sesiuni; aproximativ 5 ore în total.